Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком

by topbloger 15. мая 2019 13:54
Близкий к «лужниковской» ОПГ президент ФК ЦСКА позволил себе роскошь не заплатить миллиард

Против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР). Компания управляется ПАО ГК «ТНС Энерго», которая связана с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером. По версии СКР, «ТНС энерго Нижний Новгород» и «ТНС Энерго» заключили в 2012 году договор, в результате чего в 2014–2016 годах в бюджет не было перечислено около 1 млрд руб. Следователи пришли с обысками домой к фигурантам дела, имена которых не раскрываются, также обыски были в офисных помещениях «ТНС Энерго» https://www.rospres.com/dossier/21946/ и «ТНС энерго Нижний Новгород». «ТНС Энерго» является одной из крупнейших частных энергосбытовых компаний России. По данным 2018 года, 28,6% акций компании принадлежит Sunflake Limited, 25% — ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% у президента ЦСКА Евгения Гинера), 11,6% — ООО ТНС Холдинг, 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго». Гендиректором «ТНС энерго» с февраля 2019 года является Сергей Афанасьев. Это не первое налоговое дело, связанное с компанией, напоминает «Ъ». В 2016 году в нижегородском следственном управлении СКР прекратили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов «ТНС энерго НН», после того как сбытовая компания заплатила более 2 млрд рублей налогов с пенями и штрафами. Недоплата была выявлена по итогам налоговой проверки за 2011–2013 годы.

Далее...

Дважды судимый Гинер не заплатит штраф Задорнову

by topbloger 23. апреля 2019 03:00
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск «Росгосстраха» о взыскании около 151 млрд рублей с «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгения Гинера, пишет "Ъ". Поводом для иска стало неправомерное использование брендов. «Оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения»,— цитирует «РИА Новости» судью Дину Садикову.

С 2017 года у «Росгосстраха» и «Росгосстрах жизни» разные собственники: прежний владелец обеих компаний Данил Хачатуров в 2017 году передал контроль в «Росгосстрахе» банку «Открытие». В апреле 2018 года Евгений Гинер рассказал, что является владельцем «Росгосстрах-Жизни». После этого гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай заявил о намерении страховщика оспорить использование «Росгосстрах-Жизнью» товарного знака «Росгосстрах».

Истец считает, что в феврале 2017 года предыдущее руководство «Росгосстраха» заключило с ответчиком на заведомо нерыночных условиях лицензионный договор, по которому передало «РГС-Жизни» право использовать 13 товарных знаков. Ставка роялти была на уровне 15 тыс. рублей за товарный знак в квартал. Эта сумма, утверждает истец, в 28 тыс. раз ниже рыночной цены. В связи с этим истец просил признать сделку недействительной.

Предприниматель Бахтин банкротит беглеца Ситдикова

by topbloger 8. апреля 2019 03:00

Глава нижегородской «ТНС энерго» Василий Ситдиков недоплатил более миллиарда рублей налогов и скрылся из России после предъявления претензий на всю сумму. В своих письмах беженец клеймит «атмосферу интриг, лжи, обмана» и признает, что за границей «вспоминает с теплотой» о разоренных им коллегах. Тем временем на родине его требуют признать банкротом. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Нижегородской области, сообщает «Ньюсрум24».

По данным издания, иск против Василия Ситдикова подал предприниматель Сергей Бахтин. Сумма исковых требований – 690 тысяч рублей. Дата рассмотрения дела пока не назначена. Также в картотеке арбитражных дел есть еще один иск Сергея Бахтина к Василию Ситдикову. Он был подан 1 октября 2018 года в суд Республики Коми с размером исковых требований 628,3 тысячи рублей. Также 5 октября в суд обратилась Елена Ситдикова с требованием в 1,139 млрд рублей. А 23 октября 736,79 млн рублей потребовало «ТНС энерго Нижний Новгород».

Кроме этого «ТНС энерго НН» обратилось в суд с ходатайством о передаче дела в арбитражный суд Нижегородской области, на том основании, что должник не проживает в Республике Коми.

Однако в материалах дела есть информация о том, что в конце 2018 года Ситдиков был зарегистрирован в Сыктывкаре, а потом уехал в Черногорию. В настоящее время местонахождение Ситдикова неизвестно.

Далее...

ФСБ обвинила Сергея Хачатурова от всей души

by topbloger 18. марта 2019 03:00

ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего вице-президента и брата экс-владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. К предъявленым ему ранее обвинениям в хищении акций страховой компании в итоге добавилось еще одно - в растрате имущества компании «РГС-Активы» на 2 млрд рублей (ч. 4 ст. 160 УК, растрата в особо крупном размере). Речь идет об обмене имевшихся на балансе этой компании паев на векселя одной из своих структур. Сергея Хачатурова арестовали в Москве в середине апреля прошлого года. Следствие обвиняет его в хищении принадлежащего компании «РГС Активы» пакета акций «Росгосстраха». Пакет приобрел банк «Траст», входящий в периметр санации «ФК Открытие». Изначально Хачатурову предъявляли обвинение по ч.4 ст. 160 УК (растрата), в сентябре его переквалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Первоначально ущерб по делу Хачатурова оценивался в 1 млрд рублей, в феврале 2018 года он увеличился до 6 млрд рублей. Как рассказал РБК адвокат Хачатурова Алексей Мельников, следствие завершило расследование в отношении бывшего вице-президента страховой компании «Росгосстрах» и в подкрепление к уже существующим обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд рублей и отмывании полученных денег, добавило эпизод с якобы имевшей место растратой его же собственного имущества — принадлежавших ООО «РГС-активы»Далее...

