Наиль Алимов тратил "на иные цели". Владельцу известного ульяновского строительного холдинга «Запад» Наилю Алимову предъявлено обвинение в присвоении или растрате денежных средств дольщиков в особо крупном размере. На имущество предпринимателя наложен арест. Господин Алимов заявляет, что никакого присвоения не было и все средства находятся внутри холдинга. Юристы, поддерживающие дольщиков, считают, что уголовное дело надо доводить до конца, чтобы выяснить, куда ушли деньги, застройщика необходимо банкротить, а проблему соинвесторов решать через корпорацию «Дом.РФ». В правительстве региона избрали иной путь — оказать поддержку «Западу», чтобы он своими силами достроил все дома.

Как стало известно “Ъ”, владельцу группы компаний «Запад» (крупнейший строительный холдинг Ульяновской области, возводящий многоквартирные жилые дома — МКД) Наилю Алимову предъявлено обвинение в присвоении (растрате) денежных средств дольщиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В УМВД РФ по Ульяновской области “Ъ” подтвердили данный факт, сообщив, что в отношении обвиняемого «избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», кроме того, «с целью возмещения имущественного вреда на имущество учредителя наложен арест». На какое конкретно имущество наложен арест, в полиции говорить не стали, отказавшись также назвать размер инкриминируемого господину Алимову ущерба.

Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский. Спустя два года после признания Анатолия Мотылева, построившего и разрушившего крупный финансовый холдинг, куда входил банк «Российский кредит», банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Лондоне. Теперь у кредиторов появился реальный шанс погашения обязательств за счет иностранного имущества экс-банкира. Однако, предупреждают юристы, на это может уйти несколько лет.

Как стало известно “Ъ”, Высокий суд Лондона по заявлению российских кредиторов Анатолия Мотылева принял решение о возбуждении в отношении него процедуры банкротства на территории Великобритании. В АСВ подтвердили эту информацию, добавив, что суд назначил временных управляющих из Grant Thornton и вынес ряд постановлений, в том числе о замораживании активов Анатолия Мотылева по всему миру и проведении обысков его дома и офиса Megatrend Capital Partners LTD.

Для сопровождения дела в Англии по поручению комитета кредиторов господина Мотылева компания GR Legal привлекла судебное финансирование от Harbour Litigation Funding Limited. «В интересах дальнейших разбирательств подробности об активах не раскрываются», указали в агентстве. Ранее Высокий суд Лондона принял решение арестовать активы Анатолия Мотылева.

Александр Соловьев намостил себе дорогу в колонию. Суд признал виновным бывшего главу Удмуртии 70-летнего Александра Соловьева в получении взяток на общую сумму 139 млн руб., отправив его в колонию на десятилетний срок. Судья не принял доводы стороны защиты о том, что на подсудимого оказывалось давление во время следствия. Сторона обвинения осталась «довольна и удовлетворена» решением суда. Адвокат Александра Соловьева назвала происходящее «безобразием» и заявила, что приговор будет обжалован.

Оглашая приговор, судья Завьяловского райсуда Удмуртии Антон Пермяков признал бывшего главу республики Александра Соловьева виновным в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд посчитал доказанной версию Следственного комитета России, по которой в 2014–2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Каму и Буй в районе Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. Взятку для Александра Соловьева в нескольких частях передавал владелец компании РИК, строившей мосты, Александр Забарский. Необходимые суммы он передавал тогдашнему директору РИК Сергею Полевикову, а тот — заместителю министра дорожного хозяйства Удмуртии Александру Соловьеву, тезке и близкому соратнику главы региона. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также на добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Петра Кожина взяли за старое. На Ставрополье сегодня у себя в кабинете был задержан заместитель министра строительства и архитектуры края Петр Кожин. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), чиновнику инкриминируются взятки на общую сумму более 15 млн руб., полученные в бытность его руководителем Кировской районной администрации.

О задержании Петра Кожина сообщили в пресс-службе СКР. По ее данным, Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении господина Кожина возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, Петр Кожин, занимая ранее должность руководителя Кировской районной государственной администрации Ставропольского края, а затем главы администрации Кировского муниципального района, с 2004 по 2013 год равными долями получал деньги за принятие решений о сдаче в аренду земель, находящихся в муниципальной собственности. В общей сложности за эту «помощь» он получил более 15 млн руб.

Кроме того, следствие установило, что в 2004 году Петр Кожин получил взятку в виде 20-процентной доли в уставном капитале ООО «Новопавловское». «Незаконное вознаграждение предназначалось за способствование Кожиным в силу своих должностных обязанностей принятию решения о заключении с указанной организацией долгосрочного договора аренды земельного участка общей площадью свыше 7 га для сельскохозяйственного производства»,— уточнили в СКР.

Андрей Патрушев стал геологоразведчиком. Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (МАГЭ, Петербург), российского подрядчика в области морской геологии и геофизики.

Как свидетельствуют данные опубликованного по итогам третьего квартала списка аффилированных лиц МАГЭ, с 1 сентября Патрушев является владельцем 28,33% уставного капитала или 37,77% голосующих акций АО.

МАГЭ была создана в начале 1970-х годов, она специализируется на изучении строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. В составе компании — флот из семи научных судов. Выручка МАГЭ по РСБУ за 2019 г. составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 0,4 млрд руб.

Весной у компании сменился руководитель: после кончины Геннадия Казанина, возглавлявшего МАГЭ больше двадцати лет, гендиректором стал его сын Алексей Казанин.

У Казанина-младшего, по данным отчетности компании, 26,99% обыкновенных акций (20,25% уставного капитала). У его отца было 27,11% капитала и 31,5% обыкновенных акций. Пакет, аналогичный тому, который перешел в собственность Патрушева, ранее принадлежал петербургской компании "Союз-строй" Марии Ивановой.

Александра Тарасюка обложили "однодневками". Обвинение в крупной неуплате налогов предъявлено главе компании Renaissance Construction Александру Тарасюку. По данным следствия, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов и возводящая сейчас в Санкт-Петербурге по заказу «Газпрома» вторую очередь штаб-квартиры госкорпорации — делового комплекса «Лахта-центр», заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками, сфальсифицировала затем благодаря им налоговые отчеты. В результате, считают в Следственном комитете России (СКР), строители не заплатили в бюджет 720 млн руб. Новое дело, по некоторым данным, является продолжением событий 2017 года, когда строительную компанию обыскивали в рамках расследования вывода за границу 100 млрд руб.

Уголовное дело в отношении главы строительной компании Александра Тарасюка расследует московское управление СКР. Как считают в ведомстве, подрядчик «Газпрома» совершил преступление в два этапа. Сначала, по материалам дела, Renaissance Construction заключила ряд договоров с фирмами-однодневками на выполнение различных работ на московских стройках.

Затем, считает следствие, на основании фиктивных контрактов строители вносили фальсифицированные данные в налоговую отчетность.

В результате этих действий, по данным СКР, компания, входящая в один из крупнейших турецких строительных холдингов Ronesans, недоплатила в бюджет 720 млн руб. Действия руководителя Renaissance Construction квалифицированы как уклонение юридическим лицом от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом. По данным “Ъ”, вчера сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержали господина Пуресева. После обыска его столичной квартиры и загородного дома на Николиной горе (Рублево-Успенское шоссе) адвоката доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. Сегодня следствие планирует обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн.

Организаторами преступления следствие считает скрывающихся в Германии и США господ Глоцера и Мафцира. Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd.

Как считает следствие, возвращать полученный заем махинаторы изначально не планировали. А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 года Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга. Таким образом, как полагают в СКР, российскому банку «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб.

От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Афера проводилась в сентябре-октябре 2019 года финансовым управляющим ООО «ФинансГаранти» Александром Ангеловым. Обыкновенные акции АО «АКТИВФИНАНСГРУПП» (генеральный директор Максим Гарнов) в количестве 278 280 шт. на сумму 278 280 000 рублей, были проданы за 250 452 рубля.

Согласно протоколу торгов №7581-ОТПП/6/2 от 23.10.2019 победителем был признан Фещенко Роман Валентинович, однако договор на продажу указанных акций Ангелов заключил не с победителем торгов Фещенко, а с Ильдаром Набиуллиным за те же 250 тыс. рублей, что указывает на притворный характер торгов.

Согласно действующему УК РФ, данные действия могут быть квалифицированы в соответствии со ст. 197, 199.2 УК РФ, виновным лицам может быть установлен срок до 6 лет лишения свободы.

Отдельно стоит отметить, что конечным владельцем ООО «ФинансГаранти», в рамках банкротства которого были реализованы указанные акции, является Андрей Губачев. Он и Максим Гарнов совместно являются учредителями ООО «Гражданские консультации», то есть «свои люди». Другим учредителем и генеральным директором являлся Илья Белькади, который осенью 2019 года был взят под стражу по статье 172 ч. 2 «Незаконная банковская деятельность».

Возникает естественный вопрос, кто вкладывал свои деньги в эти непонятные конторы? Очень похоже, что Гарнов и Набиуллин состояли в какой-то цепочке вывода из России миллиардов рублей. Настоящие неизвестные владельцы успели скрыться за бугром, а рядовые исполнители срочно «рубят хвосты».

Миллионы мимо деклараций губернаторов. Всередине сентября в 18 регионах России прошли губернаторские выборы, и во всех них победили кандидаты от администрации президента. Для многих из них это уже не первый срок на одном и том же посту. «Важные истории» изучили семейные активы губернаторов и выяснили, что победившие кандидаты могли скрыть от своих избирателей:

• супруга Владимира Уйбы, победившего на выборах главы республики Коми, несколько лет не отражала в декларации свою недвижимость; ее общая стоимость — около 70 миллионов рублей;
• один из сыновей Владимира Уйбы даром получил ведомственную квартиру от Росатома, хотя никогда там не работал;
• дочь губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Юлия Ришар, владеет недвижимостью в Санкт-Петербурге стоимостью около полумиллиарда рублей и работает в компании крупнейшего землевладельца Ленинградской области;
• семья, близкая к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, получает от региональных властей крупные госконтракты на ремонт дорог, но эти работы выполняются некачественно, а подрядчики банкротятся.

Это расследование «Важные истории» публикуют вместе с «7x7».

Губернатор Коми Владимир Уйба: незадекларированная недвижимость жены

70 миллионов рублей
оценочная стоимость незадекларированной недвижимости супруги губернатора Коми. Далее...

Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию". Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд руб., полагают потерпевшие.

Просроченный выезд и запрос Интерпола

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли; в июне он удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов. По его словам, российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли. Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.