Герман Греф пролоббировал новое обвинение Дмитрию Мазурову

by topbloger 4. сентября 2019 10:29
Рейдеры из Сбербанка собрались посадить экс-владельца «Антипинского НПЗ» всерьез и надолго

Бывшему владельцу АО «Антипинский НПЗ» в Тюмени Дмитрию Мазурову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате нескольких сотен миллионов рублей. Его адвокат Тимур Хутов рассказал РБК, что следствие оспаривает законность и целесообразность нескольких сделок, заключенных от имени Антипинского НПЗ гендиректором Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор между предприятием и Сбербанком. «Мы подтверждаем, что Дмитрию Петровичу Мазурову предъявлено новое обвинение», — сказал он. Хутов отметил, что защита считает юридически абсурдными выводы следствия, так как ни ПАО «Сбербанк», ни АО «Антипинский НПЗ» не оспаривали заключенный договор в судебном порядке. «Не только не оспаривали, но и подтвердили его условия: договор пролонгирован новым генеральным директором НПЗ Максимом Андриасовым, назначенным представителями Сбербанка», — добавил адвокат. Заявление Андриасова о банкротстве он назвал незаконным и направленным на создание условия для списания акций Мазурова в пользу банка. Дмитрий Мазуров — экс-владелец Антипинского НПЗ, а ныне владелец группы компаний «Новый поток». Его задержали в середине июля по подозрению в мошенничестве на $29 млн, причем дело на Мазурова завели по заявлению главы Сбербанка Германа ГрефаДалее...

Менеджера арестованного экс-собственника АНПЗ Мазуренко ищет Интерпол

by topbloger 26. августа 2019 04:45
Нефтянику Геннадию Лисовиченко к хищению 35 млн рублей добавили ущерб на 470 миллионовБеглого управленца акционера «Нового потока» Дмитрия Мазурова обвинили в краже полумиллиарда рублей на фиктивных стройподрядах, передает znak.com. Ранее директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко разыскивали за распродажу имущества и хищение 35 млн. Сам Мазуров арестован за присвоение $3 млрд кредитов «Сбербанка». Сумма ущерба от действий Лисовиченко оценивается в 470 млн рублей. По данным источников, следствие считает, что деньги выводились с 2014 по 2018 год через индивидуальных предпринимателей, с которыми Геннадий Лисовиченко заключал фиктивные договоры стройподряда. Среди них личный советник Дмитрия Мазурова, руководитель аппарата президента «Нового потока», вице-президент по региональным продажам, юристы и финансисты предприятия и другие. Всего около 15 человек, почти все — высокопоставленные руководители ГК «Новый поток».Договоры с ними, утверждают источники, заключались в обход юристов АНПЗ, не регистрировались в системе документооборота, а сами работы ИП не выполняли. Либо работы уже были выполнены другими компаниями.Схема вскрылась после прихода на АНПЗ новой руководящей команды.Средства могли быть похищены организованной группой во главе с Лисовиченко и Мазуровым, которые координировали ее действия.Далее...

Схемы Лисовиченко. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ воровал и у завода, и у государства

by topbloger 23. августа 2019 17:00
Как крупнейший актив Дмитрия Мазурова привлек внимание правоохранительных органов и оказался в центре большого коррупционного скандала

Расследование итогов деятельности экс-генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко приводит к удивительным результатам. Оказывается, бессменный генеральный директор с 2004 по ноябрь 2018 года занимался выводом активов предприятия на подконтрольные себе фирмы, используя довольно незамысловатые схемы.

Например, в 2017 году он продал железнодорожные подъездные пути, по которым поставляется 60% продукции завода, своей подконтрольной структуре. По данным нового гендиректора АНПЗ Максима Андриасова, ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа» принадлежит тестю Геннадия Лисовиченко и одному из бывших топ-менеджеров завода. И этот новый собственник, конечно, сдал подъездные пути в аренду обратно нефтеперерабатывающему заводу. Причем, на таких кабальных условиях, что за короткий срок получил возможность выставить заводу штрафов на сумму 120 млн рублей.

Гендиректор ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа» Алексей Федько уже дал следствию признательные показания в том, что инициатива продажи и последующей сдачи в аренду подъездных путей принадлежала Геннадию Лисовиченко, а ее целью было получение прибыли за счет Антипинского НПЗ.

Не менее скандальным стало присвоение спортивного клуба, построенного на деньги АНПЗ. Спорткомплекс был построен в 2014-2015 годах силами «Тюменьстроймеханизации» и ООО «Современник» за 16 млн рублей. Однако, вскоре АНПЗ подписывает акты сдачи-приемки работ с некой ООО «Нео-Ком». Соучредителем этой фирмы выступает сам Геннадий Лисовиченко, а гендиректором – его сын Алексей Лисовиченко. И вот отец в лице гендиректора АНПЗ и сын в лице гендиректора «Нео-Ком» подписывают акт о том, что АНПЗ должен «Нео-Ком» почти 50 млн рублей за строительство спортивного клуба! Который, вообще то, построили другие компании.

Далее...

По делу Мазурова из New Stream осудят Лисовиченко?

by topbloger 25. июля 2019 05:45
Обвиняемым стал неназванный - но удравший за границу - экс-гендиректор Антипинского НПЗКак сообщают "Ведомости", возбуждено уголовное дело на подельника арестованного владельца New Stream Дмитрия Мазурова. Директор Антипинского нефтезавода Геннадий Лисовиченко украл 35 млн рублей на распродаже имущества предприятияВ Тюменской области возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ведомство не называет фамилию и имя подозреваемого, сейчас устанавливается его местонахождение.По версии следствия, он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Следователи полагают, что бывший директор заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил Антипинскому НПЗ ущерб на сумму более 35 млн рублей.Как передавало ранее ИА "Руспрес", в понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа ГрефаДалее...

По делу Мазурова из New Stream осудят Лисовиченко?

by topbloger 22. июля 2019 09:21
Оювиняемым стал неназванный бывший гендиректор Антипинского НПЗКак сообщают "Ведомости", возбуждено уголовное дело на подельника арестованного владельца New Stream Дмитрия Мазурова. Директор Антипинского нефтезавода Геннадий Лисовиченко украл 35 млн рублей на распродаже имущества предприятияВ Тюменской области возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Ведомство не называет фамилию и имя подозреваемого, сейчас устанавливается его местонахождение.По версии следствия, он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Следователи полагают, что бывший директор заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил Антипинскому НПЗ ущерб на сумму более 35 млн рублей.Как передавало ранее ИА "Руспрес", в понедельник бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа ГрефаДалее...

Дмитрий Мазуров задержан за растрату $3 млрд Сбербанка

by topbloger 15. июля 2019 11:45
Активы совладельца «Нового потока» Герман Греф отдаст старому другу Михаилу Гуцериеву

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил представитель компании. Мазуров проходит подозреваемым по уголовному делу, он доставлен на допрос в Следственный департамент МВД. Сегодня Тверской суд изберет бизнесмену меру пресечения, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон дела. Перед этим кредитное агентство АКРА понизило до уровня «В-» со статусом «на пересмотре — негативный» рейтинг Интерпромбанка, в число собственников которого входит и Дмитрий Мазуров.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Антипинского НПЗ — этот завод Мазуров строил с нуля на кредиты Сбербанка, при этом бизнесмен подозревается в растрате $600 млн кредитных средств. Всего Мазуров должен банку $2,9 млрд.

Уголовное дело было возбуждено со второй попытки. 5 июля следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позже это решение отменили. «Новый поток» предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Д.П.Мазурова», — сообщили в компании.

«Новый поток» рассматривает действия в отношении основателя компании как неправомерные.

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

Далее...

Банкир Иван Садчиков может многое себе позволить

by topbloger 25. февраля 2019 03:00

У первого замглавы Аппарата правительства Сергея Приходько (того самого, что прославился прогулкой на яхте с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой) есть талантливый зять - Иван Садчиков. На дочери высокопоставленного чиновника - Светлане - Садчиков женился в 2006 году. И после этого события его карьера резко пошла в гору.

 25 02 19 prpr 02

Сергей Приходько - первый замглавы Аппарата правительства РФ (фото: с сайта Правительства РФ)

Основной бизнес Ивана Садчикова - Интерпромбанк. Очень успешный, кстати. Никогда о нем не слышали? Мы тоже. Но и владельцы банка, и его деятельность заслуживают самого пристального внимания. Доля Садчикова - 8%, он владеет ей через компании Инвестконсалт и Инвестконсалт групп. Помимо него в числе совладельцев: член Совета Федерации от Камчатского края Валерий Пономарев и его жена Екатерина (у них доля 5,8%; в 2017 году Пономарева назвали самым богатым сенатором - он задекларировал доход в 2,6 млрд рублей); а также Виталий Жогин (7%) - бывший бизнес-партнер Натальи Приходько, жены чиновника Сергея Приходько. В сентябре 2018 года Жогин был объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении денег из Интерпромбанка. Основной владелец и председатель Совета директоров - основатель группы New Stream ("Новый Поток"), акционер Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (ему принадлежит 21,19% банка).

Далее...

Экс-глава Интерпромбанка Жогин разыскивается по иску главы Интерпромбанка Мазурова

by topbloger 12. сентября 2018 03:00

МВД расследует дело в отношении совладельца Интерпромбанка Виталия Жогина — в прошлом соучредителя яхт-клуба семьи первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько. Объявленный в розыск банкир обвиняет в провокации дела другого совладельца банка и президента группы New Stream Дмитрия Мазурова. Сообщало о том, что ряд крупных приобретений, в частности НПЗ под Тюменью, Мазуров совершил на деньги, ссудил ему Жогин, будучи еще главой Интерпромбанка.

Объявлен в розыск за мошенничество

Во вторник, 11 сентября, Гагаринский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Жогина. Выступавший в обоснование ходатайства об аресте представитель следствия сообщил, что банкир уже объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в хищении средств Интерпромбанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), который признан потерпевшим. Ходатайство следствия поддержали прокурор и представитель банка. Последний подчеркнул, что по его сведениям, которые «пока не подтверждены официально», обвиняемый скрывается на территории Литвы, получил там гражданство и сменил фамилию. Источник, близкий к банку, в свою очередь, уточнил, что еще в 2015 году во время допроса бизнесмен заявил следователю о наличии у него тяжелого заболевания. «На протяжении уже более трех лет Жогина никто не видел, но он продолжает активно и дистанционно судиться, несмотря на свое, возможно очень плохое, состояние здоровья», — рассказал источник, близкий к Интерпромбанку.

Далее...

Шикарные тачки Марии Путиной и доверенный водитель Евгений Бурдейный

by topbloger 6. сентября 2018 03:00

Автомобиль — всего лишь шестой-седьмой показатель благосостояния чиновников после акций (долей), недвижимости, яхт, самолетов и вертолетов, подлежащих обязательному декларированию. Но чтобы у руководства и надзирающих органов не возникало лишних вопросов, госслужащие записывают их на детей, тещ и менее близких родственников. Случаются курьезы: так, Сергей Канев обнаружил у одной пенсионерки целый парк дорогих иномарок — самый большой пенсионерский автопарк из известных в России.

Жизнь под грифом «секретно»

Начиная с 1999 года Владимир Путин 13 раз публиковал свои декларации о доходах и имуществе, но ни разу в них не фигурировали его дочери — сейчас уже 33-летняя Мария и 31-летняя Катерина. Неудивительно — они жили в России как внедренные агенты, используя документы прикрытия. Мария — под фамилиями Патина, Рутина, Пурина и Воронцова, а Катерина представлялась Пулиной и Тихоновой. Старшая дочь в 2010 году была зарегистрирована под фамилией Воронцова в «наркомовском доме» на Новинском бульваре напротив посольства США. Согласно адресной базе, Мария проживала в квартире № 151, хотя в доме всего 51 квартира. Предположительно помещение, переделанное под четырехкомнатную квартиру, раньше использовалось КГБ для слежки за американскими дипломатами, а позже эта квартира была приватизирована неким Степановым В. А., о котором нет данных ни в одной адресной базе. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Тюрьма воссоединит налоговика Зыкову с мужем-растратчиком Клиросовым

by topbloger 27. апреля 2018 03:00

Вчера стало известно о том, что Центральный райсуд Тюмени взял под арест главу тюменского УФНС Тамару Зыкову. Она была задержана сотрудниками ФСБ еще на прошлой неделе, по предварительным данным, госпоже Зыковой инкриминируется мошенничество. Эксперты не исключают, что резонансный арест связан с попытками нового руководителя регионального УФСБ реабилитировать структуру после скандала с выявлением в ее рядах целой банды киллеров, задержанных в прошлом году. На следы банды правоохранителей вывели показания бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который в настоящее время отбывает 18-летний срок за взятку. Инкриминируемые госпоже Зыковой статьи официально не называются — в суде заявили, что «такой информацией не обладают». Отказались от более подробных комментариев и в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, подчеркнув, что дело ведет региональное УФСБ. В пресс-службе регионального УФСБ подробности расследования и арест госпожи Зыковой также сообщить отказались, не пояснив причин. В пресс-службе ФНС на звонки не отвечали, а в приемной общаться с прессой отказались.

По предварительным данным, уголовное дело может касаться мошенничества с налоговыми выплатами. В частности, РИА «Новый день» пишет о том, что Тамара Зыкова в 2015 году добилась выплаты в бюджет НДС от Антипинского НПЗ в размере 600 млн рублей, после чего получила поощрение от руководства ФНС. Позже эти деньги были возвращены заводу.

Далее...


Список Компроматов

Избранное