117 юрлиц Патрика Хансена. Почему человек, управляющий частной авиационной компанией, стал центральной фигурой в борьбе с корпоративной прозрачностью на всем континенте? Как выяснилось, у Патрика Хансена есть свои секреты — в том числе многочисленные связи с богатыми российскими бизнесменами.

До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был известен как генеральный директор частной авиационной компании, которая занималась полетами таких знаменитостей, как король Карл III и члены бельгийской королевской семьи.

Затем иск, поданный им против люксембургского реестра предпринимателей, привлек к нему внимание общественности по совершенно иным причинам. Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующих от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, утверждая, что его безопасность может оказаться под угрозой, если общественность узнает, какими компаниями он владеет. Суд Европейского Союза согласился с этим, приняв решение в его пользу и фактически закрыв общедоступные реестры бенефициарных собственников не только в Люксембурге, но и по всей Европе.

Сторонники прозрачности осудили это решение, которое значительно усложняет отслеживание грязных или сомнительных денег. OCCRP и другие расследовательские издания опубликовали десятки историй о коррупции, которые были бы невозможны без доступа к информации о собственности компаний.

Патрик Хансен прикрыл бенефициаров. Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях. К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями. Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса. У многих компаний, которыми руководил Хансен, были российские владельцы, среди них семья депутата от партии «Единая Россия». Эти же россияне предоставляли многомиллионные займы компаниям Хансена. Рассказываем о главных выводах расследования.

В иске Хансен жаловался на проблемы с безопасностью из-за правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.

До ноября уроженец Люксембурга Патрик Хансен был наиболее известен как генеральный директор компании Luxaviation, которая предоставляла услуги частных авиаперевозок, в том числе для короля Карла III и членов бельгийской королевской семьи. 22 ноября Высший суд Евросоюза удовлетворил иск группы авторов о защите персональных данных, которые жаловались на доступность данных о так называемых бенефициарных владельцах компаний. Патрик Хансен был одним из истцов, утверждавших, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующие от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, ставят под угрозу его безопасность. Суд ЕС согласился, вынес решение в их пользу и фактически закрыл общедоступные реестры бенефициарных владельцев не только в Люксембурге, но и в других странах Европы.

Бронепоезд №1. Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде. Для этого он пользуется бронированным спецсоставом, выяснил Центр «Досье». Поезд был подготовлен для президента еще в 2014–2015 годах, но постоянно ездить на нем глава государства начал во второй половине 2021 года — когда российская армия начала готовиться к вторжению в Украину. Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука. Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.

Поезд военного времени

С августа-сентября 2021 года президент России Владимир Путин активно пользуется специальным бронепоездом. Об этом Центру «Досье» рассказал знакомый главы государства. По его словам, последняя версия состава была оборудована в 2014-2015 годах, но Путин стал регулярно ездить на нем незадолго до переброски российских войск к границе с Украиной. Эту информацию подтвердил источник, близкий к Администрации президента.

«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — заметил собеседник «Досье».

Использование такого состава продиктовано соображениями секретности: передвижения самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов. Для пассажирских поездов таких сервисов не существует из соображений безопасности бронепоездом предпочитают путешествовать и лидеры Северной Кореи. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД — такого же серого цвета с красной полосой. Основных отличий несколько. Во-первых, президентские вагоны бронированы. Во-вторых, у состава самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок. В спецпоезд обязательно входят: вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.

Ферутдина Закирова подшили к делу Андрея Тулупова. Известный дизайнер и модельер одежды, уроженец Узбекистана Ферутдин Закиров обвиняется в России в мошенничестве с поставкой медтехники Министерству обороны. Защита обвиняемого в свою очередь полагает, что Закиров добросовестно исполнил все свои обязательства перед заказчиком, пишет газета "Коммерсант".

Журналистам издания стали известны подробности резонансного уголовного дела о закупках Министерством обороны в разгар пандемии медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. Одним из фигурантов этой истории оказался известный дизайнер и модельер одежды Ферутдин Закиров. Именно к услугам двух его фирм в авральном порядке прибегли военные, когда в условиях пандемии возникли проблемы с покупкой аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не только из стран Евросоюза и США, но и из Китая.

