За убийство директора ТЦ Леонова задержали его сожительницу Алину Хохлову, пасынка и тренера молодежки по ММА Владимира Осию

by topbloger 27. мая 2020 11:49
Семья списала метившего в акционеры завхоза.

Семья списала метившего в акционеры завхоза.

Алина Хохлова
Алина Хохлова

В Москве по подозрению в организации совершенного год назад убийства директора подмосковного торгового центра «Все» Николая Леонова задержан тренер молодежной сборной России по ММА, мастер спорта по боевому самбо Владимир Осия. Кроме него под стражу взяли пять предполагаемых исполнителей преступления, в том числе сына сожительницы убитого бизнесмена Алины Хохловой, которую следствие считает заказчиком преступления.

Убийство 60-летнего Николая Леонова было совершено в поселке Поварово (Солнечногорский район Подмосковья) 4 июня 2019 года. Неизвестный в мотоциклетном шлеме подбежал к заходившему в ТЦ Николаю Леонову и трижды выстрелил в него из пистолета с глушителем, после чего скрылся на мотоцикле. От ранений пострадавший скончался на месте, позже следователи обнаружили там несколько гильз от пистолета Макарова.

Life.ru, 26.05.2020, "Ищите женщину и её сына. Почему известного тренера ММА подозревают в убийстве директора ТЦ": Большинство знающих Осию спортсменов характеризуют его как спокойного, уравновешенного и даже доброго человека, который практически живёт в спортзале. Согласно открытой базе СПАРК, у Осии есть доля в ассоциации "Зооправо", которая, наверное, единственная в стране занимается профессиональной юридической помощью животным. Знаменитый и заслуженный тренер действительно мало похож на бандита. Однако мир MMA сам по себе довольно криминальная среда, поэтому давать руку на отсечение, что тренер никак не причастен к преступлению, пока никто не берётся, даже его протеже Исмаилов. Известно, что вместе с Осией по подозрению в убийстве и незаконном обороте оружия задержано ещё четыре человека, что может свидетельствовать об организованной преступной группе.

Далее...

Администратор телеграм-канала Игорь Худяков арестован вслед за его создателем Воронцовым — за распространение фото голой полицейской

by topbloger 26. мая 2020 12:28

"Омбудсмена полиции" загружают порно. Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство ГСУ ГУ МВД, в понедельник арестовал администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, подозреваемого в незаконном распространении порнографии. По данным следствия, от действий бывшего эксперта полиции Худякова пострадала его коллега, служащая в органах дознания. Господин Худяков и создатель «Омбудсмена полиции» Владимир Воронцов, для которого это дело стало вторым после предполагаемого вымогательства, разместили в паблике интимные фотографии офицера, которая отправила их мужу, находившемуся в долгосрочной командировке.

ПАСМИ.Ру, 23.05.2020, "Против “омбудсмена полиции” возбудили новое дело — о порнографии": Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов против основателя интернет-сообщества “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова.

“Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление женщины с требованием привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии”, — говорится на официальном сайте. столичного главка полиции.

По версии следствия, Владимир Воронцов в сентябре 2018 организовал в социальных сетях публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к запрещенным материалам предоставлялся зарегистрированным участникам групп. — Врезка К.ру

ПАСМИ.Ру, 25.05.2020, "По делу "омбудсмена полиции" задержали бывшего и действующего администратора паблика": Уголовное дело, возбужденное против основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, получило двух новых фигурантов. В Санкт-Петербурге задержали и допросили бывшего администратора паблика Диану Ковалевскую, которая служит в МВД, и действующего администратора Игоря Худякова, которого накануне вывезли из Вологоды в Москву. […] При этом Ковалевская сообщила, что еще в середине апреля перестала вести паблик, сразу после первого обыска у Воронцова. — Врезка К.ру

Далее...

Глава GL Financial Group смылся на Кипр, менеджеров его фирмы в Москве обвинили в хищении

by topbloger 20. мая 2020 13:21
Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн. Получив от руководства следственного управления (СУ) УМВД по Северо-Западному округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной редакции. По версии следствия, все пятеро входили в преступную группу, созданную главой холдинга GL Financial Group Германом Лиллевяли, похитившим около $150 млн средств инвесторов. Однако адвокаты утверждают, что их подзащитных сделали крайними, в то время как глава холдинга, скрывающийся на Кипре, не объявлен даже в международный розыск.

По делу о хищении средств инвесторов в настоящий момент проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», в том числе Владимир Михайлов и Артем Лаптев. Всем им было предъявлено окончательное обвинение в хищении путем мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другие же предполагаемые участники преступной группы, включая Германа Лиллевяли и начальника его охраны, покинули Россию. В связи с этим расследование в их отношении должно быть выделено в отдельное производство.

Напомним, что изначально адвокаты отказались участвовать в этом следственном действии, полагая, что в УМВД не проводятся мероприятия по защите от коронавируса.

Далее...

Дело экс-сенатора дополнилось двумя эпизодами превышения полномочий и одним ложным доносом

by topbloger 8. апреля 2020 11:14
Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение.

Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение. Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему члену Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. В деле экс-сенатора появились три новых эпизода. Изначально господину Арашукову вменялись в вину участие в ОПС, похитившем природный газ у ПАО «Газпром» на десятки миллиардов рублей, организация убийств в КЧР местных правозащитника и политика, а также давление на свидетеля. Теперь ему инкриминируют также два эпизода превышения должностных полномочий и ложный донос. По версии СКР, экс-сенатор покровительствовал бывшим руководителям республиканского управления СКР, а те не расследовали его преступления, при этом одного из свидетелей он убедил написать липовое заявление о применении к тому пыток. Интересно, что предъявление окончательного обвинения другим фигурантам дела может затянуться: некоторые из них находятся на Северном Кавказе, и их доставка в Москву из-за коронавируса выглядит проблематичной.

Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы Рауфа Арашукова, подтвердила “Ъ”, что в понедельник ее подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бывший сенатор от КЧР стал первым из множества фигурантов расследования, кто прошел эту процедуру. При этом, отметила госпожа Ставицкая, постановление об окончании производства по уголовному делу следователь ей и ее клиенту подписать не предлагал.

Далее...

Представитель беглого банкира, топ-менеджеры его банка "Агросоюз" и экс-полицейский арестованы за схему с "левой" цессией

by topbloger 16. марта 2020 10:43

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов. Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана.

Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за бывшим коллегой Макарцевым им пришлось ехать в Тульскую область, где он проживал в коттеджном поселке «Заокские просторы».

Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб.

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».

Далее...

Экс-владельцам ГК "Сумма" добавили эпизод с выводом через "прокладку" банкира Ткаченко $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна

by topbloger 3. марта 2020 11:27
Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше. Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как установило следствие, под их контролем Объединенная зерновая компания (ОЗК) заключила с шотландской Newbay сделку на покупку 400 тыс. тонн зерна за $20,25 млн. В МВД ее называют фиктивной, так как деньги исчезли, а зерно поставлено не было.

Вчера Тверской райсуд рассмотрел ходатайства следственного департамента МВД о заочных арестах гражданина Украины Сергея Ткаченко, являющегося бенефициаром зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, и ее представителя в России, поляка Валенти Сельвесюка. Господин Ткаченко обвиняется в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в растрате (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а его партнер — в соучастии в этих преступлениях.

По версии следствия, выполняя поручения братьев Магомедовых, бывший глава ОЗК Сергей Поляков в 2012 году, а его заместитель по финансам Тимур Бутов — в 2013 году заключили договора с Newbay. Шотландская компания, получив в общей сложности $20,25 млн, должна была поставить 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы с Украины. Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь"«, а после переработки на предприятии поступят на предприятия ОЗК. Отметим, что контрольный пакет компании принадлежит Росимуществу, а сама ОЗК включена в перечень стратегических организаций.

Далее...

Экс-владелец Инвестбанка и его бывшие топ-менеджеры арестованы за вывод 3,2 млрд руб. через невозвратные кредиты "однодневкам"

by topbloger 25. февраля 2020 10:41
Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

Сергей Менделеев инвестировал в хищения. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом. Все они обвиняются в хищении из банка 3,2 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля. Экс-хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева взяли в собственном загородном доме на Рублевке, а бывших вице-президента Григория Юсуфова и членов наблюдательного совета Сергея Зайцева и Владимира Гезина по местам проживания в Москве.

Как следует из материалов дела, организатором преступной группы является господин Менделеев, который и «разработал механизм хищения».

Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата». Остальные участники махинаций отвечали в Инвестбанке кто за кредитный блок, кто за подбор корпоративных клиентов и инвестпроекты. Так или иначе, по версии следствия, все они были вовлечены в преступную схему и принимали в хищениях активное участие. Отметим, что в противоправной деятельности принимала участие и уже осужденная зампред правления банка Ольга БоргардтДалее...



Список Компроматов

Избранное