Алексей Соболев из "Прайс эдвайс" - ключевой отмыватель в СНГ?

by topbloger 20. ноября 2019 07:42
Близкий к Миллеру и Патрушевым схемщик оказался бенефициаром лопнувшего банка "Советский"

Как сообщает pasmi.ru, в список заангажированных в работе молдавского конвертцентра "Ландромат" добавлен Алексей Соболев, собственник адвокатской конторы "Прайс эдвайс". Следователи МВД вменяют Соболеву разработку и юридическое прикрытие схем по легализации грязных денег в эквиваленте $21 млрд. По данным источников Rucriminal.info, всеми юридическими проблемами в схеме занимался Алексей Соболев, близкий друг одного из организаторов и бенефициаров ландромата Вячеслава Платона, которого объявили в розыск.Соболев входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета вместе с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, предправления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и т.д. Молодая супруга Алексея Соболева Полина успела поработать в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», созданном однокурсником президента Николаем Егоровым.Учитывая такое окружение, Соболев тщательно следит за своей репутацией, выделяет крупные бюджета на «зачистку» Интернета от негативной информации о своей персоне. Однако, телеграм-каналу «Силовики» удалось выяснить его биографию. Соболев родился в г. Санкт-Петербурге, имеет при этом российское и украинское гражданство. Далее...

«Дворянское гнездо» Леонида Груздева и «Новая аристократия» Софьи Гуцериевой

by topbloger 14. ноября 2019 15:27
Что оставит сегодняшняя российская элита своим детям

В стране идет постепенная передача старшим поколением крупных бизнесменов своих активов наследникам. Зачастую речь идет о миллионных состояниях, объектах недвижимости и предметах роскоши. Частично владельцами бизнеса родителей уже стали дети миллиардеров Леонида Михельсона, Владимира Лисина, Искандера Махмудова, Геннадия Тимченко, Леонида Федуна. О некоторых «золотых» наследниках рассказывается в сюжете издания «Медуза».

Большое гнездо

21-летний Леонид Груздев в июне этого года стал владельцем двух квартир в ЖК «Дворянское гнездо»: 252,3 и 252,1 кв м. Стоимость каждой — около полумиллиарда рублей.

 14 11 2019 detki 02

Леонид – сын экс-губернатора Тульской области. Его отец Владимир Груздев — основатель сети «Седьмой континент», которую впоследствии продал и сосредоточился на политике. Груздевское «Дворянское гнездо» расположено в столичном Б. Левшинском переулке «Это настоящий пример роскоши и аристократизма в строительстве. В архитектурном проекте задействован классический стиль, совмещенный с элементами итальянского дизайна и оформления интерьеров. Стены бассейна в комплексе украшены панно из итальянской мозаики. Фасад дома выполнен из дорогих материалов – натурального камня, мрамора, отделочного камня. Дом выглядит аккуратно и роскошно, к нему примыкает внутренний двор с выполненным ландшафтным дизайном. Во дворе высажен дикий виноград, закрывающий территорию от посторонних глаз. На внутренней территории ЖК проводятся камерные вечера и концерты живой музыки»,- сказано в презентации риэлторов. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Топ-менеджеры холдинга «Омни» Анатолий Эпоев и Сергей Алексанов украли 860 млн рублей Россельхозбанка и заболели гриппом

by topbloger 30. октября 2019 13:34
Деньги обналичены на торговле конфетами концерна «Бабаевский», фабрики «Красный Октябрь» и «Рот Фронта»В Краснодаре завершается расследование уголовного дела в отношении Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, топ-менеджеров холдинга «Омни», которых обвиняют в присвоении кредитов АО «Россельхозбанк» на 860 млн рублей. Кредитные средства привлекались еще в 2011 году, как выяснило следствие, по недостоверным документам о финансовом положении заемщика. Несколько дней назад Россельхозбанк инициировал банкротство крупнейшей компании холдинга, пишет «Ъ». Как сообщается на сайте Октябрьского суда Краснодара, главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю уведомило Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), о завершении следственных действий. По данным СПАРК, Анатолий Эпоев занимает должность директора ООО «Омни-Юг», дочерней структуры ООО «Омни» (владелец и руководитель — Сергей Алексанов). В пресс-службе ГУ МВД по краю подробности дела не комментируют, подтверждая лишь факт уголовного преследования бизнесменов.По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, с марта по июнь 2011 года топ-менеджеры холдинга «Омни» совместно с неустановленными лицами предоставили в Россельхозбанк заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении «Омни-Юга», крупнейшей компании холдинга. Документы содержали завышенные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества, а также отчет об оценке залогового имущества, содержавший ложные сведения о его стоимости. На основании этих документов общество получило в Россельхозбанке кредит в размере 530 млн рублей. В период с февраля по апрель 2011 года эти же лица аналогичным образом предоставили в банк недостоверные сведения о компании «Сириус», в результате чего Россельхозбанк выдал ей кредит на 330 млн рублей. Ни один из займов не был возвращен. Пресс-служба АО «Россельхозбанк» на запрос ответила, что банк реализует все предусмотренные законом меры по взысканию долгов. «При выявлении в действиях заемщиков признаков уголовно наказуемых деяний банк осуществляет необходимое взаимодействие с правоохранительными органами и оставляет за собой право требовать возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением»,— говорится в ответе банка. 25 октября текущего года Россельхозбанк обратился в суд с заявлением о банкротстве «Омни-Юга».Далее...

