ФСБ обвинила Сергея Хачатурова от всей души

by Topbloger 18. марта 2019 10:33
Экс-вице-президенту «Росгосстраха» добавили растрату на 2 млрд

ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего вице-президента и брата экс-владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. К предъявленым ему ранее обвинениям в хищении акций страховой компании в итоге добавилось еще одно - в растрате имущества компании «РГС-Активы» на 2 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК, растрата в особо крупном размере). Речь идет об обмене имевшихся на балансе этой компании паев на векселя одной из своих структур. Сергея Хачатурова арестовали в Москве в середине апреля прошлого года. Следствие обвиняет его в хищении принадлежащего компании «РГС Активы» пакета акций «Росгосстраха». Пакет приобрел банк «Траст», входящий в периметр санации «ФК Открытие». Изначально Хачатурову предъявляли обвинение по ч.4 ст. 160 УК (растрата), в сентябре его переквалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Первоначально ущерб по делу Хачатурова оценивался в 1 млрд рублей, в феврале 2018 года он увеличился до 6 млрд рублей. Как рассказал РБК адвокат Хачатурова Алексей Мельников, следствие завершило расследование в отношении бывшего вице-президента страховой компании «Росгосстрах» и в подкрепление к уже существующим обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании полученных денег, добавило эпизод с якобы имевшей место растратой его же собственного имущества — принадлежавших ООО «РГС-активы»Далее...

Сергея Хачатурова разжаловали из растратчиков в мошенники

by Topbloger 26. сентября 2018 15:42
Брату владельца «Росгосстраха» по-прежнему грозит 10 лет

Следователи ФСБ переквалифицировали обвинение бывшему вице-президенту группы «Росгосстрах» Сергею Хачатурову с растраты на мошенничество, передал ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные во вторник в Мосгорсуде при рассмотрении жалобы на продление ареста бизнесмену. Адвокат обвиняемого Алексей Мельников подтвердил это «Ведомостям».

По обеим статьям срок наказания – до 10 лет лишения свободы. Сергей Хачатуров – брат бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Изменение обвинения никакого ужесточения для обвиняемого не предусматривает, пояснил адвокат. По его мнению, обвинение в первоначальной редакции не выдерживало никакой критики и следствию ничего не оставалось сделать, как переквалифицировать обвинение. «Потому что ст. 160, в которой Сергея Хачатурова обвиняли первоначально, предусматривала, что он присвоил или растратил имущество, вверенное ему кем-то. А так как компания, в которой якобы что-то было похищено, принадлежала самому Сергею, то это физически невозможно», – сказал Мельников. В этой связи следствие решило «использовать резиновую норму ст. 159, которая позволяет квалифицировать абсолютно любые действия как обман с целью хищения». Защита намерена продолжить добиваться освобождения Хачатурова в кассационной инстанции, говорит Мельников. Далее...

«Добросовестный приобретатель» Евгений Гинер

by Topbloger 15. августа 2018 12:30
Данил Хачатуров вывел активы «РГС Недвижимости» через фирмы-прокладки

Руководство компании «РГС-Недвижимость», принадлежащей санируемому ФК «Открытие», требует от бывшей сестринской компании «РГС Жизнь» 1,9 млрд рублей за активы, выведенные создателем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Сумма может оказаться и больше: конкурсный управляющий компании считает, что из нее было выведено 26 млрд рублей через сделки по заниженной цене или даже с убытком, проходившие через подставные фирмы.

Девять дефолтов одной компании

«РГС недвижимость», занимавшаяся операциями с недвижимостью и владеющая 227 объектами, основным арендатором которых был «Росгосстрах», проходит процедуру банкротства с января 2018 года. Она задолжала кредиторам 27,9 млрд рублей, говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании ее банкротом. В октябре 2017 г. компания начала объявлять дефолты по бондам, и акционер решил ее ликвидировать. В дефолте оказались все девять выпусков на 24,5 млрд рублей.

Эти бумаги размещались в 2014–2016 гг. Крупнейшим держателем – 21,4 млрд рублей – был банк «ФК Открытие», следует из сообщений конкурсного управляющего. Этот долг должен был стать внутригрупповым: в декабре 2016 года бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю в «Открытие холдингеДалее...

К спору «Открытия» с «РГС Жизнь» привлекли Хачатурова

by Topbloger 14. июня 2018 15:42
Дважды судимый Гинер знает толк в английском праве

Новое руководство ФК «Открытие» подало иск на астрономическую сумму в 116,5 млрд рублей против страховой компании «РГС Жизнь», обвиняя ее в незаконном использовании товарного знака. Ранее предправления банка Михаил Задорнов говорил о скором «возвращении» компании в группу «Открытие», намекая на незаконность отчуждения наиболее ликвидных активов «Росгосстраха», купленного предыдущим руководством «Открытия» незадолго до краха банка. В ответ основатель «Росгосстраха» Данил Харчатуров рассказал о том, что продажа «РГС Жизни» владельцу ФК ЦСКА Евгению Гинеру в конце 2015 года была осуществлена для того, чтобы покрыть миллиардные убытки «Росгосстраха» от ОСАГО.Как сообщает РБК, Данил Хачатуров передал Евгению Гинеру права на владение «Росгосстрах Жизнь» на основании deed of trust (трастовый договор, передача прав собственности) в рамках английского права. Сам экс-владелец компаний «РГС Жизнь» и «Росгосстрах» подтвердил это 13 июня на пресс-конференции. В отчетности «РГС Жизнь» ее конечным собственником назван Алхас Сангулия — давний партнер Хачатурова. Евгений Гинер объявил о том, что является хозяином «РГС Жизнь», только в апреле 2018 года, выступая перед коллективом компании.Трастовый договор (deed of trust) — документ, согласно которому в доверительное управление передается какой-либо актив и в котором указываются все стороны сделки: учредитель траста, доверительный собственник, условия и т.д. В рамках трастового договора доверительный собственник активом формально не владеет, но у него есть на него права. Опционное владение означает, что покупатель актива обладает правом на владение опционом (ценной бумагой), который подразумевает покупку актива в течение определенного периода времени у продавца опциона по установленной цене. Такие договоры активно использовались семьей экс-главы РЖД Владимира Якунина для того, чтобы записывать активы на номинальных вадельцев.

Далее...

Задорнов требует от Гинера права на «РГС Жизнь»

by Topbloger 7. июня 2018 13:31
А девелопер Клячин терроризирует авиакомпанию «Азимут»

«Росгосстрах» требует со страховой компании «РГС Жизнь» 116,5 млрд рублей за незаконное использование названия. В качестве третьих лиц в иске выступают Федеральная служба по интеллектуальной собственности и ЦБ. Перед покупкой «Росгосстраха» банком ФК «Открытие» основатель компании Даниил Хачатуров вывел все ее наиболее ликвидные активы в «РГС Жизнь», которой сейчас владеет президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер. Законность этой операции оспаривает председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов. В пресс-службе «Росгосстраха» пояснили, что иск связан с использованием «РГС Жизнь» товарного знака. «Мы считаем неправильным и несправедливым, что компания, не имеющая никакого отношения к «Росгосстраху», использует товарный знак не на рыночных условиях», — объяснил РБК представитель пресс-службы компании. «Росгосстрах» намерен уже до конца этого года начать продавать собственные продукты страхования жизни, и компания, которая будет создана, должна выступать под собственным брендом, подчеркнули в «Росгосстрахе». В пресс-службе страховщика отметили, что «сумма иска составляет 2 млрд рублей, остальное — штрафы».Лишь два месяца назад стало известно, что бенефициаром «РГС Жизнь» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. До этого считалось, что владелец «РГС Жизнь» — Алхас СангулияДалее...

Гинер ни в жизнь не вернет «РГС Жизнь» Задорнову

by Topbloger 29. мая 2018 12:56
Зек из лужниковской ОПГ ушел в "отрицалово"Дважды судимый мафиози «лужниковской» ОПГ Евгений Гинер заявил, что он является владельце страховой компании «РГС Жизнь» и не собирается передавать ее санатору «Открытия» Михаилу Задорнову, передают "Ведомости". Задорнов настаивает на возврате «РГС Жизнь» в «Росгосстрах». Считается, что основатель «Росгосстраха» Даниил Хачатуров перед крахом компании вывел в «РГС Жизнь» самые ликвидные её активы.«Еще в октябре 2017 года в ходе моей личной встречи с господином Задорновым ему было сообщено о том, что с ноября 2015 года все права на компанию «РГС жизнь» принадлежат мне. Больше никаких переговоров с М.М.Задорновым или его представителями у меня не было», - говорится в заявлении президента «РГС жизни» Евгения Гинера, распространенном в пятницу компанией.Так Гинер ответил на опубликованное накануне интервью предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова ТАСС, в котором тот выразил надежду на то, что «РГС жизнь» «вернется в состав группы компании». «ФК Открытие» в ноябре 2017 г. вела переговоры на эту тему с прежним основным владельцем «Росгосстраха» - Данилом Хачатуровым, сказал Задорнов в интервью.«ФК Открытие» в феврале 2017 года купил «Росгосстрах», а в конце августа ЦБ забрал банк на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора. Вместе с ним в фонд отправились другие активы, в частности «Росгосстрах» и «Росгосстрахбанк». «РГС жизнь» в сделку не вошла и в ЦБ не попала.Далее...

Набиуллина позволила Данилу Хачатурову украсть 100 млрд рублей

by Topbloger 16. мая 2018 13:20
Экс-владелец «Росгосстраха» вывел за 3 года кругленькую суммуАудит отчетности «Росгосстраха» выявил завышение стоимости ряда активов и потребовал переоценки резервов, передают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора страховой компании «Росгосстраха» Николауса Фрая. По его словам, компания «была глубоко убыточна в 2017-м, 2016-м, и через наших новых аудиторов Ernst & Young выяснилось, что даже в 2015 году».Менеджмент «Росгосстраха» вместе с новыми аудиторами выявили в отчетности за прошлые годы примеры неправильного резервирования и слишком высокой оценки ряда активов, в том числе и недвижимости. «С учетом итогов 2017 года общая сумма утраты регуляторного капитала от деятельности составила около 100 млрд рублей, из которых 25 млрд рублей приходятся на переход на отраслевые стандарты учета, а 19 млрд рублей – на убытки прошлых лет», – пояснил Фрай.В 2017 году Данил Хачатуров, который на тот момент был владельцем «Росгосстраха», передал контроль над страховщиком банку «ФК Открытие». В августе того же года страховая компания вместе с банком перешла в фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ. Николаус Фрай пришел в страховую компанию на должность главного управляющего директора в мае 2017 года, а в сентябре был назначен гендиректором «Росгосстраха». В связи с деятельностью ФКБС представители банков обвиняли Эльвиру Набиуллину в рейдерстве.Далее...

Страховой каминг-аут Евгений Гинера

by Topbloger 28. апреля 2018 10:09
Владелец ЦСКА побоялся компрометировать своим грязным именем честную компанию «РГС-страхование»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер признался, что он уже два года является владельцем «Росгосстрах жизни» и год — ее руководителем. Как сообщают «Ведомости», дважды судимый Гинер объяснил свое нежелание раскрывать эту информацию, чтобы не дискредитировать компанию, которая сберегла от санации самые ликвидные активы «Росгосстраха». В прошлом году «РГС жизнь» продала полисов на 53,5 млрд руб. Больше – только у страховщика жизни Сбербанка. Гендиректор «РГС жизни» Евгений Гуревич представил коллективу страховой компании Евгения Гиннера в качестве президента через две недели после того, как в офисе страховщика сотрудники ФСБ провели обыски, а правоохранительными органами были задержаны сестра главы Росгосстрах-банка Светланы Клепальской и брат основателя «Росгосстраха» Данила Хачатурова.

Следы Хачатурова

«РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами – страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования. У компаний были эксклюзивные права на продажу полисов друг друга, их офисы были в одном здании. В 2016 году Хачатуров продал «РГС жизнь». Ее владельцем значится Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. Сангулия ранее значился формальным бенефициаром подконтрольного Хачатурову НПФ РГС, позже проданного Далее...

Сестра Светланы Клепальской отправилась на нары к брату Данила Хачатурова

by Topbloger 23. апреля 2018 13:17
Михаил Задорнов инициирует арест своих предшественников

За махинации с акциями «Росгосстраха» под домашний арест отправлена акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения. По этому же делу задержан брат и деловой партнер экс-главы «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Новый глава совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов, ознакомившись с ситуацией в страховой компании, констатировал, что в ней «сверху донизу царило воровство». Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на Мичуринском проспекте. Весь день ее допрашивали в здании следственного управления ФСБ. Ближе к обеду в центре столицы во время деловой встречи задержали и бывшего вице-президента РГС Сергея Хачатурова. В тот же день по десяткам адресов, так или иначе связанным со структурами РГС, прошли обыски, в которых было задействовано около 100 чекистов, включая спецназ ведомства. На следующий день по ходатайству следственного управления ФСБ Лефортовский райсуд Москвы заключил Сергея Хачатурова под стражу, а Надежду Клепальскую поместил под домашний арест. Им инкриминировали хищение денежных средств у ООО «РГС Активы» путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отметим, что на данный момент Надежда Клепальская является гендиректором ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион Финанс» и находящееся в стадии ликвидации ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС Активы». Далее...

Список Компроматов

Избранное