Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Упорхнувший от следствия лайнер Зии Магомедова продается за $54 млн

by Topbloger 16. февраля 2019 06:15
Опальный друг Медведева и Дворковича угнал личный самолетПеред арестом акционер «Суммы» Зиявудин Магомедов угнал на Мальту личный авиалайнер Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY. Теперь оформленный на компанию Elit'Avia Malta Ltd самолет продают за $53,95 млн, пишет crimerussia.com.

Улетевший на Мальту самолет совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова выставлен на продажу на сайте компании-производителя за $53,95 млн. Принадлежность воздушного судна арестованному за мошенничество предпринимателю подтвердил один из авиаброкеров. Магомедов владение самолетом Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY отрицает. Об этом рассказывает Forbes.

Самолет оформлен на компанию Elit'Avia Malta Ltd и покинул Россию в прошлом году, так как следствие планировало арестовать имущество в рамках дела Магомедовых. Согласно справке продающегося самолета, он совершил 301 полет общей длительностью в 816 часов.

Нанесенный ими ущерб следствие оценило в 2,8 млрд рублей.

В СМИ традиционно связывают братьев Магомедовых с премьер-министром Дмитрием Медведевым (во время президентства которого «Сумма» получила большой объем государственных подрядов) и Аркадием Дворковичем — знакомым Зиявудина Магомедова еще по учебе на экономическом факультете МГУ и соседом по студенческому общежитию. После ареста братьев Дворкович сам попал в опалу

Поющая эскадрилья: Дворкович, Ткачев и Тимакова (видео)

by Topbloger 14. февраля 2019 10:32
Российские чиновники спели в самолете о своей судьбеВ cети появилось видео, сделанное на борту самолета, на котором запечатлены бывший замглавы правительства, а ныне глава FIDE Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева, а ныне зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова и бывшая шеф протокола Медведева Марина Ентальцева. Когда и при каких обстоятельствах это было снято — неизвестно. Фигуранты сюжета отказались давать «Дождю» комментарии. Чиновники навеселе исполняют народную песню «Ах, судьба моя, судьба...».



На видео Дворкович пританцовывает на месте, а Ткачев, сидящий в кресле, целуя кончики пальцев, дает понять, что ему нравится, как поют песню присутствующие женщины. «За аграрное лобби!» — произносит тост экс-министр. Daily Storm предполагает, что оно было снято до утверждения президентом нового состава правительства весной 2018 года. Тогда Ткачев потерял пост главы Минсельхоза, а Дворкович — портфель вице-премьера.

Сегодня Дворкович возглавляет международную шахматную федерацию (FIDE). Назначение сопровождалось скандалом. Вице-президент федерации Георгиос Макропулос обвинил российского чиновника в даче взятки сербской федерации шахмат и давлении на израилискую федерацию перед выборами.

Помощница Дворковича и Силуанова оказалась сливным бачком

by Topbloger 14. ноября 2018 11:23
Анастасия Алексеева разглашала тайны Кабмина с помощью публичного почтового сервиса

Уволенной за передачу в СМИ закрытых документов чиновницей правительства оказалась Анастасия Алексеева. Она много лет работала у Аркадия Дворковича — в администрации президента и правительстве. После ухода начальника с госслужбы состояла в штате вице-премьера Антона Силуанова. По данным РБК, после увольнения все данные Алексеевой были удалены из базы данных сотрудников правительства.

В прежнем составе правительства Анастасия Алексеева работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, который курировал в том числе промышленность, транспорт и ТЭК. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. С 2004 года это управление возглавлял Дворкович, который в 2008 году занял пост помощника президента. На прошлой неделе ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что из-за передачи журналистам служебных сведений уволили сотрудницу аппарата правительства. Недобросовестную чиновницу выявили в результате служебной проверки после публикации в одной из центральных газет внутриправительственной переписки. Источник агентств говорил, что материалы, собранные в отношении уволенной сотрудницы, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей оценки и решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела. Далее...