"Робсон" связан с Порошенко через Фукса и Майами

by topbloger 26. февраля 2019 03:00
Мы продолжаем расширять географию связей Далее...

Задорнову не удалось содрать деньги с Евгения Гинера именем "Росгосстраха"

by topbloger 28. ноября 2018 03:00
По данным rucompromat.com, санатор «Росгосстраха» Михаил Задорнов не смог взыскать 150 млрд рублей с «РГС жизни» (ныне «Капитал лайф») дважды судимого лидера «лужниковской» ОПГ Евгения Гинера за использование бренда.«Росгосстраху», отправившемуся вместе с санируемым банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, не удалось взыскать с бывшей «РГС жизни» около 150 млрд рублей за использование своего бренда. Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник отказал «Росгосстраху» в иске, сказала судья Ольга Никонова. Решение может быть обжаловано в девятом Арбитражном апелляционном суде. Представитель истца по итогам заседания сообщил, что компания обжалует решение.С решением суда «Росгосстрах» не согласен и будет его обжаловать, подтвердил официальный представитель страховщика. Представитель ответчика сказал, что считает решение суда «справедливым и обоснованным». «Мы полностью удовлетворены вынесенным сегодня судебным решением, в рамках которого суд признал несостоятельными все претензии по бренду «РГС жизнь» и соответствующим товарным знакам», — сообщил через своего представителя президент «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гинер.Сперва (в июне 2018) «Росгосстрах» предъявил иск к «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни»), как сообщало агентство "Руспрес", только на 116,6 млрд рублей - в иске, где в качестве третьих лиц привлечены ЦБ и Роспатент, Михаил Задорнов оспорил договор на использование бренда «РГС жизнь». Истец считает, что заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб «Росгосстраху», вводит клиентов и ЦБ в заблуждение и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн рублей, «это сущие копейки», сетовал представитель компании. Представитель «ФК Открытие» сказал, что поддерживает позицию «Росгосстраха». Далее...

«Росгосстрах» - звучит гордо. И дорого

by topbloger 2. октября 2018 03:00
По информации РБК, санатор «Открытия» Михаил Задорнов увеличил исковые требования за использование бренда «Росгосстрах» к компании «РГС Жизнь» (ныне «Капитал лайф») дважды судимого мафиози «лужниковской» ОПГ Евгения Гинера до почти 149 млрд.«Росгосстрах» увеличил сумму исковых требований к компании «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь») на 32,3 млрд рублей, до 148,8 млрд рублей, заявил представитель компании в ходе заседания Арбитражного суда Москвы.Для справки: владельцем «Капитал Лайф» («РГС жизнь») является Евгений Гинер, по данным агентства "Руспрес" - один из трех лидеров «лужниковской» ОПГ, зарабатывавшей в 1990-х под "крышей" мэра Лужкова по $15 млн в месяц.Представитель «Росгосстраха» пояснил, что увеличение требований связано с временем с момента подачи иска в июне этого года. «Обоснование простое: время прошло с подачи иска. И они опубликовали отчетность свою, которой раньше не было», — сказал юрист «Росгосстраха» (цитата по ТАСС).Как уточнил представитель «Росгосстраха», изначально требования заявлялись только за 2017 год. «Мы актуализировали требования по состоянию на конец второго квартала 2018 года. Сумма основного долга — 2,6 млрд, штраф — 148 млрд», — заявили в пресс-службе «Росгосстраха». Евгений Гинер прекрасно осознавал вред, который его репутация наносит бренду "Росгосстрах". В апреле произошли курьезные события: Гинер признался, что он уже два года является владельцем «Росгосстрах жизни» и год — ее руководителем. Дважды судимый собственник объяснил свое нежелание раскрывать эту информацию, чтобы не дискредитировать компанию, которая сберегла от санации самые ликвидные активы «Росгосстраха». Гендиректор «РГС жизни» Евгений Гуревич представил коллективу страховой компании Евгения Гиннера в качестве президента через две недели после того, как в офисе страховщика сотрудники ФСБ провели обыски, а правоохранительными органами были задержаныДалее...

«Добросовестный приобретатель» Евгений Гинер

by topbloger 16. августа 2018 03:00

Руководство компании «РГС-Недвижимость», принадлежащей санируемому ФК «Открытие», требует от бывшей сестринской компании «РГС Жизнь» 1,9 млрд рублей за активы, выведенные создателем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Сумма может оказаться и больше: конкурсный управляющий компании считает, что из нее было выведено 26 млрд рублей через сделки по заниженной цене или даже с убытком, проходившие через подставные фирмы.

