Дело Анатолия Тихонова стало семейным. Лишь с третьей попытки Басманный суд Москвы смог рассмотреть ходатайство СКР о продлении ареста замминистра энергетики Анатолию Тихонову и двум его предполагаемым подельникам по скандальному уголовному делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят чиновника Минэнерго, входили, по мнению следствия, восемь уже известных ему людей, а также «неустановленные лица». Среди первых — две женщины, включая гражданскую жену господина Тихонова, занимавшуюся открытием счетов за границей, и теневого бухгалтера. Также по делу проходят двое отбывающих срок за взяточничество знакомых замминистра, один из которых дал признательные показания. Имущество фигурантов расследования, включая особняк на Рублевском шоссе, уже арестовано.

По данным “Ъ”, ходатайства о продлении сроков содержания в СИЗО задержанных в начале сентября предполагаемых членов преступной группы 51-летнего заместителя главы Минэнерго Анатолия Тихонова были подготовлены членами следственной бригады под руководством следователя по особо важным делам подполковника юстиции Максима Бакуна еще в конце октября. Их рассмотрение началось в первых числах ноября, однако с первой попытки удовлетворены были лишь два обращения СКР — в отношении Виктора Серебрякова, вице-президента АО «Ланит», через которое похищались бюджетные средства, и Валерии Коваленко.

Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика". Как стало известно “Ъ”, московская полиция обвинила в особо крупном вымогательстве крупного банкира и бизнесмена Агаджана Аванесова, который с помощью трех уроженцев Чечни пытался вернуть $100 тыс., отданные «решальщику» за урегулирование проблем с правоохранительными органами, но так и не отработанные последним. Расследование этого финансового конфликта попало под контроль сотрудников центрального аппарата ФСБ РФ. При этом чекистов, по словам участников расследования, интересует не столько само вымогательство, сколько его вероятный организатор, возможно причастный к криминальному сотрудничеству с представителями оппозиции в Белоруссии.

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников. Так, во всяком случае, считал он сам. Однако следствие ОМВД по Тверскому району Москвы с бизнесменом, видимо, не согласилось: возбужденное там уголовное дело о мошенничестве было приостановлено в связи с невозможностью установить и привлечь к ответственности обидчиков коммерсанта. Тогда господин Аванесов и решил обратиться за поддержкой к рекомендованному общими друзьями «решальщику» — бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, имевшему, по его словам, «выходы на МВД и Генпрокуратуру».

Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву. Актриса Марина Петренко не раз играла в кино миллиардерш. Например, в фильме «Миллиард»: в нём её героиня ходит с охраной и расправляется с врагом — бывшим бизнес-партнёром отца, который хотел оставить её без наследства.

Марина Петренко, как выяснила «База», и сама страшно богата. Она владеет усадьбой в Серебряном Бору, которая стоит не менее 5,5 млрд рублей. Заработать миллиарды творчеством она вряд ли могла: её нет ни в рейтинге Forbes среди «Самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта», где даже популярные Петров и Козловский лишь в третьем десятке, ни в списках «Самых богатых женщин». В свои 33 года Марина Петренко снялась в 32 фильмах, но ей пока не удалось стать суперпопулярной звездой. Возможно, успех бы ей принёс фильм о том, кто превратил её жизнь в сказку, но его пока нет. Поэтому мы решили сами рассказать эту историю.

Актриса в офшоре

Серебряный Бор — полуостров в излучине Москвы-реки на северо-западе столицы, его ещё называют «Рублёвкой» внутри Москвы. В нашем недавнем расследовании мы рассказали, что там живёт вице-премьер Марат Хуснуллин. Остальные жители — или крупные чиновники (например, вице-премьер Юрий Трутнев), или миллиардеры из списка Forbes (Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Григорий Берёзкин). Кстати, Юрий Трутнев — сосед Марины Петренко.

Отбывающему срок Муслиму Даххаеву вменили два стройнаряда. Еще два уголовных дела в отношении бывшего начальника ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, у которого заканчивается срок наказания за разглашение гостайны, возбудили следователи управления Следственного комитета России по Дагестану. По обоим делам он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на посту начальника республиканского УФСИН.

Как выяснил “Ъ”, первое уголовное дело было возбуждено еще 26 июня, второе — 9 июля. Оба дела — по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, в течение нескольких лет, с 2014 по 2017 год, начальник дагестанского УФСИН, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, незаконно организовал вывод из расположенной в Кизилюрте колонии-поселения №9 шестерых осужденных. Муслим Даххаев распорядился направить их на ремонтные работы в свой дом, который находится в микрорайоне Караман-4, а также в домовладение своей матери в селе Новокули на территории Новостроя. Оба населенных пункта находятся на территории Кумторкалинского района республики в непосредственной близости от Махачкалы.

Для охраны осужденных и общего контроля за работами в домовладениях Муслим Даххаев, выяснило следствие, незаконно освободил от исполнения своих служебных обязанностей двух сотрудников махачкалинского СИЗО-1 и также отрядил их в Караман и Новокули.

"Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева. «Новый фаворит Путина», руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обеспечил деньгами свою супругу и ее бизнес-партнеров, выяснил «Собеседник». Также нам удалось установить, сколько получают топ-менеджеры государственного фонда.

Справка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом 10 млрд $. Создан в 2011 году по инициативе Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
В сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию. Инвестировал более 1,9 трлн руб., из них 180 млрд руб. — средства РФПИ и 1,7 трлн руб. — средства партнеров. В портфельных компаниях РФПИ работают более 800 тыс. человек.

Три года назад Эрик Принс как неофициальный представитель команды Трампа встретился на Сейшелах «с российским чиновником, близким к Владимиру Путину», писала The Washington Post. Организатором встречи выступил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Как оказалось, связным с российской стороны был глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Недавно благодаря утечкам из Белого дома в американскую прессу стало также известно, что с Дмитриевым регулярно контактирует зять и советник президента США Джаред Кушнер. Они часто общаются и обсуждают различные вопросы взаимодействия двух стран — от создания совета для увеличения инвестиций до переговоров по сделке ОПЕК. В частности, отправка медицинской помощи в США из РФ на фоне эпидемии коронавируса стала результатом их договоренностей.

Тайный гонщик Константин Серов. Человек ехал по Бассейной. Спортивный внедорожник с блатными номерами катил по тротуару, разгоняя прохожих. Пикантность заключалась в том, что водитель был очень похож на главу Фрунзенского района Петербурга Константина Серова. Но всю вину за этот дорожный беспредел, попавший в местные СМИ ещё в сентябре, взял на себя его родной брат Роман. Тем более что BMW X6M с номером С111СС178 зарегистрирован на него. Но, как выяснил Лайф, за рулём джипа за 10–14 миллионов рублей обычно ездит сам глава района. При изучении биографии Серова нашлись штрафы за превышение скорости, достойный автопарк и целый список семейных квартир и домов.

Знак лихача

Петербургские гаишники уже почти месяц разбираются в обстоятельствах инцидента, когда 600-сильный внедорожник выехал на тротуар на улице Бассейной и едва не сбил двух пешеходов. Очевидцы успели запечатлеть красивый номер лихача — С111СС178. Подобный госзнак на сером рынке может стоить 2–2,5 миллиона рублей.

Неторопливость инспекторов объяснялась легко: BMW X6M зарегистрирован на Романа Серова, брата бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга, экс-главы Невского района, а ныне главы Фрунзенского и в прошлом депутата Законодательного собрания от "Единой России" Константина Серова. Кому захочется ставить подпись на таком протоколе?

Далее...

Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам. Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ» появились три фигурантки. По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании. Руководители последней скрылись от клиентов, похитив более 2,5 млрд руб., полученных под обещание высоких выплат. Защита полагает, что девушек, одна из которых даже уволилась из брокерской фирмы до совершения преступлений его руководством, просто решили сделать крайними в этой громкой истории.

Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за год до этого Алексей Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО, привлечение средств граждан под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, а потом похитили деньги. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство.

Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб.

Анатолия Мотылева обанкротили по-английски. Высокий суд Лондона в понедельник, 2 ноября, признал бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева банкротом. Об этом РБК сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов и председатель коллегии GR Legal, председатель комитета кредиторов Мотылева Ирина Шоч (GR Legal представляет интересы АСВ).

«Таким образом, требования комитета кредиторов, обязывающие финансового управляющего к розыску имущества и началу процедуры банкротства в Великобритании, признаны законными», — сообщили в пресс-службе АСВ. В России у Мотылева фактически отсутствует значимое имущество, но признание его банкротом в Великобритании позволит «начать процедуры поиска и взыскания активов Мотылева в различных юрисдикциях», добавили в АСВ.

В интересах дальнейших разбирательств подробности об активах, результатах обысков и будущие шаги в рамках проводимых работ по возврату имущества в конкурсную массу должника пока не раскрываются, добавили в АСВ.

В России Мотылев был признан банкротом в 2018 году. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал финансового управляющего начать розыск активов банкира. С такой просьбой в суд обратился «Российский кредит», который также проходит процедуру банкротства (конкурсным управляющим выступает АСВ). Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.

Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку. Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря бывшего гендиректора и акционера холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, подозреваемого в соучастии в хищении более 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Он стал пятым фигурантом громкого уголовного дела, расследуемого следственным департаментом (СД) МВД. При избрании меры пресечения суд установил, что инкриминируемое миллиардеру Аржанову преступление не относится к неарестной сфере предпринимательской деятельности.

Два часа потребовалось Тверскому районному суду на рассмотрение ходатайства СД МВД РФ об аресте бывшего гендиректора «ТНС энерго» 48-летнего Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из решения суда, бизнесмен будет находиться под стражей в течение 1 месяца и 22 суток, он подозревается в совершении тяжкого преступления, не все участники которого еще установлены. При этом причастность Дмитрия Аржанова к хищению миллиардов подтверждается материалами дела, заключением специалиста, установившего причинение значительного ущерба «Россетям» действиями топ-менеджеров «ТНС энерго», а также показаниями свидетелей и самих фигурантов расследования. В частности, в деле говорится, что причастность Дмитрия Аржанова к махинациям с оплатой электроэнергии засвидетельствовал гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, единственный из задержанных по этому делу, кого Тверской райсуд заключил под домашний арест.