Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by Topbloger 18. февраля 2019 11:58
Ответственные за инвестиционную привлекательность России Аветисян с Юсуповым посадили в тюрьму крупнейшего инвестора Майкла Калви

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.

Формальное обвинение

Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ». По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей. Далее...

Упорхнувший от следствия лайнер Зии Магомедова продается за $54 млн

by Topbloger 16. февраля 2019 06:15
Опальный друг Медведева и Дворковича угнал личный самолетПеред арестом акционер «Суммы» Зиявудин Магомедов угнал на Мальту личный авиалайнер Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY. Теперь оформленный на компанию Elit'Avia Malta Ltd самолет продают за $53,95 млн, пишет crimerussia.com.

Улетевший на Мальту самолет совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова выставлен на продажу на сайте компании-производителя за $53,95 млн. Принадлежность воздушного судна арестованному за мошенничество предпринимателю подтвердил один из авиаброкеров. Магомедов владение самолетом Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY отрицает. Об этом рассказывает Forbes.

Самолет оформлен на компанию Elit'Avia Malta Ltd и покинул Россию в прошлом году, так как следствие планировало арестовать имущество в рамках дела Магомедовых. Согласно справке продающегося самолета, он совершил 301 полет общей длительностью в 816 часов.

Нанесенный ими ущерб следствие оценило в 2,8 млрд рублей.

В СМИ традиционно связывают братьев Магомедовых с премьер-министром Дмитрием Медведевым (во время президентства которого «Сумма» получила большой объем государственных подрядов) и Аркадием Дворковичем — знакомым Зиявудина Магомедова еще по учебе на экономическом факультете МГУ и соседом по студенческому общежитию. После ареста братьев Дворкович сам попал в опалу

Поющая эскадрилья: Дворкович, Ткачев и Тимакова (видео)

by Topbloger 14. февраля 2019 10:32
Российские чиновники спели в самолете о своей судьбеВ cети появилось видео, сделанное на борту самолета, на котором запечатлены бывший замглавы правительства, а ныне глава FIDE Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева, а ныне зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова и бывшая шеф протокола Медведева Марина Ентальцева. Когда и при каких обстоятельствах это было снято — неизвестно. Фигуранты сюжета отказались давать «Дождю» комментарии. Чиновники навеселе исполняют народную песню «Ах, судьба моя, судьба...».



На видео Дворкович пританцовывает на месте, а Ткачев, сидящий в кресле, целуя кончики пальцев, дает понять, что ему нравится, как поют песню присутствующие женщины. «За аграрное лобби!» — произносит тост экс-министр. Daily Storm предполагает, что оно было снято до утверждения президентом нового состава правительства весной 2018 года. Тогда Ткачев потерял пост главы Минсельхоза, а Дворкович — портфель вице-премьера.

Сегодня Дворкович возглавляет международную шахматную федерацию (FIDE). Назначение сопровождалось скандалом. Вице-президент федерации Георгиос Макропулос обвинил российского чиновника в даче взятки сербской федерации шахмат и давлении на израилискую федерацию перед выборами.

1,4 млрд рублей из фонда Павла Родионова выведены через экс-замминистра Андрея Вавилова

by Topbloger 25. января 2019 14:38
Деньги на высокие технологии осели на Каймановых островах

Счётная палата РФ зафиксировала увод государственных вложений, предназначенных для развития высоких технологий, в офшорные структуры. Деньги, выделенные Минкомсвязи на создание «робота-финансиста», были переведены компании, зарегистрированной на Каймановых островах. До того как следы её собственников затерялись в офшорных зонах, последним владельцем был «казначей Ельцина», бывший первый замминистра финансов России. Он уже был фигурантом громкого дела о хищении государственного кредита, выделенного корпорации «МиГ» на производство и поставку в Индию боевых самолетов.

Формально российское предприятие

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий, известный также как акционерное общество «Росинфокоминвест», за десять лет работы не выполнил своих функций. Об этом говорится в отчете Счётной палаты, опубликованном 24 января. Фонд создавался как инструмент модернизации и государственного инвестирования в информационные технологии. С 2014 года его возглавляет Павел Родионов.

«Задачи общества как финансового института развития не выполняются, полноценная инвестиционная деятельность отсутствует. За десять лет „Росинфокоминвест“ инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий при том, что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 млнруб. при плане 1,2 млрдруб.», — отметила на коллегии зампред Счётной палаты Вера Чистова.

Далее...

Свобода развязала язык Константину Теплякову

by Topbloger 10. января 2019 11:55
Освободившийся по УДО хакер из «Шалтай-Болтай» заявил, что группировкой руководила ФСБ

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков признался в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности, которое другие члены группы ранее опровергали. Свое заявление Тепляков сделал, освободившись условно-досрочно из петербургской колонии №5. По словам хакера, связь между спецслужбой и группировкой, члены которой жили преимущественно в странах Запада, осуществлял глава «Анонимного интернационала» Владимир Аникеев, регулярно посещавший Россию.

Сам Аникеев не раскрывал сообщникам, с кем имел контакты. «Он брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ, — рассказал РБК, Тепляков. — Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации».

Собеседник агентства добавил, что и до августа 2015 года понимал, что кто-то «дает указания и определяет направление» работы группы, но не мог с уверенностью утверждать, что это спецслужба. Тепляков предполагает, что контактировать с Аникеевым могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами «Анонимного интернационала». «Был понятен уровень этих людей. И в принципе он совпал [с уровнем задержанных впоследствии офицеров ЦИБа]​», — сказал Тепляков.

Далее...

Друзья Гордеева от Собянина до Трампа

by Topbloger 17. декабря 2018 15:31
Нужные знакомства — гарантия непотопляемости столичного застройщика

Агентство «Руспрес» ранее сообщало о том, как столичный мэр Сергей Собянин отдал без конкурса владельцу строительной группы «ПИК» 37 домов вместе с землей и жильцами, что вызвало череду стихийных протестов в микрорайоне Кунццево. The Insider публикует расследование, объясняющее особое отношение московского градоначальника к скандальному девелоперу.

ПИК, Трамп и Солнцевская ОПГ

Сегодня ПАО «ГК ПИК» – лидер по объему застройки жилой недвижимости в стране, а основная деятельность компании сосредоточена в Москве и Подмосковье. Основным владельцем ПИКа является бывший член Совета Федерации Сергей Гордеев. Экс-сенатор распоряжается 74,59% акций общества. Согласно отчету ПАО за третий квартал 2018 года, 7,6% принадлежит The Bank of New York Mellon. Этот банк еще 20 лет назад оказался в центре публичного скандала, связанного с русской мафией.

По данным ФБР, через американский банк тогда было отмыто $10 млрд. В том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом. В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем. Уже в этом году в работе BNY Mellon снова нашелся «русский след». Интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. О тесной связи Трампа и Могилевича, в том числе через экс-советника Трампа Феликса Сатера, уже подробно писалось.

Далее...

"Футболист Глушаков это похороны" - уже не смешно

by Topbloger 13. декабря 2018 16:05
"Я тебя, сука..." - спортсмен-"шаболда" угрожает жене бандитами Магомедовых, Аркашей Дворковичем и Сережей ЛавровымТелеграм-канал Mash опубликовал аудиозаписи угроз Дениса Глушакова в адрес супруги Дарьи. Ранее адвокат жены футболиста заявил, что его клиент подала в суд на мужа по факту угроз и сослался на «доказательства». А позже и сами доказательства были опубликованы.Расшифровка угроз Глушакова в адрес супруги (нецензурная лексика заменена на звездочки):"И тебе буду оставлять на еду, а получать ты будешь алименты вот такие, так что, дорогая моя, пора карьеру нам делать по-другому. К сожалению, ну надо выбирать, жизнь такая жесткая штука. Я вижу, как ты меня (обманываешь) **********, думаю, и я буду теперь тебя везде *****, пороть *****, тварь.Завтра понедельник, завтра все выходят Госдумы *****, *****, через очень серьезных людей я буду заходить туда (видимо речь о суде), через ФСО.Вот за эти слова, что ты сказала в суде, сука, мрази (ужасные) *******, будете с чехами (видимо речь о представителях чеченского народа) разговаривать, (конец) ***** вам *****.Если мирного (видимо речь о примирении между супругами) не будет ничего *****, тебе (конец) ******, тебе жизни не будет, клянусь тебе. Сука, (уничтожу) ******* (сильно) *****, мразь ты, *****, ты просто ***** ничтожество.Я тебе обещаю это! Тебе жизни не будет в Москве ***** и вообще тебе жизни не будет, тебе (конец) ***** будет *****.Далее...

14 русских друзей Трампа

by Topbloger 11. декабря 2018 18:58
Тяжелоатлет Дмитрий Клоков пообещал Майклу Коэну синергию

Перед выборами 2016 года россияне установили контакты по меньшей мере с 14 представителями команды президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы о расследовании вмешательства России в выборы США. Газета впервые назвала имя россиянина, который предлагал юристу Трампа Майклу Коэну провести встречу и обещал «политическую синергию» на уровне властей, это мог быть российский тяжелоатлет и ныне предприниматель Дмитрий Клоков.

Спецпрокурору Роберту Мюллеру пока не удалось обнаружить, что какое-то конкретное взаимодействие привело к координации между предвыборным штабом Трампа и Россией. Но такое большое количество контактов с представителями иностранного государства-противника очень необычно, отмечают бывшие сотрудники Белого дома.

Устанавливать контакты с командой Трампа россияне начали через несколько месяцев после начала его президентской кампании в 2015 году. The Washington Post перечисляет почти два десятка россиян, предположительно связывавшихся с командой Трампа (должности названы на момент контактов). Это бывший зампред ЦБ Александр Торшин, посол США в России Сергей Кисляк, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его помощники, российско-украинский политтехнолог Константин Килимник, юрист Наталья Весельницкая, глава ВЭБа Сергей Горьков, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, девелоперы Сергей ГордеевДалее...

Помощница Дворковича и Силуанова оказалась сливным бачком

by Topbloger 14. ноября 2018 11:23
Анастасия Алексеева разглашала тайны Кабмина с помощью публичного почтового сервиса

Уволенной за передачу в СМИ закрытых документов чиновницей правительства оказалась Анастасия Алексеева. Она много лет работала у Аркадия Дворковича — в администрации президента и правительстве. После ухода начальника с госслужбы состояла в штате вице-премьера Антона Силуанова. По данным РБК, после увольнения все данные Алексеевой были удалены из базы данных сотрудников правительства.

В прежнем составе правительства Анастасия Алексеева работала помощником вице-премьера Аркадия Дворковича, который курировал в том числе промышленность, транспорт и ТЭК. До прихода в правительство она была советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. С 2004 года это управление возглавлял Дворкович, который в 2008 году занял пост помощника президента. На прошлой неделе ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что из-за передачи журналистам служебных сведений уволили сотрудницу аппарата правительства. Недобросовестную чиновницу выявили в результате служебной проверки после публикации в одной из центральных газет внутриправительственной переписки. Источник агентств говорил, что материалы, собранные в отношении уволенной сотрудницы, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей оценки и решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела. Далее...

Тюремщики не дождались вакцин от Чемезова

by Topbloger 9. ноября 2018 15:58
Тотальный монополист «Нацимбио» слишком много на себя взялФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) через суд требует выплатить неустойку с принадлежащей «Ростеху» Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). За четыре года сотрудничества это первый конфликт ФСИН с ее единственным поставщиком лекарств и медизделий. Ранее претензии за срыв поставок вакцин к «Нацимбио» предъявлял Минздрав. В конце октября ФСИН подала в арбитражный суд Москвы семь исков о взыскании неустойки со своего единственного поставщика лекарств и медицинских изделий. Общая сумма требований на настоящий момент небольшая — свыше 4 млн рублей. Все иски приняты к производству в упрощенном порядке, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел. В связи с чем возникла неустойка, в них не раскрывается. В ФСИН не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”. Представитель «Нацимбио» сообщил, что ФСИН заявила требования о взыскании неустойки «по некоторым незначительным случаям задержки поставок лекарственных средств в прошлом году». Тогда, по его словам, компания поставила около 2,5 млн упаковок лекарств, часть которых была передана с отклонением в сроках: «"Нацимбио" не согласилась с методикой расчета суммы неустойки службы, в связи с чем для установления реальных сумм требований разбирательство было направлено в суд». Статус единого поставщикаДалее...

Список Компроматов