Виктор Янукович отправил на нары Алекса ван дер Цваана

by topbloger 4. апреля 2018 03:00
В ходе расследования дела о возможном вмешательстве российских властей в предвыборную кампанию США в 2016 году тридцать суток ареста получил голландский юрист Алекс ван дер Цваан, давший ложные показания о контактах бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем. Арест ван дер Цваана, который приходится зятем совладельцу «Альфа-групп» Герману Хану, может привести к аннулированию британского ВНЖ руководителя группы, гражданина Израиля Михаила Фридмана, и вводу западных санкций против его бизнеса. Спасаясь от санкций Фридман разорвал сотрудничество «Альфа-банка» с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса, но и это не спасло его от попадания в «кремлевское досье». Ранее 33-летнего Цваана допрашивали в рамках расследования против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Их ФБР обвиняет в том, что во время работы в качестве лоббистов на бывшего президента Украины Виктора Януковича они тратили средства через офшорные счета и не регистрировались в качестве иностранных агентов.

Цваан стал фигурантом расследования из-за его связей с Манафортом и Гейтсом. Во время беседы в ФБР он заявил следователям, работавшим в группе спецпрокурора Мюллера, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года. На самом деле их последний разговор об Украине состоялся в сентябре. Кроме того, Цваан удалил свою электронную переписку, с которой хотели ознакомиться сотрудники ФБР. Спецпрокурор Роберт МюллерДалее...

Банкир-заочник Олег Шигаев

by topbloger 2. апреля 2018 03:00
В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд рублей. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд рублей, похищенных им у ОАО «Балтийский банк».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 30 марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ходатайством об избрании меры пресечения обращалось ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн рублей.

Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России. После задержания местом содержания под стражей Олегу Шигаеву назначено ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Далее...

Лисин, Мордашов, Михельсон, Алекперов, Тимченко и другие "те, кому за миллиард"

by topbloger 7. марта 2018 03:00

102 российских бизнесмена, обладающих состоянием более $1 млрд каждый, попали в этом году в глобальный список Forbes. Среди них есть и отсидевший «от звонка до звонка» Алишер Усманов, и находящийся под французским следствием Сулейман Керимов, давно уже находящиеся под санкциями Алекперов с Тимченко и недавно включенные в «кремлевский список» Фридман с Дерипаской.

Богатейшим бизнесменом России в глобальном рейтинге издания стал Владимир Лисин, его состояние оценивается в $19,1 млрд, прошлогодний лидер Леонид Михельсон переместился на третье место (оценка состояния — $18 млрд). Вторую строчку занял председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($18,7 млрд). Самый когда-то богатый российский бизнесмен Потанин с $15,9 опустился на шестое место.

Совокупное состояние российских миллиардеров по итогам 2017 года оценивается Forbes в $410,8 млрд. Подробнее о 20 богатейших из них — в галерее.

6601201aforbes03

1. Владимир Лисин

Состояние: $19,1 млрд

Изменение за год: + $3 млрд

Место в мировом рейтинге: 57

— Владимир Лисин является председателем Группы НЛМК, ведущего производителя стальной продукции.

— Лисин начинал как механик на угольной шахте и долгое время проработал сталелитейщиком в Сибири.
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Зять Германа Хана — над пропастью во лжи

by topbloger 22. февраля 2018 03:00

Алекс ван дер Цваан, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Ранее в этом его недавно обвинил спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном вмешательстве Кремля в исход американских президентских выборов 2016 года. Обвинения в адрес зятя Хана прямо не связаны с этим расследованием, однако в них упоминаются главные его фигуранты.

В частности, Алекс ван дер Цваан признался в том, что он солгал федеральным следователям о своих контактах с заместителем главы избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом. Тот факт, что 33-летний адвокат признал свою вину, возможно, позволит ему избежать пятилетнего тюремного заключения, предусмотренного за его проступок.

Гейтс – давний бизнес-партнер Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании Трампа. В прошлом году Гейтсу и Манафорту были предъявлены обвинения в том, что они сговорились и вели в Вашингтоне скрытую кампанию по лоббированию интересов украинского правительства Виктора Януковича. Оба подозреваемых не признают свою вину.

Цваан был сотрудником лондонского офиса междунарожной юридической фирмы Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom (во вторник компания заявила, что он был уволен в прошлом году). Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom работала над докладом, посвященном уголовному делу против премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Следствие считает, что Гейтс и Манафорт перевели на некие офшорные счета за работу над этим докладом $4 млн. В так называемой амбарной книге украинской Партии регионовДалее...

Зять Германа Хана подвел под санкции Михаила Фридмана

by topbloger 20. февраля 2018 03:00

Альфа-групп и ее основные бенефициары Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан изо всех сил пытается избежать американских санкций для своего детища - судорожно и безуспешно. Демонстративный отказ группы сотрудничать с предприятиями отечественного военно-промышленного комплекса не спас российских банкиров от попадания в "кремлевские списки" Минфина США. Новые проблемы для Альфы неожиданно создал зять Германа Хана - партнер лондонского офиса юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Алекс ван дер Цваан. Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование вероятного вмешательства Российской Федерации в выборы президента США 2016 года, обвинил его в даче ложных показаний, что обязательно усилит ограничительные меры американских властей против российской финансовой группы.


Отмечается, что в 2012 году фирма ван дер Цваана по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования экс-премьера Юлии Тимошенко тогдашним режимом президента Виктора Януковича. Документ был ответом позиции США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.

В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона.
Далее...

Фридман, Мильнер, Тиньков и 210 врагов народа США. Друг ЦРУ Владимир Якунин

by topbloger 30. января 2018 03:00

Как и предсказал «Футляр от виолончели», акционер «Альфа-групп», гражданин Израиля Михаил Фридман, его партнеры Петр Авен и Герман Хан включены в санкции США. В списке есть американцы — получивший паспорт гражданина США Олег Тиньков и эмигрировавший в Америку миллиардер Юрий Мильнер, у которого в Калифорнии успел умереть отец. «Кремлевский доклад» разбит на блоки: все руководство АП (43 фамилии), правительства (30 фамилий), госбизнес и политики (39 фамилий), а также «олигархи» (91 фамилия). Минфин США исключил из проекта списка родственников миллиардера из дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина, в том числе гражданина Великобритании Андрея Якунина. Это связываются с сотрудничеством семьи Якуниных с разведывательным сообществом США, которое получило из данного источника важную информацию о президенте России


**** Кремлевский доклад — полный список фамилий

Приложение A: Список старших политических фигур


Администрация Президента


1. Антон Вайно Руководитель, Администрация Президента
2. Алексей Громов * Первый заместитель руководителя Администрации Президента
3. Сергей Кириенко Первый заместитель руководителя Администрации Президента
4. Магомедсалам Магомедов Заместитель руководителя Администрации Президента
5. Владимир Остроенко Заместитель руководителя Администрации Президента
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Милый Миллер и страшный Сечин

by topbloger 15. января 2018 03:00
Самые упоминаемые в СМИ, самые восхваляемые и самые критикуемые, самые скандальные и самые приближенные к власти бизнесмены и топ-менеджеры — в спецпроекте.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Даур Барганжия доказал, что обобрать Этуша выгоднее, чем руководить нацбанком Абхазии

by topbloger 23. октября 2017 03:00
У советского и российского актера Владимира Этуша мошенническим путем похитили 28 млн рублей. Информацию об этом в четверг, 19 октября, подтвердили в московском управлении Следственного комитета России (СКР).

«По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в мошенничестве (4 статьи 159 УК РФ)», — сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Она уточнила, что по данному делу проводятся неотложные следственные действия.

Как рассказал Lenta.ru источник в правоохранительных органах, в 2013 году Владимир Этуш принял предложение бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджии открыть вклад на выгодных условиях за границей, в швейцарском банке. Артист перевел ему все свои сбережения. В октябре 2017 года он потребовал возвращения денег, но получил отказ. Именно после этого Этуш обратился с заявлением в правоохранительные органы.

[РБК, 20.10.2017, "Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии": О том, что Владимир Этуш в 2013 году передал $530 тыс и €235 тыс (по курсу 2013 года это более 28 млн рублей) Дауру Барганджии, 19 октября сообщило «Первое антикоррупционное СМИ». Семью актера с подозреваемым связывала давняя дружба. Экс-председатель Нацбанка Абхазии пообещал артисту вложить его сбережения в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи, которые остались у него с тех пор, когда он работал менеджером в московском Альфа-банке, а также занимал пост советника в КБ «Лесбанк».]Далее...

Олег Тиньков пожаловался на головокружение от успехов

by topbloger 13. октября 2017 03:00

Ранимого банкира Олега Тинькова может обидеть каждый. Не так давно он судился с двумя видеоблогерами, сейчас ему не дает спокойно спать фейсбук-страничка конкурирующей конторы Михаила Фридмана. При этом с самим основанном им Тинькофф Банком творится что-то нехорошее.


О том, что личный кабинет и мобильное приложение Тинькофф Банка работают нестабильно, стало известно 9 октября.

До этого клиенты финансового учреждения жаловались на нестабильную работу его сервисов 28 сентября. Тогда техподдержка пользователей банка объясняла проблемы с проведением операций и входом в приложение техническим сбоем.

Кроме того, о том, что не работает сайт и приложение банка, клиенты сообщали 5 октября. Тогда представитель Тинькофф Банка объяснил происходящее «небольшими проблемами». Так как хронические сбои начали порождать нехорошие слухи о финансовой ситуации в банке, гасить панику пришлось самому его основателю. Проблемы, с которыми столкнулись клиенты Тинькофф Банка за последние три недели, стали следствием успеха финансового учреждения и его быстрого роста, заявил его основатель.


«Мы выросли слишком быстро за последние 18 месяцев, открывали по 400 тыс счетов в месяц. Естественно, иногда нас вендоры подводят. Это в некотором смысле плата за успех», — цитирует Тинькова РБК. «На слово «Тинькофф» в интернете в среднем кликают раз в пять больше, чем на любой другой бренд», - добавил он.
Далее...

Яхтсмен Бурлаков на солнечных батарейках

by topbloger 13. октября 2017 03:00
Олег Бурлаков до перестройки занимался секретными военными проектами и сколотил капитал в 90-е. Он пережил корпоративные войны 2000-х и продал бизнес в 2010-е: как сообщало агентство Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное