Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн

by topbloger 7. июля 2022 17:59
Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок. К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании. Притом цена этого аппарата, указанная в декларации на ввоз — одиннадцать с половиной миллионов евро, — была завышена почти в 800 раз: на рынке он стоит около 14 тысяч евро.

Российская фирма переплатила, потому что ее настоящей целью было не купить термопластавтомат, а вывести деньги за рубеж. Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков. А товар — сам аппарат — в действительности, как подтвердила наша переписка с латвийской таможней, вообще не пересекал границу.

Мы изучили таможенные базы данных и публичные реестры и выяснили, что это был далеко не единичный случай. Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.

Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их конверсии в различные валюты приведены на основе информации из таможенных данных.

В работе схемы, которую раскрыла «Трансперенси Интернешнл-Р», участвовали около 130 компаний из России и других стран, причем из шестидесяти шести российских компаний на данный момент только пять остались открыты, а шесть иностранных компаний ранее оказались «засвечены» в ландроматах. Счета у этих компаний были открыты в двадцати восьми российских и одиннадцати иностранных банках. Деньги проходили через двадцать восемь российских и одиннадцать иностранных банков. У одиннадцати российских банков в скором времени были отозваны лицензии, в большинстве случаев — за нарушения антиотмывочного законодательства. Некоторые из иностранных банков, участвующих в схемах, тоже были героями скандалов, связанных с грязными деньгами с постсоветского пространства. Нити схемы тянутся к представителям правоохранительных органов, банкирам, публичным должностным лицам и откровенным преступникам.

Далее...

Недвижимость депутатов Госдумы, миллионеров, приближенных к власти в Москве и Чечне

by topbloger 20. мая 2022 14:17
Незадекларированный Дубай.

Незадекларированный Дубай. Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют игровой площадкой для богачей.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.

Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы.

Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты. Организация поделилась данными с норвежским финансовым изданием E24, которое координировало проект.

Из этой утечки общественность выперые получила подробности о лицах, купивших недвижимость в этом крупном финансовом центре. На начальном этапе проекта журналисты изучили европейские имена в списке.

Многие из этих людей проживают в эмирате официально или инвестировали в недвижимость на законных основаниях. Однако журналисты выявили в списке владельцев дубайской недвижимости фигурантов уголовных дел и лиц под международными санкциями. Они также обнаружили в утечке госчиновников, чье владение дорогой недвижимостью не соответствует их официальным доходам.

Далее...

Бывший зять Мишустина купил крупнейшую в России букмекерскую сеть

by topbloger 18. апреля 2022 12:01
Александр Удодов поставил на "Фонбет".

Александр Удодов поставил на "Фонбет". Бизнесмен Александр Удодов с 13 апреля стал единственным владельцем компании «Пин-Ап.ру», следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс». В этот же день на сайте букмекерской конторы «Фонбет» сменились учредительные документы — теперь в качестве ее владельца указана «Пин-Ап.ру». На это обратил внимание Telegram-канал Baza. До Удодова владельцем «Пин-Ап.ру» была кипрская Guruflow Team Ltd., а саму компанию связывали с букмекерской конторой Ivanbet.

Это вторая покупка Удодова за последний месяц: как следует из базы СПАРК, в конце марта он стал владельцем БК «Фаворит» — оператора букмекерской компании, работающей под брендом Paribet. Удодов — бывший муж сестры премьера Михаила Мишустина, Натальи Стениной. Они развелись в декабре 2020 года, когда немецкая прокуратура заподозрила Удодова в причастности к крупнейшему в российской истории хищению НДС на 5,2 млрд рублей.

До Удодова основным бенефициаром «Фонбет» был гражданин Кипра Антонис Зерталис — через кипрские компании и несколько офшоров ему принадлежало 65,5%. Также среди акционеров букмекерской конторы были экс-депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Магомедов, бизнесмены Сергей Тетруашвили и Ирина Бородина. [...]

«Фонбет» — одна из старейших российских букмекерских контор. Ее основали в 1994 году шахматист Анатолий МачульскийДалее...

Александр Удодов хлопочет за Александра Гадалова и Константина Антоневича, бывших руководителей "Алматела", кинувшего экс-зятя Мишустина на 140 млн руб

by topbloger 9. марта 2022 12:29
Просто бизнес, ничего уголовного.

Просто бизнес, ничего уголовного. Как сообщили “Ъ” в Замоскворецком суде, сейчас на процессе по этому уголовному делу проходят допросы свидетелей и изучаются письменные материалы, представленные обвинением. Следующее заседание запланировано на 16 марта. Подсудимые, которые находятся под домашним арестом, вины не признают.

