Муж Ольги Миримской пожаловался на супругу Эльвире Набиуллиной

by topbloger 23. августа 2019 14:20
Если Центробанк примет меры, то Алексей Голубович останется без денег, а его жена — без банка

Акционер БКФ Алексей Голубович требует от ЦБ РФ и бывшей жены, главы банка Ольги Миримской $11 млн долга. Голубович бежал из России, будучи фигурантом дел Михаила Ходорковского и ЮКОСа, в обмен на снятие обвинений дал показания Генпрокуратуре. Награжденная медалью запрещенного в РФ экстремистского украинского «Правого сектора» «За гiднiсть та патрiотизм» Миримская обвиняет экс-супруга в краже $7 млн и делит с ним в судах лондонский особняк. В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на вывод средств из БКФ-банка, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года. 3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме. Кредитора это не устроило ввиду непрофильности активов и опасений в отношении финансового положения БКФ в целом. «Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим компания просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства. Далее...

Роман с либертарианкой Марией Бутиной плохо окончился для американца Патрика Бирна

by topbloger 23. августа 2019 10:39
В обмен на секс разведчица требовала встречи с сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио

Американский любовник секс-агента Марии Бутиной, основатель Overstock Патрик Бирн ушел в отставку с занимаемых в компании постов. После признания в любви арестованной за работу иностранным агентом россиянке, криптовалютный миллионер жалуется на свое «досадное положение». По данным РБК, в письме, которое было адресовано акционерам компании, Бирн объяснил свое решением тем, что его присутствие у руля Overstock может негативно повлиять на деятельность ритейлера и осложнить все виды деловых отношений. «Я в досадном положении из-за необходимости разорвать деловые отношения с Overstock, как в качестве главы компании, так и члена совета директоров», — отмечается в письме. На прошлой неделе пресс-служба Overstock опубликовала заявление, в котором говорилось о связях Бирна с Бутиной в период с 2015 по 2018 годы. Оно последовало в след за публикацией журналистки Сары Картер, в которой утверждалось, что Бирн помогал сотрудникам правоохранительных органов в расследовании якобы вмешательства России в президентские выборы 2016-го года. После этого сам Бирн дал интервью, в котором подтвердил эту информацию, а также сказал, что он «все еще очень любит» Бутину. В свою очередь, адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил, что между его клиентом и Бирном были романтические отношения. Далее...

Подчиненные Кудрина запутались в конфликтах интересов

by topbloger 21. августа 2019 11:15
Аудитор Рохмистров контролирует траты своего шурина Алборова, а аудитор Перчян контролирует Центробанк, являясь совладельцем банка «Калуга»

В сентябре у 8 из 12 аудиторов истекают полномочия. В Госдуме и Совете Федерации уже обсуждают кандидатуры на новый срок: кто-то наверняка останется, кому-то придется уйти. «Собеседник» присмотрелся к действующему составу высшего органа финансового госконтроля.

Бухгалтер Сердюкова

Когда в прошлом году Алексей Кудрин возглавил Счетную палату, по наследству от Татьяны Голиковой ему досталась и заместитель – Вера Чистова. С Кудриным она вместе работала еще в Минфине, но это не самый примечательный эпизод ее биографии. В 2009–2010 гг. Чистова занимала пост заместителя министра обороны. В те годы военное ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. Нынешний зампред Счетной палаты отвечала в Минобороны за финансово-экономические вопросы. С финансами у нее и сейчас все хорошо: Чистова зарабатывает 16 млн руб. в год. Согласно декларации, у нее есть в собственности квартира площадью 143,2 кв. м. По информации «Собеседника», она располагается в доме №2 по Климентовскому переулку. Однако имя владельца в Росреестре засекречено: в выписке указано «Российская Федерация». Заму Кудрина есть что скрывать: рыночная стоимость ее квартиры – около 170 млн руб.

Далее...

В России впервые вынесли приговор по статье о манипулировании рынком

by topbloger 15. августа 2019 08:24
Артем Люлинский получил 2,5 года условно за 77 млн рублейКазанский суд вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому. Это первый в практике российских судов приговор по ранее «спящей» статье Уголовного кодекса, связанной с манипулированием рынком ценных бумаг. В ЦБ полагают, что этот прецедент изменит правоприменительную практику по противодействию инсайду и манипулированию на российском рынке. Эксперты указывают, что эти такого рода решения в западных юрисдикциях являются рутинными.Кировский райсуд Казани во вторник вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Это первый в практике российских судов приговор по данной статье. Ранее в таких случаях на стадии расследования дела обычно переквалифицировались в соответствии с другими статьями УК: растрата, мошенничество и т. п.Суд назначил господину Люлинскому два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также его лишили права заниматься операциями на рынке ценных бумаг в течение трех лет, сообщили в суде.Сам осужденный вину не признал. Он настаивал на оправдательном приговоре, заявив, что его методы торговли были обоснованными. Адвокат господина Люлинского Марсель Бадрутдинов заявил, что решение райсуда «обязательно будет обжаловано». По версии следствия, господин Люлинский в течение пяти лет (в период с 18 марта 2011-го по 9 декабря 2016 года) необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках с рядом ценных бумаг. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом (СК) по Республике ТатарстанДалее...