Однако потом выяснилось, что почти на 400 млн рублей вместо ИВЛ Минобороны закупило аппараты для улучшения качества сна, да еще и по завышенной цене. В итоге господина Закирова и замдиректора ФГУП "Главное военное строительное управление №4" Ларису Леонтьеву, помогавшую в поиске поставщиков, обвинили в мошенничестве, а обоснованность претензий к фигурантам оценит Басманный райсуд Москвы.

Весной 2020 года министр обороны Сергей Шойгу в связи распространением новой коронавирусной инфекции поручил ФГАУ "Управление имуществом спецпроектов" (УИСП) закупить медоборудование и средства индивидуальной защиты для нужд Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны. Поставить оборудование планировалось в 16 строившихся из быстровозводимых конструкций многофункциональных медцентров. Помимо прочего, их предполагалось оснастить и аппаратами ИВЛ.

Сергей Кравцов не смог отмыться от Карловых Вар. Открытые данные кадастрового реестра Чехии подтверждают, что семья министра просвещения России Сергея Кравцова владеет четырьмя квартирами в курортном городе Карловы Вары вопреки опровержениям министерской пресс-службы.

Детали. Минпросвещения в пятницу заявило, что «появившиеся в Telegram-каналах и зарубежных СМИ сообщения о якобы недвижимости семьи министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Чехии не имеют ничего общего с действительностью».

Однако, как выяснило «Агентство», по состоянию на 10 февраля 2023 года квартирами в Карловых Варах по трем адресам (Krymská 1723/4, Waldertova 670/6 и Waldertova 680/8) продолжают напрямую владеть Сергей Браун и Алла Кравцова, а по адресу Gagarinova 509/19 в этом же городе — они же и Юрий Браун. Эта информация доступна в базе Государственного управления землеустройства и кадастра Чехии. На скрине ниже информация по квартире по адресу Krymská 1723/4.

Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора. Миллиардер Андрей Мельниченко владеет домом стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов в центре Лондона, пишет The Times. Предприниматель был вынужден сообщить, что владеет особняком, в соответствии с законом, который обязывает офшоры раскрывать своих бенефициаров.

Детали. Мельниченко владел особняком в Итон Плейс, недалеко от Букингемского дворца, через компанию Valton Limited, зарегистрированную на Бермудских островах.

Согласно данным земельного кадастра, компания купила дом за 5,5 миллиона фунтов стерлингов в 2011 году. Сейчас его стоимость оценивается более чем в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Мельниченко был включен в британский санкционный список в марте прошлого года. Лондон заявил, что миллиардер получал выгоду от российского правительства или поддержал его действия. Пресс-секретарь Мельниченко сказал The Times, что бизнесмен оспаривает санкции против него. Представитель Мельниченко добавил, что предприниматель отрицает близость к Путину и выступает против войны в Украине.

Контекст. После вторжение России в Украину в Великобритании ввели антикоррупционные правила, обязывающие офшоры раскрывать своих бенефициарных владельцев. До 31 января этого года компании должны были раскрыть своих бенефициаров. Как писала Financial Times, на момент дедлайна в реестре зарегистрировались всего 19 510 офшоров из 32 440 компаний, которые владеют собственностью в Великобритании.

Сергею Фургалу избрали 22 года. В пятницу, 10 февраля, Люберецкий городской суд Подмосковья (выездное заседание проходило в Мособлсуде) приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации заказных убийств и покушении на убийство в начале 2000-х, передает корреспондент РБК. Этот срок был назначен по совокупности совершенных преступлений.

Три других фигуранта также получили сроки заключения. Так, Андрея Карепова осудили на 21 год лишения свободы, Андрею Палею назначили 17 лет заключения, а подсудимого Марата Кадырова отправили в колонию на 9,5 лет.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что защита не согласна с приговором и намерена обжаловать его в апелляции.

Все подсудимые будут отбывать сроки в колонии строгого режима; никто из них вину не признал. В ходе процесса адвокаты просили оправдать подзащитных и говорили, что не видят заи ними какой-либо вины. В СИЗО подсудимые находятся с ноября 2019 года.

Коллегия присяжных заседателей признала фигурантов виновными по делу о покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и организации убийств бизнесмена Евгения Зори и сотрудника фирмы «Миф-Хабаровск» Олега Булатова, совершенных в 2004–2005 годах в Амурской области.

Юристы получили сроки по делу "Партии". По версии обвинения, в 2013 году бывший сотрудник охраны бизнесмена Александра Минеева Дмитрий Куриленко создал преступную группу, чтобы похитить активы своего работодателя. Сам бизнесмен в это время жил в Лондоне. Боголюбский, начальник юридической службы основного актива Минеева — компании «Евразия», должен был подделывать документы от имени номинальных директоров. Он же разыскивал сами компании, зарегистрированные в разных юрисдикциях.

