Бывшему президенту ОФК-банка добавили срок за растрату 9,47 млрд руб. и мошенничество на 690 млн руб. в интересах экс-главы РАР Игоря Чуяна

by topbloger 28. марта 2023 10:40
Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

Николай Гордеев дал показания на восемь лет. Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии за мошенничество и растрату. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Николая Гордеева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказали в пресс-службе. Там также добавили, что суд лишил бывшего банкира права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

Как установил суд, в 2016-2017 годах Гордеев входил в организованную преступную группу, которая действовала в интересах совладельца ОФК-банка Игоря Чуяна. Ее участники растратили принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. Для этого с подконтрольными Гордееву компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. В отношении Чуяна и ряда соучастников Гордеева дела выделены в отдельное производство.

Далее...

Признанная банкротом в России по многомиллионным долгам экс-юрист группы Mercury живет и зарабатывает в Монако

by topbloger 27. марта 2023 15:59
Марианна Бельчанская всплыла в Европе.

Марианна Бельчанская всплыла в Европе. Марианна Бельчанская — юрист лакшери-компании Mercury, бизнесвумен и светская львица — переехала в Монако, оставив в России крупные долги и сорванные госконтракты. Как она живёт?

Роскошная жизнь в Монте-Карло

В казино Монте-Карло крупье узнал среди игроков 46-летнюю Марианну Бельчанскую из России. Она поселилась рядом с пляжами Ларвотто на площади Мулен в резиденции "Европа". Это высотка для респектабельных господ, откуда открывается живописный вид на Лигурийское море. Приобрести там апартаменты стоит около пяти миллионов евро, но предложений о продаже или сдаче внаём нет, всё выкуплено или забронировано на месяцы вперёд.

Бельчанской принадлежит автопарк лимузинов, который обслуживает туристов в Ницце. Ещё она была ликвидатором с широкими полномочиями в компании по импорту/экспорту и продаже алкоголя в Монако.

Бельчанская есть в справочниках коммуны Ла-Тюрби — это Приморские Альпы. Судя по нему, она зарегистрирована в историческом особняке на проспекте де Голля, откуда рукой подать до древнеримских монументов и Средиземного моря. Стоимость квартир здесь — около одного миллиона евро. Бельчанская может владеть и мясной лавкой с кафешкой на первом этаже. Скорее всего, у неё и её пожилой матери, 76-летней Татьяны Ильиничны Бельчанской, есть гражданство Франции.

Светская дама

В нулевых и десятых Марианна Бельчанская считалась одной из самых известных светских львиц и бизнесвумен России. Как-то она травмировала ногу на горнолыжном курорте в Альпах, и на костылях отправилась в концертный зал "Барвиха Luxury Village", где выступал тенор Андреа Бочелли.

Далее...

Диссертация министра образования Украины — плагиат, 50% упомянутых "публикаций по теме диссертации" — фальшивки

by topbloger 27. марта 2023 15:39

Архитектор в суде пытается доказать, что родила от супруга хозяйки квартиры, в которой делала ремонт

by topbloger 27. марта 2023 13:19
Покойного мужа Ирины Хакамады проверят на отцовство.

Покойного мужа Ирины Хакамады проверят на отцовство. Иск к Ирине Хакамаде на установление отцовства подала некая Дарья, дочь дизайнера Марии Забедновой. Процесс длится уже около года, в деле провели экспертизу. Возможно, у покойного мужа политика росла внебрачная дочь.

Starhit.ru, 03.01.2022, "Ирина Хакамада: "Через год после рождения дочери у мужа появилась другая женщина": Политик поделилась, что ни один из ее избранников не был ей верен. «Мне изменяли все мужья, мне изменяли все возлюбленные, мне изменяли все любовники. И однажды я спросила у одного мудрого мужика, который давно меня знал: почему мне изменяют все? Он говорит: Ира, потому что ты никому не принадлежишь», — заявила 66-летняя звезда.

Правда, со своим супругом Владимиром Сиротинским, которого не стало в прошлом году из-за проблем с сердцем, у них были четкие договоренности: каждый имел право на любовника или любовницу. Ирина Муцуовна честно рассказала: «Если я влюблялась, то мужа не любила. Я дружила с ним. Я ему прямо говорила: Володь, я тебя сейчас не люблю. Он сам знал».

Но однажды, когда у мужа появилась пассия на стороне, политик переживала настолько, что не находила себе места. «Через год после рождения Маши. Маша родилась, через год появилась другая женщина. Тогда была боль. Я держала ее года три». — Врезка К.ру

@bazabazon, 26.03.2023 13:53: 11 марта в Коптевский районный суд поступил иск с запросом на установление отцовства от 20-летней Дарьи Забедновой. Девушка — дочка Марии Забедновой (Марии фон Пушенталь), известного в богатых кругах архитектора. Информация об иске от девушки с аналогичными данными была опубликована в картотеке суда. Мария в том числе проектировала пентхаус Ирины Хакамады в районе Петровки, где бывший политик жила вместе с мужем, руководителем образовательной платформы Lingualeo Владимиром Сиротинским. [...] Интересно, что после звонка нашего журналиста в суд, информация об иске к Ирине Хакамаде пропала с сайта суда. — Врезка К.ру

Далее...

Замначальника Центрального таможенного управления и его подельник из акцизной таможни Александр Алеев арестованы при получении взятки в $50 тыс

by topbloger 27. марта 2023 12:19
Александр Беглов брал через своего.

Александр Беглов брал через своего. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая двух высокопоставленных руководителей из Федеральной таможенной службы — Александра Беглова и Александра Алеева. В четверг, 23 марта, их поймали с поличным в Москве при получении почти 4 млн рублей от двух предпринимателей. Сумма взятки оценивается как особо крупный размер. Бизнесмены, пытавшиеся купить услуги высокопоставленных таможенников, будут сидеть под домашним арестом. В пятницу за аналогичное нарушение арестовали еще двух сотрудников ФТС — уже в Санкт-Петербурге. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что назрела необходимость введения новых форм борьбы с коррупционными преступлениями, — например, следует конфисковывать всё имущество взяточников.

Дело акцизное

Замначальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева арестовали на два месяца за взятку 3,8 млн рублей. Об этом «Известиям» 24 марта сообщил источник в правоохранительных органах.

Александр Алеев
Александр Алеев
Высокопоставленные таможенники встретились накануне с двумя предпринимателями, а во время передачи $50 тыс. (около 3,8 млн рублей) все четверо были задержаны сотрудниками ФСБ. Суть «сделки» пока не уточняется.

Далее...

Сын красноярского губернатора исчез после решения о его выдаче американцам по делу об отмывании денег и обходе санкций США

by topbloger 24. марта 2023 17:36
Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, после того как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, сообщает La Stampa.

Днем 22 марта он сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры, когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся.

РБК направил запросы в посольство России в Италии, в Миланский апелляционный суд и в Итальянскую национальную полицию.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.

По версии Минюста США, Усс и другие упомянутые в обвинении россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Кроме того, как считают американские следователи, они занимались закупкой на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий.

Под домашний арест суд отправил Усса в конце ноября.

Адвокат Усса заявлял, что его подзащитный настаивает на своей невиновности. «У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом», — говорил юрист.

В России Артем Усс объявлен в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестован. О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября, вскоре после его задержания в Италии.

Далее...

Как пионер "ботоферм", пиарщик при дворе Чемезова Василий Бровко подминает рынок Телеграм-каналов

by topbloger 24. марта 2023 16:56
"Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

"Другие владельцы "сеток" теперь ссут". Государственная корпорация «Ростех», один из главных поставщиков оружия для российской армии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину работает на два фронта. Для одного — реального — «Ростех» производит танки «Армата» и «Прорыв». На другом — в анонимных-телеграм каналах (где публикуют тонны компромата на саму госкорпорацию и ее руководителей) — пытается ввести цензуру. Журналистки Светлана Рейтер («Медуза») и Ирина Панкратова (The Bell) выяснили, как одна из наиболее влиятельных российских компаний, которой руководит друг Путина Сергей Чемезов, решила «очистить» рынок телеграм-каналов — и кто именно внутри госкорпорации за это отвечает. Запомните это имя: Василий Бровко.

От «Медузы». В этом тексте есть мат. Его совсем немного, но если для вас это неприемлемо, пожалуйста, не читайте эту статью. И еще одно уведомление: большинство собеседников разговаривали с авторами расследования на условиях анонимности. В основном это связано с тем, что «Медуза» объявлена в России «нежелательной» организацией.

Блок на негатив

«Сиквел „Левиафана“ Андрея Звягинцева» — так журналисты описывали заседание по продлению ареста бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому, светскому репортеру Тамерлану Бигаеву и коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову. Суд проходил в конце декабря 2022 года. Подсудимые, сидевшие в СИЗО с октября, выступали по видеосвязи и складывали из пальцев «сердечки».

Далее...

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки

by topbloger 24. марта 2023 11:55
Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте. В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.

Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.

Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft. В числе его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.

У олигарха неоднозначное прошлое: в 80-е его осудили за ограбление, девять лет он провел в советских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.

Также в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев запечатлен с известными криминальными авторитетами, включая Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, партнера Юшваева по компании «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писалиДалее...

Бывших гендиректора и акционера Соликамского магниевого завода обвинили в попытке хищения у предприятия 2,5 млрд руб

by topbloger 23. марта 2023 14:55
Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой. Следственные органы МВД возбудили ещё одно уголовное дело в отношении бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова и экс-гендиректора предприятия Артура Уртаева. Они подозреваются в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств завода под видом покупки предприятием 25% долей в ООО «Фин-проект», принадлежащих Пестрикову. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Игорь Пестриков
Игорь Пестриков
По данным издания, уголовное дело было возбуждено в конце января текущего года. По версии следствия, Игорь Пестриков решил организовать хищение средств Соликамского магниевого завода в свою пользу с помощью бывшего гендиректора Артура Уртаева. В ГСУ полагают, что растрату они хотели совершить под видом продажи СМЗ 25% долей Пестрикова в ООО «Фин-проект». Данная организация контролирует Ловозерский горно-обогатительный комбинат, который является единственным поставщиком лопаритового концентрата для предприятия в Соликамске.

"Коммерсант", 22.03.2023, "Следствие расчищает магниевы конюшни": О возбуждении уголовного дела «Ъ» сообщил сам Игорь Пестриков, направив через своего представителя по доверенности копию обращения директору ФСБ Александру Бортникову. Из текста документа следует, что уголовное дело было возбуждено в конце января текущего года. По версии следствия, Игорь Пестриков решил организовать хищение средств Соликамского магниевого завода в свою пользу с помощью Артура Уртаева. [...]

Далее...

Цыганский бард Николай Шаркози с подельницей обманывал под видом ПФР

by topbloger 23. марта 2023 14:35
Дальний родственник Саркози обчистил пенсионеров.

Дальний родственник Саркози обчистил пенсионеров. Московская полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества против 51-летнего цыганского барона Николая Шаркози, пишет «Коммерсант». Еще с лета прошлого года он вместе с подругой был под арестом по обвинению в краже денег у пенсионеров. Но на днях следствие пришло к выводу, что на пару работала целая бригада телефонных мошенников и воров-домушников.

В августе 2022 года против Шаркози завели уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Теперь же против него возбудили еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, в преступное сообщество также входили 48-летняя подруга барона Нина Павловская (ей тоже предъявили обвинение по соответствующей статье) и ряд неустановленных лиц.

Суд продлил обоим фигурантам меру пресечения: Павловская останется в СИЗО, а Шаркози из-за медицинских показаний будет ждать суда под домашним арестом.

Бард и глава ОПС

Николай Шаркози — гражданин Украины, известный у себя на родине как исполнитель цыганских песен под псевдонимом Kraja Sharkozi. Сам бард зовет себя «Края», но в оригинальном переводе почти со всех славянских языков его никнейм означает скорее «кража». Кроме того, Шаркози принадлежит к авторитетнейшему цыганскому роду Шаркёзи, который относится к этнической группе венгерских цыган ловари. Во Франции дальним потомком венгерских князей Шаркёзи стал бывший президент страны Николя СаркозиДалее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное