Гуцериевы погрязли в долгах на 1 трлн рублей

by topbloger 11. октября 2019 18:32
Основные кредиторы - банк проблемных активов "Траст" и СбербанкЗа три года удвоился общий долг бизнеса клана Гуцериевых, он сейчас составляет примерно 1 трлн рублей (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника. Для сравнения - 1 трлн 1% активов банковской системы. Крупнейшие кредиторы — «Траст» и Сбербанк.Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».Собеседни говорит, что Гуцериев не раскрывает долги связанных с ним и с его родственниками компаний даже крупнейшим кредиторам.Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова. Кроме того, компания «Русснефть», подконтрольная семье, должна ВТБ 77 млрд рублей. РБК со ссылкой на материалы суда также сообщал о том, что купленный Гуцериевым Афипский НПЗ должен Сбербанку более 170 млрд рублей. Кроме того, 7 октября Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Михаила Гуцериева предоставление кредита на сумму более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн рублей — 970 млрд рублей. Структуры Гуцериева должны еще нескольким банкам, но там кредиты значительно меньше и не превышают 10 млрд рублей в каждом. Источник в окружении Гуцериева говорит, что бизнесмен не признает за собой и долг Афипского НПЗ.Далее...

Фальшивые векселя единоросса Олега Колесникова

by topbloger 12. сентября 2019 10:42
Группа компаний «Здоровая ферма» в эпицентре нездоровой аферы

Банк «Траст» намерен расследовать хищение более 413,9 млн рублей группы компаний «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов. Однако средства скорее всего были выведены предыдущим владельцем — депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. В июле Колесников уже был фигурантом скандала с попыткой давления на председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой в связи с делом директоров «Здоровой фермы». По данным «Ъ», «Здоровая ферма» — один из крупнейших производителей мяса в России. В 2018 году выпустила более 200 тыс. тонн продукции, а выручка превысила 12 млрд рублей. До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг», которое связывали с на тот момент акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков. По словам источника, знакомого с делом, заявление в УМВД подали структуры «Здоровой фермы» ЗАО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн рублей, выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием по взысканию. Заседание назначено на 18 сентября. Далее...

«Криминальное трио»

by topbloger 29. августа 2019 04:31
Как Акаев, Черкалин и Мирошников нанесли огромный ущерб репутации АСВ

Владимир Акаев. До недавнего времени это имя ничего не говорило широкой публике. Между тем в финансовой среде за ним закрепился титул «некоронованного короля АСВ». Сегодня СМИ, уже широко освещая роль Акаева в криминализации деятельности государственного агентства, задаются вопросом: как «королю АСВ» удавалось долгое время находиться вне поля зрения правоохранительных органов, наживаясь на запутанных процедурах санации различных финансовых институтов?

Необходимо пояснить, что санация банков – профиль деятельности АСВ - всегда был в сфере интересов крупного теневого бизнеса. Многослойные аферы, сложные преступные схемы воровства денег у государства всегда приносили деятелям типа Акаева жирный «навар». И есть «специалисты», которые обладают необходимым опытом и квалификацией в этом специфическом виде хищения. Сейчас фигура Акаева, который всегда предпочитал действовать за кулисами и избегал публичности, наконец стала основной в следственных мероприятиях. Его действия приоткрывают завесу многих тайн банковской системы страны. Одной из таких тайн стала ситуация с банком «Югра». Расследование хищений в банке стало набирать обороты и вывело, наконец, Следственный комитет на Акаева.

Как пишет «Коммерсантъ», в результате активных действий СК удалось получить новые сведения о мошеннических схемах руководства «Югры», а сумма нанесенного ущерба возросла с 7,5 млрд рублей до 200 млрд рублей. Появились и новые подозреваемые. И среди них впервые засветился наш герой - Владимир Акаев. В соавторстве со своими друзьями - заместителем генерального директора АСВ Валерием МирошниковымДалее...

