Директор-жулик Дмитрия Аристова за 8 лет украл 280 млн

by topbloger 6. ноября 2019 16:17
Начальник санатория ФССП Александр Сафонов слишком любил красивые автоГенпрокуратура РФ обратилась в суд с иском об изъятии имущества на сумму более 280 млн рублей у бывшего начальника санатория ФССП «Зеленая долина» Александра Сафонова, его родственников и доверенных лиц. Сам экс-чиновник обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), напоминает legal.report.

ГП совместно с СКР провела проверку доходов Сафонова, возглавлявшего санаторий ФССП в 2009–2017 годах. Было установлено, что начальник расположенной вблизи Туапсе здравницы приобрел на территории Краснодарского края и в Москве 44 дорогостоящих объекта недвижимости, а также семь автотранспортных средств, включая элитные иномарки. Имущество Сафонов оформил на родственников. Однако после увольнения с госслужбы оно было формально отчуждено в пользу него и доверенных лиц.

Начальник санатория успешно скрывал, что является обладателем многомиллионного состояния, и не отражал эти сведения в ежегодных декларациях о доходах. Согласно указанным там сведениям, доход Сафонова за девятилетний срок пребывания на руководящей должности составил 7,5 млн рублей. При этом только Bentley Continental GT Speed, купленный в 2014 году в автосалоне Краснодара, обошелся Сафонову в 13,1 млн рублей, что превышает общий совокупный доход всех членов его семьи за тот же период.
Далее...

К бежавшим за границу девелоперам Столяренко и Бондаренко присоединилась бизнесвумен Глазкова

by topbloger 6. ноября 2019 16:17
Чекисты Черкалин и Фролов объединили два уголовных делаСледствие изучает деятельность гендиректора компании «Бор-реконструкция» Елены Глазковой, которая подозревается в крупном хищении недвижимости у компании-строителя элитного жилья на Новом Арбате. Она может оказаться связанной с двумя другими мошенниками, общее покровительство которым оказывал бывший руководитель банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин, задержанный за получение взятки в размере $850 тыс, самой Глазковой удалось скрыться, пишет «Ъ».

По версии Следственного комитета России (СКР), жертвами мошенников стали по крайней мере два крупных бизнесмена, инвестировавших средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством. Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин. Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок. Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел только 49% долей. Остальные доли в компании, по данным следствия, принадлежали бывшим топ-менеджерам российско-венесуэльского АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"»Далее...

Вдова Кобзона накажет Пейсахова на $25 млн

by topbloger 6. ноября 2019 15:37
Бестолковый Вагиф проиграл весь кредит в покер и якобы обанкротилсяОдно из "наследств" покойного Иосифа Кобзона - кредиты ненадёжным клиентам под грабительске проценты. Будучи участником мафиозной ОПГ "Братский круг", Иосиф Давыдович мог себе позволить рискнуть десятками миллионов долларов, , но со смертью певца у его семьи исчезла бандитская крыша, и родным артиста долги приходится возвращать с боем, пишет РИАН. Сейчас жена покойного Нинель (Нелли) Кобзон требует признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, задолжавшего артисту $25 млн. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.

Заявление поступило в суд 30 октября, к производству его пока не приняли и дату рассмотрения его обоснованности не назначили.

В 2016 году Пейсахова приговорили к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он неоднократно брал у Кобзона деньги на развитие бизнеса, но не возвращал их. В феврале 2014-го певец настоял на заключении двух договоров займа на $25 млн — столько долгов Пейсахов накопил к тому времени.

Месяц спустя бизнесмен заявил, что выполнить обязательства не может, поскольку проиграл все деньги в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело. Как выяснили следователи, бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

Одинцовский городской суд признал Пейсахова виновным в мошенничестве, а также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд подтвердил законность приговора.
Далее...

Денис Мантуров тоскует без шанхайской ногтесушилки

by topbloger 6. ноября 2019 13:36
Минпромторг задним числом восстановил сотрудничество с компанией, поселившей министра в номер за 1,4 млн

Министерство промышленности и торговли продолжает нарушать законодательство, заключая без торгов подряды на организацию зарубежных поездок с компанией-посредником. Как сообщает Baza, очередной контракт на отправку чиновников в командировки получила компания «Сервис 007», принадлежащая семье Виктора Евтухова - заместителя министра Дениса Мантурова. 15 млн бюджетных рублей освоят его теща Маргарита Юркан (владеет 25% компании) и сестра жены — Арина Юркан (17%).

Ранее «Сервис 007», Мантуров и его заместитель Виктор Евтухов стали героями антикоррупционного расследования. Дениса Мантурова уличили в том, что он во время своих разъездов по заграничным мероприятиям останавливается за государственный счет в сверхдорогих отелях. Так, за одну ночь министра в гостинице The Peninsula Shanghai в Китае в номере с двухэтажной столовой, гостиной с камином, мраморной ванной и сушилкой для ногтей Минпромторг выложил почти 1,4 млн рублей.

Позже выяснилось, что такие дорогостоящие остановки министру организует компания, напрямую связанная с заместителем министра Виктором Евтуховым. За три года (2016—2018 гг.) фирма получила 13 тендеров Минпромторга на общую сумму 363 млн рублей. И каждый раз без конкурса как единственный поставщик.
Далее...

Семья Валентины Матвиенко получила 250 млн на новогодние гирлянды

by topbloger 6. ноября 2019 12:36
Еще миллиард получил ее друг Георгий Абелев

Подготовка к Новому году в Санкт-Петербурге традиционно превращается в масштабную битву: компании жалуются друг на друга и заказчиков в ФАС, пытаясь получить лакомые многомиллионные контракты. «МБКМ» изучило предновогодние закупки и выяснило, что из года в год госзаказы получают одни и те же компании, которыми владеют далеко не случайные люди: экс-чиновники, известные единороссы и их партнеры по бизнесу. А в этом году один из них даже создал подставную фирму, чтобы его перестали обвинять в использовании административного ресурса.

Подставная «Омега» для чиновника-монополиста

В2019 году Смольный потратил на новогоднее оформление города больше 250 млн рублей. Рекордсменом по новогодним контрактам стало ООО «Компания Омега». Оно получило два контракта от Городского центра рекламы и праздничного оформления на общую сумму в 30,4 млн рублей, 4,3 млн от Адмиралтейского района, 17,8 млн от Невского и 12 млн от Выборгского района — в сумме 64,6 млн рублей. «Омега» украсит город светодиодными конструкциями, «фонтанами» и панно.

 06 11 2019 mat 02


Название «Омега» хорошо знакомо тем, кто следит за закупками Смольного: именно так называется компания Георгия Абелева, экс-главы Красногвардейского района Петербурга и вице-президента городского Союза промышленников и предпринимателей. Бывший чиновник владеет 40% «Ассоциации компаний Омега», которая год за годом получает госконтракты на оформление Петербурга к Новому году, Дню Победы, Дню города и другим праздникам.
Далее...

Мераб отверг предложение Бадри ополчиться против Гули

by topbloger 5. ноября 2019 17:14
«Дружбой не торгую!» - ответил вор в законепока «кутаисцы» покусывают друг друга, еще один представитель этого прославленного клана с присущим его благородному происхождению достоинством продолжает отрясать со своих ног прах городов, в которых его не послушали. Не преуспев со своей дипломатической миссией ни в Турции, ни в Греции, на прошлой неделе Бадри, движимый инстинктом самосохранения и духовной помощью Шакро, посетил Италию, чтобы заручиться поддержкой самого влиятельного вора современности – Мераба Сухумского.

Не считая, возможно, вопросов политики и торговли, в которых, судя по письму Пекера, Бадри зарекомендовал себя крупным знатоком, на встрече с Мерабом, где также присутствовали воры Гурчиани и Буйя, совершенно точно обсуждался Гули. «Миролюбивый человек» призвал «итальянцев» объединиться и остановить Гули всем миром, как главную угрозу для воровского. Как говорит Бадри, «это нужно сделать сейчас, потому что потом будет поздно».

Напомним, врагом Гули Бадри сделался два месяца назад после того, как необоснованно обвинил его в отходе в норм воровского поведения, приняв на веру версию произошедшего только одной стороны конфликта – своего крестника Квежовича, которого в присутствии Гули осадил казахстанский криминальный лидер Арман Джумагельдиев, по его словам, не знавший, что перед ним - вор. Как потом пояснял Арман, приблизительно за неделю до инцидента, о чем есть запись с камер видеонаблюдения, Арман в том же отеле столкнулся с Гурамом и тот представился ему коммерсантом-ресторатором.
Далее...

Нижегородский экс-начальник депстроя Юрий Щеголев за решеткой вместе с "Лексусом"

by topbloger 5. ноября 2019 16:54
Чиновника приговорили к 7,5 годам "строгача"Рядовой бюрократ правительства Нижнего Новгорода Юрий Щеголев, в прошлом ответственный за городское строительство, брал взятки миллионами и ездил на "Лексусе". В результате экс-чиновника приговорили к 7,5 годам тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 13 млн рублей, пишет "КП". Щеголев взят под стражу прямо в зале суда, также арестовали его элитное авто.Далее...

