Суд оставил министерского сына Даниила Абызова без денег

by topbloger 7. июня 2019 08:51
Экс-глава Открытого правительства прятал подозрительные 30 млн в семьеСуд подтвердил арест 30 млн рублей на счетах сына министра Михаила Абызова в «Интерпромбанке». Обвиненный в мошенничестве чиновник из СИЗО руководил переводами украденных денег эмигрировавшему в Лос-Анджелес Даниилу Абызову-младшему и своей сожительнице, гламурной стюардессе Валентине Григорьевой, пишет pasmi.ru.«Суд постановил: постановление Басманного суда Москвы изменить, установить срок запрета распоряжения денежными средствами до 25 августа 2019 года, в остальном постановление оставить без изменений», — цитирует судью Дмитрия Гордеева РИА «Новости».В середине апреля Басманный суд Москвы наложил бессрочный арест на находящиеся на счету Абызова-младшего в АО КБ «Интерпромбанк» денежные средства в размере 30 млн рублей.Молодой человек не является фигурантом дела, он находится в статусе третьего лица. По словам следователя, было установлено, что денежные средства в действительности принадлежат Михаилу Абызову, «в целях сокрытия 29 марта, в момент нахождения в следственном изоляторе, он перевел их на счет сына в качестве материальной помощи, а не за выполненные услуги».Сам молодой человек, который является составителем апелляционной жалобы, в слушании не участвовал, его интересы в суде представлял адвокат Сергей Гревцов. Защитник отмечал, что следствие не доказало, что денежные средства были получены преступным путем. Судебный акт о запрете на распоряжение денежными средствами он просил отменить.Далее...

Абызова держат за решеткой Вексельберг и Фридман

by topbloger 5. июня 2019 09:32
Экс-министру предъявили претензии "Т Плюс" и Альфа-банкНезадолго до произошедшего в марте ареста Михаила Абызова и вскоре после него кредиторы связанной с бывшим министром компании «Группа Е4» подали в Арбитражный суд Москвы три иска (копии есть у РБК) к экс-министру по делам «открытого правительства», его бывшей жене Екатерине Сиротенко и бывшему президенту Е4 Андрею Малышеву.Альфа-банк, группа «Т Плюс» (контролируется «Реновой» Виктора Вексельберга) и Redeliaco Holdings, конкурсный кредитор Е4, требуют с ответчиков около 34 млрд рублей.Иск о субсидиарной ответственности к Абызову, Сиротенко, с которой он развелся в 2016 году, и Малышеву Альфа-банк подал в декабре 2018 года. «Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка. В феврале 2019 года аналогичный иск подала Redeliaco Holdings, а в мае, уже после ареста бывшего министра, — «Т Плюс». Истцы считают ответчиков «контролирующими должника (Е4) лицами» и полагают, что они должны нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать с Е4.В Альфа-банке РБК сообщили, что не комментируют эту тему, мы направили запрос в «Т Плюс». Претензия один — "переоцененные активы" Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредитные средства.Далее...

Экс-министр Михаил Абызов, возможно, наркоман

by topbloger 24. мая 2019 11:17
Обвиненный в мошенничестве чиновник из СИЗО переводил деньги гламурной стюардессе, «оставшейся без средств к существованию»

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову. «Было получено заключение химической экспертизы вещества, найденного в квартире Абызова. Экспертиза подтвердила, что это вещество наркотическое», — рассказал представитель СКР, отвечая на вопрос судьи Евгении Николаевой, какие следственные действия были проведены по делу за прошедшие два месяца. Всего по делу назначено десять экспертиз, в том числе финансово-экономических и бухгалтерских. Им предстоит проанализировать транзакции в компаниях Абызова начиная с 2009 года, заявил Степанов. По мнению следствия, полученные преступным путем деньги Абызов потратил в том числе на приобретение недвижимости в Великобритании (квартиры в Лондоне) и Италии (поместье). Сын Абызова имеет гражданство США, добавил Степанов. «Уже находясь под стражей, он активно использовал возможности, направленные на вывод денег путем перечисления их доверенным лицам — Григорьевой [его гражданской жене экс-стюардессе Валентине ГригорьевойДалее...

Абызов доволен тем, как надежно спрятан в «Лефортово» от Вексельберга

by topbloger 23. мая 2019 16:35
От экс-министра требуют 33,6 субсидиарных миллиардовКомпания «Т плюс», которая входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности на 33,63 млрд рублей находящегося под арестом основателя обанкротившейся «Группы Е4», экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко (по данным «РИА Новости», после развода с Абызовым в 2016 году она стала бенефициаром компании) и экс-президента компании Андрея Малышева. Об этом в среду сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Информацию подтвердил и представитель «Т плюс», однако он отказался от дополнительных комментариев. Заявление «Т плюса» пока к производству не принято. Аналогичную сумму, равную также сумме включенных в реестр требований кредиторов, с этих лиц пытаются взыскать кредиторы «Группы Е4» Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings. Суд должен был рассмотреть их иск 22 мая, но отложил заседание до 10 июля в связи с заявлением «Т плюса». Если оно будет принято, заявления будут объединены в одно производство, сообщают «Ведомости». 20 мая Арбитражный суд Москвы также зарегистрировал иск «Группы Е4» https://www.rospres.com/finance/15758/ к Абызову, его бывшей жене и экс-главе компании, но сумма его требований не раскрывается. На предыдущем заседании в апреле Арбитражный суд Москвы отказался раскрывать сведения о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева по требованию «Т плюса». Как следует из материалов суда, в компании настаивали, что с 2012 года активы «Группы Е4» существенно уменьшились и ответчики якобы причастны к выводу активов. Далее...

Предатель Абызова - серый кардинал спецслужб Олег Жуков?

by topbloger 21. мая 2019 07:08
Экс-министра заманил в ловушку глава "ТМ Дефенс" - "юридической ЧВК" силовиковЕще в апреле, по данным источников в силовых структурах, (сообщил «Ъ»), управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) СЭБ ФСБ России обратилось в центральный аппарат СКР с рапортом об обнаружении признаков преступления, к которому может быть причастен находящийся под арестом экс-министр Михаил Абызов.Силовые органы используют «высокопоставленного» юриста как внешнюю силовую команду для решения своих задачМатериалы переданы в СКР с формулировкой о возможных мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенных в особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). Заниматься новыми обвинениями будет следователь главного управления по расследованию особо важных дел генерал-майор юстиции Сергей Степанов, в производстве которого сейчас находится уголовное дело экс-министра.На первый взгляд, новая ниточка вряд ли может добавить что-то существенное к уже заявленному перечню обвинений. Речь идет о тянущемся с 2015 года процессе по обвинению в хищении из МРСК» крупной суммы денег в пользу ОАО «Корпоративные сервисные системы» («КорСсис»).Процесс по делу энергетиков (или, как его называют, «дело Филатова») начался в Мещанском райсуде Москвы полтора года назад. Сегодня судебные слушания уже находятся в завершающей стадии. Однако, как отмечают источники "Ъ", до суда дошло лишь одно уголовное дело о махинациях в белгородском филиале МРСК, хотя в архиве имеются материалы проверок в отношении еще 11 представительств энергокомпании. Значит, внутри энергомонстра была проделана колоссальная следственная работа, и если ей не давали хода, то на это имелись веские причины.Далее...

Экс-губернатор Ишаев арестован за то, что стал помехой Путину

by topbloger 30. апреля 2019 03:00
Арест каждого высокопоставленного чиновника или крупного бизнесмена российская пропаганда подает как реализацию курса президента на бескомпромиссную борьбу с коррупцией. На самом деле за арестами часто стоит совсем не это. Расскажем, как это происходит, на примере дела против бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Дело на пять миллионов Утром 28 марта, арестовав в Москве Ишаева и доставив его без наручников в здание Следственного комитета, российские силовики начали самую странную операцию последнего времени. Странным было все. Информация о сути претензий менялась: сначала источники информагентств говорили о расследовании злоупотреблений в лесной отрасли и оценивали ущерб в 10 млрд рублей, но уже через несколько часов Следственный комитет сообщил о хищениях средств государственной компании «Роснефть». Спустя еще какое-то время в компании Игоря Сечина поспешили заявить, что сами выявили все нарушения и передали данные правоохранителям. Странной была и объявленная в итоге сумма: Ишаеву инкриминировали хищение пяти миллионов рублей. Бывший губернатор сам признался, что такая сумма — маленькая часть его доходов, в своей последней декларации от 2012 года Ишаев, бывший тогда полпредом, указал доход в 10,7 млн рублей."Это абсурд", — заявил Ишаев.Ишаев в определенном смысле не лукавит, говорит собеседник в Кремле: экс-губернатор, его семья и знакомые связаны со многими бизнесами на Дальнем Востоке, перед арестом Ишаева силовики задержали министра лесной промышленности края времен его губернаторства Василия ШихалеваДалее...

Либеральный рай министра Силуанова

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального выпустил расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов владеет недвижимостью, стоимость которой намного превышает его доходы за годы государственной службы. В частности, ФБК нашел выписку из реестра недвижимости, согласно которой, чиновник совместно с предпринимателем Андреем Клиновским владеет участком площадью в один гектар в деревне Раздоры Одинцовского района.

Министр финансов РФ позиционирует себя, как либерала, время от времени критикующего систему. Вот Силуанов изо всех сил осуждает арест Абызова, вот требует, чтобы отпустили из СИЗО американского инвестора Калви. Он прямо прыгает на силовиков как разъяренный лев, говорит, что из-за них портится инвестклимат. Иногда он вообще говорит, что всех чиновников надо радикально сократить. Вот недавно Антон Германович обвиняет Росстат, что тот не умеет считать. Он стоит на защите самозанятых, мол, не надо их слишком контролировать, им и так тяжело.

Но для того, чтобы полностью прочувствовать, что такое путинские «либералы», нам надо перенестись на Рублевку. В самую элитную ее часть. В деревне, которая называется Раздоры ему принадлежит участок площадью ровно в гектар, которым он владеет вместе с предпринимателем Андреем Клиновским. Клиновский является совладельцем и соседнего участка площадью две тысячи квадратных метров.

Далее...

Чекист Черкалин попался на взятках

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

Telegram-канал "Футляр от Виолончели" анализирует причины ареста начальника 2-го отдела управления «К» (банки и финансы) СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, бывшего замначальника управления Дмитрия Фролова и офицера Андрея Васильева. Фролов был уволен, когда тайно оформил на родственников поместье с личным парком на берегу итальянского озера Маджоре. Управлением «К» руководит близкий к Игорю Сечину генерал Иван Ткачев, СЭБ ФСБ — генерал Сергей Королев. Последний под кличкой «Болтай-Нога» фигурировал в перехваченных разговорах лидера «тамбовско-малышевской» ОПГ Геннадия Петрова как его друг. В силу сложных отношений с «кингисепской» ОПГ чекиста Королева якобы чуть не убил киллер Пуманэ.

****

Глава одного из отделов ФСБ Черкалин задержан по делу о взятках

В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — в мошенничестве. Учитывая, что буквально на днях арестовали сразу двух следователей центрального аппарата ФСБ, можно предположить, что на Лубянке проводится большая зачистка.Далее...

Forbes-2019: Леонид Михельсон в третий раз стал богатейшим россиянином

by topbloger 18. апреля 2019 03:00
В рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России 2019 года ровно 100 человек, чье состояние достигает $1 млрд и более. Таким образом, к нам вернулась старая добрая «Золотая сотня» Forbes. В 2011 году именно из-за этого мы решили делать рейтинг не 100, а 200 богатейших предпринимателей — вся «Золотая сотня» стала миллиардерами, все они автоматически попали в глобальный рейтинг американского Forbes, который выходит в марте, и в мае нам уже нечего было к нему добавить. Первую «Золотую сотню» российский Forbes опубликовал в 2004 году, в списке было 36 миллиардеров. Прошло 15 лет, и мне стало интересно сравнить два списка 100 самых богатых бизнесменов. Рейтинг 2004 года возглавлял Михаил Ходорковский с состоянием $15,2 млрд, всего в нем было 11 акционеров ЮКОСа. Спустя 15 лет на вершине списка Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд (в 2004 году его состояние оценили в $450 млн), а из бывших совладельцев ЮКОСа в первой сотне Forbes никого нет.В этом году в первой сотне осталось 40 человек из рейтинга 2004 года. Где остальные? Борис (Бидзина) Иванишвили и Владимир Иорих, например, отказались от российского гражданства и получили грузинский и немецкий паспорта соответственно. Рем Вяхирев и Борис Березовский скончались. Оставшийся без банка и угля Сергей Пугачев давно поселился в Лондоне и отбивается от кредиторов. Младший партнер Виктора Вексельберга Евгений Ольховик под подпиской о невыездеДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Подследственный Меламед готов взять на поруки подследственного Абызова

by topbloger 15. апреля 2019 03:00

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата свыше 220 млн рублей. По версии следователей, на протяжении полугода под видом «консультационных услуг» бывший заместитель Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» финансировал подконтрольную компанию. Также Басманный суд столицы отказал в жалобе на действия следствия защите бывшего управляющего директора АО «Роснано» по инвестициям Андрея Горькова. Адвокаты требовали прекратить второе уголовное дело топ-менеджера о мошенничестве с инвестиционными средствами компании, настаивая, что новое обвинение является эпизодом первого расследования.

Заново рассмотреть жалобу защиты Андрея Горькова Басманный суд обязала апелляционная инстанция Мосгорсуда. Адвокаты Антон Голышев и Сергей Дрозда еще в прошлом году обратились в суд с жалобой на действия следователей ГСУ Следственного комитета России. Как пояснил господин Дрозда, они настаивали на том, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в июне прошлого года было возбуждено незаконно, и требовали отменить соответствующее постановление руководителя следственной бригады Сергея Михайлова. Однако Басманный суд отказал защите в удовлетворении жалобы и во второй раз. «Мы уже обжаловали это решение как незаконное в апелляционной инстанции Мосгорсуда»,— сообщили “Ъ” представители Андрея Горькова. Далее...



Список Компроматов

Избранное