Тима Уисвелла ищут по делу об отмывании Мязина в российском Deutsche Bank

by Topbloger 9. ноября 2018 20:38
На связанного с Ротенбергами американца дал показания Промсбербанка Борис ФоминМособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину. Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф. Фомин заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла. Сейчас следователи требуют доставить его на допрос.Борис Фомин неожиданно получил весьма крупный срок. В августе 2018 года Подольский суд признал его виновным в хищении средств Промсбербанка и приговорил к шести годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс рублей. Фомин обжаловал решение в Мособлсуде, слушания состоялись в конце прошлой недели. На них с банкира сняли наказание в виде штрафа, однако срок оставили тем же. Теперь Фомин намерен обжаловать приговор уже в Верховном суде РФ.В колонию банкир пока не отправится, поскольку с ним запланирован целый ряд следственных действий. В частности, должна состояться очная ставка Фомина и Алексея Куликова — одного из бывших собственников Промсбербанка. Он сейчас отбывает 9-летний срок за хищение средств из своего же кредитного учреждения. Однако Куликову грозит новое наказание — уже за хищения средств через страховую компанию «Оранта».Фомин в рамках сделки со следствием дал показания не только на Куликова, но и на еще одного совладельца Промсбербанка — теневого финансиста Ивана МязинаДалее...

У бежавшего в Лондон Мотылева отсудили 33,3 млрд

by Topbloger 9. ноября 2018 10:57
Глава «Российского кредита» воровал миллиарды в тайне от зампредправления Парамонова

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк «Российский кредит» до отзыва у него лицензии, 33,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Заявление о взыскании компенсации с Мотылева было подано на фоне банкротства этого кредитного учреждения. Представитель агентства отметил, что Мотылев «обогащался за счет средств, привлеченных банком», и намеренно выводил его активы, занимая пост председателя совета директоров с 2014 по 2015 год. Он напомнил, что после отзыва у банка лицензии Мотылев уехал из России и с тех пор проживает в Великобритании. Также представитель конкурсного управляющего «Российского кредита» в ходе заседания рассказал о «недобросовестности и неразумности» действий Мотылева. «Он (Мотылев) заключал кредитные соглашения, не проверив заемщиков. Кредиты выдавались на заведомо невыгодных для банка условиях», — сообщил юрист. По его мнению, бывший банкир действовал в личных корыстных интересах. Представитель АСВ подчеркнул, что проблемы у «Российского кредита» начались после прихода Мотылева в банк, а сразу после отзыва лицензии тот покинул Россию. Банковская группа Мотылева рухнула летом 2015 года: Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех подконтрольных ему банков – «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». На момент отзыва лицензии «Российский кредит» входил в топ-50 по активам среди российских банков. Суд признал все кредитные организации банкротами. Регулятор в октябре 2015 г. оценивал дыру в «Российском кредите» в 111 млрд рублей Еще около 40 млрд рублей, по данным ЦентробанкаДалее...

Tags: , ,

Семейный подряд Гузновых

by Topbloger 26. октября 2018 17:17
Утечку документов из ЦБ расследует человек, которому тоже надо бояться утечек

В ЦБ продолжает тлеть пламя скандала, угрожающего карьерам многих чиновников. После утечки из здания на Неглинной нескольких документов, которые прямо указывают на то, что регулятор лишает банки лицензий не по закону, но по беспределу, в ЦБ учреждена комиссия по расследованию инцидента. Вот только возглавляет её человек, которому самому впору бояться разоблачений.

Это 51-летний Алексей Гузнов, директор юридического департамента ЦБ, подразделения, непосредственно подчиняющегося Набиуллиной, и с недавних пор член совета директоров регулятора. В Центробанке он обретается с 1995-го и за это время оброс качественным жирком – как в прямом, так и в переносном смысле.

Уроженец Горького является лауреатом медали «за заслуги», автором нескольких десятков публикаций, доктором юридических наук, доцентом одной из кафедр в Университете имени Кутафина (МГЮА) и прочая и прочая.Добавь к перечисленному плавный служебный рост до высших кабинетов в ЦБ и вообще сложится впечатление, что вот она – не жизнь, а малина.

И тут ещё случившееся назначение – очевидно, высшее проявление доверия со стороны самой Набиуллиной. Ведь кому попало не доверят операцию, которая уже получила меткое название «Смерть шпионам», по поиску того, кто щедро делится с общественностью доказательствами злоупотреблений ЦБ.

Далее...

Университет «Синергия» - фабрика дутых дипломов Лобова, Рубина и Аветова

by Topbloger 23. октября 2018 12:52
В вузе у партнера Александра Торшина, Марии Бутиной и Артема Суркова получают образование за пять минут

Университет «Синергия» за несколько лет стал крупнейшим частным вузом России. Секрет его успеха, скорее всего, не в качественном образовании или большом предпринимательском опыте учредителей. Дело в богатых связях в Кремле, правительстве и Госдуме, а также в том, что «Синергия» выполняет щепетильные государственные задания.Иван Охлобыстин в резиновых сапогах шагает по осеннему лесу, переступая через лужи. У него на руках — сын, которого в следующем кадре герой Охлобыстина посадит на мокрую кочку.— Пап, ты что делаешь? — спрашивает отца Саша, ребенок с ДЦП, которого играет Риналь Мухаметов.— Ничего не делаю, теперь все делаешь ты сам. Как договаривались, — отвечает отец и уходит, а Саша, который не может ходить, ползет по лужам домой. Через несколько лет Саша излечится от ДЦП, станет успешным бизнес-консультантом и выступит со сцены «Олимпийского».

  22 10 2018 snigeriya 02

Кадр из фильма «Временные трудности»

Это краткое содержание фильма «Временные трудности», вышедшего в прокат в сентябре. Критики разгромили картину в прессе — за жестокость к детям с особенностями развития. После выхода фильма на экраны предприниматель Аркадий Цукер, прототип главного героя, напишет в фейсбуке: «В картине пропагандируются взгляды и ценности полностью противоположные моей жизненной позиции и ценностям моей семьи».Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 млрд рублей банку Ковальчука с оглядкой на санкции

by Topbloger 21. сентября 2018 11:57
Ради соседа Путина по даче, Центробанк слегка обошел законодательство

Государственные миллиарды появились в Генбанке, одном из немногих работающих в Крыму, в начале года, следует из его отчетности. В феврале на счете, где отражаются средства некоммерческих организаций в федеральной собственности, появилось примерно 20 млрд рублей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. На этом счете в том числе учитываются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Скорее всего в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал», – говорит Данилов. Он у банка отрицательный – минус 5,36 млрд рублей Представитель АСВ подтвердил, что в феврале госкорпорация предоставила банку средства: 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности. От такого способа оздоровления банков ЦБ отказался год назад. Прошлым летом был принят закон, добавивший новую схему санации: ЦБ занимается ею сам – через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволит удешевить санацию на 25–30% и быстрее возвращать эти деньги, избавит рынок от банков, годами работающих с отрицательным капиталом и не соблюдающих нормативы, перечисляли достоинства новой схемы руководители регулятора. Анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда используют баланс санируемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на санацию средства направляют в собственные проектыДалее...

Кастинг Бутиной

by Topbloger 11. сентября 2018 14:03
Задержанная в США россиянка предлагала кандидатуру Владимира Путина для канала OutdoorСотрудники американской прокуратуры заявили, что ранее ошибочно истолковали СМС, в которых задержанная за сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне Мария Бутина якобы предлагала оказать интимные услуги в обмен на работу в «организации, представляющей для нее особый интерес». В 2015 году на вопрос американского знакомго, чем она может отблагодарить его за страховку машины, россиянка ответила: «сексом». Адвокаты Бутиной изначально уверяли, что речь идет об обмене шутливыми репликами, но несмотря на это обвинение категорически не согласно отпускать Бутину из-под ареста. Тем временем очередная порция переписки Марии Бутиной оказалась в распоряжении канала ABC News, рассказавшего о том, как она пыталась организовать телевизионную передачу с участием Владимира Путина и встречу для главы МИДа Сергея Лаврова с делегацией высокопоставленных представителей Национальной стрелковой ассоциации (NRA). В одной из переписок, которая оказалась в распоряжении телеканала, члены NRA обсуждают грядущую поездку в Россию и пересылают друг другу сообщение от организатора поездки Марии Бутиной. «Почти все ваше расписание готово. Мы ждем ответа от Министерства иностранных дел — господин Лавров хотел бы с вами встретиться, и мы работаем, чтобы сделать это возможным», — приводит телеканал сообщение, которое приписывает Бутиной. Далее...

Пожар в руку

by Topbloger 27. августа 2018 13:34
Что сжигали в главном офисе Эльвиры Набиуллиной?24 августа, в самом конце рабочей недели, загорелось главное здание Банка России на улице Неглинной, 12. Но не всё: как сообщили пожарные, инцидент носил «локальный характер» и уместился на 30 квадратных метрах. При этом причиной случившегося было названо короткое замыкание. Но репутация ЦБ нынче такова, что официальная версия была сразу поставлена под сомнение.В то, что в офисе одной из самых могущественных структур российского государства, которая даже правительству неподвластна, могут быть проблемы с проводкой, не поверил, наверное, никто. Неофициальной версией инцидента практически сразу стал поджог.«Интересно, что за документики там случайно уничтожил огонь?» - поставил риторический вопрос телеграм-канал «Баблишко». «Интересно, документация в ЦБ пострадала от пожара? Если да, то какая?» - чуть ли не слово в слово отреагировал на пожар телеграм-канал «Мысли-НеМысли». И сделал ироничное предположение: «Было бы очень символично, что в ЦБ взяли на практику уничтожения документации, подсмотрев ее у мелких банков, которые топили, сжигали, растворяли кредитные договоры – делали всё, чтобы она не попала в руки ЦБ или правоохранительных органов».Появление подобных предположений, вероятно, вынудило представителей регулятора спешно гасить негатив. Вскоре после того, как телеграм-каналы озвучили своё мнение, на паре ресурсов появилась новость со ссылкой на некий «осведомлённый источник», который рассказал, что «важные документы» не пострадали. Впрочем, осведомлённость анонима оказалась ограниченной: он не назвал, какие именно бумаги имел в виду. Может быть, французский паспорт зампреда ЦБ Василия Поздышева? Свидетельства о регистрации права собственности на многочисленные зарубежные квартиры первого зампреда Сергея Швецова? Или переписка самой Эльвиры Набиуллиной с американскими покровителями? Если столь «важные документы» не пострадали, то за их обладателей остаётся только порадоваться.Далее...

Мария Бутина расскажет о Глебе Фетисове не меньше, чем об Александре Торшине

by Topbloger 19. июля 2018 12:07
У «барнаульскй Анны Чампан» обнаружилась впечатляюще пониженная социальная ответственность

Стремительным продвижением по карьерной лестнице «барнаульская Анна Чапман» Мария Бутина обязана покровительству влиятельных мужчин. В студенческие годы ее опекал барнаульский предприниматель и благотворитель, член общественной палаты Алтайского края Андрей Степурко. Вместе с ним Бутина принимала участие в избирательных кампаниях в Барнаульскую городскую думу и Алтайский краевой совет в качестве руководителя полевой службы. После успешного участия в проекте «Молодежные праймериз Молодой гвардии "Единой России"», она переехала в Москву, где работала помощницей у близкого к Таганской преступной группировке экс-сенатора, а ныне зампреда Центробанка Александра Торшина. Запрещенные в России украинские сайты называют среди ее партнеров депутата Госдумы Алексея Журавлева. Американские правоохранители, запрашивая разрешение на арест россиянки, предали гласности сведения о покровительстве Бутиной со стороны отсидевшего полтора года за мошенничество экс-сенатора Глеба Фетисова и не только о нем. По мнению ФБР, 29-летняя россиянка предлагала некоему лицу (не своему бойфренду) секс в обмен на должность в определенной американской организации. [CorruptionTV, 18.07.2018: Прочтя постановление в поддержку досудебного содержания под стражей Марии Бутиной, можно утверждать, что она подозревается в контактах с российскими разведчиками и сотрудниками ФСБ. В электронной почте среди перечня контактов Марии один из адресатов писем имел почту на домене, связанном с ФСБ. В ходе обыска у Марии Бутиной обнаружили записку "Как отвечать на предложение о трудоустройстве в ФСБ". На основании этого и ряда других свидетельств ФБР предполагает о наличии связей Бутиной с оперативниками ФСБ на протяжении всего ее пребывания в США. Далее...

Главные банкиры России: у Швецова дом в Америке, у детей Поздышева - три квартиры во Франции

by Topbloger 23. апреля 2018 18:14
Декларации руководства Центробанка-2018

Больше всех из сотрудников Центробанка за 2017 год заработал первый зампред Сергей Швецов. Он задекларировал доход в 88,6 млн рублей – почти втрое больше, чем в 2016 году, когда он заработал 30,6 млн рублей. Швецову принадлежит земельный участок и гостевой дом, квартира и доля еще в одной квартире в России, квартира в Испании, а также дом в США, следует из документов, опубликованных в пятницу на сайте ЦБ. Иностранное имущество в собственности из руководства Центробанка помимо Швецова есть у зампреда Василия Поздышева - его несовершеннолетние дети владеют тремя квартирами во Франции.

40012018cbr3-

Скачать сведения о доходах и имуществе служащих Банка России в 2017 году

Из декларации Швецова пропали пять квартир в Мексике, которыми он владел через траст. Чиновникам и руководителям ЦБ с прошлого года запрещено владеть «иностранными финансовыми инструментами», в том числе и через третьих лиц и доверительное управление. Швецов должен принять решение – урегулировать тему с трастом либо принять решение о своей карьере, говорил год назад директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский. Далее...

Российские секреты — с Ананьевыми по всему свету

by Topbloger 25. января 2018 13:23
Отпустят ли снова в Лондон банкира, имевшего доступ к гостайне7

Второй год пошел с того дня, как президент Владимир Путин согласился с предложением Эльвиры Набиуллиной о запрете недобросовестным банкирам выезжать за границу. Глава Центробанка посетовала  на отсутствие такой законодательной нормы при том, что граждан, которые не платят за ЖКХ или ГИБДД, могут и не выпустить из Российской Федерации, а список разрешенных для посещения сотрудниками МВД стран сократился в 2018 году до 13 годударств. На руководителей Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых  эти ограничения не распространяются. Они не только беспрепятственно покидают родину и возвращаются обратно. Братья путешествуют по зарубежным странам, являясь носителями государственных секретов Российской Федерации.

На днях неожиданно вернулся в Москву один из ключевых собственников ПСБ, Алексей Ананьев, вылетевший в Лондон после того, как временная администрация обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь владельцев банка к уголовной ответственности. Как предполагает агентство «Руспрес», банкир планирует заняться продажей банка «Возрождение»...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное