Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана. Как стало известно “Ъ”, МВД в рамках оперативного мероприятия «Холдинг» выявило нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману. В понедельник заочное обвинение в особо крупном мошенничестве было предъявлено Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. Пока следствие считает доказанной причастность Урина-младшего к хищению средств из трех банков — «Агросоюз», Инкаробанк и «Невский»,— прекративших существование с общим долгом более 11 млрд руб.

О том, что Евгений Урин несколько последних лет являлся фактически правой рукой находящегося в международном розыске Ильи Клигмана, правоохранительные органы выяснили в ходе операции под кодовым названием «Холдинг». Ее цель — зачистка банковского сектора от серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий.

Главным фигурантом расследования является как раз Илья Клигман, под руководством которого как минимум из полутора десятков банков, впоследствии обанкроченных, было выведено более 100 млрд руб. Практически все эти средства затем оказались за границей. По данным правоохранителей, действиями своих подельников Илья Клигман руководил, предположительно, из Германии. Туда он перебрался еще в 2016 году, когда следствие планировало допросить его по делу о хищении денег из подконтрольного ему Арксбанка.

Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes). Рейтинг доходов представителей шоу-бизнеса вышел вслед за рейтингом знаменитостей «40 звезд до 40 лет», опубликованным в июльском номере журнала Forbes. С 2019 года мы изменили методологию традиционного рейтинга самых успешных российских селебрити: для кандидатов был введен возрастной ценз, что отсекло от участия в нем целый пул звезд первой величины.

Чтобы объективно оценить расстановку сил в российском шоу-бизнесе по состоянию на 2020 год, мы решили дополнить наш основной продукт дополнительным — выбрать топ-20 звезд с самыми высокими доходами, отменив планку отсечения по возрасту.

В результате в новый рейтинг вошли восемь молодых музыкантов и шоуменов — их доходы мы взяли из июльского рейтинга «40 до 40» — и двенадцать героев старше 40 лет, доходы которых мы последний раз пересчитывали в 2018 году.

Как и в 2018-м, первое место среди звезд шоу-бизнеса занял Сергей Шнуров со своей группой «Ленинград» — его доходы Forbes оценил в $8,8 млн. Эксперты называют музыканта «олигархом среди наших артистов», он со своей группой зарабатывает в среднем $150 000 за частный концерт или корпоратив. И их у него много. Состоятельные заказчики могут приглашать его напрямую, без агентов. Один из российских миллиардеров в беседе с Forbes утверждал, что Шнуров зарабатывает за выступление от $300 000.

Разводная схема Алексея Амелькина. В начале августа 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку первого заместителя председателя Комитета государственного строительного надзора Москвы Амелькина Алексея Владимировича. Официально СМИ писали, что это было добровольное решение гражданина Амелькина, но, как стало известно, принято оно было под давлением СК РФ и ФСБ, а также лично мэра Москвы. После многочисленных жалоб от строительных организаций силовики начали работать по чиновнику: в итоге Амелькина признали виновным в нанесении ущерба бюджету Москвы в размере более 100 миллионов рублей.

За семь лет работы команда Амелькина вымогала взятки у строительных компаний. По информации следователей, благодаря попечительству Алексея Владимировича около двух тысяч объектов в Москве были введены с нарушениями технологий и норм безопасности. Не гнушались амелькинцы и разводом компаний, выполняющих госзаказы, где срыв строительства мог привести не только к большим штрафам, но к лишению свободы. Особо цинично подчиненные Амелькина поступали со строителями, у которых не было проблем: под предлогом выдуманных нарушений им замораживали стройку, пока те не приносили деньги в чемодане. Использовались также схемы с привлечением столичных ОПГ, с лидерами который у экс-чиновника были дружественные отношения.

На коррупционных схемах лично Амелькин заработал примерно 3 млрд рублей. Из-за прессинга со стороны силовых ведомств через пару дней после увольнения экс-чиновник бежал в Хорватию, где на полученные коррупционным путем средства начал строить гостиничные комплексы. Но на этом его интерес к градостроительному рынку Москвы не остыл — ему удалось оставить вместо себя своего человека. Новым первым заместителем председателя Комитета государственного строительного надзора Москвы стал Войстратенко Игорь Михайлович, известный своими коррупционными схемами на посту Министра строительства и ЖКХ Архангельской области. Вопреки закону, Войстратенко совмещал должность Министра и генерального директора строительной компании «ПрофСтройТехнология» (где он владел более 70% уставного капитала). Неудивительно, что в Архангельской области компания в качестве субподрядчика получила практически 90% госконтрактов.

