Виталий Страшнов сел на 3 года со второй попытки. Басманный райсуд Москвы приговорил к трем годам заключения экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще на этапе предварительного следствия он полностью признал вину в мошенническом хищении и последующей продаже за 73 млн руб. исторического здания в центре Москвы, оцениваемого в 863 млн руб. В связи с этим его дело было рассмотрено в особом порядке без изучения доказательств.

Приговор Басманного суда был уже вторым по счету с момента передачи дела Виталия Страшнова на судебное рассмотрение. 3 марта этого года суд, рассмотрев в первый раз дело в особом порядке, приговорил Виталия Страшнова к четырем годам условно. При этом заявленные в ходе заседания иски от Росимущества на 2 млрд руб. и от ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» на 863 млн руб. суд рекомендовал рассмотреть в гражданском суде.

Столь мягкий приговор категорически не устроил прокуратуру, которая обжаловала его в вышестоящей инстанции.

В результате апелляционная инстанция Мосгорсуда постановила вернуть уголовное дело на новое рассмотрение в Басманный суд. Однако формальным основанием для отмены приговора послужила не его мягкость, а то обстоятельство, что при рассмотрении дела в особом порядке представитель обвинения в нарушение УПК допросил подсудимого по обстоятельствам дела, что было недопустимо.

Повторное рассмотрение дела в особом порядке могло и не состояться. 20 июля этого года был принят закон, в соответствии с которым подобный порядок нельзя применять по тяжким преступлениям (к чему относится и мошенничество в особо крупном размере). Однако дело поступило в суд еще до того, как президент подписал соответствующий закон, принятый Госдумой.

Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок. Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему основному совладельцу ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автоматика» Надежде Клепальской. Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем. Ущерб оценивался следствием более чем в 8 млрд руб. Защита с самого начала утверждала, что все сделки с акциями РГС были согласованы с прежним руководством «Открытия», а господин Хачатуров распоряжался собственным имуществом и поэтому никому не мог причинить ущерба. Тем не менее суд принял доводы гособвинения и назначил бизнесмену наказание в виде восьми лет лишения свободы, а госпоже Клепальской — шести лет. При этом был удовлетворен иск потерпевших на сумму более 8 млрд руб. Отметим, что во время следствия в качестве обеспечительной меры были арестованы активы господина Хачатурова.

Оглашение приговора Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской заняло два дня: председательствующая Ольга Быковская не стала, как это часто бывает, ограничиваться вводной и резолютивной частями своего решения, а зачитала его текст полностью. В начале первого заседания произошла небольшая заминка: один из гособвинителей и адвокат Александр ГофштейнДалее...

Семья списала метившего в акционеры завхоза.

В Москве по подозрению в организации совершенного год назад убийства директора подмосковного торгового центра «Все» Николая Леонова задержан тренер молодежной сборной России по ММА, мастер спорта по боевому самбо Владимир Осия. Кроме него под стражу взяли пять предполагаемых исполнителей преступления, в том числе сына сожительницы убитого бизнесмена Алины Хохловой, которую следствие считает заказчиком преступления.

Убийство 60-летнего Николая Леонова было совершено в поселке Поварово (Солнечногорский район Подмосковья) 4 июня 2019 года. Неизвестный в мотоциклетном шлеме подбежал к заходившему в ТЦ Николаю Леонову и трижды выстрелил в него из пистолета с глушителем, после чего скрылся на мотоцикле. От ранений пострадавший скончался на месте, позже следователи обнаружили там несколько гильз от пистолета Макарова.

"Омбудсмена полиции" загружают порно. Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство ГСУ ГУ МВД, в понедельник арестовал администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, подозреваемого в незаконном распространении порнографии. По данным следствия, от действий бывшего эксперта полиции Худякова пострадала его коллега, служащая в органах дознания. Господин Худяков и создатель «Омбудсмена полиции» Владимир Воронцов, для которого это дело стало вторым после предполагаемого вымогательства, разместили в паблике интимные фотографии офицера, которая отправила их мужу, находившемуся в долгосрочной командировке.

Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн. Получив от руководства следственного управления (СУ) УМВД по Северо-Западному округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной редакции. По версии следствия, все пятеро входили в преступную группу, созданную главой холдинга GL Financial Group Германом Лиллевяли, похитившим около $150 млн средств инвесторов. Однако адвокаты утверждают, что их подзащитных сделали крайними, в то время как глава холдинга, скрывающийся на Кипре, не объявлен даже в международный розыск.

По делу о хищении средств инвесторов в настоящий момент проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», в том числе Владимир Михайлов и Артем Лаптев. Всем им было предъявлено окончательное обвинение в хищении путем мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другие же предполагаемые участники преступной группы, включая Германа Лиллевяли и начальника его охраны, покинули Россию. В связи с этим расследование в их отношении должно быть выделено в отдельное производство.

Напомним, что изначально адвокаты отказались участвовать в этом следственном действии, полагая, что в УМВД не проводятся мероприятия по защите от коронавируса.

Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение. Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему члену Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. В деле экс-сенатора появились три новых эпизода. Изначально господину Арашукову вменялись в вину участие в ОПС, похитившем природный газ у ПАО «Газпром» на десятки миллиардов рублей, организация убийств в КЧР местных правозащитника и политика, а также давление на свидетеля. Теперь ему инкриминируют также два эпизода превышения должностных полномочий и ложный донос. По версии СКР, экс-сенатор покровительствовал бывшим руководителям республиканского управления СКР, а те не расследовали его преступления, при этом одного из свидетелей он убедил написать липовое заявление о применении к тому пыток. Интересно, что предъявление окончательного обвинения другим фигурантам дела может затянуться: некоторые из них находятся на Северном Кавказе, и их доставка в Москву из-за коронавируса выглядит проблематичной.

Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы Рауфа Арашукова, подтвердила “Ъ”, что в понедельник ее подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бывший сенатор от КЧР стал первым из множества фигурантов расследования, кто прошел эту процедуру. При этом, отметила госпожа Ставицкая, постановление об окончании производства по уголовному делу следователь ей и ее клиенту подписать не предлагал.

Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов. Как стало известно “Ъ”, сотрудники МВД установили всех фигурантов криминальной цепочки, задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана.

Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследуемого главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве, сотрудники ГУЭБиПК задержали в минувшую среду. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за бывшим коллегой Макарцевым им пришлось ехать в Тульскую область, где он проживал в коттеджном поселке «Заокские просторы».

Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб.

Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».

Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше. Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Как установило следствие, под их контролем Объединенная зерновая компания (ОЗК) заключила с шотландской Newbay сделку на покупку 400 тыс. тонн зерна за $20,25 млн. В МВД ее называют фиктивной, так как деньги исчезли, а зерно поставлено не было.

Вчера Тверской райсуд рассмотрел ходатайства следственного департамента МВД о заочных арестах гражданина Украины Сергея Ткаченко, являющегося бенефициаром зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, и ее представителя в России, поляка Валенти Сельвесюка. Господин Ткаченко обвиняется в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в растрате (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а его партнер — в соучастии в этих преступлениях.

По версии следствия, выполняя поручения братьев Магомедовых, бывший глава ОЗК Сергей Поляков в 2012 году, а его заместитель по финансам Тимур Бутов — в 2013 году заключили договора с Newbay. Шотландская компания, получив в общей сложности $20,25 млн, должна была поставить 400 тыс. тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы с Украины. Предполагалось, что зерновые поступят в адрес ООО «Судоремонтный завод "Южный Севастополь"«, а после переработки на предприятии поступят на предприятия ОЗК. Отметим, что контрольный пакет компании принадлежит Росимуществу, а сама ОЗК включена в перечень стратегических организаций.

Сергей Менделеев инвестировал в хищения. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывших топ-менеджеров Инвестбанка Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель этого кредитного учреждения — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом. Все они обвиняются в хищении из банка 3,2 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Всех четверых фигурантов расследуемого следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) сотрудники ГУЭБиПК задержали 20 февраля. Экс-хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева взяли в собственном загородном доме на Рублевке, а бывших вице-президента Григория Юсуфова и членов наблюдательного совета Сергея Зайцева и Владимира Гезина по местам проживания в Москве.

Как следует из материалов дела, организатором преступной группы является господин Менделеев, который и «разработал механизм хищения».

Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата». Остальные участники махинаций отвечали в Инвестбанке кто за кредитный блок, кто за подбор корпоративных клиентов и инвестпроекты. Так или иначе, по версии следствия, все они были вовлечены в преступную схему и принимали в хищениях активное участие. Отметим, что в противоправной деятельности принимала участие и уже осужденная зампред правления банка Ольга БоргардтДалее...