Провинциальные кланы — от Арашуковых до Кадыровых

by topbloger 14. октября 2019 21:28
Лучший социальный лифт в регионах — это родственные связи с губернаторомВ четверг депутаты парламента Кабардино-Балкарии выбрали главой республики Казбека Кокова — сына Валерия Кокова, руководившего регионом с 1992 по 2005 год. В регионе и не скрывают, что имя и память отца значили при избрании руководителя не меньше программы и карьерных достижений сына. Статус родственников играет подчас не менее важную роль в региональных политических карьерах далеко за пределами Северного Кавказа: во многих российских регионах важные должности принадлежат родным и близким глав регионов, вице-губернаторов, мэров и спикеров региональных заксобраний. Эту семейственность частично разрушает и ослабляет ротация губернаторов, но и вновь избранные главы приводят за собой родню, сослуживцев, бывших коллег и земляков. Эксперты отмечают, что семейственность во власти отнюдь не является исключительно российской особенностью, приводя примеры из практики развитых демократий, но подчеркивают, что в России негативный эффект усиливается из-за отсутствия конкуренции во власти, социальных лифтов и системы подготовки кадров. Мы изучили родственные связи во власти в разных частях страны. В бой идут не одни старики

«В России не укоренилась господствующая на Западе модель "рациональной бюрократии", в которой чиновники ориентированы на выполнение закона — реализацию нормы. А сами они выбираются по квалификации, преимущественно на основе экзаменов,— говорит политолог Владимир Слатинов.— Если советская система управления еще имела какие-то элементы рациональности и меритократии, то после развала Союза стали господствовать неформальные связи и отношения на госслужбе, и самые прочные из них — родственные». По словам господина Слатинова, чиновники на высоких статусных позициях в России преследуют несколько целей: «порадеть родному человечку», решить проблему доверия и сохранить преемственность передачи капитала — как статусного, так и финансового.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Дмитрий Патрушев спрятался за спину Родины

by topbloger 20. сентября 2019 16:42

Кассирша Бориса Листова спустила 20 млн на рулетку

by topbloger 9. июля 2019 17:46
Луиза Хайруллина взяла 20 млн рублей из кассы РоссельхозбанкаКассир отделения Россельхозбанка в башкирском Салавате Луиза Хайруллина украла 20 млн рублей и сбежала с семьей к татарам. Кэш проиграл в азартные игры супруг воровки, пишет РБК. После ареста жены он призывает россиян скинуться на возмещение ущербаПо словам мужа Хайруллиной, в ближайшее время он намерен поехать в Москву, чтобы... выступить на телевидении. Туда его пригласили продюсеры одной из передач.Собеседник отметил, что на телепередаче супруг кассира намерен обратиться к россиянам с просьбой помочь в сборе денег, которые он собирается вернуть банку. «Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — добавил источник.О пропаже 20 млн рублей из кассы Россельхозбанка в Салавате (Башкортостан) стало известно в конце мая. Местные СМИ сообщали, что деньги могла украсть 36-летняя старший кассир банка Луиза Хайруллина. Сотрудники полиции после появления сообщения о пропаже денег не обнаружили сотрудницу банка и ее семью по месту проживания.Позднее женщину вместе с семьей нашли в Татарстане, в Казани, где они скрывались в съемной квартире. В отношении Хайруллиной было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), она находится под арестом. В этом году Россельхозбанк докапитализирует Дмитрий Медведев - банк остался с убытками в 200 млрд после ухода Дмитрия Патрушева; однако, похоже, до сих пор под контролем Патрушева-младшегоДалее...

Старая любовь Дмитрия Патрушева и новая должность Ольги Гатаговой

by topbloger 14. июня 2019 18:47
Секреты стремительной карьеры бывшей супруги Эдуарда Буданцева

Фаворитка сына директора ФСБ, сельхозминистра Дмитрия Патрушева назначена его замом. Ранее государственный Россельхозбанк, где Ольга Гатагова (Крылова) работала под руководством Патрушева-младшего, профинансировал ее личную VIP-недвижимость в Красногорском районе.

Одним из мужей девушки был засекреченный сотрудник ФСБ Эдуард Буданцев. В ходе коммерческих переговоров дизайнера Фатимы Мисиковой и ресторатора Жанны Ким секс-партнер замминистра застрелил двоих человек по приказу миллиардера Кенеса Ракишева, после чего был объявлен потерпевшим.

Супруге убийцы в этом месяце исполняется 46, она родилась в июне 1973 года. Это болезненная тема для героини #Tatler — свой возраст в официальных документах чиновница занижает. Сотрудники Минсельхоза называют Ольгу Гатагову матерью ребенка футболиста Алана Гатагова, который моложе предполагаемой подруги на 18 лет. Как сообщали футбольные агенты, «жена Ольга» подарила спортсмену Bentley. В автопарке госслужащей Ольги Гатаговой действительно есть Bentley Continental GT, а также Mercedes-Benz S 500, Ferrari, Jaguar, Volvo, несколько Range Rover и BMW X5. Собственницей части этих машин была Алина Эдуардовна Буданцева.

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?6" data-telegram-post="rospres/6547" data-width="100%"></script>

Далее...

Задержан руководитель банка Грызлова и Патрушевых "Югра"

by topbloger 22. апреля 2019 03:00
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд рублей. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года. С момента отзыва лицензии у «Югры» «дыра» в банке увеличилась более чем в 70 раз — до 143 млрд рублей. Неформальный контроль над собранием кредиторов банка «Югра» вчера, 18 апреля, мог получить господин Хотин, что позволило бы провести реструктуризацию долгов заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Однако АСВ перенесло собрание. Согласно отчетности АСВ, банк «Югра» остался должен своим клиентам 192,8 млрд рублей.["Ведомости", 16.04.2019, "Собрание кредиторов рухнувшего банка "Югра" отменено из-за поддельных доверенностей": АСВ решило отменить собрание 18 апреля, потому что в нем могли принять участие представители кредиторов с поддельными доверенностями, говорится в его сообщении. Агентство узнало об этом благодаря поступившим обращениям кредиторов «Югры», среди которых ЦБ и неназванные органы государственной власти.«Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств», — указывает АСВ.Далее...

Коллегу министра Патрушева жестко "пресекли" в СИЗО

by topbloger 22. апреля 2019 03:00
Депутат-«единоросс», глава ростовского филиала «Россельхозбанка» Игорь Пятигорец похитил 1,5 млрд рублей на фиктивных кредитах. На украденное банкир купил отель в Праге, ВНЖ в Англии для дочери, апартаменты сыну в Швейцарии. Парламентарий арестован во время игры в карты в кафе с 1,5 млн кэша, передает regnum.ru. 009-7080-57867856-00805675476687898-0894678905675678564354675675834906890546758790568678878954654Задержание Игоря Пятигорца в Ростове Бывшего банкира и депутата ростовского Заксобрания Пятигорца задержали в кафе «Кардиган» на пересечении улицы Текучёва и переулка Соборного. С собой у него было 1,5 млн рублей, которые изъяли на месте. «Как утверждают рядом сидевшие посетители, задержанного повезли домой. Видимо, будут проходить обыски», — говорится в сообщении. Уже в субботу, 20 апреля, в отношении Игоря Пятигорца было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», уточняет telegram-канал «Выстрел в голову». По данным издания, бывший депутат причинил ущерб на 160 млн рублей. В ближайшие дни, по данным канала, Ленинский райсуд Ростова изберёт меру пресечения для Игоря Пятигорца. В расписании заседаний районного суда пока нет такой информации.Далее...

Среди бывших подчиненных Патрушева обнаружился криминальный Велюр

by topbloger 12. апреля 2019 03:00

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала Россельхозбанка в Дагестане Гитиномагомеда Гаджимагомедова, сумма причиненного ущерба оценивается банком в 212 млн рублей. 11 апреля источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что в региональном филиале Россельхозбанка и по месту проживания его бывшего директора Гитиномагомеда Гаджимагомедова проходят обыски, связанные с возбужденным уголовным делом о хищении в особо крупном размере. По словам источника, бывший директор банка находится за пределами России.

Как сообщили «Финансовой газете» в пресс-службе Россельхозбанка, данные действия проводятся в рамках системной работы по противодействию коррупции. «Россельхозбанком был выявлен ряд злоупотреблений со стороны бывшего руководства Дагестанского регионального филиала. По результатам внутренней проверки банком было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело в отношении Гитиномагомеда Ахмедовича Гаджимагомедова», указывается в ответе на наш запрос. По словам источников в финансовых кругах, дагестанский филиал превратился в своего рода «черную дыру» еще во времена прежнего главы республики – Муху Алиева. Новая республиканская власть во главе с Владимиром Васильевым и федеральные силовики неоднократно пытались в нее заглянуть, чтобы понять размер бедствия, однако ранее действенных мер не предпринималось. Далее...



Список Компроматов

Избранное