Британский суд поступил с Беджамовым так, как ранее поступил с Пугачевым

by Topbloger 12. апреля 2019 11:16
Активы акционера Внешпромбанка заморожены, на мелкие расходы он может потратить только 10 тыс фунтов

Британский суд арестовал активы акционера Внешпромбанка, родственника убитого мафиози Авдыша Биджамо («Алик Ассирийский») Георгия Беджамова на $1,75 млрд, в том числе виллы во Франции и Италии, отель в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и Подмосковье. По иску АСВ и «Альфа-групп» у экс-главы федерации бобслея отберут загранпаспорт и ограничат траты £10 тыс в неделю. О соответствующем решении Высокого суда Лондона «Ведомостям» сообщил представитель Внешпромбанка в суде. Оно было вынесено в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ. Среди арестованных активов – виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии, земля в Подмосковье, перечисляют собеседники»Ведомостей». Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 000 фунтов, где бы они ни находились, добавляют они. Беджамову также запрещено покидать территорию Англии и Уэльса, он должен сдать загранпаспорт. Кроме того, Высокий суд Лондона решил ограничить траты Беджамова. Он может продолжать тратить £35 тыс в неделю на аренду жилья, если у него есть соответствующий договор, а также £10 тыс в неделю проживание. Также ему разрешено тратить «разумную сумму на юридические услуги и представительство», пересказывают представители истца: «Но прежде чем тратить какие-либо деньги, ответчик должен рассказать представителям истца, откуда он их возьмет». Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при совершении сделки или серии сделок на сумму более £50 тыс нужно за 48 часов уведомить представителей истца. Далее...

Допинг для Александра Винокурова

by Topbloger 6. апреля 2019 16:26
Как зять главы МИДа Лаврова построил фармхолдинг на партнерстве с государством и связяхАлександр Винокуров, инвестбанкир и президент «Марафон Групп», слывет настоящей акулой бизнеса. Ему приписывают крутой нрав и связи на самом высоком уровне. Стены приемной Винокурова увешаны кадрами из его любимых фильмов — «Бешеные псы», «Бойцовский клуб», «Волк с Уолл-стрит», в кабинете расставлены фотографии хозяина с Сергеем Шойгу, Алексеем Кудриным и Сергеем Лавровым — на его дочери Винокуров женат. Александр и Екатерина Винокуровы Зять министра иностранных дел не лишен романтизма — например, он с четырех лет слушает Валерия Леонтьева, знает наизусть все его песни и не пропустил ни одной концертной программы. Осенью 2018-го Винокуров сообщил об этом музыкальном пристрастии в своем инстаграме, и вскоре «Марафон» объявил, что спонсирует юбилей Леонтьева в Кремле, а на здании офиса появилась гигантская афиша концерта. В любом деле, за которое берется Винокуров, ощущается его размах. В том числе и в его фармацевтическом бизнесе. Друг семьи Весной 2008 года на пороге московского офиса крупнейшего российского дистрибьютора лекарств «СИА Интернейшнл» (сейчас «СИА групп») появился представительный молодой человек. Он уверенно проследовал внутрь и без лишних церемоний вошел в кабинет директора по экономике Андрея Соловова, 25-летний Александр ВинокуровДалее...

«По поручению президента и правительства» обогатились Агаларов, Ротенберг, Магомедов, зять Лаврова и падчерица Чемезова

by Topbloger 27. февраля 2019 19:35
Путин и Медведев оторвали от сердца 400 млрдРоссийское законодательство дает много возможностей миновать конкурентные процедуры при госзакупках. Например, подрядчик может быть напрямую назначен президентом или правительством. Причем установленных правил по этому поводу не существует: речь может идти о разработке нового вооружения или о доставке президентских открыток ветеранам. Более того, значительная часть таких «назначений» осуществляется на основании секретных актов. Центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Екатеринбурге решил выяснить, есть ли в этой системе какая-то логика и узнал, что в одном только 2017 году президент и правительство сделали неконкурентными закупки на 418 млрд рублей. При этом почти все контракты достались либо связанным с исполнительной властью подрядчикам, либо компаниям людей, близким к первым лицам государства.В декабре 2017 года президент России Владимир Путин утвердил Национальный план развития конкуренции на 2018–2020 годы. Вскоре после этого, в апреле 2018 года, он заявил, что считает важнейшей задачей «реализацию так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти».Вместе с тем, по данным сайта госзакупок, более четверти всех госконтрактов в России заключается неконкурентным способом. Закон «О контрактной системе» содержит более полусотни оснований, по которым госзаказчики могут миновать конкурсные процедуры. Из них самым таинственным, на наш взгляд, является п.2 ч.1 ст. 93: осуществление прямой закупки у поставщика, определенного указом или распоряжением президента РФ либо постановлением или распоряжением правительства РФ.Далее...

