Седьмая Жертва Артема Аветисяна

by topbloger 20. декабря 2019 12:21
По делу Майка Калви задержан очередной менеджер «Восточного»

В самый разгар пресс-конференции Владимира Путина, который много раз просил генпрокурора Юрия Чайку внимательно следить за делом инвестфонда Baring Vostok, следствие задержало нового фигуранта расследования. Как сообщает РБК, речь идет о бывшем директоре по инвестициям банка «Восточный» Александре Цакунове, суд по мере пресечения для него должен состояться сегодня. Банк «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта между фондом Baring Vostok Майкла Калви и «Финвижн» Артема Аветисяна. В феврале 2019 года в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. По делу помимо Калви проходят топ-менеджеры фонда Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, а также бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Калви, Дельпаль и Кордичев содержатся под домашним арестом, остальные — в СИЗО. Таким образом, Цакунов станет седьмым фигурантом дела. В основу уголовного дела против Калви и его коллег лег кредит «Восточного» на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро (ПКБ), аффилированному с Baring. По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке этого кредита в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG (сделка была одобрена в феврале 2017 года, за нее голосовал и давий партнер Аветисяна, акционер банка Шерзод ЮсуповДалее...

Инвестор в Россию Майкл Калви из-под ареста пожаловался в лондонский суд на партнеров

by topbloger 18. декабря 2019 11:58
Артем Аветисян поплатится за неуважение к английским арбитрам

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok Майкла Калви — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.Ранее компания «Финвижн» нарушила приказ Высокого суда Лондона, запретившего ей вести разбирательства в России параллельно со спором в Международном коммерческом арбитраже (LCIA). «Недавно юристы коллег инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс», — рассказал Аветисян. Компании «Финвижн» и Baring Vostok, объединив свои банки «Восточный» и «Юниаструм» в 2016 году, заключили акционерное соглашение, которое подразумевало разрешение всех споров в LCIA. По условиям соглашения, Evison (кипрская структура Baring Vostok, владевшая тогда контрольным пакетом банка) предоставила «Финвижн» опцион на 9,99% акций «Восточного». Когда в марте 2018 года пришел срок его исполнения, Evison не стала продавать акции. Baring Vostok обвинил «Финвижн» в выводе активов из «Юниаструма» перед объединением с «Восточным» и подал иск к компании Аветисяна в LCIA на 17,5 млрд рублей. «Финвижн» подала встречные претензииДалее...

Новый итальянец Артем Аветисян

by topbloger 13. июня 2019 12:04
Криминальный бизнесмен вложил €20 млн в итальянскую VIP-недвижимость

Российский банкир и совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян за последние несколько лет приобрел в регионе Тоскана в Италии недвижимость общей стоимостью минимум €20 млн, сообщает Forbes со ссылкою на информационное гентство ANSA.

По данным агентства, Аветисян приобретал недвижимость, расположенную между городами Флоренция и Форте дей Марми. Среди его владений числится старинная вилла Фанини — историческое палаццо в пригороде Лукки, пишет ANSA. Агентство не уточнило, из каких именно документов стало известно об итальянской недвижимости банкира. О том, что Аветисян стал владельцем виллы Фанини, сообщало тосканское издание Il Tirreno еще в 2017 году. Вилла построена в начале XVII века семьей Арнольфини. В здании находятся фрески итальянских художников Джоаккино Пиццоли и Анджело Микеле Колонна. Площадь виллы составляет 1400 кв. м, прилегающего к ней парка — 16 тыс кв. м. Изначально стоимость виллы оценивалась в €25 млн, затем ее стоимость снизилась. По данным газеты, Аветисян приобрел ее за €4,1 млн. В феврале 2019 года партнер Аветисяна Шерзод Юсупов подал заявление в Следственный комитет и ФСБ на руководство инвестфонда Baring Vostok. В результате основатель фонда Майкл Калви и еще пять его коллег были обвинены в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Калви связывал уголовное преследование с корпоративным конфликтом между Baring Vostok с одной стороны и Аветисяном и Юсуповым — с другой. Аветисян назвал это «абсурдом» и «совершенной ложью», Юсупов эту версию также опровергал.

Далее...

Лондонский суд вернул Артема Аветисяна из Амурской области в реальность

by topbloger 27. марта 2019 03:00

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил компании Finvision Holdings Артема Аветисяна продолжать судебное разбирательство с компанией арестованного недавно американского инвестора Майкла Калви Baring Vostok в Амурской области, сообщают «Ведомости». Аветисян хочет получить контроль над банком «Восточный» через опционы, с его подачи Майкл Калви оказался за решеткой. Конфликт между акционерами уже обрушил рейтинги банка и серьезно понизил вероятность его успешной докапитализации. В амурском арбитраже Finvision Holdings добивается реализации колл-опциона 9,99% акций банка «Восточный». Этот пакет в начале 2018 года ей должна была продать кипрская Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% «Восточного», но опцион реализован не был. Finvision просила суд арестовать спорный пакет, а также запретить допэмиссию акций «Восточного» на 5 млрд рублей. На прошлой неделе банк перенес допэмиссию с апреля на июнь. Амурский суд по просьбе представителя Evison отложил заседание до 1 апреля 2019 года, передавал «Интерфакс». Кипрская компания запросила чрезвычайное заседание лондонского арбитража, оно состоялось 23 марта.

Что решил лондонский арбитраж

LCIA постановил, что компании Аветисяна запрещено продолжать судебное разбирательство в арбитраже Амурской области по реализации колл-опциона и любых других прав, вытекающих из этого соглашения. Запрет сохраняется, пока от LCIA не будет получено иных распоряжений, говорится в документе. Кроме того, «настоящий приказ не запрещает компании рублей предъявлять исковые требования о цене или дате эмиссии акций банка «Восточный». Далее...

Посадив в СИЗО Майкла Калви, Артем Аветисян взялся за отъем его имущества

by topbloger 20. марта 2019 03:00

Пока инвестиционный фонд Baring Vostok ищет способы вытащить из СИЗО своих руководителей, «специалист по защите прав предпринимателей» Артем Аветисян переходит в атаку. Как сообщает The Bell, его компания «Финвижн» добивается в суде исполнение опциона на 9,99% акций банка «Восточный». Этот опцион — главная причина спора между акционерами. Разрешить его в свою пользу Аветисян решил не в Лондоне, где уже рассматривается иск Baring, а в суде в Амурской области. Решения лондонского арбитража в России неисполнимы, считает он.

О деталях иска известно мало. В пресс-службе «Финвижн» пояснили: иск связан с тем, что Evison Holdings (структура Baring Vostok) не исполнила соглашение о колл-опционе. По нему она должна была передать «Финфижн» 9,99% акций «Восточного» до 30 марта 2018 года. По словам партнера Аветисяна Шерзода Юсупова, который написал заявление на Калви и его коллег, с неисполнением этого соглашения связан весь корпоративный конфликт в «Восточном». Условия исполнения этого опциона — не раскрывались.

Калви в суде объяснял отказ исполнять опцион тем, что непосредственно перед слиянием «Восточного» и «Юниаструма» (банк Аветисяна и его партнеров) из последнего были выведены активы. В числе прочих претензий Evision Hildings к «Финвижн», которые сейчас разбираются в суде в Лондона, есть требование признать опционное соглашение недействительным, поскольку «Финвижн» не воспользовался им до истечения срока действия опциона (эти детали описаны в решении Верховного суда Кипра). Юсупов в интервью ТАСС ранее говорил, что никаких особых условий для исполнения опциона бывшими владельцами «Юниаструма» и не было.

Далее...

Посадив в тюрьму американца Калви, Артем Аветисян взялся за черногорца Козлова

by topbloger 1. марта 2019 03:00

В ходе конфликта из-за банка «Восточный экспресс» по обвинению в хищении 2,5 млн рублей арестован руководитель крупнейшего фонда прямых иностранных инвестиций в Россию Baring Vostok Майкл Kалви. Показания против него дал акционер банка «Восточный» и партнер Шерзод Юсупов — партнер Артема Аветисяна, которого Калви считает заказчиком своего ареста. В лондонском суде от работодателя, воровавшего деньги с кредитных карт сына бывшего главы администрации президента Александра Волошина, Артема Аветисяна фонд Baring Vostok требует вернуть 17 млрд рублей, выведенных через фиктивные сделки перед слиянием «Восточного экспресса» с Юниаструм-банком в 2017 году. Сам Аветисян на фоне негативного общественного резонанса взялся за зачистку информационного поля.

Как сообщает The Bell, еще в конце прошлого года Артем Аветисян подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчик — ООО «Небоход-медиа», которому принадлежит интернет-издание The Moscow Post. Аветисян требует удалить с сайта две статьи под заголовками «Лебединая песня банка «Восточный» и «Банк «Восточный» лишился гарантий!». Издание планирует компенсировать моральный ущерб Аветисяна деньгами и подписать мировое соглашение, следует из материалов суда.

Материалы The Moscow Post, оспариваемые Аветисяном, были опубликованы в разгар корпоративного конфликтаДалее...

Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by topbloger 18. февраля 2019 03:00

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Банковские риски Артема Аветисяна

by topbloger 7. июня 2018 03:00
По итогам 2017 года банк «Восточный» получил прибыль в размере 4,4 млрд рублей против 3,2 млрд рублей в прошлом году, следует из отчетности по международным стандартам. Но отчетность банка полна примечаний аудитора PwC о потенциальных рисках для капитала учреждения. По данным Forbes, они связаны с недвижимостью на балансе кредитной организации, изменениями подходов к бухучету и особенностями налогового законодательства. По тонкому льду Во-первых, у «Восточного» есть отложенные налоговые активы на сумму 9,3 млрд рублей, что составляет почти 40% от капитала. Отложенные активы формируются в периоды убытка или низкой прибыли банка. Этой суммой банк может воспользоваться в будущем, когда он выйдет в прибыль. Для использования этого актива банку надо получить прибыль в объеме более 46 млрд рублей. Если банк не получит эту прибыль в будущем, то этот актив сгорит, что приведет к снижению капитала банка, предупреждает аудитор. По требованиям Базель III при расчете капитала первого уровня должны исключаться все отложенные налоговые активы, которые превышают 10% показателя, отмечает младший вице-президент Moody's Петр Паклин (рейтингует «Восточный»). Агентство также использует такую практику в своих методологиях. В пресс-службе банка сказали, что, если аудиторы признали этот актив, то они верят в его утилизацию. «У банка есть бизнес-план, подтверждающий способность использовать эту прибыль в ближайшие годы», — заверили в банке.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное