Минфин США обещал рассекретить материалы, послужившие основанием для введения санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски в апреле 2018 года, говорится в материалах суда округа Колумбия. Именно в этом суде с марта 2019-го рассматривается иск миллиардера с требованием отменить против него санкции к Минфину США и Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителям этих ведомств — Стивену Мнучину и Андреа Гаки.

Среди материалов, послуживших основанием для введения санкций против бизнесмена и его компаний, публично фигурировали тексты газет The Nation, The Telegraph и The Times. Однако, часть пунктов списка, использованных для доказательств против миллиардера, были засекречены.

Теперь, в течение 75 дней, начиная с 9 декабря 2019 года (до 21 февраля 2020 года) стороны должны предоставить суду актуальную информацию о передаче Дерипаске материалов и статуса его запроса о пересмотре введенных против него санкций.

«После длительного неисполнения своей процессуальной обязанности ответчик (Минфин США), наконец, внял аргументам истца (Дерипаски. — РБК) и согласился раскрыть ранее засекреченные основания для введения санкций», — заявил РБК адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы российского бизнесмена. «Раскрытие этой информации позволит нам аргументированно защищать нарушенные права Олега Дерипаски. Это соответствует известному принципу, что каждый человек вправе «знать, в чем его обвиняют», — заключил Мельников. РБК также направил запрос адвокату Дерипаски в США Эрику Феррари из Ferrari & Associates.
Далее...

Миллиардер Олег Дерипаска лишился купленного в марте 2018 году гражданства Кипра, пишет газета Politis. Паспорта также отберут у его двух детей от брака с Полиной Юмашевой — 18-летнего Петра и 16-летней Марии.

Кроме владельца "Русала", европаспорта придется отдать бывшим руководителям Еврофинанс Моснарбанка Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, которых в России объявили в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве, сообщает "Дождь".

В начале ноября власти Кипра объявили о начале отзыва гражданства у 26 человек, которые получили его из-за инвестиций в страну. Среди них оказалось девять россиян.

Власти Кипра объясняли это тем, на этих людей выписаны ордеры на арест, официально их имена не назывались. Глава МВД Кипра заявлял, что власти отзовут гражданства, выданные в период с 2012 по 2017 годы.

Экс-член правления банка «Еврофинанс» Столяренко оплатил американский контракт Владимира Путина и Дмитрия Пескова с PR-агентством Ketchum, похитил вместе с подельником 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. На украденные деньги он купил пентхаус в нью-йоркской Plaza, дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич и VIP-апартаменты в ЖК «Арбат-Тауэр». Финансистов ждет депортация в Россию, где они объявлены в розыск

В конце октября кипрские власти пообещали проверить покупателей «золотых паспортов», а на прошлой неделе началась процедура лишения гражданства неблагонадежных инвесторов, сообщает The Bell. Среди 26 первых кандидатов на отзыв гражданства оказалось девять россиян — их имена не назывались, однако «ОМ» утверждают, что в их несчастливое число вошел экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Процедура лишения Ананьева кипрского гражданства уже запущена, утверждает издание со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста. Но действующий адвокат Ананьева Сергей Ковалев заявил Forbes, что это полностью «фейк-ньюс» и его клиента нет среди россиян, оставшихся без «золотого» кипрского паспорта.

Имена других лишенных кипрских паспортов россиян пока неизвестны. По словам министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридеса в зоне риска находятся такие категории лиц, купивших европейские паспорта: те, кто ранее был осужден или пребывает под следствием в своей стране; кто связан с незаконной организацией; кто находится под международными санкциями. Ранее Forbes составил список российских миллиардеров, имеющих гражданство Кипра. В нем один фигурант американских санкционных списков Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве.
Далее...

Несмотря на то, что летом прошлого года Олег Дерипаска переписал свою британскую компанию Terra Services Ltd на кузена Павла Езубова и мать Валентину Дерипаску, американская прокуратура просит предоставить ей доступ к документам фирмы, которую подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. О проводимом расследовании ранее не было известно, агентство Bloomberg узнало о нем из документов лондонского суда, где компания обжалует ордер на арест, проведенный в декабре в 2018 года, в ходе которого было изъято 25 тыс документов из ее британского хранилища. В суде Terra Services требует отказать в передаче файлов в США.


«Вести. Экономика», отмечают что расследование касается не только Terra Services, но и еще 17 компаний и двух британских юристов, о которых упоминается в документах суда. Согласно некоторым данным, дело об "отмывания денег, совершения налоговых преступлений и мошеннических действий" было открыто в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале этого года команда Мюллера закончила свою работу, передав часть материалов другим прокурорам США. Многие из них не были обнародованы. Адвокат Terra Services Ltd. Моника Карсс-Фриск также говорит, что суд отклоняет ее прошение ознакомиться с запросом американской прокуратуры.
Далее...

Правительством вместо слабовольного Дмитрия Медведева сейчас управляет его одногрупник и зам Константин Чуйченко. Дочь этого друга Олега Дерипаски окончила престижные британские University College London и Goldsmiths University of London. Принадлежащие Чуйченко алюминиевые активы с виргинскими офшорами записаны на свояченицу теневого премьера Яну Тихонову, пишет «Собеседник».

В Белый дом Чуйченко пришел год назад на смену Сергею Приходько, который засветился в скандале с отдыхом на яхте в компании Олега Дерипаски. Однако Чуйченко, как выяснил «Собеседник», тоже связан с этим олигархом. И сам чиновник, копируя респектабельные привычки крупных бизнесменов, отправляет детей получать престижное образование на Западе.

Однако ни жизнь на роскошной Рублевке, ни антипатриотизм Чуйченко не могут поколебать его позиций в кабмине. Ему, как бывшему однокурснику, всецело доверяет премьер Дмитрий Медведев. Поэтому и назначил друга юности своим вице-премьером, ответственным за работу всего аппарата правительства.

Досье

Константин Чуйченко учился с Дмитрием Медведевым не просто на одном курсе – в одной группе. Считался на юрфаке его близким другом. «Они были очень похожи как личности», – рассказывали другие их однокурсники. Далее...