Девять дефолтов одной компании

«РГС недвижимость», занимавшаяся операциями с недвижимостью и владеющая 227 объектами, основным арендатором которых был «Росгосстрах», проходит процедуру банкротства с января 2018 года. Она задолжала кредиторам 27,9 млрд рублей, говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании ее банкротом. В октябре 2017 г. компания начала объявлять дефолты по бондам, и акционер решил ее ликвидировать. В дефолте оказались все девять выпусков на 24,5 млрд рублей.

Эти бумаги размещались в 2014–2016 гг. Крупнейшим держателем – 21,4 млрд рублей – был банк «ФК Открытие», следует из сообщений конкурсного управляющего. Этот долг должен был стать внутригрупповым: в декабре 2016 года бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю в «Открытие холдинге», контролировавшем «ФК Открытие», но вышло иначе. Хачатуров отдал активы (как он уверял, все предусмотренные сделкой) холдингу, но в августе 2017 года «ФК Открытие», «Росгосстрах» и ряд других структур холдинга перешли в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ («РГС недвижимость» ЦБ не забрал). «Росгосстрах» и «РГС банк» также владели бондами «РГС недвижимости», но на меньшие суммы, следует из отчета управляющего.

Далее...

Новый приговор в "Жизни" судимого Гинера

by topbloger 5. июля 2018 03:00
После исков на 118,5 млрд рублей к «РГС жизни» лидера «лужниковской» ОПГ Евгения Гинера суд запретил ответчику продавать 87 зданий и офисов (753 млн), передают "Ведомости".Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «РГС жизни» отчуждать ряд объектов недвижимости, следует из определения суда. Это обеспечительные меры по иску признанной банкротом компании «РГС недвижимость». Они распространяются на 87 объектов недвижимости «РГС жизни» общей площадью 5600 кв. м и стоимостью 752,8 млн рублей. Управлению Росреестра по Санкт-Петербургу запрещено производить регистрационные действия в отношении этого имущества.Владельцем «РГС жизни» является Евгений Гинер - один из трех лидеров «лужниковской» ОПГ, зарабатывавшей в 1990-х под "крышей" мэра Лужкова по $15 млн в месяц.«Данное решение не влияет на основную деятельность компании. Ряд сделок по приобретению недвижимости были совершены в 2016-2017 годах в инвестиционных целях на абсолютно рыночных условиях, и претензии по ним сегодня мы считаем несостоятельными. «РГС жизнь» будет отстаивать свои интересы в суде», - заявила пресс-служба «РГС жизни».«РГС недвижимость» 26 июня подала иск к «РГС жизни» на 1,9 млрд рублей. Она оспаривает покупку в первой половине 2016 г. комплекса зданий в Калининграде. Представитель страховщика объяснял сделку инвестиционными целями, подчеркивая, что она была заключена на рыночных условиях. «Насколько мы понимаем, подача данного иска – формальная процедура по оспариванию сделок компании-банкрота, которую реализует конкурсный управляющий, назначенный в «РГС недвижимость», – говорил он.Далее...

Недвижимость» или «Жизнь»

by topbloger 27. июня 2018 03:00

Признанная банкротом компания «РГС недвижимость» в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области требует с бывшей сестринской компании «Росгосстрах жизнь» 1,9 млрд рублей. К «РГС жизни», в которую создатель «Росгосстраха» Даниил Хачатуров вывел все ликвидные активы, поданы иски на астрономические суммы от новых хозяев «Росгосстраха» - санируемого банка ФК «Открытие».«В иске речь идет об объекте недвижимости, который был приобретен компанией «РГС жизнь» в первой половине 2016 года с инвестиционными целями на рыночных условиях», – сообщил «Ведомостям» представитель «РГС жизни». Речь идет о комплексе зданий в Калининграде, уточнил он. «Насколько мы понимаем, подача данного иска – формальная процедура по оспариванию сделок компании-банкрота, которую реализует конкурсный управляющий, назначенный в «РГС недвижимость», – добавил он. По мнению компании, перспектив у данного иска нет. В январе Арбитражный суд Москвы признал «РГС недвижимость» банкротом и и открыл в отношении компании конкурсное производство. Конкурсным управляющим был назначен Денис Качура, участник Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Общий размер обязательств «РГС недвижимости» составлял 27,9 млрд рублей, следует из постановления суда. Компания активно занимала и на долговом рынке: она разместила облигации на общую сумму 24,5 млрд рублей, следует из документа. С середины прошлого года «РГС недвижимость» допустила дефолты по 9 выпускам рублевых облигаций, говорится в ее сообщениях. 100%-ным владельцем компании значилась кипрская Saxonite Trading Co. Limited. Конечные бенефициары не раскрывались. Сообщало о том, что через «РГС Недвижимость» Даниил Хачатуров контролирует бизнес-центры «Легион I», «Легион III» и несколько сотен объектов недвижимости, сдававшихся в аренду «Росгосстраху». Далее...



Список Компроматов

Избранное