Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки

by topbloger 24. марта 2023 11:55
Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте. В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.

Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.

Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft. В числе его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.

У олигарха неоднозначное прошлое: в 80-е его осудили за ограбление, девять лет он провел в советских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.

Также в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев запечатлен с известными криминальными авторитетами, включая Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, партнера Юшваева по компании «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писалиДалее...

Дочь вице-премьера Хуснуллина, зять главы МИДа Лаврова, сын замглавы АП Кириенко, муж сестры заммэра Москвы Сергуниной

by topbloger 5. октября 2021 15:42
На кого чиновники записывают офшорные активы.

На кого чиновники записывают офшорные активы. Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина

Офшор

Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

Как связана

Алина Хуснуллина стала владелицей Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) в мае 2011 года.

Что здесь не так

Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть вопрос, откуда у 20-летней девушки взялся заокеанский офшор.

Подробнее

Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро. Что это за недвижимость, узнать не удалось.

В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перешла доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий. А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).

Далее...

Мэр Сергей Собянин заработал 8,2 млн руб., начальники департаментов Максим Ликсутов — 39,5 млн, Сергей Черемин — 31 млн

by topbloger 21. августа 2020 12:44
Чиновники Москвы раскрыли доходы за 2019 г.

Чиновники Москвы раскрыли доходы за 2019 г. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,228 млн руб., следует из декларации о доходах городских чиновников, опубликованной на портале правительства Москвы.

По сравнению с позапрошлым годом его доход вырос на 600 тыс. руб. — в декларации 2018 года указано 7,621 млн руб. С позапрошлого года состав имущества Собянина не изменился: у него остается в собственности гараж площадью 26,8 кв. м и квартира в пользовании площадью 308,1 кв. м.

Самые большие доходы в московской мэрии в 2019 году оказались у главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Он заработал 39,5 млн руб. По сравнению с позапрошлым годом его доходы выросли в два раза (19,93 млн руб. в 2018 году). У него в собственности, как и в позапрошлом году, оказались два мотоцикла: Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S. Глава дептранса пополнил свой автопарк автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG. Также ему принадлежат три земельных участка и жилой дом площадью 2 129,5 кв. м. У него двое несовершеннолетних детей, один из которых задекларировал доход в 423,5 тыс. руб.

Коммерсант.Ру, 20.08.2020, "Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 млн рублей": Прошлогодний лидер по доходам руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин заработал лишь чуть более 31 млн руб. Годом ранее он показал доход в 81,3 млн руб. В его собственности есть участок, таунхаус (413 кв. м), жилой дом (892,9 кв. м) и квартира (175, 8 кв. м), а также три автомобиля: Mercedes 500 (С-221), Mercedes S-400 4MATIC и Lexus LX 570. — Врезка К.ру

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное