Объявленный в розыск Виталий Гинзбург оперативно задержан в Праге

by topbloger 12. марта 2019 03:00
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России направила в Чехию запрос об экстрадиции задержанного в этой стране бывшего подрядчика строительства космодрома Восточный Виталия Гинзбурга. В международном розыске бизнесмен находился с сентября 2018 года по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования. Пострадавшей стороной в этом деле является ПАО ВТБ, выдавшее в 2014 году ООО «Экономические программы» господина Гинзбурга заем в размере полумиллиарда рублей, который так и не был возвращен. Уже после этого его еще раз заочно арестовали в России, но уже по делу о крупных хищениях на Востоном.

63-летнего россиянина Виталия Гинзбурга задержали в аэропорту Праги по запросу Интерпола и поместили под временный арест. Генпрокуратура России уже направила в Минюст Чехии запрос об экстрадиции и материалы, где излагается суть инкриминируемых ему деяний. Сейчас документы находятся на рассмотрении в прокуратуре Праги. Изучив их, ведомство направит дело в суд, который и решит, выдавать господина Гинзбурга России или нет. В посольстве России в Чехии “Ъ” подтвердили лишь сам факт задержания россиянина. На вопрос, в каком статусе находился в этой стране господин Гинзбург, представитель посольства ответить не смог, заявив, что это «касается сферы взаимной правовой помощи по уголовным делам и относится к исключительной компетенции Генпрокуратуры России и Минюста ЧехииДалее...

Министра Ибрагима Казибекова похитил отвечающий за его безопасность полковник

by topbloger 12. марта 2019 03:00
К длительным срокам лишения свободы приговорил Верховный суд Дагестана двух участников похищения бывшего министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова. Организатор преступления — бывший начальник центра обеспечения безопасности высшего должностного лица управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Дагестану Магомед Омаров — приговорен к восьми годам строгого режима. На год больше должен провести в колонии один из исполнителей преступного замысла — Яхъя Алискантов.

Ибрагим Казибеков был похищен в Махачкале 20 июля 2017 года. По версии следствия, Омаров поручил Залкепу Алискантову найти оружие и подыскать других исполнителей похищения. Он нашел двух человек, которые согласились войти в дело, однако затем они обратились в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся преступлении. Силовики приняли решение инсценировать похищение министра, держа ситуацию под контролем. На следующий день после похищения Казибекова во время передачи муляжа части требуемой суммы — 30 млн руб. из 100, которые требовали похитители — участники преступления были задержаны.

Дело в отношении Залкепа Алискантова рассматривалось в особом порядке в апреле прошлого года — он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласился с обвинением и в полном объеме признал вину. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год.
Далее...

Санкции США блокируют Владимира Столяренко в особняке Томми Хилфигера

by topbloger 12. марта 2019 03:00

Санкции США против «Еврофинанс Моснарбанка» позволяют арестовать пентхаус в нью-йоркской гостинице Plaza и дворец модельера Томми Хилфигера в Палм-Бич.

Недвижимость руководивший «Еврофинансом» Владимир Столяренко купил за $45 млн, которые отмыл и вывел в Америку. Работая номиналом у генералов ФСБ, этот житель штата Флорида из "личных средств" оплатил контракт Дмитрия Пескова и Владимира Путина с PR-агентством Ketchum.

В Москве ветерану «Еврофинанс Моснарбанка» принадлежит пентхаус 88, где от пули в сердце погиб человек, и другие квартиры в ЖК «Арбат-Тауэр» — через стенку от тысячеметровой квартиры госменеджера Игоря Шувалова.

[Соседей пугает охрана Владимира Столяренко, которая при его перемещениях блокирует лестничные клетки. «Еврофинанс Моснарбанк» сейчас принадлежит ВТБ и «Газпромбанку», специализируется на обслуживанию сделок с Венесуэлой. Санкции правительство США ввело в рамках давления на президента Николаса Мадуро. — ИА «Руспрес»]


****

Человек из Палм-Бич

82112018a3


Владимир Столяренко (Vladimir Stolyarenko) купил за $35 млн недвижимость в Палм-Бич, которая была продана Томми Хилфигером (Thomas Jacob Hilfiger) и его женой. [Русский банкир] приобрел в августе [2018 года] у супругов дом с 10 спальнями площадью 10 600 футов в доме 100 Casa Bendita через Villa Bendita LLC — офшор из штата ДелавэрДалее...

"Тамбовское" прошлое не отпускает Барсукова-Кумарина

by topbloger 12. марта 2019 03:00

Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова (Кумарина), предполагаемого главу действовавшей в Санкт-Петербурге на рубеже 1990-х - 2000-х годов «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Константин Кузьминых.


«По совокупности, с учетом ранее полученных Барсуковым [сроков], обвинение просит осудить его на 24,5 года колонии», — рассказал адвокат. Вину в создании «тамбовской ОПГ» Барсуков не признал.


Барсукова называли «ночным губернатором» Петербурга. Он являлся фигурантом дел о рейдерском захвате 11 объектов и организации убийства совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Кроме того, считается, что он причастен к убийству правозащитницы и депутата Госдумы Галины Старовойтовой.


В 2009-м суд приговорил Барсукова к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.В 2016-м Барсуков получил новый приговор — 23 года колонии строгого режима по делу о покушении на убийство и двух рейдерских захватах. Преступной группировки Барсуков был этапирован в Петербург из Москвы полтора года назад, спустя 10 лет после задержания.


Ранее на стадии предварительных судебных слушаний было прекращено за истечением сроков давности уголовное преследование по делам о рейдерских захватах недвижимости Петербургского нефтяного терминала, универсама "Пулковский", Кондитерской фабрики имени Н. К. Крупской в отношении участников "тамбовской" организованной преступной группировки. На скамье подсудимых остались два предполагаемых организатора преступного сообщества - Барсуков и Вячеслав ДроковДалее...

Задержан протеже Рогозина Дмитрий Морщиков

by topbloger 12. марта 2019 03:00
В понедельник, 4 марта, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Москве задержали бывшего председателя президиума народно-патриотического объединения «Родина» Дмитрия Морщикова, которого подозревают в мошенничестве, рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Он также рассказал, что 6 марта Морщиков был арестован Тверским судом.

Уголовное дело связано с получением займа в особо крупном размере от физического лица, рассказал источник, знакомый с материалами расследования.

С февраля 2018 года Морщиков находился в федеральном розыске. Он проходит свидетелем по делу о хищении денежных средств Тверского стекольного завода, генеральным директором которого он был в середине 2010-х.

В 2011–2012 годах Морщиков возглавлял народно-патриотическое объединение «Родина». Антикриминальное содружество «Родина» в 1998 году создал и возглавил Алексей Тихонов. В 2004 году движение было переименовано в народно-патриотическое объединение (НПО) «Родина». Как писал «Коммерсантъ», в нулевых оно тесно сотрудничало с политическим блоком «Родина», Дмитрий Рогозин, возглавлявший тогда этот блок, называл организацию движением сторонников учрежденной им партии «Родина». В 2013 году Тихонов был задержан за мошенничество при попытке продать бизнесмену должность вице-губернатора Рязанской области.
Далее...

Кредиторы Бернштама немного опомнились

by topbloger 11. марта 2019 03:00
У бывшего лидера рынка микрофинансирования появились новые проблемы. К Евгению Бернштаму, который занимал средства "Домашних денег" сам себе, выдвинули претензии три банка, сообщает rapsinews.ru. Сумма их требований составляет 3,7 млрд.

ООО КБ "Интеркоммерц" заявило требование в размере 3,09 млрд рублей, ОАО КБ "МАСТ-Банк" - 399,1 млн рублей и ООО "О.К. Банк" - 265,3 млн рублей. Банки потребовали от арбитража включить их претензии в реестр требований кредиторов к Бернштаму - как к бывшему председателю совета директоров ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги".

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника назначена Анна Витрик.

Общий долг «Домашних денег» составил 11 млрд рублей.

Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центрального банка (ЦБ) РФ и ООО "Коммерческий банк "Интеркоммерц" о банкротстве МФО "Домашние деньги".

В июне 2018 года МФО "Домашние деньги" по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

Далее...

Александр Геллер украл миллиард на рекламе в московском метро

by topbloger 11. марта 2019 03:00

Следствие предъявило заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру, которого называют реальным владельцем компаний «Авто Селл» и «Трейд Компани», размещавших рекламу в Московском метрополитене. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту хищения более 850 млн рублей. Эти деньги так и не были выплачены Московскому метрополитену по договору о размещении рекламы, когда эту деятельность вела компания «Авто Селл». Ранее обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» - прим. Агентства «Москва») было предъявлено генеральному директору организации Гюле Коган, которая в ближайшее время предстанет перед судом», - пояснил собеседник агентства.

