Сын советника Порошенко наладил контрабанду из России

by Topbloger 27. февраля 2019 08:33
Игорь Гладковский ухитрился провозить запчасти для военной техники с 200-процентными откатамиУкраинские журналисты опубликовали расследование по махинациям в украинской оборонке. Они утверждают, что государственный концерн "Укроборонпром" покупал контрабандные российские запчасти через фирмы-прокладки, на счетах которых оседали миллионы гривень.Курировал схему сын замглавы СНБО Олега Гладковского — 22-летний Игорь, говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".Гладковский-старший — это давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко. Его имя не впервые всплывает в контексте странных государственных закупок. В СМИ его называют "смотрящим" за оборонкой от имени Порошенко.Расследование уже вызвало скандал — как в соцсетях, так и в парламенте, где оппозиция призвала к импичменту президента.Мы разбирались в новом компромате на людей Порошенко. "Завозить будут русские. Как обычно" Журналист Леся Иванова опубликовала первую серию масштабного расследования о тайной переписке окружения Порошенко. Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег — с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info".Так, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке".Далее...

"Робсон" связан с Порошенко через Фукса и Майами

by Topbloger 27. февраля 2019 01:13
Семья Рубена Татуляна плотно связана с США, Совфедом и крышеванием рынка в ЛужникахМы продолжаем расширять географию связей сочинского «авторитетного» бизнесмена Рубена Татуляна. Помимо чеховской «отмывочной» и уже утраченного дипломатического паспорта Армении, через дочь он также связан и с США. А его новые родственники, в свою очередь, засветились в «крышевании» рынка в Лужниках, строительстве, финансировании фаст-фудов и заседании в Совфеде.Далее...

Авторитет "Нарик" помог Порошенко с Томосом

by Topbloger 11. января 2019 08:57
Жизненный путь бизнесмена Александра Петровского, который помог создать ПЦУВо время церемонии по подписанию Томоса об автокефалии украинской православной церкви 5 января в Стамбуле рядом с Петром Порошенко стоял известный днепровский авторитет Александр Петровский (Нареклишвили).Спутника президента Украины неоднократно называли криминальным авторитетом по кличке "Нарик". Ранее он также присутствовал вместе с близким к нему бизнесменом Эмилем Арутюняном по прозвищу "Эмиль" на первой службе ПЦУ в Андреевском храме Киева, которую отслужил настоятель храма в Романкове Конче-Заспы Богдан Гулямов. Последнего также называют "человеком Нарика".[strana.ua, 05.01.2019, "Без Филарета, но с "Нариком" и с Порошенко на пьедестале. Как подписывали Томос в Стамбуле и что в нем значится": Гулямов и Петровский уже давно знакомы с одним из главных "зачинателей" ПЦУ — бывшим митрополитом УПЦ МП Александром Драбинко. По нашим данным, в 2013 году именно Гулямов и Петровский сумели помочь ему выпутаться из темной истории о похищении монашек.В последние годы, по данным наших источников в церковных кругах, Гулямов, Петровский и нардеп от БПП Павелко (его сын женат на дочери Петровского) играли крайне активную роль в создании ПЦУ. В первую очередь — по финансовому обеспечению процесса — врезка К.ру]Сам Александр Петровский отрицает связь с криминалом. Официально он не судим. После наших публикаций в сети началась целая кампания по отбеливанию Петровского.Далее...

Украиной бродит призрак Дерипаски

by Topbloger 21. сентября 2018 17:38
Российский олигарх зачем-то торгует с родней украинского оппозиционера Мураева себе в убыток

На Украине назревает очередной скандал, связанный с финансированием структурами Олега Дерипаски семьи народного депутата от "Оппозиционного блока", владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева. Журналисты телеканала "Эспресо" обращают внимание на то, что киевские власти ввели санкции против владельца "Базового элемента", недавно был национализирован принадлежащий "Русалу" Запорожский аллюминиевый комбинат.

При этом компания "Спецмонтаж" отца нардепа Владимира Мураева, которая изготовляет системы вентиляций и с марта 2018 года начала поставлять их в ЕС, имеет там единственного заказчика - австрийский строительный холдинг STRABAG, основателем которого и владельцем почти трети акций через компанию Rasperia Trading Ltd являются фигурантом санкцийного списка США Дерипаска.

