Алексей Френкель тянет к себе в тюрьму генерала Сергея Смирнова

by topbloger 8. августа 2019 12:19
Первого заместителя директора ФСБ называют причастным к убийству заместителя главы Центробанка

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин. Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка. По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве. Далее...

Против братьев Магомедовых задействовали киллера Френкеля

by topbloger 5. августа 2019 16:33
Задержания чекистов Черкалина и Фролова развязали арестанту язык

Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...

"Смотрящие" от ФСБ по банкам были до Черкалина с Мирошниковым, будут и после них

by topbloger 1. августа 2019 15:22
В обнале всегда задействуют и Управление "К", и региональных чекистовБывший глава банковского отдела в ФСБ Кирилл Черкалин и его сослуживцы повидали немало рухнувших банков, а многим — искусственно продлевали жизнь. Их работа была встроена в действовавшую по всей стране систему обналичивания, но неожиданно закончилась арестом — весной высокопоставленный полковник и двое его бывших коллег оказались в СИЗО. При обысках у них было найдено 12 млрд рублей деньгами и драгоценностями. Рассказываем, как был устроен их бизнес.Главное:
  • Как отставные чекисты становятся банкирами
  • Как ФСБ сотрудничает с обнальщиками
  • Как органы отбирают банки
  • Как спецслужбы воюют между собой
На встречу в московском кафе Vogue полковник ФСБ Кирилл Черкалин приехал на Range Rover с личным водителем, в штатском и с Rolex на запястье. Разговор состоялся летом 2014 года. Его собеседником был совладелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. Полковник сразу приступил к делу и предложил простые условия начала сотрудничества: в опорный для группы Пробизнесбанк в статусе вице-президента командируют офицера ФСБ в отставке, Железняк назначит ему оклад в $120 тысяч в год, выделит отдельный кабинет, личного водителя и ассистента.Чуть раньше через посредников Железняку сформулировали главное деловое предложение: уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры.Далее...

Менеджеры «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозиным увели миллиард через «Москапстрой» Максима Щербакова

by topbloger 11. апреля 2019 03:00

Стали известны новые подробности о хищениях в структурах «Роскосмоса», о которых вчера упоминал генеральный прокурор в письме, поступившем в Совет Федерации. Юрий Чайка оценивает размер хищений в ведомстве Дмитрия Рогозина и в «Ростехе» Сергея Чемезова в 1,6 млрд рублей. По данным “Ъ”, при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) могло быть похищено около 1 млрд рублей. К такому выводу пришла Генпрокуратура, проверившая исполнение контракта между НИЦ РКП и подрядчиком, которым выступало ООО «Москапстрой». Надзорное ведомство предложило возбудить ряд уголовных дел, связанных не только с мошенничеством в особо крупном размере в отношении глав этих организаций, но и с превышением должностных полномочий чиновников строительного блока «Роскосмоса», поспособствовавших хищению средств. Как установили проверяющие, исполнительный директор «Роскосмоса» по строительству Алексей Бородин и директор департамента по организации строительства госкорпорации Владимир Мешков, назначенные на должности в 2017 году, вошли в предварительный сговор, целью которого стало обеспечение победы «Москапстроя» в закрытом конкурсе на проведение реконструкции и технического перевооружения стендовой базы НИЦ РКП – головного центра «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей. Для этого, в марте 2017 года, Алексей Бородин подписал с гендиректором НИЦ РКП Олегом Галайдой соглашение, которым полномочия на заключение и исполнение контрактов от имени госкорпорации при осуществлении бюджетных инвестиций в этот объект были переданы НИЦ РКП. Спустя несколько месяцев Алексей Бородин и Олег Галайда подписали еще одно соглашение: по его условиям, полномочия на проведение конкурса по выбору исполнителя этих работ брал на себя «Роскосмос». Затем Олег Галайда издал приказ №469 о составе конкурсной комиссии, председателем которой он в нарушение своей компетенции, как сочли проверяющие, назначил Владимира Мешкова. Последний, говорится в материалах проверки, с превышением должностных полномочий и в нарушение закона «О контрактной системе…», а также «руководствуясь заведомо незаконным приказом №469», допустил к участию в конкурсе «Москапстрой». Эта организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения оборонного заказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке «с целью обоснования финансовых и строительных мощностей» банковскую гарантию, оказавшуюся подложной. По версии прокуроров, Владимир Мешков и Алексей Бородин приняли меры, чтобы эта компания осталась единственным участником закрытого конкурса, обеспечив ее победу и последующее заключение контракта с НИЦ РКП. Он оценивался примерно в 3,2 млрд рублей, из которых около 1,5 млрд рублей НИЦ РКП перечислил «Москапстрою» в виде аванса. Далее...

Укравший диван молдавский поп-расстрига задолжал 15 млн банку «Жилкредит»

by topbloger 6. ноября 2018 03:00

В деле обвиняемого в коррупции бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова содержатся свидетельские показания бывшего главы одного из отделов Молдавской митрополии, официального представителя Молдавского митрополита при Московской Патриархии, протоиерея Геннадия Цуркану. По словам священника, Коршунов долгое время помогал ему получать кредиты на коммерческие и благотворительные проекты в банке «Жилкредит», владелица которого сейчас скрывается от следствия по обвинению в посредничестве при вымогательстве взятки. Господин Цуркану упоминается, как человек, близкий к московскому «решальщику» Элану Антонову (настоящее имя — Алик Флоча), под видом «генерала ФСБ» вымогавшего деньги у финансиста Евгения Двоскина. Цуркану и экс-посол Молдовы в РФ Андрей Негуца, вращаясь в богемных кругах, подыскивали новые жертвы для мошенника.

Займы для отца Геннадия

Следователь Андрей Вениаминов допросил Геннадия Цуркану 27 июня этого года. По словам священника, с Коршуновым он познакомился в 2009 году в ресторане «Чайхона» на Ленинском проспекте. Их представили друг другу общие знакомые — бизнесмены, занимающиеся поставками топлива.

«Я занимался различной коммерческой деятельностью, вел разные проекты, связанные в том числе с благотворительностью. Мне периодически нужны были деньги в долг, в этой связи я обращался с просьбой к Коршунову об оказании финансовой помощи», — рассказал Цуркану на допросе. При этом лично Коршунов ему никогда не помогал и рекомендовал обратиться в банк.

Далее...

20 млрд рублей банку Ковальчука с оглядкой на санкции

by topbloger 21. сентября 2018 03:00

Государственные миллиарды появились в Генбанке, одном из немногих работающих в Крыму, в начале года, следует из его отчетности. В феврале на счете, где отражаются средства некоммерческих организаций в федеральной собственности, появилось примерно 20 млрд рублей, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. На этом счете в том числе учитываются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Скорее всего в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал», – говорит Данилов. Он у банка отрицательный – минус 5,36 млрд рублей Представитель АСВ подтвердил, что в феврале госкорпорация предоставила банку средства: 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности. От такого способа оздоровления банков ЦБ отказался год назад. Прошлым летом был принят закон, добавивший новую схему санации: ЦБ занимается ею сам – через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это позволит удешевить санацию на 25–30% и быстрее возвращать эти деньги, избавит рынок от банков, годами работающих с отрицательным капиталом и не соблюдающих нормативы, перечисляли достоинства новой схемы руководители регулятора. Анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда используют баланс санируемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на санацию средства направляют в собственные проектыДалее...

Агент «таганских» в Белом доме и предприниматель Николаев

by topbloger 23. июля 2018 03:00

Стало известно имя еще одного потенциального спонсора Марии Бутиной, задержанной недавно в США. Речь идет о миллиардере из списка Forbes Константине Николаеве. В Америке он вместе с бывшим главой президентской администрации Александром Волошиным владеет компанией, деятельность которой в последнее время привлекает интерес спецслужб. Новые данные о «барнаульской Чапман» и ее спонсорах рассказывает «Инсайдер».

Хроника внедрения в команду Трампа

В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association — Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Александра Торшина и Марии Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.В 2011 году юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» — агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне:Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Обнальщик Фомин лишился свободы

by topbloger 15. мая 2018 03:00

На основании показаний бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина, сотрудничающего со следствием по делу о хищении средств из кредитного учреждения, в Москве арестован Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. В совет директоров банка, теневым хозяином которого считается Мязин, входил двоюродный брат президента РФ Игорь Путин. По данным «Ъ», уголовное дело о хищении денежных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) было возбуждено следственным департаментом МВД еще в июле 2015 года, через три месяца после отзыва лицензии у этого кредитного учреждения. Одним из оснований стала «высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы».Два с половиной года совладелец Промсбербанка Иван Мязин проходил по делу в качестве свидетеля. Однако в конце прошлой недели после очередного допроса следователь объявил экс-банкиру о том, что он задержан в качестве подозреваемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 11 мая по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы заключил Ивана Мязина под стражу на два месяца. Его защита безуспешно пыталась убедить суд в том, что никаких оснований для столь строгой меры пресечения нет: экс-банкир не скрывался, на допросы являлся исправно.Как полагают в правоохранительных органах, незадолго до краха ПромсбербанкаДалее...

Крымский спрут Сергея Аксенова

by topbloger 26. января 2018 03:00
Четыре года назад, в феврале 2014 года, в Крыму началась «русская весна». Не желая принимать итоги Евромайдана, тысячи крымчан вышли на улицы с российскими флагами. Люди требовали отделения полуострова от Украины и вхождения в состав Российской Федерации. В ночь с 26 на 27 февраля Россия, как сказал президент Владимир Путин, «повернулась к крымчанам лицом» — ​в Крыму появились «зеленые человечки», впоследствии оказавшиеся российской армией. Началась подготовка к референдуму о присоединении. По итогам референдума в обиход вошла формула «Крым наш». Но если присмотреться, утверждать подобное в полной мере могут немногие. Кто же они? Сергей Аксенов. Глава республики, глава семьи Премьер Крыма Сергей Аксенов — ​фигура, с которой связано множество мифов. В СМИ его обвинили в связях с группировкой «Сейлем» в 90-е годы, в получении поддельного диплома Симферопольского высшего военно-политического строительного училища, и даже в лояльности Украине во время «русской весны».Достоверность вышеперечисленного не доказана. Но совершенно бесспорен тот факт, что Сергей Валерьевич — ​крепкий семьянин, радеющий о родных и близких даже на государевой службе. Так, в крымской власти работают сразу пять членов его семьи.Отец главы Крыма Валерий Аксенов после перехода полуострова в состав России перешел из кабинета директора Симферопольского авторемонтного завода в кабинет зампреда комитета по строительству Государственного совета республики.Далее...

Банкиру Никандрова дали 9 лет тюрьмы

by topbloger 13. октября 2017 14:00
Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Алексей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка.На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть меньше года. Все подсудимые были признаны виновными и получили от трех лет условно до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову, который явно не ожидал такого исхода слушаний. Мусиной дали пять лет, но с отсрочкой наказания, поскольку она воспитывает несовершеннолетних детей.Пока в Подольском суде шло рассмотрение дела, оперативники задержали находившегося в розыске бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина. Он почти два года скрывался от следствия. Как выяснилось, банкир прятался у знакомых на даче в Подмосковье. Он сразу заявил о желании сотрудничать со следствием и подал прошение о заключении досудебного соглашения. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, Фомин утверждает, что помимо Куликова, был и другой возможный организатор аферы. Якобы им являлся еще один совладелец Промсбербанка Иван МязинДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • Новее
  • 1


Список Компроматов

Избранное