1,4 млрд рублей из фонда Павла Родионова выведены через экс-замминистра Андрея Вавилова

by topbloger 25. января 2019 03:00

Счётная палата РФ зафиксировала увод государственных вложений, предназначенных для развития высоких технологий, в офшорные структуры. Деньги, выделенные Минкомсвязи на создание «робота-финансиста», были переведены компании, зарегистрированной на Каймановых островах. До того как следы её собственников затерялись в офшорных зонах, последним владельцем был «казначей Ельцина», бывший первый замминистра финансов России. Он уже был фигурантом громкого дела о хищении государственного кредита, выделенного корпорации «МиГ» на производство и поставку в Индию боевых самолетов.

Формально российское предприятие

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий, известный также как акционерное общество «Росинфокоминвест», за десять лет работы не выполнил своих функций. Об этом говорится в отчете Счётной палаты, опубликованном 24 января. Фонд создавался как инструмент модернизации и государственного инвестирования в информационные технологии. С 2014 года его возглавляет Павел Родионов.

«Задачи общества как финансового института развития не выполняются, полноценная инвестиционная деятельность отсутствует. За десять лет „Росинфокоминвест“ инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 млн руб. при плане 1,2 млрд руб.», — отметила на коллегии зампред Счётной палаты Вера Чистова.

Далее...

Кредитный банк Авдеева-Сечина серьезно штормит

by topbloger 24. сентября 2018 03:00

Сообщают о серьезных технических проблемах, которые возникли на прошлой неделе у Московского кредитного банка (МКБ), которыми, возможно, владельцы банка пытаются замаскировать проблемы с ликвидностью. МКБ — единственное из так называемого «московского банковского кольца» креднитное учреждение, которое еще осталось на плаву благодаря особым отношениям с «Роснефтью». Формально МКБ контролирует Роман Авдеев, реально — держатели личных капиталов Игоря Сечина Сергей Судариков и Андрей Жуйков. Ожидается, что в случае краха проблемного МКБ Сечин выведет свои активы, оставив долги вкладчикам.

Как сообщает «Ъ», в банке несколько суток не открывалось мобильное приложение, не проходили переводы. 17 сентября у банка начались проблемы с выдачей вкладов, а 18-го были прекращены все операции по депозитам. В четверг в Телеграм-канале «Банкста» появилось сообщение о том, что банк так и не смог восстановить свою работу, в отзывах о МКБ на сайте Banki.ru люди жалуются на проблемы со снятием денег со счета, при этом банк отказывается предоставлять официальные документы об отказе в выдаче наличных. В среду, 19 сентября, МКБ сообщил о том, что клиенты временно не смогут воспользоваться функционалом интернет-банка и мобильного банка из-за проведения технических работ. Согласно официальной версии, проблемы связаны с обновлением программного обеспечения, «работа по инсталляции которого проводилась компанией—провайдером IT-услуг». К вечеру четверга интернет-банк МКБ работал с переменным успехом.

Далее...

Падальщик Сечин и конец «Будущего» Минца

by topbloger 16. августа 2018 03:00
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, которые входят в финансовую группу «Будущее», вскоре сменят владельца. Группа перейдет под контроль к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), об этом будет объявлено в ближайшем будущем, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки (ее сейчас согласовывает Центробанк, говорит один из них), и подтвердил кредитор O1 Group Минца. Это часть процесса возврата долгов Минцев, объясняет их кредитор: это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки. O1 Group Минца была должна 25 млрд рублей Московскому кредитному банку, но тот переуступил кредит своему акционеру – концерну «Россиум» Романа Авдеева, который и нанял RT&I. Ей может достаться залог по кредиту – 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», а также 62,5% О1 Properties, одного из крупнейших владельцев московской недвижимости. O1 Group уже начала консолидировать доли в О1 Properties для урегулирования спора с кредитором. Консолидируется и ФГ «Будущее»: ее акционер – кипрская Milanissa выкупила 12,7% ее акций (у кого – не раскрывается) и довела свою долю до 88,3%. Акции группы торгуются на Московской бирже: капитализация компании – 9,9 млрд рублей на закрытие торгов 14 августа. Далее...

Авдеев учуял скорый конец Минца

by topbloger 11. мая 2018 03:00

Контроль над пенсионными фондами владельца O1 Бориса Минца переходит к офшору Riverstretch Trading & Investments, ранее захватившему активы Максима Блажко в пользу главы "Роснефти" Игоря Сечина. Кредит, по которому заложены НПФ, продает офшору Роман Авдеев — формальный владелец Московского кредитного банка, подконтрольного "кошелькам Сечина" Сергею Сударикову и Андрею Жуйкову из группы "Регион". Ранее переговоры о покупке фондов шли с Германом Грефом, но после процедуры due diligence Сбербанк категорически отказался от покупки. Покупать фонды, входящие в финансовой группы (ФГ) "Будущее", отказались и в НПФ "Благосостояние", реализующем корпоративную пенсионную систему ОАО "РЖД". Акции группы с осени прошлого года обесценились в пять раз, у Бориса Минца сейчас нет денег на покрытие сделанных им долгов.

О том, что принадлежащий Роману Авдееву концерн «Россиум» продал кредит, залогом по которому выступают 75% плюс 1 акция ФГ «Будущее», объединяющей НПФ «Будущее», «Образование» и «Телеком-Союз», рассказал "Ъ" со ссылкой на собственные источники. В феврале 2015 года O1 Group — мажоритарный акционер ФГ «Будущее» — взяла кредит в МКБ на €106 млн, а затем в июне того же года еще один — на 9 млрд рублей. Залогом стали акции НПФ «Будущее» и «Телеком-Союз». В марте 2016 года кредит взяла ФГ «Будущее» — также под залог акций НПФ «Будущее» и приобретаемых бумаг НПФ «УралсибДалее...

Дружба с Игорем Сечиным тянет под санкции Романа Авдеева

by topbloger 10. мая 2018 03:00

Дела Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева в последние месяцы шли не лучшим образом. Ранее он потерял 10% «Промсвязьбанка», у него возникли трудности с возвращением кредитов, выданных в свое время компаниям Бориса Минца. К тому же у банка уже были проблемные кредиты, выданные авиакомпании «Трансавиа» и аптечной сети 36,6. На плаву МКБ держится благодаря особым отношениям, сложившимся у него с «Роснефтью», но таким образом он попадает в зону риска в связи с санкциями США, сообщает «Ъ».МКБ рискует подпасть под санкции США из-за кредитования «Роснефти», которой с 2014 года в ЕС и США запрещено предоставлять кредитование сроком более чем на 30 дней. На данный момент МКБ не находится под санкциями и не имеет ограничений на привлечение средств от иностранных инвесторов. В феврале МКБ продал облигации на $500 млн. Bloomberg отмечает, что в маркетинговых материалах этого размещения едва упоминалось о его связях с «Роснефтью», то есть банк не предупредил инвесторов о рисках, связанных с санкциями. По мнению агентства, контролируемая государством компания «сильнее втянула МКБ в свою орбиту, когда в трудный для банка период она разместила в нем долгосрочные депозиты на сотни миллионов долларов и получила в ответ миллиарды в форме обеспеченных кредитов». Как оговаривается агентство, деньги, привлеченные SPV-структурой банка, не шли непосредственно «Роснефти». Тем не менее этот маневр позволил банку расширить кредитование нефтяной компании, показав один из способов обхождения российскими компаниями европейских и американских ограничений. «Кредитование "Роснефти" может быть связано с повышенным риском для Московского кредитного банка»,— приводит Bloomberg слова бывшего заместителя помощника госсекретаря США по противодействию финансовым угрозам и санкциям Питера Харрела. По его мнению, уровень риска по такому кредитованию «сегодня определенно выше, чем в начале года».Далее...

Таинственный благодетель Романа Авдеева

by topbloger 25. апреля 2018 03:00

Кроссовки приятно пружинили на дорожках парка «Сокольники», стояло ясное августовское утро. Тренировку нарушил звонок телефона. Банкир Роман Авдеев прервал пробежку и взял трубку. «Ты это видел?» — спросил его знакомый. Речь шла о письме менеджера по продажам «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, выдержки из которого опубликовали «Ведомости». В письме Гаврилов предупреждал клиентов о проблемах в нескольких крупных банках, призывал не дожидаться их санации и перевести активы в более надежные банки. В списке были «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк Авдеева. Вскоре банкир разговаривал с совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном — он позвонил, чтобы лично извиниться за произошедшее. А затем пророчества Гаврилова начали сбываться: его письмо было опубликовано в середине августа 2017 года, через две недели ЦБ отправил на санацию «Открытие», за ним последовали Бинбанк и Промсвязьбанк. МКБ единственным из «московского банковского кольца» (так стали называть банки из письма Гаврилова) остался на плаву. Как Авдееву удалось сохранить банк и почему финансист, предпочитавший вести бизнес в одиночку, продал доли в основных активах?

Братство кольца

Разрушенный город, кричащие от горя люди, извлеченные из-под обломков зданий тела — таким увидели армянский Спитак после землетрясения в декабре 1988 года студенты-волонтеры из Московского энергетического института. Среди них был первокурсник Роман Авдеев. Две недели он с товарищами жил в палатках: днем помогал разгребать завалы, ночью питался тушенкой и согревался спиртом. Перед отъездом добровольцам грозили отчислением, но по возвращении поставили все зачеты автоматом.Далее...

Банк Бориса Ковальчука и Доминика Стросс-Кана - рассадник растратчиков и рекетиров

by topbloger 9. апреля 2018 03:00

Одинцовский горсуд Подмосковья вынес приговор бывшему вице-президенту Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дмитрию Шаповалову и экс-сотруднику кредитного учреждения Вадиму Борунову. Они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве — завладении квартирой своего коллеги под предлогом возврата ранее взятых кредитов. Жилье было переоформлено на Борунова — водителя и телохранителя тогдашнего главы банка Дмитрия Титова. Последний, кстати, ранее также был осужден — за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 400 млн рублей. ВБРР является карманным банком концерна "Роснефть", в его создании принимал участие Доминик Стросс-Кан, перед этим покинувший пост главы МВФ после обвинения в изнасиловании горничной.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении экс-сотрудников ВБРР судья Алексей Кушниренко рассматривал почти год. В результате 45-летний Дмитрий Шаповалов и 58-летний Вадим Борунов, так и не признавшие своей вины, были приговорены к двум годам колонии общего режима каждый. Их взяли под стражу в зале суда — до приговора они находились под подпиской о невыезде. Гражданский иск потерпевших почти на 15 млн рублей председательствующий переадресовал гражданскому суду.

Как установил суд, мошенничество экс-сотрудники ВБРР совершили еще в 2006 году. В то время Дмитрий Шаповалов входил в правление банка и был его вице-президентом, а Вадим Борунов, в прошлом сотрудник спецслужб, работал водителем-телохранителем у руководства кредитного учреждения, в том числе и его президента Дмитрия Титова. Тогда же должность директора департамента международного бизнеса банка занимал Николай Смирнов. В октябре 2006 года господин Смирнов пропал на три недели. Сам он тогда заявлял, что причиной стал конфликт с Дмитрием Шаповаловым: тот якобы приказал директору департамента заключить явно незаконную сделку, связанную с выводом средств за границу. Господин Смирнов, по его словам, колебался, и тогда господин Шаповалов его вызвал вновь и в ультимативной форме потребовал срочно погасить взятые им ранее в банке кредиты в общей сложности на $300 тыс, подогнать к офису ВБРР свою машину, отдать от нее ключи, выписав доверенность на другое лицо, а также оставить общегражданский и заграничный паспорта. После этого, утверждал господин Смирнов, он, «опасаясь за свою жизнь», уехал за город «обдумать ситуацию» и выключил все телефоны.

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Список Компроматов

Избранное