01092018aa3

Особенностью сотрудничества компаний Дерипаски и Мураева является закрытый тендер и ценовая политика заказов в 2,5-3 раза выше рыночной. Согласно товарно-транспортной накладной от 1 июня 2018 года, продавец - компания с ограниченной ответственностью Kaspi передает покупателю - ООО STRABAG вентиляционные каналы объемом 3880 м и общей стоимостью €1 млн 403 тыс 159. Отправитель - владелец компании Kaspi Алексей Яковенко.

Далее...

Конфликт Порошенко и Фирташа привел к аресту Владимира Королькова

by Topbloger 31. августа 2018 13:40
За бывшим гендиректором запорожского комбината охотится детектив из детективов

Мещанский суд Москвы арестовал до 6 октября Владимира Королькова, бывшего гендиректора Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) — единственного в Европе производителя губчатого титана. Об аресте ходатайствовала прокуратура Москвы, основываясь на ордере Интерпола, инициированном украинской стороной. В документе сказано, что задержанный обвиняется украинскими властями в хищении путем растраты 492 млн гривен (1,4 млрд руб.), «являющихся вкладом компании Tolexis Trading Ltd в учредительный капитал ООО ЗТМК». Сам задержанный настаивает, что его уголовное преследование политически мотивировано и связано с личным конфликтом совладельца ЗТМК Дмитрия Фирташа с украинским президентом Петром Порошенко. Заседание суда началось около 15:00 и продолжалось чуть более полутора часов. Так как дело было связано с экстрадицией, то ходатайство об аресте Владимира Королькова в суд направил и. о. Мещанского районного прокурора Евгений Власов. В документе сказано, что задержанный обвиняется украинскими властями в хищении путем растраты 492 млн гривен (1,4 млрд рублей), «являющихся вкладом компании Tolexis Trading Ltd в учредительный капитал ООО ЗТМК». Деньги, по версии украинского следствия, должны были «использоваться на развитие и техническую модернизацию предприятия». Помимо этого, суду были представлены присланное из Киева фото Владимира Королькова, поручение Генпрокуратуры РФ на проведение экстрадиционной проверки в отношении него, ходатайство «компетентных органов Украины» о взятии задержанного под стражу «до получения требования по выдаче» и пр. Среди документов присутствовало и ходатайство о взятии под стражу, направленное Национальным антикоррупционным бюро УкраиныДалее...

Панамский финт Петра Порошенко

by Topbloger 25. июня 2018 17:04
Кипрские юристы до последнего зачищали информацию об офшорах украинского президента

Украинский президент Петр Порошенко объявил очередные санкции против России. Как сообщает РИА «Новости», новым президентским указом предписано блокировать на Украине имущество ряда российских физических и юридических лиц, нескольких политических партий а также активы подрядчика строительства Крымского моста Аркадия Ротенберга и его близких родственников — брата Бориса, детей Игоря и Лилии. Документ был подписан спустя двадцать дней после того, как дочерняя структура TPS Real Estate — контролируемая Лилией Ротенберг и трастом, действующим в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько «ТПС Недвижимость» - заявила о продаже киевского торгового центра Ocean Plaza оценочной стоимостью $270–315 млн. Такое совпадение украинские эксперты объясняют предварительным торгом между Ротенбергами ( Лилия Ротенберг формально получила контроль над 33% TPS Real Estate после того, как их владелец — ее брат Игорь - сам оказался под санкциями) и покупателями — дружественным Порошенко Dragon Capital Томаша Фиалы. К тому же стало известно, что и сам украинский президент умеет очень хорошо торговаться, попадая в щекотливые ситуации.

Как говорится в новом расследовании "Слідство.Інфо" со ссылкой на новую порцию Panama Papers, которую получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и поделилась ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP, за несколько дней до обнародования "панамского архива", кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack FonsecaДалее...