Ильгиз Валитов будет судим, не выходя из зоны

by Topbloger 25. апреля 2018 16:40
Топ-менеджеру Внешэкономбанка припомнили старые долги

Отбывающему тюремный срок бывшему директору департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгизу Валитову предъявлено новое обвинение в искусственном банкротстве девелоперской компании, взявшей перед этим в банке крупный кредит. Ранее Валитов был осужден за хищение акций дочерних структур «Евродона», которые затем были проданы компании бывшего министра имущественных отношений РФ Фарита Газизуллина. Арест Валитова зимой 2016 года последовал сразу же после отставки его покровителя - главы ВЭБа Владимира Дмитриева. Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта этого года. В основу расследования легла давняя история со строительством компанией «Заречье-2» элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, неподалеку от инновационного центра «Сколково». По данным следствия, Ильгиз Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2». Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding LtdДалее...

Иммунодефицитный пакт Скворцовой-Репика

by Topbloger 23. марта 2018 10:23
«Р-Фарм» все ближе к «черному списку» поставщиков

Возглавляемое Вероникой Скворцовой Министерство здравоохранения искусственно создавало преимущества при закупке лекарство одному из крупнейших российских их производителей и дистрибуторов – группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика. К таким выводам пришла Счетная палата по результатам внеплановой проверки ведомства. То, что Репик играет на рынке нечестно, было известно и ранее: как сообщало агентство «Руспрес» только в 2016 году «Р-фарм» получило шесть контрактов на 2,6 млрд рублей в результате конкурсов с одним участником и заключением контрактов по начальной максимальной цене. Проблемы у Репика начались после попытки приобрести акции «СИА Интернейшнл», которые в итоге достались новому монополисту на фармацевтическом рынке Александру Винокурову.

Недобросовестный поставщик

По данным ФАС преимущества создавались при поставках препаратов против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов. В 2017 году «Р-фарм» нарушил 19 контрактов на госзакупки, рассказал человек, близкий к одной из сторон разбирательств. По его словам, за такие нарушения компания должна быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков, однако «Р-фарм» продолжает участвовать в торгах. Нарушения можно подтвердить данными с сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинга». «Ведомости» обнаружили нарушения в 19 контрактах, три из которых не завершены. Общая сумма всех этих контрактов – 8,2 млрд рублей. У «Р-фарма»Далее...

ФСБ отсекла правую руку Сергею Чемезову

by Topbloger 22. марта 2018 15:20
Советник главы «Ростеха» и экс-руководитель «Нацимбио» Николай Семенов совершил перелет из Швейцарии в СИЗО

20 марта сотрудники полиции и ФСБ провели обыск в квартире экс-советника главы «Ростеха» Николая Семенова, после которого он был доставлен на допрос в УВД Юго-Западного округа Москвы. Следователь вынес постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) бюджетных средств на посту гендиректора компании-монополиста в сфере поставок вакцин «Нацимбио», а затем задержал на 48 часов. Предполагается, что сегодня утром ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об аресте. Господин Семенов был назначен гендиректором дочерней структуры «Ростеха» - компании «Нацимбио» сразу после ее создания в 2013 году, а до этого он несколько лет работал в Минздраве, где возглавлял департамент инновационной политики и науки. В августе 2016 года в «Нацимбио» сообщили, что Николай Семенов уходит в отставку, а 26 сентября 2016 года руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов на форуме «Биотехмед» в Геленджике объявил о назначении господина Семенова своим советником. Перевод на эту должность источники связывали с провалом инсулинового проекта в подмосковном Пущино, а также с конфликтом с некоторыми членами совета директоров «Нацимбио». Но господин Чемезов публично заявил, что форум создан для того, «чтобы и производители, и потребители встретились, посмотрели друг другу в глаза и на тот продукт, который создан»: «И вот как раз Николай Семенов будет заниматься в качестве моего советника этим вопросом». На должности советника главы «Ростеха» господин Семенов отвечал за развитие производства медицинских изделий, медтехники и лекарственных препаратов. Покинул он эту должность уже во второй половине 2017 года, а затем и вовсе уехал за границу. Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что господин Семенов работал над несколькими проектами в Швейцарии. Что заставило его вернуться в Россию, пока не известно. Далее...

Зять Лаврова «нагнал страх и ужас» на онлайн-ритейлера Костыгина

by Topbloger 4. декабря 2017 15:37

Региональное управление СКР в Санкт-Петербурге прекратило уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере) возбужденное в декабре 2016 года против компании «Юлмарт». В его основу легли результаты выездной налоговой проверки проведенной межрайонной инспекцией ФНС РФ №8 по Санкт-Петербургу. Ревизоры сочли, что за 2012–2013 годы у НАО «Юлмарт» накопились огромные налоговые заложенности. Из материалов дела следовало, что сумма недоимок, пеней и штрафов составила около 188,5 млн рублей. Основанием для прекращения дела стало полное возмещение ущерба, нанесенного «Юлмартом» бюджету.

Основным фигурантом дела стал бывший гендиректор «Юлмарта» Сергей Федоринов. В СКР ход расследования не комментировали. Представители же онлайн-ритейлера говорили, что «за эти годы Федеральная налоговая служба доначислила компании 250–260 млн рублей». «Юлмарт» выплатил эту сумму, однако потом оспорил решение налогового органа в арбитраже. Суд счел необоснованными претензии фискального органа на 130 млн рублей.

Расследование предполагаемого налогового преступления затянулось почти на год. Теперь же дело прекращено в связи с тем, что «ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме». В следственном ведомстве это решение пока не комментируют.

...Далее...

Зять Лаврова довел до банкротства автодилера Чайковского

by Topbloger 28. ноября 2017 10:31

Telegram-канал "Футляр от виолончели" сообщает, что Газпромбанк подал иски о банкротстве к структурам автодилера «Независимость», дилерские центры компании в Москве закрыты. Крупнейшие партнеры отказываются от сотрудничества с «Независимостью», общая задолженность группы перед основными кредиторами Газпромбанком и Сбербанком достигла 6 млрд рублей. В начале года Михаил Фридман через группу А1 докапитализировал «Независимость» на $20 млн. После исчезновения этих денег президентом А1 перестал быть герой #Tatler, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова Александр Винокуров. До последнего времени группа оставалась полноценным дилером Mitsubishi, Ford, Audi, Volkswagen и Peugeot. Mitsubishi, по словам представителя марки в России, последний дилерский контракт с «Независимостью» расторгла в середине ноября – по автоцентру в Екатеринбурге. Дилерские договоры Ford с центрами «Независимость» в Екатеринбурге и Уфе прекращают действовать с 1 декабря 2017 года по обоюдному соглашению сторон, заявила представитель Ford Sollers. До этого срока дилерские центры заключают договоры купли-продажи автомобилей Ford со своих складов и выполняют сервисные обязательства, добавила представитель автопроизводителя. ...Далее...

Александр Винокуров: дока рейдерского дела

by Topbloger 2. октября 2017 15:05
На российском фармрынке происходят поистине тектонические движения – генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент инвестиционной компании «Marathon Group» Александр Винокуров договорились об объединении фармацевтических активов для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба.В состав объединенной компании войдет дочка «Ростеха» – «Нацимбио», а также дистрибуторские и производственные активы «Marathon Group», в частности дистрибутор лекарств «СИА групп». Закрытие сделки по объединению активов  планируется завершить до конца текущего года.

Госкорпорация «Ростех» у всех на слуху и новости о ее активности в различных сферах звучат в каждом выпуске новостей, а вот персона Александра Винокурова и его «Marathon Group» малоизвестны широкой публике. Попробуем заполнить данный пробел.


Who is Mr. Vinokurov?

Фиктивные кредиты полуэмигранта Костыгина

by Topbloger 21. ноября 2016 19:33

Крупнейший российский игрок на рынке онлайн-ретейла компания «Юлмарт» показывает неплохие результаты. Несмотря на это, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти  принял в рассмотрение дело о банкротстве холдинга по иску миноритарного акционера. По мнению других акционеров, банкротство планируется исключительно фиктивное в интересах одного из крупных совладельцев сети - Дмитрия Костыгина. Он не сумел назначить на предприятии своего директора, но может получить контроль через назначенного судом управляющего.

 

Состоятельная несостоятельность

 

Заявление о признании НАО «Юлмарт» банкротом подано частным лицом Олегом Морозовым. Суд постановил «возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника» и назначить рассмотрение обоснованности требований заявителя к должнику на 15 декабря 2016 года.С начала года в «Юлмарте» развивается конфликт между основными акционерами онлайн-ретейлера. Акционеры не могут договориться о том, кто будет руководить компанией — уже несколько месяцев предприятие работает без генерального директора. Летом этот пост ...Далее...

Список Компроматов

Избранное