Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок. К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании. Притом цена этого аппарата, указанная в декларации на ввоз — одиннадцать с половиной миллионов евро, — была завышена почти в 800 раз: на рынке он стоит около 14 тысяч евро.

Российская фирма переплатила, потому что ее настоящей целью было не купить термопластавтомат, а вывести деньги за рубеж. Под видом оплаты по этой сделке Россию покинули средства, похищенные ранее в одном из банков. А товар — сам аппарат — в действительности, как подтвердила наша переписка с латвийской таможней, вообще не пересекал границу.

Мы изучили таможенные базы данных и публичные реестры и выяснили, что это был далеко не единичный случай. Так, сделка за сделкой, за три года из России вывели 41 млрд рублей, или около $820 млн — почти в восемь раз больше, чем в схеме, которую обнаружил аудитор Сергей Магнитский.

Примечание: здесь и далее суммы транзакций и их конверсии в различные валюты приведены на основе информации из таможенных данных.

В работе схемы, которую раскрыла «Трансперенси Интернешнл-Р», участвовали около 130 компаний из России и других стран, причем из шестидесяти шести российских компаний на данный момент только пять остались открыты, а шесть иностранных компаний ранее оказались «засвечены» в ландроматах. Счета у этих компаний были открыты в двадцати восьми российских и одиннадцати иностранных банках. Деньги проходили через двадцать восемь российских и одиннадцать иностранных банков. У одиннадцати российских банков в скором времени были отозваны лицензии, в большинстве случаев — за нарушения антиотмывочного законодательства. Некоторые из иностранных банков, участвующих в схемах, тоже были героями скандалов, связанных с грязными деньгами с постсоветского пространства. Нити схемы тянутся к представителям правоохранительных органов, банкирам, публичным должностным лицам и откровенным преступникам.

"Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб. Один из самых больших секретов российской полиции — благосостояние Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел. Его имущество скрыто в государственных базах данных, хотя сын министра даже никогда не работал на госслужбе. Возможно, причиной этой тайны стало то, что на близких главы МВД записана многочисленная собственность, полученная в том числе благодаря связям Колокольцевых с влиятельными бизнесменами и как минимум одним измайловским авторитетом.

На Рублевке — в районе с самой дорогой российской недвижимостью — есть несколько мест силы, поселков с богатой историей и не менее богатыми обитателями. Жуковка, Барвиха или, например, Заречье. Статусным местом этот бывший рабочий поселок стал еще в СССР, когда там построили ведомственные дачи для партийной элиты — Андрея Громыко, Михаила Суслова, Константина Черненко, — а Леонид Брежнев на даче «Заречье-6» и вовсе провел свои последние минуты — генсек умер на даче «Заречье-6» 10 ноября 1982 года. Сейчас дома в Заречье и окрестностях стоят по миллиарду рублей, на уровне какого-нибудь Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе; владельцы имений почти сплошь участники первой сотни рейтинга Forbes, например, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, основатель группы «Альянс» Мавлит Бажаев, а изменения в списке местных жителей регулярно фиксирует светский журнал Tatler.