Порошенко поделил прибыль с министром-уголовником (аудио)

by Topbloger 21. апреля 2018 15:35
Николай Злочевский дал президенту взятку газом за закрытие делВ ближайшем будущем беглый нардеп и олигарх Александр Онищенко намерен презентовать в Европе и в Украине свою новую книгу о коррупции действующего президента Петра Порошенко. Книга называет "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". Онищенко уже анонсировал, что книга уникальна тем, что содержит серию до сих пор неизвестных историй о коррупции в окружении Порошенко.Сегодня на правах эксклюзива мы публикуем одну из глав этой книги, которая содержит текстограмму расшифровки одной из "пленок Онищенко" с голосом президента.Эта "пленка", по мнению Онищенко, объясняют известную, но не разгаданную историю, как и почему были закрыты дела против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского.Ниже – текст главы книги. "Коля — хороший парень". Первая пленка с голосом президента Кроме Ахметова, который «подобрал» бизнес Рудьковского и Шуфрича (об этом расскажу тоже), долгое время в газодобывающем бизнесе сильным игроком значился бывший министр экологии Николай Злочевский. Он неплохо преуспел в должности министра в правительстве регионалов. Окружил свой бизнес правильной политической опекой, получил лицензии на ряд интересующих его месторождений, набрал команду геологов и организовал себе разрешение на добычу газа в самых перспективных месторождениях. Злочевский никогда не был чиновником-бизнесменом, он был бизнесменом во власти — дипломатичным и сговорчивым, умеющим со всеми найти общий язык, а главное — играющийся в политику в первую очередь потому, что политика в Украине помогает развивать и прикрывать бизнес — без лишних амбиций.Далее...

Американский ужас банка ABLV

by Topbloger 14. февраля 2018 12:48
Белый украинец Курченко и корейский лидер Ким Чен Ын высоко ценят банковскую системы Латвии

Финансист Виктора Януковича, беглый украинский предприниматель Сергей Курченко  стал настоящим пугалом у себя на родине. Администрация Петра Порошенко регулярно обвиняет в получении денег от молодого олигарха своих политических оппонентов, в частности Михаила Саакашвили, - высланного из страны, несмотря на судебное слушания о якобы готовившегося им за деньги Курченко государственном перевороте. При этом украинской прокуратуре не удалось достичь какого-либо серьезного прогресса в возвращении активов беглеца. В январе киевский суд отказался передать медиахолдинг UMH Group беглого бизнесмена Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами. Зато на следы капиталов Сергея Курченко вышли в Америке в ходе расследования по другому делу, связанному с финансированием военных программ Северной Кореи. Подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN),  проанализировав деятельность латвийского банка ABLV, предложила ведомству включить его в перечень финансовых учреждений, подозреваемых в отмывании денег. В случае если федеральные власти согласятся с этой позицией, финансовые учреждения США не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV. В FinCEN заключили (.pdfДалее...

Новоукраинца Григоришина заморозили в Великобритании

by Topbloger 22. декабря 2017 17:37
Высокий суд Лондона и Уэльса принял решение заморозить активы группы «Энергетический стандарт» украинского бизнесмена Константина Григоришина. Об этом сообщает РБК.Согласно данным украинского Forbes, Григоришину принадлежат акции в девяти областных энергораспределяющих компаниях на Украине. Также бизнесмен владеет пакетом в 75% акций в украинском производителе трансформаторов «Запорожтрансформатор». Весной прошлого года стало известно, что в России в отношении Григоришина возбуждено уголовное дело в связи с неуплатой налогов на общую сумму 675 млн руб. После этого предприниматель получил гражданство Украины и уехал из России.Как отмечало агентство "Руспрес", Григоришина называют одним из самых близких президенту Украины Петру Порошенко людей.В Высоком суде Лондона рассматривался касавшийся машиностроительного предприятия ПАО «Сумское НПО» спор Григоришина с украинскими бизнесменами Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим более чем на $300 млн. Григоришин и семья Лукьяненко стали партнерами в конце 1990-х. Предприниматели приватизировали «Сумское НПО», после чего Григоришин приобрел в нем контрольный пакет. Новинский впоследствии купил 10,04% акций НПО....Далее...

Британский суд раздевает Коломойского

by Topbloger 21. декабря 2017 10:54

Президент Украины Петр Порошенко,  которому не удается прекратить массовые выступления оппозиции на улицах Киева, нанес сразу два удара по потенциальным спонсорам протеста. Вряд ли рискнет вернуться на родину львовский олигарх, собственник футбольного клуба "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский: на Украине он объявлен в розыск из-за ДТП со смертельным исходом. Второй удар нанесен по бывшему соратнику, а ныне оппоненту Порошенко Игорю Коломойскому. 19 декабря Высокий суд Лондона выдал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова,  а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Стоит отметить, что речь идет об активах украинских олигархов за рубежом. ...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное