"Регион-ювелирша" Филатова получила 3 года за золоченое серебро

by topbloger 30. мая 2019 08:28
Посадили номинала финансовой пирамиды, в которой исчезло полмиллиарда займовКак передает "Ъ", номинал-директор «РегионЮвелира» Татьяна Филатова получила 3 года за кражу 545 млн рублей кредитов у Газпромбанка, Банка торгового финансирования, банка «Славия». Учитель истории Филатова красила золотом серебряные слитки перед проверками и оформляла фиктивную перепродажу драгоценностей. Мошенница сдала подельников, бенефициаров холдинга Виктора Абрамова, Сергея Юпатова.Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову — совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир». Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов. Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб.Дело Татьяны Филатовой суд рассматривал в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств. Впрочем, несмотря на активное содействие подсудимой следствию, гособвинитель просил приговорить ее к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Защита подсудимой, в свою очередь, соглашалась на три года, но условного наказания. Сама подсудимая, похоже, тоже рассчитывала на наказание, не связанное с лишением свободы, и в суд на оглашение приговора пришла налегке (госпожа Филатова находилась под подпиской о невыезде). Однако суд согласился с предложением гособвинителя, приговорив ювелира к трем годам колонии и постановив взять ее под стражу. При этом штраф на бизнесвумен суд налагать не стал, поскольку учел различные смягчающие обстоятельства. Финансовые претензии банков-кредиторов к госпоже Филатовой были переадресованы гражданскому судопроизводству.Далее...

Кредитная пирамида шесть лет опустошала Газпромбанк

by topbloger 22. апреля 2019 03:00

Бенефициары холдинга «РегионЮвелир» Виктор Абрамов, Сергей Юпатов, Татьяна Филатова и Мария Онищенко украли 450 млн рублей кредита Газпромбанка, 70 млн рублей кредита Банка торгового финансирования, и 25 млн - банка «Славия», создав своеобразную кредитную пирамиду. Хищения совершались с 2011 года, уголовное дело по иску Газпромбанка в СКР возбудили в августе 2017. Изначально московское управление СКР возбудило дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако несколько позже в материалах расследования появились и имена фигурантов — гендиректора и совладельца Татьяны Филатовой, финдиректора Марии Орищенко и бухгалтера Любови Варанкиной. Их действия были квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Госпожа Филатова, после того как ей и ее предполагаемым сообщницам предъявили обвинение, начала активно сотрудничать со следствием и давать подробные показания. В итоге она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, ее дело будет рассматриваться в особом порядке. Татьяна Филатова, в прошлом учитель истории, затем прошедшая в ювелирном бизнесе все ступеньки служебной лестницы — от рядового менеджера до главы холдинга, в частности, рассказала, что примерно с 2011 года компания начала действовать по принципу своего рода финансовой пирамиды. При этом по отчетности дела у холдинга шли прекрасно: был запущен завод в Костроме, начали выпуск продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 своих региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию. Однако на самом деле, рассказывала на допросах госпожа Филатова, холдинг резко увеличивал кредитный портфель, а для того чтобы показать банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей в обоснование новых кредитов, была создана сеть фирм, которые между собой руководители называли «схемными». По материалам дела, зарегистрированные в Москве и Костроме «Нобилити Голд», «Тефида», «Адорно», «Нефертити», «ЮвелирКа» и т. п., директорами которых по документам числились водители, няни, рабочие и даже подруги топ-менеджеров холдинга, лишь на бумаге осуществляли в больших объемах покупки и продажу украшений и сырья для их изготовления. Даже купленные компанией два броневика «Индеец» для перевозки ценностей практически не использовались, хотя в отчетах указывалось, что они активно эксплуатируются. Зато на банкиров-кредиторов броневики производили хорошее впечатление. Далее...

Акимов тщетно ищет должников Ковальчука

by topbloger 19. февраля 2018 03:00
Возглавляемый Андреем Акимовым Газпромбанк требует с ООО «Интернет-гипермаркет», управлявшего интернет-магазином Dostavka.ru, 316 млн рублей (240 млн рублей долга и 76 млн рублей процентов), следует из картотеки Арбитражного суда. Кредит на эту сумму Dostavka.ru выдал сейлз-хаус «Газпром-медиа» по договору 2014 года, возврат займа был продлен до конца 2015 года, но к этому времени Dostavka.ru уже закрылась из-за низкого оборота. В августе 2017 года права требования по кредиту приобрела структура Газпромбанка. Первая инстанция отказала в ее требованиях, апелляция будет рассматриваться 19 февраля.Магазин бытовой техники Dostavka.ru входил в интернет-холдинг WebMediaGroup, который основал в 2007 году Сергей Калугин (сейчас — замглавы Минкомсвязи). Холдинг развивал несколько сайтов, включая ресурс с фотографиями Photosight.ru, ресторанный гид Menu.ru, сайты о развлечениях Inout.ru и Weekend.ru, порталы Credit.ru, Bank.ru и Medsputnik.ru., крупнейшим проектом был онлайн-кинотеатр Zoomby. Сергей Калугин является старым деловым партнером основного акционера "Газпром-медиа" Юрия Ковальчука. В 2007 году Калугин вместе с Сулейманом Керимовым продали структурам Ковальчука свое детище - компанию "Национальные телекоммуникации", которую тот затем выгодно перепродал государству в лице "Ростелекома". Позже, когда новый министр Николай Никифоров выдавил из телекоммуникационной компании команду Малофеева, сосед Владимира Путина по даче в легендарном кооперативе «Озеро» Юрий Ковальчук пролоббировал кандидатуру Калугина на пост президента ПАО. Далее...

Фридман, Мильнер, Тиньков и 210 врагов народа США. Друг ЦРУ Владимир Якунин

by topbloger 30. января 2018 03:00

Как и предсказал «Футляр от виолончели», акционер «Альфа-групп», гражданин Израиля Михаил Фридман, его партнеры Петр Авен и Герман Хан включены в санкции США. В списке есть американцы — получивший паспорт гражданина США Олег Тиньков и эмигрировавший в Америку миллиардер Юрий Мильнер, у которого в Калифорнии успел умереть отец. «Кремлевский доклад» разбит на блоки: все руководство АП (43 фамилии), правительства (30 фамилий), госбизнес и политики (39 фамилий), а также «олигархи» (91 фамилия). Минфин США исключил из проекта списка родственников миллиардера из дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина, в том числе гражданина Великобритании Андрея Якунина. Это связываются с сотрудничеством семьи Якуниных с разведывательным сообществом США, которое получило из данного источника важную информацию о президенте России

**** Кремлевский доклад — полный список фамилий

Приложение A: Список старших политических фигур

Администрация Президента

1. Антон Вайно Руководитель, Администрация Президента2. Алексей Громов * Первый заместитель руководителя Администрации Президента3. Сергей Кириенко Первый заместитель руководителя Администрации Президента4. Магомедсалам Магомедов Заместитель руководителя Администрации Президента5. Владимир Остроенко Заместитель руководителя Администрации ПрезидентаДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Катарская схема Игоря Сечина

by topbloger 8. июня 2017 03:00

7 декабря 2016 года госкомпания «Роснефть» под руководством Игоря Сечина, суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority (QIA) и близкая к советско-российским спецслужбам корпорация Glencore объявили о начале приватизации 19,5% акций «Роснефти» за €10,2 млрд.15 декабря 2016 года госбанк ВТБ выдал QHG Oil кредит на 692 млрд рублей под залог этих акций 19,5%.16 декабря 2016 года госкомпания «Роснефтегаз» (председатель совета директоров — Игорь Сечин, руководитель — бывший советник Сечина Геннадий Букаев) перечислил 692 млрд рублей от сделки и 18 млрд рублей дивидендов в бюджет. 22 декабря 2016 года права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». 3 января 2017 года консорциум Glencore и QIA закрыл сделку и стал владельцем доли в «Роснефти».Как сейчас выясняется, операция могла включать обратный выкуп части пакета QIA. The Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что сделка стала фактически срочным займом для балансировки российского бюджета, причем об обратном выкупе договорились лично президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Срок действия соглашения – до 10 лет, пишет газета. Цитируемый «Ведомостями» источник, знакомый с параметрами прошлогодней сделки, добавил, что у консорциума есть обязательство не продавать пакет в течение определенного периода. Его временные границы он не уточнил.Далее...

Офшорный "Рок" настиг "Матильду" по воле Поклонской

by topbloger 29. мая 2017 03:00
Кинопроект "Матильда", который связывают с безвозвратным кредитом "от Кожина" и спекуляцией шоумена Владимира Винокура на недвижимости, подвергнется финансовой инспекции - наряду с другими проектами режиссера скандального фильма. Как ранее сообщал "Руспрес", продюсер Владислав Москалев рассказал, что Владимир Кожин (на тот момент шеф УДП) по телефону дал распоряжение "Газпромбанку" профинансировать "Матильду". Банк загнал деньги на Кипр, в офшор Tradescan Consultants Ltd (100 % дочка «Газпромбанка» на Кипре). Офшор же, в свою очередь перевел $10 млн на фильм. Еще $10 млн, по данным Москалева, перевел лично Андрей Акимов (президент «Газпромбанка») - на счет фонда Винокура.Теперь же, как сообщает fontanka.ru, экономическая полиция Петербурга запросила у Алексея Учителя полный пакет документов на его творческо-производственное объединение «Рок». Оно причастно к съемкам всех лент режиссера за двадцать лет, но силовиков интересует финансовая деятельность компании с 2014 года. На это время приходятся съемки двух проблемных фильмов.Запрос на документы полиция принесла на киностудию Алексея Учителя (творческо-производственное объединение «Рок») накануне, 25 мая. Список требуемого сочетается с делом «Седьмой студии» (СС) режиссера Кирилла Серебренникова о тратах бюджетных средств. Некоторые аналогии в ситуациях нашел даже пресс-секретарь президента.Далее...

Алина Кабаева, сосед Путина, деверь дочери Путина и штопор «Газпром-медиа»

by topbloger 3. апреля 2017 03:00

Дела в холдинге «Газпром-медиа» идут не самым лучшим образом. Политически санкционированное воровство на убытках, а на прибыли, ухудшило финансовые показатели. Но если в совете директоров компании находятся такие персонажи, как руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и бывший управляющий активами Геннадия Тимченко — Дмитрий Чернышенко, за компанию можно не волноваться. Эти люди готовы потратить сколько угодно денег на любой безумный проект.В феврале 2017 года акционеры «Газпром-медиа» на внеочередном собрании решили докапитализировать бизнес через допэмиссию, следует из годовой отчетности владельца медиахолдинга Газпромбанка. Компания намерена выпустить 340 млрд рублей акции номинальной стоимостью 8 копеек. То есть «Газпром-медиа» может быть докапитализирован как минимум на 27 млрд рублей. Сколько именно будет привлечено средств, неизвестно – цена размещения бумаг может быть выше номинала.Акции Газпромбанка контролируют структуры бизнесмена Юрия Ковальчукасоседа Владимира Путина по даче. В 2016 году «Газпром» решил докапитализировать банк на 85 млрд рублей. Газпромбанк в деньгах не нуждается, основным получателем средств может стать медиахолдинг, сообщают «Ведомости». «Газпром медиа» также курирует Ковальчук, использующий холдинг для финансирования ряда бежавших из России олигарховДалее...

Дочь президента Путина накрыл сын генерала Золотова

by topbloger 28. февраля 2017 03:00
В ближайшее время правительство Москвы построит для специализирующейся на акробатическом рок-н-ролле спортшколы «Хамовники» не только большой комплекс в Подмосковье, но и новое здание на Красной Пресне. Ради этого придется выселить три образовательных учреждения, где сейчас учатся более тысячи детей. Спортшколу «Хамовники» представляла на соревнованиях предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова, а курировать строительство будет Роман Золотов — работающий в мэрии Москвы сын главы Росгвардии Виктора Золотова. zop-243289493287598349329746546542768f20309dfВладимир Путин и Виктор Золотов (справа)Откуда взялась школа акробатического рок-н-ролла на Пресне В феврале 2017 года московские власти объявили тендер на строительство нового комплекса для спортивной школы № 29 «Хамовники»в начале Трехгорного вала. Согласно документам, в здании должны разместиться залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания — более пяти тысяч квадратных метров, включая подземные этажи.Далее...

«Это такой ликвидный общак Кремля»

by topbloger 10. февраля 2017 03:00

Акции против выхода на экраны фильма «Матильда» приобрели в последние месяцы такой размах, что начали напоминать скрытую рекламу. В унисон протестуют фильма монархисты и православные активисты, Генеральная прокуратура проверяет обращение депутата Натальи Поклонской на предмет наличия в картине эпизодов, оскорбляющих религиозные чувства. Хотя на самом дела Юрию Чайке стоило бы проверить кое-что другое, а именно — источники финансирования «Матильды». Генпрокурора, вероятно, должен заинтересовать тот факт, что фильм был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента при непосредственном участии околокремлевского пародиста Владимира Винокура.

Кожин, Акимов и кэш

«Имя «Матильда» проекту придумал я», — признается предприниматель и продюсер Владислав Москалев. Он рассказывает, что начал работать над фильмом в 2010 году вместе со своим другом Олегом Фраевым. «Первоначально проект «Матильда» был зарегистрирован на фирму дочери Фраева «Арт Мир» [учредителем является Татьяна Григорьевна Фраева]. От имени этой компании я лично подавал документы в Фонд Кино на частичное финансирование «Матильды» из бюджета».Одновременно Москалев развивал второй проект — «Kremlin Gala» — это уже не художественный фильм, а гала-концерты с участием звезд мирового балета, которые и по сей день ежегодно проходят в Большом Кремлевском дворце. (Тема балета Москалеву знакома хорошо, его супруга — прима-балерина Большого театра Светлана ЛунькинаДалее...



Список Компроматов

Избранное