Джастин Трюдо отблагодарил по-братски. Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвиняют в конфликте интересов из-за контракта канадского правительства с благотворительной организации WE Charity по распределению федеральных грантов на сумму $670 млн. Программа направлена на помощь студентам и школьникам в период пандемии коронавируса. Как оказалось, выбранная кабмином компания-исполнитель имеет тесные связи с семьей Трюдо.

Суть обвинений в отношении премьера заключается в том, что WE Charity платила за участие в различных благотворительных мероприятиях матери, брату и жене Трюдо. Это отчасти является признаком конфликта интересов, так как окончательное решение о найме организации принимал именно премьер.

С 2016 по 2020 год мать Трюдо Маргарет получила более $230 тыс. за выступления на 28 мероприятиях.

Александр Елезаров перешел все границы. В Крыму суд санкционировал арест руководителя регионального филиала дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Александра Елезарова. По версии СКР, он вместе с одним из своих подчиненных вымогали взятки у одного из подрядчиков за право на получение контрактов в рамках исполнения госзаказов. В частности, речь идет о работах по содержанию десяти пунктов пропуска через границу РФ в Крыму.

Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СКР на два месяца заключил под стражу директора крымского ФГКУ «Росгранстрой» Александра Елезарова и одного из его заместителей, имя которого в правоохранительных органах пока не называют. Обоим инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы).

По данным правоохранительных органов, в декабре 2017 года крымский «Росгранстрой» заключил контракт на 7,4 млн руб. на оказание услуг по содержанию в чистоте помещений и прилегающих территорий десяти пунктов пропуска с ООО «Аврора», зарегистрированным в Краснодарском крае. В начале 2018 года был оформлен еще один договор на 4,7 млн руб. Всего, как говорится на портале госзакупок, в общей сложности начиная с 2017 года крымский филиал дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы заключил с различными предприятиями 169 контрактов на 340,784 млн руб.

Между тем, по версии СКР, глава дирекции совместно со своим заместителем вступили в преступный сговор с целью получения взяток от представителя компании-подрядчика «за возможность беспрепятственно работать в рамках исполнения указанных госконтрактов».

Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло". По данным “Ъ”, получивший скандальную известность в середине нулевых годов благодаря громкому делу о контрабанде мебели бизнесмен Сергей Зуев вернул себе после долгой борьбы контроль над торговым комплексом «Три кита». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области (АС МО), признав недействительным назначение без ведома господина Зуева как бенефициара нового руководства компании, управляющей ТК. При этом сам предприниматель обратился в полицию и СКР с заявлением о привлечении к ответственности предполагаемых рейдеров, которые, как он считает, захватили бизнес, оцениваемый в $350 млн.

Решение, восстановившее права Сергея Зуева на расположенный в Одинцовском районе Подмосковья ТК «Три кита» арбитраж вынес еще 15 июля, однако полностью оно было опубликовано лишь на днях. Создатель и бенефициар одной из первых в России «мебельных империй» требовал признать недействительным решение о смене руководства ООО «ЛаМакс», которое управляет ТК. Господин Зуев владел ООО через целую цепочку других компаний, как российских, так и учрежденных в Германии.

Как сообщал “Ъ”, в 2006 году в рамках громкого дела о контрабанде мебели, которое затронуло множество высокопоставленных силовиков, господин Зуев оказался под арестом. «Находясь под следствием, Сергей Васильевич (Зуев.— “Ъ”) выдал юристу Игорю РомановуДалее...

"Три кита" снова всплыли. На днях произошло довольно любопытное событие, масштаб которого пока еще не успели оценить. На сайте Арбитражного суда Московской области было опубликовано решение по делу №А41-2455/20. Полный текст решения суда занимает 13 страниц и воспроизвести его здесь нет ни возможности, ни смысла, тем более что в ближайшие часы и дни эта информация, скорее всего, будет тщательно «разжевана» экспертами во всех деловых изданиях. Суть данного судебного решения заключается в том, что суд вернул Сергею Зуеву законное право участвовать в распоряжении и управлении всеми отобранными у него активами компании ООО «Ламакс», которой и принадлежит вся торговая империя «Три кита».

Напомню о чем речь. Так называемое «дело «Трех китов» сотрясало российскую правоохранительную систему и медиасферу на протяжении как минимум семи лет. В августе 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли крупнейший на тот момент в Москве и в стране мебельный центр «Три кита», арестовали партию мебели и обвинили поставщиков в контрабанде. В сентябре того же года было возбуждено уголовное дело, которое взялся вести Следственный комитет при МВД РФ. В течение нескольких месяцев были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к концу года Генеральная прокуратура дело закрыла. И возобновлено оно было только через год по инициативе Центральной оперативной таможни. Вскоре в СМИ просочилась информация о том, что в конфликт при расследовании контрабанды были привлечены с одной стороны МВД и государственная таможня, с другой стороны — ФСБ (в частности заместитель директора, начальник департамента экономической безопасности Юрий Заостровцев) и Генеральная прокуратура. Однако и это дело было закрыто. Новый виток скандального расследования начался в 2002 году, когда на основании запроса Государственной Думы РФ дело «Трех китов» было возобновлено. Владелец мебельной бизнес-империи Сергей Зуев и другие имевшие отношение к этому бизнесу лица были арестованы в 2006 году по подозрению в контрабанде. И в итоге в 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам лишения свободы. Также сроки от четырех до восьми лет получили другие обвиняемые, имевшие отношение к деятельности этого бизнес-проекта. «Три кита» потопили много интересных персонажей начала нулевых. В июне 2006 года досрочно сложил свои полномочия генпрокурор Владимир Устинов. За месяц до ареста Зуева и других фигурантов сменилось руководство ФТС. Дело «Трех китов» помимо таможни и прокуратуры затронуло практически все силовые структуры и суды. Однако, что характерно, за решетку отправили только тех, кто не имел отношения к власти: владельца бизнеса – Зуева и топ-менеджеров. Никто из чиновников и силовиков, много лет кормившихся на этом бизнесе, не сел…

Нетрудовые квадратные метры Михаила Дегтярева. Не только Хабаровский край, но и всю страну уже две недели мучает один вопрос: вот Михаил Дегтярев — он правда такой дурак или притворяется?

Обычно, когда я хочу посмеяться над чиновником, я вам показываю видео с его идиотскими высказываниями. А в случае с Дегтяревым можно показывать любое его видео.

Он либо несет какую-то чушь, либо говорит о бане.

Однако я хочу совершенно ответственно сказать: он притворяется. Знаете, бывает такой типаж: тупой, но хитрый. Вот это про Дегтярева. Изображает из себя дурачка, а на самом деле гребет деньги за то, что помогает единороссам решать их проблемы, в том числе изображая клоуна.

Сразу перехожу к делу. Из чего складывается публичный имидж губернатора Хабаровского края Дегтярева:

— прислуга Жириновского;

— в ещё большей степени прислуга Кремля;

— говорит смешные глупости;

— ничего особо нет. Небогатый.

В декларации только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за времена депутатства и не увидим ничего выдающегося.

Родители у него тоже простые. Оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Реально работали, мы проверили (вот отец, вот мать).

Григорий Гуревич перебрал с "Рублева". Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году. Защита бизнесмена, которому принадлежал банк до своего краха в 2018 году, отмечает, что господин Гуревич сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении, а затем в течение года детально рассказывал следствию обо всех обстоятельствах сделки, благодаря которой деньги были украдены.

Первым суд рассматривал ходатайство об аресте Сергея Шаповалова. Он, как считает следствие, ранее был доверенным лицом Григория Гуревича, в разное время занимая посты члена совета директоров и советника предправления банка «Рублев», а сейчас числится безработным. Рассмотрение ходатайства следствия не заняло и часа, и суд отправил банкира в СИЗО до 20 августа, как и просил следователь. После этого решения судьи Артура Карпова стало понятно, что и Григория Гуревича, скорее всего, ожидает та же мера пресечения. Так это спустя еще час и случилось. Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра.

Оба фигуранта, по данным “Ъ”, были задержаны накануне, после того как пришли на допросы в СКР в качестве свидетелей. Однако на этот раз обоим было предъявлено обвинение, после чего, они, были допрошены и отправлены в изолятор временного содержания на Петровке. Дело, фигурантами которого стали Григорий Гуревич и его бизнес-партнер Сергей Шаповалов, было возбуждено 20 августа 2019 года.

Кадастровая ОПГ Фуада Шихиева. Сразу несколько сотрудников администрации Дербентского района Дагестана, в том числе исполняющий обязанности его главы 40-летний Фуад Шихиев, стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с землей. Под подозрение попали также сотрудники МФЦ и республиканского управления Росреестра. В четверг утром сотрудники правоохранительных органов провели обыски на рабочих местах чиновников и в их домах.

Уголовное дело в отношении дагестанских чиновников возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК РФ. По версии следствия, в мае 2018 года господин Шихиев (на тот момент он занимал кресло заместителя главы администрации района в сфере социальной политики) создал устойчивую преступную группу, намереваясь обогатиться путем махинаций с земельными участками с их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду.