Главный юрист Кремля не смог одолеть в суде производителя водки "Путинка", передает РБК. Речь идет о юридических претензиях однокурсника и приятеля Владимира Владимировича - Николая Егорова из адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - к Павлу Сметане. При всем этом Егорова называют крупнейшим юридическим подрядчиком Кремля, речь идет о десятках миллиардов рублей в год. Особенно нетипичен этот судебный случай из-за странной скорости реагирования Генпрокуратуры. Объяснение может быть простым: по версии ИА "Руспрес", в том же деле заинтересована равноприближенная к Путину фигура - Виктор Хмарин, тоже однокурсник президента, человек из системы "ближнего круга Путина".

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны, которому вменялось мошенничество на 2,66 млрд рублей со средствами ОФК-банка. Копия соответствующего постановления за подписью Гриня есть в нашем распоряжении, ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом расследования.

Преследование бизнесмена было отменено 30 октября — через полтора месяца после возбуждения дела. Согласно УПК прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела.
Далее...

Совладельцами Антипинского НПЗ стали вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов. Предыдущего владельца завода, акционера «Нового потока» Дмитрия Мазурова арестовали в Шереметьево по обвинению в краже кредита Сбербанка, перед этим Герман Греф отобрал у него контрольный пакет акций нефтеперерабатывающего предприятия. После появления среди собственников господ Субботина и Рагимова, главе Сбербанка удалось добиться крупных налоговых льгот для НПЗ.

Чужие здесь не ходят

Изданию “Ъ” стали известны возможные бенефициары псевдоазербайджанского «Сокар энергоресурс», владеющего 80% акций АО «Антипинский НПЗ», куда входят крупнейший независимый НПЗ в России и лицензии на три месторождения в Оренбургской области. ООО «Сокар энергоресурс», по данным кипрского реестра, на 100% принадлежит RT Energoresource Ltd (Кипр), а та — кипрской Socar Russia Investments (60%) и Сбербанку (40%). Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО «Сокар Рус» (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).

При этом издание со ссылкой на собсвенные источники называет основным конечным собственником этой компании бывшего старшего вице-президента ЛУКОЙЛа по поставкам и продажам Валерия СубботинаДалее...

Вчера сотрудники ФСБ доставили на допрос фаворитку сбежавшего в Израиль главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную. Ее подозревают в создании ОПС вместе с арестованными топ-менеджерами ведомства Сергеем Пальцевым и Борисом Астаховым, сообщает РБК.

Накануне издание ПАСМИ сообщило о задержании пяти сотрудников управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу. Среди них был врио главы управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. Пальцеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Пресненский суд столицы отправил его под домашний арест до 20 января. С ходатайством об избрании меры пресечения в суд обратилось московское Главное следственное управление СКР, которое ведет масштабное расследование злоупотреблений, связанных с оборотом пива. В частности, речь может идти об уклонении компаний от уплаты акцизов, а также о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.

Так, в ходе обысков на складах одного из дистрибуторов был обнаружено пиво, произведенное ООО «Завод Трехсосенский», проходящее по документам как квас. Подобная замена наименования продукции легко объяснима — квас, в отличие от пива, является продуктом, акциз на который не предусмотрен. Также, по мнению источников, расследование может касаться и производства слабоалкогольных коктейлей под видом пивных напитков. С 2013 года по настоящий момент ставка акцизов на пивные напитки была заметно ниже, чем на слабоалкогольные коктейли, и потери бюджета от подобного дисбаланса оценивались в 16 млрд рублей.
Далее...

Как сообщает pasmi.ru, в список заангажированных в работе молдавского конвертцентра "Ландромат" добавлен Алексей Соболев, собственник адвокатской конторы "Прайс эдвайс". Следователи МВД вменяют Соболеву разработку и юридическое прикрытие схем по легализации грязных денег в эквиваленте $21 млрд.

По данным источников Rucriminal.info, всеми юридическими проблемами в схеме занимался Алексей Соболев, близкий друг одного из организаторов и бенефициаров ландромата Вячеслава Платона, которого объявили в розыск.

Соболев входит в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета вместе с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, гендиректором РЖД Олегом Белозеровым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, предправления ФСК ЕЭС Андреем Муровым и т.д. Молодая супруга Алексея Соболева Полина успела поработать в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», созданном однокурсником президента Николаем Егоровым.

Учитывая такое окружение, Соболев тщательно следит за своей репутацией, выделяет крупные бюджета на «зачистку» Интернета от негативной информации о своей персоне. Однако, телеграм-каналу «Силовики» удалось выяснить его биографию. Соболев родился в г. Санкт-Петербурге, имеет при этом российское и украинское гражданство.
Далее...

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц по статье ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела. Информацию подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов, представитель СК от комментариев отказался. «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Путинка» и т.д., и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка.

Что нашло следствие

О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — Николай Егоров (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина. Представитель Егорова информацию подтвердил.

По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. 31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,65 млрд рублей. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков. Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» по договору купли-продажи ценных бумаг, а она — перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия РотенбергаДалее...

Президент Фонда взаимодействия цивилизаций Рахамим Эмануилов совместно с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком является соучредителем двух украинских компаний. Как говорится в расследовании программы «Схемы», речь идет о ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.".

В администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак курирует международную политику. Он возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными, организовывал поездку своего руководителя на Генассамблею ООН, участвовал в доверительных встречах с Рудольфом Джулиани и Вячеславом Сурковым. Параллельно Ермак выполняет и поручения главного спонсора политических проектов украинского президента — владельца группы «Приват» Игоря Коломойского. «Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую на Украине называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского – Богданом и Герусом – и дальнейшего его увольнения», - пишет о нем телеканал ЗИК.

Россиянину Рахамиму Эмануилову 70 лет, он ученый, общественно-политический деятель, а главное - бенефициар фирмы "Интерпромторг" (Москва), которая числится среди основателей российского Интерпромбанка.Далее...

Один из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) – мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ) – подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова. «Ведомости» ознакомились с копией иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 20 сентября, ее подлинность подтвердил представитель истца.

Сумма ущерба в иске не указана, РСИ намерен уточнить ее в ходе процесса, говорит представитель компании: максимальная сумма – размер непогашенных требований кредиторов ОФК по завершении конкурсного производства. На 1 августа требования кредиторов банка были 33 млрд руб., а конкурсная масса – 2 млрд руб., сообщал конкурсный управляющий банка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Требования самого РСИ к банку составляют 2,8 млрд руб., говорится в иске.

В чем претензии

Кроме Егорова РСИ требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего предправления банка Николая Гордеева и экс-руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал «Коммерсантъ». Бывший чиновник, по версии следствия, организовал схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск. В сентябре на его имущество был наложен арест. По этому же уголовному делу обвиняемым проходит и Гордеев, сейчас он под домашним арестом. Основанием для уголовного дела против Гордеева стало заявление в СКР самого Егорова, писал «Коммерсантъ».