Экс-совладелец сети Spar в России сел за хищение 8,5 млрд руб. у Сбербанка, его брат Мушвиг, основной бенефициар, в бегах

by topbloger 25. апреля 2024 08:44
Аллахверди Абдуллаев перекредитовался на 6 лет.

Аллахверди Абдуллаев перекредитовался на 6 лет. Головинский суд Москвы назначил от четырех до шести лет колонии экс-совладельцу и двум топ-менеджерам компании "Интерторг", управляющей крупнейшей сетью магазинов Spar в РФ, признав их виновными в хищении более 8,5 млрд рублей у Сбербанка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговором Головинского суда Игорю Защеринскому назначено 4 года колонии, Марианне Левинтовой - 5 лет, Аллахверди Абдуллаеву - 6 лет. Гражданский иск ООО "СБК Гранд" удовлетворен, с фигурантов солидарно взыскано 800 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

В ходе прений сторон представитель гособвинения запросил для Абдуллаева и Левинтовой по 8 лет колонии со штрафом в размере 1 млн рублей, для Защеринского - 7,5 года с аналогичной суммой штрафа.

Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Судебный процесс по существу дела начался в Головинском суде после изменения Верховным судом РФ его подсудности в конце декабря 2022 года. Никто из трех фигурантов дела вину не признал. Сбербанк признан потерпевшей стороной по уголовному делу.

Суть дела

Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк". По данным следствия, они получили обманным путем доступ к заемным средствам Сбербанка на сумму более 8,6 млрд рублей, а затем похитили их и распорядились по своему усмотрению. Далее...

Семьи Евтушенкова, Керимова, Потанина, Лисина и других российских миллиардеров и госчиновников в глубоком тылу на Западе

by topbloger 24. апреля 2024 11:43
Засадный полк на Лазурном Берегу

Засадный полк на Лазурном Берегу. Во время голосования на президентских выборах Владимир Путин проиграл на многих участках в Европе. Проживающие за границей россияне настроены более оппозиционно. Но, если верить официальным данным, Путину всё же удалось победить на юге Франции: результат в Вильфранш-сюр-Мере (Лазурный Берег) — чуть более 50%. При этом в Париже он проиграл (37%). Это кажется логичным: именно Лазурный Берег облюбовало немало бенефициаров режима личной власти Путина. Многие из них не попали под европейские санкции и продолжают наслаждаться мягким климатом, инвестируя коррупционные деньги из России во французские недвижимость и бизнес.

Владимир Евтушенков — поставщик Минобороны с семьей под Ниццей

Опасаясь санкций, Евтушенков в 2022 году передал свои акции во французских компаниях жене Наталье. Вместе с дочерью Татьяной через SCI Kristine, SCI Petr и SCI Umbto они владеют тремя виллами общей стоимостью около 30 млн евро. У жены Евтушенкова, как вытекает из документов фирм, есть паспорт Люксембурга, а у дочери — Великобритании.

Поселилась семья олигарха на престижном курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Это небольшой мыс рядом с Ниццей.

В России у Евтушенкова — крупный военный бизнес. Вместе с оборонной госкорпорацией «Ростех» олигарх владеет группой «Элемент», крупнейшим в России производителем микроэлектроники. В состав «Элемента» входит, к примеру, АО «НИИМА «Прогресс», которое обеспечивает Минобороны системами навигации. Вообще же «Элемент» снабжает электроникой сотни оборонных предприятий. По крайней мере до недавнего времени Евтушенков владел и компанией «Кронштадт», среди разработок которой — военный беспилотник «Орион».

Далее...

Как связанные с российскими госкомпаниями менеджеры скупают золотые паспорта Евросоюза

by topbloger 11. апреля 2024 08:52
Мальтийский орден господрядчиков.

Мальтийский орден господрядчиков. Его примеру последовал и крупный подрядчик «Роснефти», акционер компаний «Акрос» и «Мад Эксперт» Владимир Куксов. Он занимается обслуживанием и поставками буровых растворов.

Среди новоиспеченных мальтийцев The Insider нашел и владельца «Металл-Завода» из подмосковной Кубинки Александра Минибаева. Его предприятие обеспечивает металлической мебелью региональные управления МВД, здания судов, учреждения ФСИН, ФСО и Минобороны. Годовой оборот компании — почти 3 млрд рублей.

Хватило денег на паспорта Мальты и у владельца компании «Терра-авто» Владислава Рыдаева — он стал гражданином Евросоюза вместе с супругой и двумя дочерьми. Не обошли, разумеется, господряды стороной и его: Рыдаев продает автомобили в том числе предприятиям «Ростеха», ФСИН, МВД и местным органам власти.

Новая мальтийка Александра Фартусова, по данным The Insider, приходится дочерью Людмиле Фартусовой, акционеру и главе Наблюдательного совета АО «Концерн Энергомера». В концерн входит и предприятие «Монокристалл» — крупный производитель сапфира для оптоэлектронной промышленности.

А еще «Монокристалл» выступает в качестве оборонного подрядчика. К примеру, поставляет пластины из монокристаллического корунда АО «КНИРТИ». Эта входящая в «Ростех» компания занимается созданием средств радиоэлектронной борьбы, среди ее продукции — «Хибины» для истребителей Су-30.

Далее...

Бывший глава "Национальной медиа группы" и приближенный Ковальчука сменил гражданство и поселился в Испании

by topbloger 5. марта 2024 12:05
Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек". Александр Орджоникидзе имеет не только интересную биографию, но и знаменательную родословную. Его прадед Серго Орджоникидзе был знаменитым большевиком, вошедшим в число первых руководителей советского государства. Он познакомился со Сталиным в тюрьме, где оба сидели по обвинению в бандитизме, а когда большевики захватили в стране власть, он насаждал власть Советов в Грузии, временами применяя рукоприкладство (и даже Ленин был вынужден отчитать его за неподобающее поведение).

В 1937 году был арестован его брат, вскоре после чего Серго Орджоникидзе, по разным версиям, то ли умер от сердечного приступа, то ли застрелился. Внук Серго, Сергей Орджоникидзе, закончил Суворовское училище, а затем МГИМО, сделал карьеру дипломата и успел побывать заместителем генсека ООН и замминистра иностранных дел России. После полномасштабного вторжения Сергей Орджоникидзе призывал уничтожить Украину как «террористическое государство».

Александр Орджоникидзе по стопам отца окончил МГИМО, затем работал менеджером в добывающих компаниях, в 2003 году стал гендиректором «НТВ плюс», а в 2005 году возглавил Ren-TV. Это произошло ровно в тот момент, когда Ren-TV оставался последним независимым телеканалом, критиковавшим власть. Орджоникидзе пришел сразу после смены акционеровДалее...

Как глава "Газпром нефти" избежал санкций и оформил виллу в Каннах за €12,5 млн на 17-летнюю дочь

by topbloger 22. января 2024 20:06
Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова. Сильно пострадавший от санкций «Газпром» терпит серьезные убытки, и во всём холдинге лишь «Газпром нефть» продолжает приносить прибыль и дивиденды. Прекрасно себя чувствует и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, личный годовой доход которого — более 4,6 млрд рублей. Как выяснил The Insider, он оформил на семью роскошную недвижимость на Лазурном Берегу во Франции и до сих пор может спокойно туда летать, ведь под санкции ЕС он не попал. Любопытно, что в самой «Газпром нефти» у Дюкова конфликт интересов: ему принадлежит крупный пакет акций «Сибура», и для этой частной компании государственная «Газпром нефть» создает эксклюзивные условия сотрудничества. Именно дивиденды от «Сибура», зарабатывающего на проектах с «Газпром нефтью», приносят больше всего денег Дюкову, установил The Insider.

В конце прошлого года «Газпром нефть» обогнала по капитализации свою материнскую компанию — «Газпром». Лидерство «дочка» «Газпрома» сохраняла и в начале 2024 года, свидетельствуют данные Московской биржи. Главе «Газпром нефти» Александру Дюкову не впервой оказываться успешнее Алексея Миллера: в конце 90-х годов Дюков был начальником Миллера в Морском порту Санкт-Петербурга (Дюков возглавлял порт, а Миллер работал директором по развитию и инвестициям). Эта биографическая деталь имеет большое значение, ведь в начале 90-х Морской порт при поддержке питерской мэрии, в которой тогда работал Владимир Путин, был передан под контроль лицам, связанным с преступной группировкой, и все фигуранты этой истории сделали при Путине-президенте блестящую карьеру.

Далее...

Искандар Махмудов и Андрей Бокарев переписали недвижимость во Франции на несовершеннолетних детей и других родственников

by topbloger 23. октября 2023 11:49
Авторитетные месье.

Авторитетные месье. Пока российские криминальные олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев зарабатывают на подрядах Минобороны [...], их семьи поселились на Западе и обзавелись европейскими паспортами. Несмотря на близость к власти и коррупционные скандалы, Бокарев и Махмудов не попали под санкции ЕС. Избежать их помогают, вероятно, деловые связи в Европе, в частности во Франции. Так, одна из французских компаний, ведущих с ними дела, фактически является совладельцем бизнеса на оккупированных территориях Украины.

Андрей Бокарев
Андрей Бокарев

@ezhovs, 20.10.2023 11:42: Личный годовой доход олигарха Андрея Бокарева — 10 миллиардов в год. Или больше 800 миллионов в месяц. Слесарь на «Коломенском заводе», который принадлежит Бокареву и партнёрам, получает 35 тысяч рублей в месяц. В 23 тысячи раз меньше. — Врезка К.ру

Бизнес в "ЛНР"

Летом 2023 года в российском реестре юридических лиц появилась новая компания — АО «Лугансктепловоз». Этим же летом 14-летняя певица ELSEA, выступающая на одной сцене с Лепсом, каталась на яхте по Европе и развлекалась в ресторанах Сен-Тропе. Эти два, казалось бы, очень далеких друг от друга события на самом деле взаимосвязаны: олигархи, ставшие одними из бенефициаров войны с Украиной, поселили своих детей на роскошных виллах подальше от российских границ. И, опасаясь санкций, записали на малолетних сыновей и дочерей зарубежное имущество.

Далее...

Семейную долю в производителе бакалеи "Агро-Альянс" переоформили с дочери на невестку главы СВР

by topbloger 22. сентября 2023 11:51

Миллиардер Арас Агаларов переоформил квартиру на Fisher Island за $4,3 млн на жену и дочь, гражданок США

by topbloger 28. августа 2023 14:24
Свой человек в Майами.

Свой человек в Майами. Один из богатейших людей России Арас Агаларов выступает за пожизненное правление Путина, без конкурса получает от Кремля миллиардные господряды, сотрудничает с «Единой Россией» и даже засветился в скандале с вмешательством в американские выборы, но до сих пор так и не попал в западные санкционные списки. Более того — жена и дочь олигарха стали гражданками США и живут в Майами.

Майами — выбор патриота

«Я абсолютно искренне считаю, что для России Владимир Владимирович Путин — идеальный вариант, — заверял еще 10 лет назад владелец Crocus Group Арас Агаларов. — Если бы он согласился <на пожизненное правление — The Insider>, то я только приветствовал бы. <...> Страна развалится с вашим Навальным».

В интервью Агаларов часто подчеркивает свою приверженность России, несмотря на азербайджанские корни. И гражданство, как заявлял, у него одно — российское. Семья Агаларова, впрочем, предпочитает совсем другую страну. Дочь и жена олигарха поселились в элитном доме на американском побережье.

После начала полномасштабной войны с Украиной многие российские бизнесмены и политики, опасаясь санкций, переписывали заграничное имущество на доверенных людей. Не стал исключением и Агаларов. Согласно имеющимся у The Insider документам, летом прошлого года олигарх оформил свою квартиру в Майами на жену Ирину Агаларову (Гриль). Проживает по этому адресу и его дочь Шейла Агаларова.

Далее...

Семья замдиректора ФСВТС владеет недвижимостью на 2,5 млрд руб., а записанные на близких компании осваивают миллиарды из госбюджета

by topbloger 4. июля 2023 13:05
Номинальные активы Михаила Бабича.

Номинальные активы Михаила Бабича. Михаил Бабич не очень известен широкой публике, хотя он успел побывать премьером Чечни, послом в Беларуси, депутатом Госдумы, помощником директора погранслужбы ФСБ, замглавы Минэкономразвития и полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Сейчас он в чине генерал-майора занимает пост замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, а связанные с Бабичем компании зарабатывают миллиарды на господрядах Минобороны. Причем оформлены фирмы, как выяснил The Insider, не только на родственников политика, но и на номиналов: семейных водителей и однокурсников Бабича. И хотя уже 25 лет Бабич занимает только государственные должности, его семья обросла имуществом на миллиарды рублей.

Сам Бабич мало светится в СМИ, но связанные с ним лица занимают в Минобороны самые высокие посты. Среди них, например, и замминистра Юнус-Бек Евкуров — тот самый, с которым Пригожин вел драматичные переговоры в Ростове. Евкуров Бабича называет «дорогим другом и братом». Познакомиться они могли, когда командовавший ВДВ в начале 2000-х Георгий Шпак порекомендовал Евкурова в помощники Бабичу, в 2002 году возглавившему правительство Чеченской республики. Еще Евкуров и Бабич в одно время учились в Рязани, правда, в разных военных учебных заведениях: Евкуров — в училище ВДВ, Бабич — в Высшем командном училище связи. И Евкуров писал про Бабича, что «с лейтенантских пор» они «вместе служили, выполняли боевые задания, в самые тяжелые времена всегда поддерживали друг друга».

Далее...

Служба внешней разведки России предпочитает литовское пиво

by topbloger 28. апреля 2023 13:10


Список Компроматов

Избранное