Алексей Френкель тянет к себе в тюрьму генерала Сергея Смирнова

by topbloger 8. августа 2019 12:19
Первого заместителя директора ФСБ называют причастным к убийству заместителя главы Центробанка

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин. Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве. Далее...

Для создания в МинБанке черных дыр Арсамаков задействовал центр управления полетом

by topbloger 7. августа 2019 10:17
У Эльвиры Набиуллиной не знают, как просмотрели 80 млрд рублей

Президент Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков вывел 80 млрд рублей через фиктивных заемщиков. Несмотря на то, что размер дыры банка составляет 94 млрд рублей, кавалер ордена Ахмата Кадырова Арсамаков остается на свободе благодаря своим связям.  07 08 2019 rzedsert 02 ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации. «После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказал он. Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка – по совместительству, сообщил Поздышев, а в помещении МИнБа нашли сервер этой компании. «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», – заключил он: ЦБ говорил, что дисбаланс между активами и пассивами МИнБа составляет 94 млрд рублей – «около 80 млрд рублей приходится именно на этих заемщиков». Далее...

Наказание банкиру Алексею Шарову - "шаровое"

by topbloger 6. августа 2019 08:54
За хищение из "Евромета" двух миллиардов дали три года общего режимаВступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова. За организацию хищения из кредитного учреждения 2,3 млрд рублей суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке.Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года. В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд рублей) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся разработчиком и организатором преступной схемы. В итоге по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил экс-банкира под домашний арест.В ходе расследования Алексей Шаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский райсуд Москвы рассмотрел его в особом порядке, то есть без исследования каких бы то ни было доказательств сторон. Таким образом подсудимый сумел избежать возможного сурового наказания (статья УК предусматривает до десяти лет лишения свободы), получив три года колонии общего режима, из которых почти семь месяцев он уже отбыл, находясь под домашним арестом. При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд рублейМокаеваДалее...

Против братьев Магомедовых задействовали киллера Френкеля

by topbloger 5. августа 2019 16:33
Задержания чекистов Черкалина и Фролова развязали арестанту язык

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...

Братья Ананьевы должны сыну Фрадкова

by topbloger 5. августа 2019 09:51
Промсвязьбанк отсудил у основателей 3 млрд у структуры своих основателей

По данным 1prime.ru, Арбитражный суд Москвы 2 августа удовлетворил иск контролируемого сейчас сыном Фрадкова Промсвязьбанка на сумму 3,1 млрд рублей к голландской Promsvyaz Capital B. V., через которую Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до начала его санации.Истец потребовал обязать ответчика погасить облигационный долг по ценным бумагам, выпущенным также подконтрольным Ананьевым АО "Промсвязькапитал", находящимся в процедуре банкротства. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав с Promsvyaz Capital B.V. более 2,8 млрд рублей номинальной стоимости облигаций, а также купонный доход за два периода в общем размере около 211 млн рублей.Как пояснил в суде представитель истца, банк акцептовал оферту, адресованную держателям ценных бумаг ответчиком как поручителем эмитента. "Акцепт был полный и безоговорочный", — сказал истец. Ответчик иск не признал. Как заявил представитель голландской компании, банк пропустил установленный в оферте срок направления акцепта, в связи с чем никаких правовых последствий для ответчика не наступило.Столичный арбитраж в настоящее время рассматривает иск ПСБ к Promsvyaz Capital B.V. и двенадцати бывшим членам правления и топ-менеджерам, в том числе братьям Ананьевым, в котором банк требует взыскать с ответчиков более 282 миллиардов рублей убытков, причиненных подконтрольному кредитному учреждению.Далее...

Кутузовская миля — место проклятое

by topbloger 2. августа 2019 11:05
Дело, начатое Сергеем Полонским не удалось закончить даже Марине СечинойЖилой комплекс «Кутузовская миля» еще в середине 2000-х не смог достроить Сергей Полонский, а теперь завершить долгострой не получается и у бывшей жены Игоря Сечина. Близкая к ней компания-застройщик проходит процедуру банкротства, которую арбитраж не остановил, хотя и отказал одному из крупнейших кредиторов. Как сообщает «ОМ», девелоперской компании ФЦСР, близкой к структурам бывшей супруги главы «Роснефти» Марины Сечиной, не удалось добиться в суде решения о признании недействительным собрания кредиторов, с которого в 2018 году началась процедура банкротства фирмы. Эта компания — застройщик одного из самых известных долгостроев столицы, квартала «Кутузовская миля» на Кременчугской улице рядом с Кутузовским проспектом. Банкротство в 2018 году было инициировано двумя компаниями — ООО «Салпа» и с АО «Галс», рассказал гендиректор УК «Управление», контролирующей ФЦСР, Максим Кретов. «Структуры Марины Сечиной обвиняют (эти компании) в рейдерском захвате ЗАО ФЦСР после того, как силами команды Сечиной было успешно проведено финансовое оздоровление актива и возобновлено строительство объекта после почти 10 лет простоя», — сказал Кретов. Летом этого года структурам Сечиной удалось добиться важного решения в свою пользу. 5 июля 2019 года суд признал требование компании «Салпа» на 1,3 млрд рублей к ФЦСР необоснованным и отказал ей во включении в реестр кредиторов.Далее...


Список Компроматов

Избранное