Братьям Магомедовым подобрали подельника

by Topbloger 2. августа 2018 13:49
Экс-вице-президент «Суммы Капитал» Александр Кабанов обвиняется в краже миллиарда, а счета Fesco ocтались под арестом

В среду Мосгорсуд и Тверской райсуд столицы поочередно с разницей в несколько часов рассмотрели ходатайства, связанные с громким уголовным делом Зиявудина и Магомеда Магомедовых и Артура Максидова. В апелляционную инстанцию городского суда обратились адвокаты подследственных с жалобой на арест активов бизнесменов и их счетов. В частности, речь шла о счетах более трех десятков компаний, которые, по данным правоохранителей, подконтрольны господам Магомедовым. Счета оказались арестованы и у предприятий, связанных с сестрой Магомедовых Наидой и ее мужем сенатором Умаханом Умахановым. Главным образом адвокаты оспаривали обоснованность арестов судом первой инстанции счетов компаний, входящих в Fesco (стратегический актив «Суммы»),— Дальневосточного морского пароходства, Владивостокского морского торгового порта, «ТК-Терминала», «ТК-Логистики», «М-Порта», Национальной контейнерной компании, Дальневосточного зернового терминала. Зиявудин Магомедов, напомним, до последнего времени был председателем совета директоров Fesco, а «Сумме» принадлежало 32,5% акций компании. Перед заседанием состоялась перепалка между адвокатами и представителем Генпрокуратуры. Защитники жаловались на то, что надзорный орган «потакает любым, даже не соответствующим закону требованиям следователя Николая Будило», ведущего расследование. По уверениям адвокатов, следователь отказывается рассматривать ходатайства о снятии ареста со счетов компаний для выплаты зарплат их работникам, предупреждает о назначенных судебных заседаниях «за 15 минут до их начала» и т. п. Прокурор предложила перенести дискуссию в зал суда. Далее...

Цензор Федоров обрезал братьев Магомедовых

by Topbloger 27. июля 2018 15:00
Издатель Forbes засекретил связи группы «Сумма» с Шуваловым, Медведевым и Давидом Капланом

Журналисты российского издания Forbes собираются судиться с издателем — фигурантом многих дел о банкротстве Александром Федоровым. Главу группы AСMG обвиняют во вмешательстве в редакционную политику после удаления статьи о связях арестованных братьев Магомедовых с лидером ОПГ «вильнюсская бригада» Давидом Капланом и членами правительства, среди которых Игорь Шувалов и Дмитрий Медведев. После жалобы на издателя главредом Forbes вместо Николая Мазурина назначен глава Forbes Life Андрей Золотов. По словам сотрудников редакции Forbes, 25 июля они из типографии августовский номер без статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской. Статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден и.о.главного редактора Николаем Мазуриным. Пресс-служба ACMG выпустила комментарий, в котором сообщила, что материал дорабатывается и его публикация перенесена из августовского номера журнала Forbes Россия из-за угрозы многочисленных исков. Однако в четверг днем статья была опубликована на сайте журнала. Под материал о братьях Магомедовых было отдано 12 полос. Однако в напечатанном в типографии номере вместо него стоит текст другого журналиста издания и реклама. Упоминание статьи о братьях Магомедовых исчезло и с обложки августовского номера. По словам собеседника The Bell в журнале, владелец бренда Forbes в курсе, но официально пока не отреагировал на историю. Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Патрушева потянуло на места старых финансовых преступлений

by Topbloger 26. июля 2018 15:39
Министр сельского хозяйства возглавил наблюдательный совет разоренного им же Россельхозбанка

Наблюдательный совет Россельхозбанка на заседании 23 июля избрал своим председателем министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщает госбанк. Решение принято согласно директиве правительства.

Сын экс-директора и секретаря Совбеза Николая Патрушева входит в состав набсовета Россельхозбанка с мая 2010 года. С этого же периода по 18 мая 2018 года он был председателем правления банка. Затем младшего Патрушева назначили министром сельского хозяйства вместо Александра Ткачева. Последний в 2015 году в качестве министра также возглавил набсовет Россельхозбанка, а с 1 сентября 2017 г. руководителем набсовета был назначен вице-премьер Аркадий Дворкович.

Дворкович не вошел в состав нового правительства, сейчас он возглавляет фонд «Сколково». Бывший вице-премьер также останется в составе набсовета Россельхозбанка.

После перехода Патрушева в Минсельхоз правительство назначило новым предправления Россельхозбанка его первого заместителя Бориса Листова. Назначение Листова главой Россельхозбанка собеседник «Ведомостей» называл маленькой победой Патрушева, поскольку его команда опасалась, что в банк придет «чужак».

Далее...

Тайные успехи Дмитрия Патрушева

by Topbloger 21. мая 2018 10:48
Показатели Россельхозбанка решено засекретить, чтобы народ не испугался

ФСБ засекретило информацию о проблемных кредитах государственного Россельхозбанка (РСХБ). Под руководством Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, размер кредитного портфеля превысил капитал банка на 1 трлн рублей, только за 2014-2016 гг его убытки составили 200 млрд рублей. Рассматривалась возможность ухода Патрушева в совет директоров РЖД, вместо этого он стал новым министром сельского хозяйства.Как сообщает «Новая газета», сведения о проблемных займах Россельхозбанка этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк. За сохранность полной конфиденциальности отвечают прикомандированные оперативные работники Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. Лояльный надзор над Россельхозбанком со стороны ЦБ, рьяно зачищающего финансовый сектор, давно возмущает многих банкиров. Мол, пока их лишают лицензий за нарушения 115-ФЗ и заставляют формировать гигантские резервы по кредитам, где допускается малейшая просрочка, РСХБ избегает в принципе каких-либо предписаний.Госбанк не просто оберегают от жесткого регулирования, но и наполняют деньгами: зимой правительство в очередной раз докапитализировало Россельхозбанк. Правда, выделенныеДалее...

За Плешакова взялись ВТБ и МТС-банк

by Topbloger 17. мая 2018 12:41
Что не удалось взять с «Трансаэро», истребуют с ее владельца

ВТБ и МТС-банк начинают поиск активов основателя и совладельца «Трансаэро» Александра Плешакова, не вернувшего банкам 9 и 4,1 млрд рублей соответственно. Минувшей осенью Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию банкротом, установив, что ее долг в 230 млрд рублей в 144 раза превышает стоимость ее активов. По кредиту ВТБ министром финансов Антоном Силуановым были предоставлены государственные гарантии.О том, что Внешторгбанк обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о личном банкротстве Александра Плешакова, сообщают «Ведомости». Плешаков был контролирующим акционером авиакомпании «Трансаэро» (59,48% на конец 2016 года), у которой к сентябрю 2015 года не осталось средств на операционную деятельность. Она была вторым после «Аэрофлота» перевозчиком в стране. Работу «Трансаэро» почти два месяца финансировал «Аэрофлот», одно время планировавший поглотить конкурента, но 26 октября 2015 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». В декабре 2015 года в «Трансаэро» введено наблюдение, в сентябре 2017 года - конкурсное производство. Плешаков В 2017 году Плешаков сообщал американскому суду, что живет в Азербайджане и государствах Евросоюза. «Трансаэро» осталось должно кредиторам около 230 млрд рублей, из которых сможет вернуть в лучшем случае 1–2 коп на рубль долга, рассказывал представитель авиакомпании. Около 90 млрд рублей из этой суммы – долг перед более чем 20 банками, в том числе перед ВТБ – 9 млрд. По кредиту ВТБ «Трансаэро» в 2014 году получило госгарантии. То, что Плешаковы не поручались по кредитам «Трансаэро», подтвердили несколько информированных источников в банковском секторе. Постановление о предоставлении госгарантий подписал 24 декабря 2014 года глава правительства Дмитрий МедведевДалее...

Проституткам Трампа платит глава фонда "Сколково"

by Topbloger 10. мая 2018 12:28
Следом за проблемамаи с секс-гуру Алексом Лесли у Вексельберга нарисловались проблемы с порнозвездой Сторми Дэниэлс

Достоянием общественности становятся новые подробности сделки адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна и порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд). Ранее сообщалось о том, что Коэн заплатил порнозвезде $130 за молчание. Как утверждает "Дождь", эти деньги - часть от $500 тыс, переданных адвокату председателем совета директоров группы компаний "Ренова" Виктором Вексельбергом. Скандал разгорается на фоне сообщений о скорой замене Виктора Вексельберга на посту главы фонда "Сколково" на Аркадия Дворковича, для которого не нашлось места в новом составе правительства. Статус резидента фонда имел "Центр информационных и интеллектуальных систем" Александра Кириллова (более известен как секс-тренер Алекс Лесли) - участника громкого скандала, в котором оказались замешаны работница эскорт-услуг Анастасия Вашукевич, бизнесмен Олег Дерипаска и чиновник Сергей Приходько.

«После серьезного расследования мы обнаружили, что адвокат Трампа мистер Коэн вскоре после президентских выборов получил около $500 тыс от компании, которую возглавляет российский олигарх, имеющий близкие связи с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал адвокат порноактрисы Марк Авенатти. Он также предположил, что эти деньги могли пойти на вознаграждение Дэниелс за молчание о связи с Трампом.

Далее...

Список Компроматов

Избранное