Как следует из оглашенного ранее в суде обвинительного заключения, бывший гендиректор IT-холдинга «Алмател» Александр Гадалов и гендиректор входившего в холдинг ООО «Телефон 365» Константин Антоневич обвиняются в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а ущерб по делу оценивается в 550 млн руб.

Расследованием этого дела, по данным “Ъ”, занималось следственное управление УВД по Центральному округу Москвы, а основанием для него стало заявление в правоохранительные органы представителей руководства крупного интернет-провайдера «Цифра Один», который ранее также возглавлял господин Гадалов.

Александр Гадалов
Александр Гадалов
Все эпизоды относятся к 2016–2017 годам. По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу. Ее целью, по данным следствия, стало хищение денежных средств двух компаний, входивших в «Алмател». Чуть позже, считает следствие, к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич.

Далее...

Как президент ЦСКА, прикрывающийся именами Сечина и Мишустина, пытается захватить КХЛ и ФХР

by topbloger 18. января 2022 11:18
Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея. Для начала — слово легендарному хоккеисту и бомбардиру сборной СССР, участнику Суперсерии-1972 и многократному чемпиону мира.

«Команда валится... когда у руля клуба Есмантович. От ухода (звездных игроков) клуб не получил ни копейки... Куда они (деньги) делись, следует спросить прежде всего у Есмантовича, руководителя клуба. Он имеет право подписи и продавал этих хоккеистов... Человек развалил команду, попросту плюнул на нее...

Есмантович и компания, когда захватывали Дворец спорта, думали не о команде, а о том, чтобы прибрать к рукам рынок и спокойно жить на вырученные деньги. Иначе как можно объяснить увольнение главного тренера, при котором команда выглядела весьма неплохо? Затем избавились от других тренеров, персонала — и набрали каких-то непонятных людей. Многие... попросту убежали от Есмантовича».

Люди, глубоко погруженные в повестку большого хоккея, уже после этих строк понимают, насколько хлестко и актуально звучит тематика, вслух озвученная легендарным хоккеистом. Тем показательнее обстоятельства сказанного. Спикера, который озвучил нелицеприятные факты о Есмантовиче, зовут Юрием Лебедевым. Мы процитировали интервью, которое прославленный игрок дал.. 12 января 2000-го. 22 года назад! Тогда Лебедев занимал пост президента «Крыльев Советов» и рассказывал о последствиях управленческой «работы» Есмантовича в знаменитом московском клубе.

Далее...

Арестованный в Москве основатель Group-IB охотно сотрудничал с иностранными "органами"

by topbloger 30. сентября 2021 14:52
Илья Сачков на госизмене.

Илья Сачков на госизмене. В ночь на 29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски, а спустя несколько часов Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца основателя компании Илью Сачкова. Предпринимателя обвинили в государственной измене (ст. 275 УК России — до 20 лет лишения свободы), но никаких деталей уголовного дела не раскрыли. The Bell изучил версии дела Сачкова и вспомнил, как выпускник Бауманки вырастил бутиковое кибердетективное агентство в один из самых известных в стране IT-бизнесов.

Санкция для ФБР

Материалы уголовного дела в отношении Ильи Сачкова маркированы грифом «секретно», так что детали обвинения в адрес предпринимателя не могут раскрыть ни сторона обвинения, ни сторона защиты, сообщил 29 сентября источник ТАСС в силовых структурах. Единственное, о чем сказал источник, — Сачков, по данным следствия, передавал спецслужбам других государств данные, «которые составляют гостайну в области кибербезопасности». Речь может идти о разведках сразу нескольких стран, а к делу подключилась «военная контрразведка ФСБ», добавил собеседник ТАСС.

ТАСС, 29.09.2021, "Основатель Group-IB не признает вину в передаче секретных данных иностранной разведке": [...] Илья Сачков [...] не признает вину в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств", — сказал собеседник агентства. — Врезка К.ру

Далее...

Глава Росприроднадзора предала "забвению" ссылки на публикации о ее семейных активах в поиске "Яндекса" и Google в России

by topbloger 13. июля 2021 16:45
"Светлана Радионова Ницца".

"Светлана Радионова Ницца". Руководитель службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова добилась удаления из выдачи поисковиков ссылок на некоторые материалы о себе, воспользовавшись законом о «праве на забвение», обнаружило «МБХ медиа».

Так, при вводе в поисковике «Яндекса» запросов «Светлана Радионова», «Светлана Радионова Франция», «Светлана Радионова Ницца» на странице выдачи появляется сообщение, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ». Какие именно ссылки были удалены из выдачи — неизвестно, «Яндекс» не раскрывает эту информацию.

ImageId: 71183

«Согласно закону “о праве на забвение” мы можем удалить из выдачи только те ссылки, которые пользователь указал в своем заявлении. Необходимо также предоставить подтверждение того, что опубликованные данные являются ложными», — сказали «МБХ медиа» в пресс-службе «Яндекса». Там отметили, что подтверждением недостоверности данных является соответствующее решение суда.

При вводе запросов с именем Радионовой в поисковике Google страница выдачи также сообщает, что «некоторые результаты поиска могли быть удалены в соответствии с местным законодательством». О каких именно материалах идет речь — неизвестно.

Далее...

Как полковник-миллиардер из ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко помог главному подрядчику РЖД ГК "1520" украсть 16 млрд руб. на налогах

by topbloger 4. июня 2021 13:20
"Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

"Ашотик из налоговой" и зять Мишустина. В распоряжение The Insider попали материалы второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд). Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию». Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым.

В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520». The Insider изучил материалы двух уголовных дел бывшего полковника. В них оказались стенограммы прослушек разговоров Захарченко и Маркелова, допросы налоговиков, биллинги телефонов и данные наружного наблюдения — в частности, совместная фотография Захарченко и бывшего зятя Михаила Мишустина. Все эти данные указывают на то, что российские налоговики и зять тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина могли оказывать Захарченко активную поддержку в его махинациях.

Далее...

Как в Госдуме обходят требование официально публиковать депутатские запросы

by topbloger 4. марта 2021 16:56
Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же". Большинство депутатов Госдумы не используют такой инструмент решения проблем избирателей, как депутатский запрос. Это следует из данных думского сайта, на котором в этом году началось размещение запросов. Депутаты предпочитают обычные письма, не требующие публикации и вместе с тем обязательного ответа от чиновников, поясняют собеседники “Ъ”. Пустует пока этот раздел и на странице главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который как раз и предложил обнародовать запросы во избежание их использования в личных целях. Впрочем, депутаты могут и не публиковать свои запросы, ведь ответственности за несоблюдение этого требования нет.

Доступ к информации о запросах депутатов появился у посетителей сайта Госдумы с конца января 2021 года, рассказали “Ъ” в думском аппарате. Требование о публичном размещении запросов было внесено в регламент Думы еще в июне прошлого года: соответствующее постановление палата приняла по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) Сергея Неверова. Он тогда пояснял, что такая мера позволит избирателям понимать, в чьих интересах действует тот или иной депутат. А спикер Вячеслав Володин отмечал, что это делается для того, «чтобы не было коррупционной составляющей».

Однако аппарат Думы не сразу смог обеспечить для этого техническую возможность, а из-за эпидемиологических ограничений затягивалось обучение помощников депутатов, пояснял “Ъ” источник, близкий к руководству аппарата. Судя по выложенным на сайте документам, депутаты начали размещать запросы для публикации в ноябре 2020 года, но тогда они еще не были доступны для просмотра.

Далее...

Наследник топ-менеджера РЖД владеет в Европе недвижимостью на €50 млн и управляет активами еще на €40 млн

by topbloger 8. февраля 2021 16:56
Тони и сын.

Тони и сын. В конце 2020 года журналисты французской газеты Le Monde, Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Важных историй» получили доступ к документам о реальных собственниках всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. Среди них нашлось больше тысячи россиян, в том числе бывших и нынешних сотрудников госкомпаний. Богатые российские семьи годами использовали люксембургские компании, чтобы экономить на налогах при покупке дорогой европейской недвижимости и сохранять при этом анонимность.

Граждане России скупили немало элитной недвижимости по всему миру, но благодаря люксембургским файлам мы нашли особо выдающегося рантье. Этот человек, которому недавно исполнилось 33 года, владеет старинным замком во Франции, квартирой в Париже между Лувром и Триумфальной аркой; двумя виллами на Лазурном берегу, жильем в самом дорогом районе Лондона, поместьем в Праге, двумя домами, тремя квартирами и землей в курортной провинции Аликанте в Испании и даже железнодорожным депо в Германии.

Общая стоимость активов, которыми этот рантье владеет через люксембургские компании, составляет больше 50 миллионов евро. Помимо этого, «Важные истории» нашли недвижимость еще на 40 миллионов евро, принадлежащую инвестиционному фонду, который с ним связан. Состоятельного россиянина зовут Сергей Тони. Он никогда не занимался бизнесом в России. Но он — сын топ-менеджера российской государственной монополии «Российские железные дороги» (РЖД) Олега Тони. Возможно, этим и объясняется его сказочное богатство.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное