Алексей Соболев из "Прайс эдвайс" - ключевой отмыватель в СНГ?

by topbloger 20. ноября 2019 07:42
Близкий к Миллеру и Патрушевым схемщик оказался бенефициаром лопнувшего банка "Советский"

Как сообщает pasmi.ru, в список заангажированных в работе молдавского конвертцентра "Ландромат" добавлен Алексей Соболев, собственник адвокатской конторы "Прайс эдвайс". Следователи МВД вменяют Соболеву разработку и юридическое прикрытие схем по легализации грязных денег в эквиваленте $21 млрд.

По данным источников Rucriminal.info, всеми юридическими проблемами в схеме занимался Алексей Соболев, близкий друг одного из организаторов и бенефициаров ландромата Вячеслава Платона, которого объявили в розыск.

Соболев входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета вместе с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, предправления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и т.д. Молодая супруга Алексея Соболева Полина успела поработать в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», созданном однокурсником президента Николаем Егоровым.

Учитывая такое окружение, Соболев тщательно следит за своей репутацией, выделяет крупные бюджета на «зачистку» Интернета от негативной информации о своей персоне. Однако, телеграм-каналу «Силовики» удалось выяснить его биографию. Соболев родился в г. Санкт-Петербурге, имеет при этом российское и украинское гражданство.
Далее...

Друг Путина Николай Егоров отправит в СИЗО Николая Гордеева

by topbloger 21. октября 2019 21:54
Экс-главу банка ОФК обвинили в выведении 30 млрд рублей и бегстве из-под ареста... в ИнтернетМосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 18 октября, принял судья Сергей Подопригоров.

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК, до десяти лет лишения свободы). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд рублей. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

«Существенный вред морякам Северного флота»

В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян. Вывод денег из ОФК-банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.
Далее...

По поручению президента и правительства» обогатились Агаларов, Ротенберг, Магомедов, зять Лаврова и падчерица Чемезова

by topbloger 27. февраля 2019 03:00
Российское законодательство дает много возможностей миновать конкурентные процедуры при госзакупках. Например, подрядчик может быть напрямую назначен президентом или правительством. Причем установленных правил по этому поводу не существует: речь может идти о разработке нового вооружения или о доставке президентских открыток ветеранам. Более того, значительная часть таких «назначений» осуществляется на основании секретных актов. Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Екатеринбурге решил выяснить, есть ли в этой системе какая-то логика и узнал, что в одном только 2017 году президент и правительство сделали неконкурентными закупки на 418 млрд рублей. При этом почти все контракты достались либо связанным с исполнительной властью подрядчикам, либо компаниям людей, близким к первым лицам государства.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2018–2020 годы. Вскоре после этого, в апреле 2018 года, он заявил, что считает важнейшей задачей «реализацию так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти».

Вместе с тем, по данным сайта госзакупок, более четверти всех госконтрактов в России заключается неконкурентным способом. Закон «О контрактной системе» содержит более полусотни оснований, по которым госзаказчики могут миновать конкурсные процедуры. Из них самым таинственным, на наш взгляд, является п.2 ч.1 ст. 93: осуществление прямой закупки у поставщика, определенного указом или распоряжением президента РФ либо постановлением или распоряжением правительства РФ.
Далее...

Главный по выпивке в России сильно злоупотребил

by topbloger 26. декабря 2018 03:00
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игоря Чуяна. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп» [алкогольно зависимого "доброго медведя" Василия Анисимова], организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд рублей. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.

Заседание в Басманном суде было назначено на четыре часа, но началось гораздо позже. Уже в начале заседания председательствующая Юлия Сафина задала вопрос представителю следствия, кто является адвокатом Игоря Чуяна. Узнав, что защитника у отсутствующего в суде экс-главы РАР нет, госпожа Сафина попросила прессу ненадолго покинуть зал, а следователя остаться. Впрочем, тот вскоре также вышел и стал звонить по телефону, организуя поиск защитника. На это ушло немало времени, зато само заседание прошло быстро.

В ходе процесса стало известно, что экс-главе РАР СКР инкриминирует ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия). Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Далее...

Костин дал Егорову 46,5 млн на тендерный лоббизм

by topbloger 24. августа 2018 03:00

Внешторгбанк (ВТБ) впервые в российской практике публично раскрыл подробности закупки юридических услуг, направленных на продвижение поправок к законам. Как сообщает "Ъ", сведения о закупке банком «юридических услуг по сопровождению обсуждения и принятия… поправок в целях совершенствования законодательства» опубликованы в Единой информационной системе закупок. Сделка стоимостью 46,5 млн рублей осуществлена по закону о закупках госкомпаний у «единственного контрагента» — адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), один из его соучредителей и партнеров — однокурсник Владимира Путина Николай Егоров. Изменить законодательство ВТБ хотел бы в части, связанной с банковскими гарантиями как раз при госзакупках, а также с заключением, исполнением и расторжением строительных контрактов. Сам текст поправок готовило то же ЕПАМ — по договору с банком 2017 года за 3,6 млн рублей.