Суд потребовал от Евгения Пригожина 245 тыс рублей компенсации за «моральный вред» //

by topbloger 5. ноября 2019 15:14
Лечить отравившихся в садиках детей родители будут за свой счетКак передает znak.com, Мещанский районный суд Москвы признал компании «Конкорд» и «Вито-1» виновными в массовом отправлении детей в детских садах и школах Москвы, случившемся в декабре 2018 года. Как рассказала в своем Twitter политик, юрист ФБК Любовь Соболь, которая оказывала юридическую помощь семьям пострадавших детей, суд также постановил взыскать с компаний 245 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу детей. Таким образом, родители каждого ребенка получат от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Соболь отметила, что, как только получит текст судебного решения, будет решен вопрос, будут ли родители обжаловать приговор суда в части суммы компенсации вреда. Напомним, что истцы требовали также оплатить расходы на лечение пострадавших детей, однако суд это требование не удовлетворил.

В конце декабря 2018 года стало известно о массовом отравлении детей в московских детсадах. Родители обвиняли в причастности к отравлению поставщика продуктов для детских садов — структуру, подконтрольную «Конкорду» Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина». 22 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массовых отравлений и дизентерии в детсадах.

Спустя неделю родители подали коллективный иск к компании «повара Путина». В начале апреля был подан второй подобный иск. В апреле суд приостановил рассмотрение первого иска до завершения расследования уголовного дела.
Далее...

Генерал МВД Туривненко "заказал" невесту брата

by topbloger 5. ноября 2019 14:54
Бывший мент захотел быть опекуном племянника и распорядителем огромного наследства

На Ставрополье задержали отставного генерал-майора милиции Александра Туривненко. В последние годы он был более известен как директор крупнейшего в регионе санатория «Солнечный» и брат владельца этого гиганта курортной индустрии Кисловодска — Владимира Туривненко. Последний после переезда из Санкт-Петербурга стал в Кисловодске крупным инвестором — купил и модернизировал «Солнечный», куда посадил директором брата, взялся и за другие проекты. Только несчастный случай помешал опытному предпринимателю и дальше успешно работать. Два года назад во время обхода одного из строящихся корпусов нового санатория 62-летний Владимир Туривненко споткнулся и упал с лестницы, разбившись насмерть.

У него остались гражданская жена и двое несовершеннолетних детей — сын и дочь. За пару месяцев до смерти Туривненко успел оформить на мальчика завещание, по которому ему переходили активы отца. Но такие расклады устраивали не всех родственников покойного. И немудрено: стоимость наследства оценили в 5 млрд рублей. Александр решил помешать такому несправедливому, с его точки зрения, будущему разделу имущества. И нанял киллера, чтобы тот убил гражданскую жену Владимира. В дальнейшем Туривненко рассчитывал взять шефство над ребенком и де-факто управлять огромным состоянием, однако жена брата могла этому помешать.
Далее...

Путин уволил подсудимого генерала Александра Мельникова

by topbloger 5. ноября 2019 14:14
Высокопоставленный силовик шантажировал предпринимателя, присылая в мессенджер страницы из уголовного дела

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении сразу 11 высокопоставленных силовиков из Следственного комитета, МВД и МЧС, в том числе — первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Александра Мельникова, обвиняемого в мошенничестве на 100 млн рублей.

Как собщает «Газета.ру», правоохранитель был задержан в Москве в конце сентября. По версии следствия, история преступной деятельности Мельникова началась в январе.

Тогда он вместе с тремя другими сотрудниками полиции решили заработать на предпринимателе, которого в 2015 году проверяли на причастность к мошенничеству. Пригрозив коммерсанту привлечением к уголовной ответственности по приостановленному делу, полицейские предложили ему сделку, которая обошлась бы в 100 млн рублей.


Тем не менее, бизнесмен не спешил принять дорогостоящее предложение, поэтому его решили поторопить: при помощи знакомого, занимающего руководящую должность в МВД, Мельников обманным путем добился возобновления расследования уголовного дела, считает следствие.

После этого гражданский посредник — соучастник полицейских назначил предпринимателю встречу в гостинице и пообещал помочь ему за вознаграждение. Для пущей убедительности пострадавшему заранее прислали фотокопии материалов его уголовного дела и информацию о ходе расследования.
Далее...



Список Компроматов

Избранное