Таким образом злоумышленники завладели 100% долями в уставном капитале 19 фирм и 23 принадлежащими им объектами недвижимости.

В схеме участвовали адвокат Камиль Казиев и бывшая управляющая офшорными структурами Минеева Юлия Егорова.

Кроме того, по делу о мошенничестве проходит Омар Сулейманов. Ранее сообщалось, что его подозревают в убийстве Минеева. В декабре 2013 года бизнесмен попытался вернуть свои активы через арбитражный суд, а в январе 2014-го его автомобиль расстреляли в Королеве.

Суд приговорил Боголюбского к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 800 000 руб., Куриленко — к восьми годам лишения свободы с таким же штрафом, Сулейманова — к семи годам лишения свободы со штрафом 600 000 руб., Казиева — к пяти годам лишения свободы, Егорову — к трем годам лишения свободы.

Марк Горячев не сбежал, его убили. Впервые в лютой истории 90-х раскопано, как лидеры гангстерского клана лично распилили человека на части. До этого считалось, что сами боссы рук не пачкали. «Фонтанка» узнала, что к вечеру 9 февраля показания о зверстве легли на протоколы допроса. И это напрямую касается одного из самых богатых в прошлом бизнесменов России Марка Горячева. Считалось, что он внезапно потерялся в Петербурге.

В августе 1994 года миллионы россиян смотрели одну из самых рейтинговых телепередач «Час пик». То интервью знакового журналиста Владислава Листьева и петербургского миллиардера, депутата Госдумы Марка Горячева и сегодня можно легко найти в YouTube. Это был, как всегда, живой диалог. Листьев начал с того, что Горячев самый богатый легальный бизнесмен в стране. Они поговорили, как Горячев отвесил оплеуху Жириновскому в парламенте и о конце белого рынка в России. Их диалог прерывался рекламой МММ, а Горячев шутил, мол, Мавроди надо назначить министром финансов. Такое время. И ни Листьев, ни Горячев не знали, что еще чуть-чуть — и они покойники.

Генерального директора ОРТ Листьева убили в Москве 1 марта 1995 года, а 4 марта 1997-го Горячева похитили в Петербурге. До сегодняшнего дня летали только рассуждения. 9 февраля оперативники «заказного» отдела и Следственного комитета Петербурга сняли одну тайну.

Марку Горячеву назначили встречу возле Торжковского рынка. С тех пор его никто не видел. Да, еще тогда, в 1997-м, уголовный розыск собрал показания очевидцев — на него напали несколько человек, Горячев орал, сопротивлялся, его крепко били и засунули в машину. Но тогда и в прокуратуре сомневались в истинности произошедшего.

Деньги – КАМАЗами. The Insider нашел источник высоких доходов самого богатого российского министра. Как выяснилось, Денис Мантуров годами нарушает антикоррупционные нормы. Сначала он зарабатывал на контрактах с правительственной «Главгосэкспертизой» и сдавал особняк в центре Москвы структурам правительства, а затем продал «дочке» подведомственного ему КАМАЗа семейную фирму (а вместе с ней и особняк) и до сих пор получает с этой сделки сотни миллионов в год.

В конце ноября с инспекцией на завод КАМАЗ в Татарстане нагрянул высокий чиновник Белого дома. В федеральном правительстве Денис Мантуров отвечает за всю промышленность. Возглавляет он и наблюдательный совет «Ростеха», этой госкорпорации в основном и принадлежит КАМАЗ.

«Компания в полном объеме исполняет все имеющиеся обязательства и обеспечивает транспортную безопасность страны», — заверили Мантурова на предприятии. Как установил The Insider, обеспечивает госкомпания и роскошную жизнь самого вице-премьера. И перед ним обязательства тоже исполняет.

Схема обогащения

Денис Мантуров признавался самым состоятельным министром три года подряд: по итогам 2019, 2020 и 2021 гг. Но каким образом он суммарно заработал за три года 2 млрд рублей, было неизвестно. В публичной части его деклараций указывались только голые цифры доходов. Но благодаря утечкам из налоговой The Insider смог узнать, откуда Мантуров получает деньги, — и раскрыть коррупционную схему личного обогащения чиновника.