Теперь же ВТБ рассчитывает, что ЕПАМ к концу июля 2019 года обеспечит «правовое сопровождение обсуждения и принятия» нужных банку поправок. В соглашение входит «консультирование банка» и на предварительной стадии — после получения отзывов «профильных органов госвласти, в том числе правительства, главного правового управления президента, администрации президента, а также предпринимательского сообщества и иных лиц», и «в связи с рассмотрением поправок Госдумой».
Далее...

Олег Дерипаска спрятался за спиной Валерия Печенкина

by topbloger 18. июня 2018 03:00

Генеральным директором промышленной группы «Базовый элемент» («Базэл») вместо Гульжан Молдажановой назначен ее заместитель Валерий Печенкин. Это следует из базы данных СПАРК.

Кроме того, из базы СПАРК следует, что Молдажанова также вышла из совета директоров «Ингосстраха», в котором Дерипаске принадлежит 10%. Она остается в составе совета директоров оператора проекта по созданию малых реакторов «АКМЭ-Инжиниринг» вместе с Дерипаской (он владеет 50% компании наравне с «Росатомом»).

Промышленную группу «Базовый элемент» составляют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаски. Компании, активами которых владеют структуры группы, работают в различных отраслях — в машиностроении («Русские машины», ГАЗ), авиации («Базэл Аэро», управляющая аэропортами в ряде городов России, в том числе в Сочи), в металлургии, (En+, UC Rusal), в сельском хозяйстве (агрохолдинг «Кубань») и др.

Впервые гендиректором «Базэла» Молдажанова стала в 2005 году, однако в 2009 году Дерипаска решил взять управление группой на себя. Летом 2012 года Молдажанова вновь стала гендиректором «Базэла», а Дерипаска занял пост председателя наблюдательного совета компании.

РБК направил запрос в группу компаний «Базовый элемент».

До своего прихода в «Базэл» в начале 2000-х Валерий Печенкин более 30 лет работал в спецслужбах: в 1997–2000 годах он был заместителем директора ФСБ и курировал департамент контрразведки. После того как Дерипаска возглавил холдинг, Печенкин стал заместителем гендиректора.
Далее...

Андрей Костин подло кинул Олега Дерипаску

by topbloger 24. мая 2018 03:00

Как известно, под давлением прозападного банковского лобби было отложено рассмотрение во втором чтении закона об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России. Одними из самых рьяных противников закона оказались не только лоббисты транснациональных корпораций вроде Александра Шохина или Бориса Титова, но и глава «государственного» Внешторгбанка (ВТБ) Андрей Костин. «Я сказал сегодня фракции, что недопустимо принимать закон об уголовной ответственности, по крайней мере, в том виде, в котором он существует», — признавался этот любвеобильный банкир журналистам после участия в заседании депутатов фракции «Единой России». И сразу же подтвердил слова делами, заявив о прекращении сотрудничества с бизнесом Олега Дерипаски.

«Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведем никаких операций с ним, с UC Rusal и другими [его компаниями]», — сказал Костин, отвечая на вопрос о том, стоит ли банку пересмотреть отношения с бизнесом Дерипаски после новых санкций.

«Мы ждем решения Управления по контролю за иностранными активами [OFAC — подразделение Минфина США, занимается санкциями Руспрес]. Это то, что мы должны делать», — цитирует слова главы Внешторгбанка РБК. Ранее OFAC сообщило о готовности снять санкции с UC Rusal и En+, если доля Дерипаски в них сократится ниже 50%. Даже это не гарантирует автоматического снятия санкций, так как 11% En+ продолжают контролироваться близкими родственниками миллиардера.
Далее...

"Гениальный человек Александр Шохин" и другие решалы в законе

by topbloger 25. декабря 2017 03:00
Формально лоббизма в России как будто нет — во всяком случае, это понятие не закреплено в законах, а соответствующая деятельность никак специально не регулируется. Очередная бизнес-ассоциация 18 декабря предложила парламенту исправить эту ситуацию, хотя предыдущие попытки всегда заканчивались ничем. Тем не менее существует множество людей, которые зарабатывают на посреднической деятельности между бизнесом и государством, отстаивают интересы предпринимателей и проводят в жизнь нужные им законы. Некоторые из них пользуются легальными инструментами, другие — так называемые решалы — деньгами, связями и угрозами. Таисия Бекбулатова разобралась в том, как работают русские лоббисты.

«Знаете, как возникло государство?» — спрашивает Марат Баширов [Глава АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов». Бывший президент «GR-Лиги». Работал GR-менеджером в компаниях, входящих в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Политтехнолог. В июле-августе 2014 года был премьером самопровозглашенной Луганской народной республики, включен в санкционный список Евросоюза.]. «Был мужик, который ловил рыбу, и были мужики с дубинами, которые прибегали и забирали у него рыбу. И однажды тот, у кого дубина была больше, сказал рыбаку — слушай, вот теперь давай договоримся: ты мне регулярно даешь рыбу, а я тебя защищаю от остальных придурков. И все — в этот момент он взял на себя роль регулятора и насильника. Это первое зарождение государства». Подумав, Баширов добавляет: «Лоббистом в этой схеме, очевидно, был третий человек, который пришел от тех, кто пашет, и сказал — слушай, а нельзя ли нам тоже в эту схему вписаться? К нам тоже регулярно прибегают и колотят нас дубинами. А нам бы вот отдавать кому-то одному и поменьше».
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Реклама

Список Компроматов

Избранное