Высокий суд Лондона перечислил преступления афериста и жулика Бориса Минца

by topbloger 5. августа 2019 11:32
Неоценимую помощь в краже $700 млн оказали Вадим Беляев, Микаил Шишханов и Евгений Данкевич

В июне банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Бориса Минца и трех его сыновей. В июле стало известно, что суд заблокировал активы ответчиков на $572 млн. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Как оказалось, банки хотят взыскать с Минца и его сыновей более $700 млн. В приказе судьи Джейкобса от 16 июля подробно описано, почему суд принял такое решение.

Суть дела

Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка»: в августе 2017 г. банки приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура другой компании Минца – O1 Group) на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн), говорится в документе. В тот же месяц «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» ЦБ забрал в фонд в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» был Микаил Шишханов. Далее...

Санатор «Рост банка» Микаил Шишханов украл 255 млрд рублей с помощью выводка Гуцериевых

by topbloger 25. июня 2019 12:09
Суд признал сделки недействительными

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по вливанию «Рост банком» 255 млрд рублей в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал». Иски подавал «Траст», ставший банком плохих и непрофильных активов и присоединивший к себе «Рост банк» после санации, сообщают «Ведомости». Директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ Елена Кравцова, представляющая интересы «Траста», подтвердила, что суд принял такое решение в понедельник, 24 июня. Сделки были проведены в 2016–2017 гг, когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд рублей, а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд рублей. Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц. Последние сделки прошли 20 сентября 2017 года, следует из искового заявления «Траста», а уже 21 сентября ЦБ забрал Бинбанк и «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В июле 2018 года «Рост банк» был присоединен к «Трасту», а в сентябре «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу». Через эти сделки из «Рост банка» выводились активы, указывал «Траст» в исках. Увеличение уставного капитала дочерних компаний не предполагалось, фактической целью был вывод активов через них, говорит Кравцова: 205 млрд рублей, переданные в «Рост инвестиции», впоследствии ушли на счета в иностранных банках и иностранные компании, а 50 млрд рублей, что получил «Рост капитал», были потрачены на выкуп неликвидных активов. Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы, замечает Кравцова. Далее...

Суд не дал "Трасту" взыскать 205 млрд рублей у жуликов Гуцериевых и Шишханова

by topbloger 27. марта 2019 03:00
Лопнувший банк «Траст» не смог вернуть через суд 205 млрд рублей «Рост банка», украденных санатором Михаилом Шишхановым и семьей графомана Михаила Гуцериева. Деньги мошенники вывели с помощью внесения в уставный капитал подконтрольных «Рост инвестиций», пишут "Ведомости".Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции». «Траст» просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку». Санатор "Траста" - ФК "Открытие" под руководство Михаила Задорнова.Сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».Далее...

Акционер канала «Дождь» Синдеева требует 53,5 млн рублей от владельца «Интеко» Шишханова

by topbloger 4. марта 2019 03:00
Бывшему совладельцу лопнувшего "Бинбанка" Микаилу Шишханову через его группу "Интеко" предъявили претензии основатели телеканала "Дождь". Медиаменеджеры Наталья Синдеева и Александр Винокуров подали в суд на девелопера "Интеко", передает "Ъ". В своем заявлении супруги потребовали взыскать с группы компаний 13 млн рублей, рассказала пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Котомина.

«Истец требует взыскать с "Интеко" неустойку в размере 11 млн рублей, компенсацию морального вреда за нарушение срока передачи участникам долевого строительства объекта долевого строительства в размере 500 тысяч рублей каждому из истцов»,— сказала госпожа Котомина (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, медиаменеджеры также попросили оштрафовать «Интеко» на 41 млн рублей. Других подробностей не сообщается. При этом в Telegram-канале Mash утверждалось, что речь идет о квартире в доме Balchug Residence в центре Москвы. Первое заседание по делу состоится 14 марта.

Против компании подано еще три иска, зарегистрированных 12 и 13 февраля.

"Интеко" была основана предпринимательницей Еленой Батуриной. В 2011 году она продала 95% компании совладельцу "Бинбанка" Михаилу Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций «Интеко» были консолидированы "Рост банком".

Друзья Гордеева от Собянина до Трампа

by topbloger 17. декабря 2018 03:00

Агентство «Руспрес» ранее сообщало о том, как столичный мэр Сергей Собянин отдал без конкурса владельцу строительной группы «ПИК» 37 домов вместе с землей и жильцами, что вызвало череду стихийных протестов в микрорайоне Кунццево. The Insider публикует расследование, объясняющее особое отношение московского градоначальника к скандальному девелоперу.

ПИК, Трамп и Солнцевская ОПГ

Сегодня ПАО «ГК ПИК» – лидер по объему застройки жилой недвижимости в стране, а основная деятельность компании сосредоточена в Москве и Подмосковье. Основным владельцем ПИКа является бывший член Совета Федерации Сергей Гордеев. Экс-сенатор распоряжается 74,59% акций общества. Согласно отчету ПАО за третий квартал 2018 года, 7,6% принадлежит The Bank of New York Mellon. Этот банк еще 20 лет назад оказался в центре публичного скандала, связанного с русской мафией.

По данным ФБР, через американский банк тогда было отмыто $10 млрд. В том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем. Уже в этом году в работе BNY Mellon снова нашелся «русский след». Интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. О тесной связи Трампа и Могилевича, в том числе через экс-советника Трампа Феликса Сатера, уже подробно писалось.

Далее...

Москвичей давит бульдозер Гордеев

by topbloger 26. ноября 2018 03:00

На фоне краха крупных застройщиков СУ-155 и Urban Group, оставивших после себя десятки тысяч обманутых дольщиков, группу компаний «ПИК» Сергея Гордеева должна спасти от банкротства застройка Кунцево. Реализация этого проекта вызовет социальный взрыв, потому что Гордееву противостоит население крупного московского района.

Занес Лебедеву

По мнению инициативных групп, Гордеев мог дать взятку председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Деньги могли быть переданы через главу суддепартамента при ВС Александра Гусева — работодателя и покровителя агента украинских спецслужб Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Лебедев в итоге безоговорочно поддержал сторону «ПИК» в противостоянии с жителями Кунцево, подарив Гордееву вердикт ВС к его дню рождения. Судебное заседание проходило в секретном режиме, аудиотрансляция была строго запрещена. Одновременно Верховный суд разрешил выселять граждан из их единственного жилья, чем сделал реальностью завтрашнего дня уличные бунты москвичей. Среди задержанных на протестах в Кунцево оказалась 70-летняя пенсионерка Светлана Шарова, муниципальный депутат Вадим Сокуренко, член избирательной комиссии Савелий Рожков, а также бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. Протесты, вылившиеся в силовое противостояние на улице Ивана Франко, показали, что кроме админресурса в распоряжении Гордеева есть частная армия, которая давно нарушила монополию государства на насилие. Эти боевики доказывают мэру Сергею СобянинуДалее...

Татьяна Бакальчук теснит Елену Рыболовлеву, Батурина вне конкуренции

by topbloger 26. октября 2018 03:00

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых женщин России в 2018 году. Их совокупное состояние превысило $9 млрд. Шестой год подряд богатейшей женщиной страны стала жена бывшего московского мэра Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние увеличилось на $200 млн и составило $1,2 млрд.Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук поднялась с пятой на вторую позицию и потеснила Елену Рыболовлеву. Жена крупнейшего акционера группы «Фосагро» Евгения Гурьева опустилась с шестого места на девятое, ее состояние — $360 млн.В этом году одним из новичков рейтинга стала акционер холдинга En+ Полина Дерипаска. Осенью 2017 года стало известно, что ей принадлежит 6,9% акций холдинга. Кроме того, Дерипаска - владелица издательства Forward Media Group и доли в компании LAM Publishing, которая управляет проектами Look At Media.При этом сам Юрий Лужков сообщил "Ъ", что не вмешивается в бизнес жены, но считает такую оценку ее состояния завышенной. «Мне кажется, это полная ерунда. Не знаю, кто там это вычисляет,— кто, сколько и как получает денег,— но, по-моему, это полная чушь»,— заявил господин Лужков.

  26 10 2018 top25dfd 02

1. Елена Батурина

Президент компании Inteco ManagementДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное