Из Дубая выдачи нет. Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в последние годы особенно популярен у представителей российской власти и криминала. Это один из немногих все еще доступных для них зарубежных центров богатства и роскоши, где не задают слишком много вопросов о происхождении денег и особенностях репутации. Недвижимость в Дубае покупают не только для проживания, но и в инвестиционных целях, а в качестве бонусов идут резидентская виза (вид на жительство), возможность открыть банковский счет и почти полная непрозрачность этого налогового рая. Кроме того, туда проще добираться — россиянам не нужна виза (ее ставят прямо в аэропорту). А риски, что имущество какого-нибудь российского политически значимого лица будет отобрано из-за санкций, невелики: ОАЭ эти санкции почти не поддерживает.

Эксперт по налоговым гаваням Джеймс Хенри сравнил ОАЭ с баром на захолустной планете из фильма «Звездные войны»: «Вы заходите и видите: справа — клептократы, слева — олигархи, в центре — отмыватели денег, а на заднем плане — грязные торговцы российским сырьем, которые используют это место для обхода санкций. И на всех распространяется полная финансовая закрытость».

Вот только захолустной планетой Дубай не назовешь.

«Согласно утечке 2022 года, по нашим оценкам, иностранцы владели в Дубае 198 тыс. объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов», — говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.

Из Дубая выдачи нет. Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в последние годы особенно популярен у представителей российской власти и криминала. Это один из немногих все еще доступных для них зарубежных центров богатства и роскоши, где не задают слишком много вопросов о происхождении денег и особенностях репутации. Недвижимость в Дубае покупают не только для проживания, но и в инвестиционных целях, а в качестве бонусов идут резидентская виза (вид на жительство), возможность открыть банковский счет и почти полная непрозрачность этого налогового рая. Кроме того, туда проще добираться — россиянам не нужна виза (ее ставят прямо в аэропорту). А риски, что имущество какого-нибудь российского политически значимого лица будет отобрано из-за санкций, невелики: ОАЭ эти санкции почти не поддерживает.

Эксперт по налоговым гаваням Джеймс Хенри сравнил ОАЭ с баром на захолустной планете из фильма «Звездные войны»: «Вы заходите и видите: справа — клептократы, слева — олигархи, в центре — отмыватели денег, а на заднем плане — грязные торговцы российским сырьем, которые используют это место для обхода санкций. И на всех распространяется полная финансовая закрытость».

Вот только захолустной планетой Дубай не назовешь.

«Согласно утечке 2022 года, по нашим оценкам, иностранцы владели в Дубае 198 тыс. объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов», — говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.

Цифровой ГУЛАГ.

Глаза Кремля

Основой «цифрового ГУЛАГа» в России является СОРМ — созданная в 1990-х система средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Изначально она была предназначена для перехвата отдельных телефонных разговоров, но впоследствии распространила свое действие и на все онлайн-коммуникации. Установка оборудования для перехвата трафика — обязательное условие для работы операторов связи в России, а благодаря законам Ирины Яровой хранить трафик и предоставлять к нему доступ силовым ведомствам должны не только телеком-провайдеры, но и многие онлайн-сервисы, работающие с российскими пользователями.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила МишустинаДалее...

Александр Удодов поглотил "Агрогриб". НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL

В прошлом году тульская грибная ферма «Агрогриб» автодилерской группы «Авилон» перешла в собственность топ-менеджеров предпринимателя Александра Удодова, который долгое время был женат на сестре премьера Михаила Мишустина. Сделка выводит Удодова в лидеры российского грибного рынка.

Что случилось?

Компания «Агрогриб» в сентябре 2023 года перешла в собственность топ-менеджеров ряда компаний Александра Удодова, владельца девелоперского холдинга «Афорра девелопмент» и бывшего мужа сестры премьера Михаила Мишустина.

До сделки у Удодова уже был грибной бизнес — открытая в 2017 году ферма в Курской области под названием «Грибная радуга». Вместе с «Агрогрибом» с объемом производства свыше 12 тысяч тонн грибов в год структуры, связанные с Удодовым, становятся абсолютными лидерами рынка с суммарным производством свыше 45 тысяч тонн. Для сравнения: ближайший конкурент, компания «Воронежский шампиньон», производит около 24 тысяч тонн в год. Общие мощности российских производств, по оценке Минсельхоза на конец 2022 года, составляли 128 тысяч тонн.

Запрашивали ли покупатели разрешение на сделку в Федеральной антимонопольной службе — неизвестно. В ФАС на запрос The Bell не ответили. Впрочем, сделка по покупке «Агрогриба» формально не связана ни с Удодовым, ни с его «Грибной радугой», так что обращение в ФАС могло и не потребоваться.

Алексей Хотин посовещался на арест. Замоскворецкий районный суд арестовал бывшего участника списка Forbes, экс-бенефициара банка «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году) Алексея Хотина на три месяца по делу о растрате средств кредитной организации. Причиной такого решения, на котором настаивал гособвинитель, стало нарушение Хотиным наложенных райсудом запретов на определенные действия, пишет «Коммерсантъ» с заседания суда. Защита намерена обжаловать решение суда.

Судья, рассматривавшая дело бизнесмена по существу, распорядилась взять его под стражу в зале заседания, а потом препроводить в изолятор. Экс-банкир будет находиться в тюрьме три месяца — до 11 января 2024 года.

Хотин изначально был помещен под домашний арест в свою квартиру на Малой Полянке. В июне 2021 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения на обязательство о явке, но запретил бизнесмену покидать дом (кроме времени с 12 до 14 часов), пользоваться интернетом и контактировать с фигурантами расследования и их представителями.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте. В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.

Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.

Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft. В числе его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.

У олигарха неоднозначное прошлое: в 80-е его осудили за ограбление, девять лет он провел в советских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.

Также в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев запечатлен с известными криминальными авторитетами, включая Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, партнера Юшваева по компании «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писалиДалее...

Александра Удодова не удовлетворил приговор. Бывших топ-менеджеров «Алматела» осудили за мошенничество Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-гендиректора телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова. Его бывшего подчиненного Константина Антоневича осудили на 4 года. Оба признаны виновными в мошенничестве при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также афере с векселями компании «Телефон 365». Об этом во вторник сообщил «Коммерсант».

Суд полностью согласился с точкой зрения обвинения, признав доказанной вину Гадалова и Антоневича в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые им инкриминировались.

Сумма ущерба по делу составляет 550 млн рублей. Суд полностью удовлетворил гражданские иски к осужденным со стороны юридических лиц на общую сумму 98 млн рублей. При этом иск бизнесмена Александра Удодова (потерпевшего по делу), заявленный им на сумму 559,2 млн рублей, суд удовлетворил частично, взыскав с осужденных лишь 308,2 млн рублей.

Дичь Андрея Бокарева. Телеграм-канал Blackmirror начал публиковать сообщения, аудио, видео из электронной почты губернатора Тульской области Андрея Дюмина [Алексея Дюмина — прим. К.ру], которого сватают то в директоры ФСБ, то в преемники Путина. На одном видео с веселой вечеринкой телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опознал олигарха Андрея Бокарева и заместителя генпрокурора Алексея Захарова.

Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок. К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании. Притом цена этого аппарата, указанная в декларации на ввоз — одиннадцать с половиной миллионов евро, — была завышена почти в 800 раз: на рынке он стоит около 14 тысяч евро.

Российская фирма переплатила, потому что ее настоящей целью было не купить термопластавтомат, а вывести деньги за рубеж. Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков. А товар — сам аппарат — в действительности, как подтвердила наша переписка с латвийской таможней, вообще не пересекал границу.

Мы изучили таможенные базы данных и публичные реестры и выяснили, что это был далеко не единичный случай. Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.

Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их конверсии в различные валюты приведены на основе информации из таможенных данных.

В работе схемы, которую раскрыла «Трансперенси Интернешнл-Р», участвовали около 130 компаний из России и других стран, причем из шестидесяти шести российских компаний на данный момент только пять остались открыты, а шесть иностранных компаний ранее оказались «засвечены» в ландроматах. Счета у этих компаний были открыты в двадцати восьми российских и одиннадцати иностранных банках. Деньги проходили через двадцать восемь российских и одиннадцать иностранных банков. У одиннадцати российских банков в скором времени были отозваны лицензии, в большинстве случаев — за нарушения антиотмывочного законодательства. Некоторые из иностранных банков, участвующих в схемах, тоже были героями скандалов, связанных с грязными деньгами с постсоветского пространства. Нити схемы тянутся к представителям правоохранительных органов, банкирам, публичным должностным лицам и откровенным преступникам.

Незадекларированный Дубай. Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют игровой площадкой для богачей.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.

Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы.

Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты. Организация поделилась данными с норвежским финансовым изданием E24, которое координировало проект.

Из этой утечки общественность выперые получила подробности о лицах, купивших недвижимость в этом крупном финансовом центре. На начальном этапе проекта журналисты изучили европейские имена в списке.

Многие из этих людей проживают в эмирате официально или инвестировали в недвижимость на законных основаниях. Однако журналисты выявили в списке владельцев дубайской недвижимости фигурантов уголовных дел и лиц под международными санкциями. Они также обнаружили в утечке госчиновников, чье владение дорогой недвижимостью не соответствует их официальным доходам.