На данный момент обвиненный в мошенничестве А.Геллер скрывается от органов предварительного следствия за границей, в связи с чем объявлен в розыск. «Полагаем, что его поисками уже занимается Интерпол и в ближайшее время А.Геллер может быть экстрадирован в Россию», - пояснил источник.

Он добавил, что в рамках того же уголовного дела следствие добилось через суд наложения ареста на здание ЗАО «Гема-инвест» площадью более 20 тыс. кв м на Можайском шоссе в Одинцовском районе. «До снятия ареста собственник имущества не сможет сдавать его в аренду, продать или заключить другую сделку. Источник не исключает, что здание может перейти метрополитену в счет погашения убытков, если суд примет такое решение», - заключил он.
Далее...

Высокопоставленный геолог Горринг пытался удрать через Сочи в Грузию

by topbloger 11. марта 2019 03:00
Домодедовский райсуд отправил до мая 2019 года в СИЗО бывшего замдиректора Росгеологии Руслана Горринга. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи считают, что Горринг, который ранее носил фамилию Ганижев, входил в группировку, вымогавшую деньги у бизнесменов в Подмосковье. В своё время он скрылся от следствия, был объявлен в федеральный розыск, однако, несмотря на проблемы, смог устроиться топ-менеджером Росгеологии и даже получить доступ к государственным секретам. В первую очередь следователи будут выяснять, как в кадровой службе ведомства была организована система отбора и проверки кандидатов. Не исключено, что кто-то за деньги согласовал трудоустройство Горринга-Ганижева без дополнительных формальностей.

Горринг был задержан оперативниками УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково. Экс-чиновник проходил регистрацию на рейс в Сочи. Как рассказали оперативники, кто-то предупредил его о том, что за ним придут, поэтому он попытался скрыться из Москвы, купив билет в Сочи. Там рядом Абхазия и Грузия, из которых можно без проблем вылететь в другие страны.

[theins.ru, 09.03.2019, "Арестованный экс-замглавы "Росгеологии" сменил фамилию и скрывался от следствия — СК": Он приобрел билеты сразу на три рейса. Первые два раза он приходил «осмотреться», но на регистрацию не пошел. В третий раз его задержали сотрудники ФСБ и уголовного розыска — врезка К.ру]Далее...

Швейцарское время губернатора Голубева

by topbloger 11. марта 2019 03:00

Tags:

В квартиру журналиста Рубина ввалились патриоты родины

by topbloger 11. марта 2019 03:00
Расследование о продаже Жириновским депутатских мандатов не прошло даром для самих расследователей. В жилье журналиста Михаила Рубина ворвались "люди в черных куртках" и потребовали от матери журналиста рассказать, где находится сын, пишет Daily Storm.

Михаил Рубин - заместитель главного редактора «Проект» и ведущий нескольких программ на телеканале «Дождь». 7 марта он сообщил, что в квартиру, где он прописан и где живут его родители, пришли неизвестные люди с видеокамерами, Неизвестные потребовали сообщить, где сейчас находится журналист. Об этом, как говорит Рубин, ему рассказала мать, которая открыла им дверь, потому что ждала курьера. По словам Рубина, это может быть связано с недавними расследованиями, имеющими отношение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и первому замглавы администрации президента Алексею Громову.

Как сообщил Рубин в видеообращении на телеканале «Дождь», люди в черных куртках не стали представляться его матери, а упорно разыскивали его самого и спрашивали у его родителей: «Не стыдно сыну продавать Родину?». Она их попыталась выставить за дверь, но они некоторое время отказывались покидать квартиру. Неизвестные пытались узнать, где сейчас находится Рубин и остались в подъезде, даже когда их выставили.

Как отметил Рубин, после того как эти материалы были опубликованы, ему и его близким несколько раз поступали угрозы. По мнению журналиста, данный инцидент может быть связан с двумя материалами: один из них был посвящен семье Владимира Жириновского, а второй - первому заместителю главы администрации президента Алексею Громову. Сам журналист заявил, что собирается обратиться в полицию и посмотреть, какая будет после этого реакция. Михаил Рубин является заместителем главного редактора издания «Проект», который, по словам его создателей, «сочетает сложные журналистские жанры и должен стать «главным расследовательским медиа в России».
Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное