Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, ранее обвиненному в организации убийств, предъявлено новое обвинение — в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества. Об этом сообщил его адвокат Сергей Довгий.

«Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере»,— рассказал «РИА Новости» господин Довгий.

По его словам, речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.

Изначально следствие планировало предъявить господину Фургалу обвинение по этим эпизодам в конце октября, но следователь дал подозреваемому время на подготовку и обоснование своей позиции. инкриминированные Сергею Фургалу в рамках этого дела эпизоды связаны с ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структурой, состоящей примерно из полусотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома, которой экс-губернатор владел и руководил до того, как занялся политикой.

В ноябре Верховный суд РФ по ходатайству Генпрокуратуры изменил подсудность рассмотрения уголовного дела Сергея Фургала, обвиняемого Следственным комитетом России в организации двух убийств и покушения. Вердикт по этому делу вынесут не в Хабаровске, а в Люберцах.

От кассира Ельцина до консильери Путина. В Высоком суде Лондона состоялось слушание по иску Романа Абрамовича к издательству HarperCollins и автору книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон. Судья признал, что девять утверждений в книге порочат репутацию миллиардера. Forbes стало известно, какие именно

О том, что миллиардер Роман Абрамович одержал первую победу в британском суде против издательства HarperCollins из-за книги бывшего журналиста Financial Times Кэтрин Белтон «Люди Путина» 24 ноября сообщил The Telegraph. Издание ссылалось на представителя бизнесмена, по словам которого, суд установил, что в книге содержится девять утверждений, порочащих репутацию бизнесмена. «Сегодняшнее решение также подтвердило, что эти заявления [в книге] являются утверждениями о фактах, а не выражением мнения, как говорили ответчики», — цитирует издание представителя бизнесмена.

Это еще не означает победу Абрамовича, цитирует The Telegraph заявление HarperCollins: «В отношении большинства жалоб господина Абрамовича судья установил, что он преувеличил значение слов, против которых возражал». Нынешнее разбирательство, отмечает издание, касается только того, что рядовой читатель может усмотреть в конкретных обрывках книги. Ожидается, что судебное разбирательство по сути состоится не раньше чем через год.

Forbes ознакомился с решением суда и рассказывает, какие утверждения из книги Лондонский суд счел порочащими деловую репутацию Абрамовича.

Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию. Как стало известно «Ъ», к четырем с половиной годам колонии приговорил Тверской райсуд Москвы девелопера Михаила Оглоблина, сына бывшего министра строительного комплекса и ЖКХ Московской области Марины Оглоблиной. Он признан виновным в хищении дивидендов ООО «Группа Абсолют» в размере более 200 млн руб. при реализации проекта по строительству элитного жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском городском округе Подмосковья.

Как следует из оглашенного в среду судьей Ольгой Затомской приговора, 40-летний Михаил Оглоблин признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правда, вместо запрошенных гособвинителем шести лет лишения свободы девелопер получил на полтора года меньше. При этом в счет отбытого наказания бизнесмену зачли год, который он провел под стражей и домашним арестом.

Возглавляемая Михаилом Оглоблиным девелоперская компания «Раст» в 2011 году взялась профинансировать строительство двух многоквартирных жилых домов и детского сада в элитном жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцово. Однако найти деньги сыну высокопоставленной чиновницы, которая с 2013 по 2015 год являлась министром строительного комплекса и ЖКХ Московской области, не удалось, и он предложил вложиться в проект своим знакомым — руководителям ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) Дмитрию Карьянову и Константину Ремизову.

"Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича. Многие годы граждане Хорватии гадали, кому принадлежит компания Jadranka — ведущий девелопер туристического сектора на острове Лошинь в Адриатическом море. Утечка документов раскрыла, что фирму контролирует семья Михайло Перенчевича, главы российской трубопроводной компании «Велесстрой».

Главное из расследования
В 2014 году родственники крупного хорватского бизнесмена Михайло Перенчевича, известного связями с российским правительством, тайно получили контроль над девелоперской компанией Jadranka.
Перенчевичи использовали непрозрачный траст для перевода подозрительных средств из российского «Велесстроя» в Jadranka.
В траст также поступали крупные бонусы, которые «Велесстрой» платил Предрагу Перенчевичу, брату бизнесмена.
Эксперты в области налогообложения говорят, что траст, вероятно, основали с целью уклонения от уплаты налогов, и он мог вызвать у регуляторов подозрения в отмывании денег.
Несмотря на связи Михайло Перенчевича с Кремлем, учредивший траст провайдер корпоративных услуг не соблюдал должные процедуры контроля и четыре года сотрудничал с семьей бизнесмена.
В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии. Далее...

Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след. В октябре 2017 года правоохранители обыскали квартиру сотрудника налогового управления Винницы, города в центральной части Украины. Они нашли пластиковый пакет, в котором лежали конверты с деньгами на сумму более ста тысяч долларов. Эти деньги чиновник ежемесячно получал от семи местных фирм, в том числе импортеров автомобилей.

В прокуратуре утверждали, что импортеры платили сотрудникам налоговой «откаты», чтобы те закрывали глаза на многомиллионную контрабандную схему, в рамках которой в Украину ввезли тысячи подержанных микроавтобусов и других автомобилей — фирмы значительно занижали в декларациях стоимость машин, уклоняясь таким образом от уплаты таможенных пошлин.

Вскоре выяснилось, что бывший глава Винницкого налогового управления Мирослав Продан был причастен к мошеннической схеме. За семь месяцев до обыска его повысили до исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины.

Несмотря на громкий скандал, некоторые расследования зашли в тупик — отчасти потому, что украинским компаниям автомобили продавали подставные фирмы, зарегистрированные в «налоговых убежищах», подобных Сейшельским Островам.

Одна из этих фирм-пустышек, Madison Motor Factors Limited, продала порядка 4000 подержанных микроавтобусов и других автомобилей винницкой фирме, которую подозревают в контрабанде и обвиняют во взяточничестве. Другое офшорное предприятие, Dinaburg Ltd., поставило 1700 подержанных микроавтобусов другой винницкой компании, которая, предположительно, платила чиновникам «откаты» — согласно судебным документам, во многих случаях в декларациях указывали только четверть от закупочной стоимости автомобилей.

Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты. Пермский краевой суд отправил в колонию общего режима экс-владельца «Западно-Уральского машиностроительного концерна» Александра Поздеева на 3,5 года. Он признан виновным в ряде налоговых преступлений, сокрытии средств и невыплате зарплаты. Первая инстанция приговорила его и бухгалтера Татьяну Староверову к условным срокам. После неоднократного пересмотра дела господин Поздеев отправился в СИЗО. Также с осужденных может быть взыскано более 20,3 млн руб. по требованию ФНС. Сам Александр Поздеев вину не признал.

Уголовное дело в отношении Александра Поздеева рассматривалось в судах первой и апелляционной инстанций по два раза. Изначально господин Поздеев обвинялся в совершении целого ряда преступлений, связанных с его фактическим руководством ряда компаний группы ЗУМК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в группе лиц по предварительному сговору вместе с бухгалтером Татьяной Староверовой (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), невыплаты группой лиц заработной платы свыше двух месяцев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), и организации сокрытия средств, за счет которых должно производиться взыскание, в крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

В состав группы ЗУМК ранее входили компании, специализирующиеся на производстве горно-шахтного оборудования, а также на проектировании и строительстве горнодобывающих предприятий. Так, ООО «ЗУМК-Инжиниринг» строило калийные шахты в Узбекистане и Казахстане. В результате основная часть компаний группы вошла в процедуру банкротства. ООО «ЗУМК-Инжиниринг» было признано несостоятельным в 2018 году. Банкротом стал и сам Александр Поздеев.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова. В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти ₽10 млрд. РБК стали известны детали этой операции, а также роли в ней Альфа-банка и сделок с Telegram

В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства».

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты. Силовику пришлось покинуть офис. Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие деньги. Но оказалось, что и на новом счете остаток гораздо меньше ожидаемого — на два десятка миллиона долларов и несколько сотен миллионов рублей.

Следователь запросил выписку, и она показала несколько свежих, проведенных в этот же день транзакций: в течение нескольких часов со счета офшора были списаны более 1,3 млрд руб. Поступили они на внутренние счета самого Альфа-банка.

Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 годаДалее...

Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн. Генпрокуратура подала в суд иски против бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова и одиннадцати его сообщников об изъятии в доход государства имущества почти на 750 миллионов рублей. По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых. Это почти 270 участков, домов и прочих объектов недвижимости.

В Чеховском суде Московской области рассматривают само уголовное дело о преступной группировке, созданной Томбуловым. Его обвиняют во взятках, вымогательстве и хищении сотен гектаров земли в Подмосковье стоимостью более одного миллиарда рублей. По версии следствия, всё это Томбулов вместе с помощником Романом Руслановым успел похитить всего за два года. Разбирательства могут занять приличный срок, потому что дело насчитывает более 200 томов.

По версии следствия, когда у Томбулова появились деньги, часть он потратил на строительство особняка в Подмосковье и обустройство двухэтажной квартиры с баней в новостройке в городе Дзержинском. Только официальная площадь жилища почти 200 квадратов, на деле квартира оказалась больше за счёт нелегальной мансардной пристройки, говорит Анатолий Черных, бывший бизнес-партнёр Томбулова, давший против него показания.

— Эта квартира была получена в качестве взятки от застройщика "Фобос", которого Томбулов спас от рейдерского захвата. Это была одна из его схем для заработка. Строительные компании платили ему квартирами за защиту от налоговиков и захвата. Это были десятки квартир от застройщиков: "Мособлжилстрой", "Гарантия-Строй", "Фобос", — рассказывает бизнесмен в беседе с Лайфом.

Николай Копытов любил кофе и нал. Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковник Николай Копытов, обвиняемый в получении взяток на 10 млн руб. Эти деньги и кофемашину в придачу, по версии следствия, он получил два года назад от представителей поставлявшего форму для росгвардейцев компании «Спецшвейснаб» (ООО СШС) за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд руб. Факты коррупции вскрылись в ходе громкого расследования о якобы имевшем место завышении цен на форму. Сами производители утверждают, что ее стоимость была даже ниже рыночной, а компанию просто устраняют с рынка как опасного конкурента. Между тем дело в отношении Николая Копытова может привести к новым обвинениям в адрес ранее курировавшего тыл Росгвардии экс-заместителя главы ведомства Сергея Милейко, недавно осужденного к шести годам и лишенного звания генерал-лейтенанта за аферу со служебной недвижимостью.

Ходатайство следователей ГВСУ СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) полковника Росгвардии Николая Копытова на днях удовлетворил судья 235-го гарнизонного военного суда Илья Романенков. Его адвокат, в прошлом следователь ФСБ в звании подполковника, от каких-либо комментариев категорически отказался. Однако, судя по базе данных суда, «арестное» решение судьи Романенкова уже обжаловано в вышестоящей инстанции. При этом, по словам источников “Ъ”, Николай Копытов якобы уже сотрудничает со следствием, однако в какой мере и в чем это выражается — неизвестно.

Переворот Игоря Левитина. Футбол и хоккей — ключевые виды спорта для России. 2021-й вполне мог стать годом захвата обеих отраслей. Переворот «встал на паузу» в последний момент, однако интриги нанесли серьезный удар как футболу, так и хоккею. Кто бенефициар покушения на сложившийся баланс интересов — в этой статье

Кто на самом деле назначает тренеров в футболе и в хоккее?

В 2021-м российский футбол и российский хоккей терпят неудачи из-за большой внутриполитической борьбы кланов. Причем превращение важнейших видов спорта в разменную монету стало нарушением принципов, озвученных президентом страны. В июне Владимир Путин на «Прямой линии» призвал доверить рычаги управления специалистам из мира футбола и хоккея.

Однако люди из администрации президента делегировали себе право принимать решения в вопросах, касающихся крупных турниров — Олимпиады, чемпионата мира. По нашей информации, вмешательством в кадровую политику национальных сборных занимаются два функционера. Помощник Владимира Путина Игорь Левитин и заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации Алексей Кулаковский.