Под носом у Бастрыкина приделали ноги шинам

by topbloger 26. февраля 2018 03:00
Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексея Тимошина, а также бывших замначальника Ногинского межрайонного следственного отдела Дмитрия Лисанина и следователя этого подразделения Николая Царева. Они обвиняются в том, что за взятку отдали ногинской фирме автомобильные шины на сумму около 1,7 млрд руб., которые проходили по уголовному делу в качестве вещественного доказательства. При этом следователи скрыли от учета само уголовное дело.

Об избрании меры пресечения в виде ареста замначальника второго управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СКР полковнику юстиции Алексею Тимошину и его бывшим коллегам Дмитрию Лисанину и Николаю Цареву в четверг сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. «В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве)»,— сказала она.

[РБК, 22.02.2018, "Бывших сотрудников подмосковного СК арестовали за продажу вещдоков": Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, Тимошина, Лисанина и Царева арестовали до 19 апреля включительно.— врезка К.ру]

По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СКР) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУ СК России по Московской области. «СКР всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги»,— подчеркнула госпожа Петренко.
Далее...

Семье Дегтяревых дали сроки за разграбление космодрома

by topbloger 26. февраля 2018 03:00
Симоновский райсуд Москвы сегодня вынес обвинительный приговор по делу о хищении 1,3 млрд рублей, выделенных на обустройство космодрома Восточный. Фигуранты расследования, проведенного Следственным комитетом России (СКР), получили от четырех до восьми лет заключения, тогда как обвинение запрашивало для них от семи до десяти лет. Очевидно, суд учел тот факт, что большая часть ущерба была возмещена.

Резолютивную часть приговора суд озвучил только на пятый день его оглашения. В соответствии с решением суда владелец компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев получил восемь лет заключения. Топ-менеджеры той же фирмы Евгения Дегтярева (дочь главного обвиняемого), Александр Базанков и Мурат Матуев должны провести в заключении четыре с половиной, шесть и пять с половиной лет соответственно. При этом с каждого из них был взыскан штраф в размере 1 млн рублей. Ранее еще один фигурант расследования — бывший гендиректор «ВИП-Стройинжиниринг» Вадим Митряков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был приговорен к четырем годам колонии. Спецстрой, признанный потерпевшей стороной по этому делу, заявлял к осужденным иск на 1,4 млрд рублей, однако суд не стал его рассматривать, решив, что это требование должно быть разрешено в порядке гражданского судопроизводства.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, владелец «ВИП-Стройинжиниринг»Далее...

Наркобухгалтер Али Абянов и 12 мешков удовольствия

by topbloger 26. февраля 2018 03:00
Официальные версии появления в российском дипломатическом представительстве в Аргентине почти 400 кг кокаина, выглядят натянутыми. Версия об уволенном техническом сотруднике, переправляющем контрабанду на сумму около €50 млн, озвученная ведомством Сергея Лаврова, не выглядит очень правдоподобной. Тем более непонятно, какую роль во всей этой истории играет бывший директор ФСБ, а ныне секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Многомесячная операция
Операция по перекрытию масштабного канала поставки наркотиков из Латинской Америки в Европу длилась больше года и завершилась арестами предполагаемых участников организованной группы в Москве и Буэнос-Айресе в четверг, 22 февраля. О ходе и успешном завершении многомесячной операции на специальной пресс-конференции в этот же день рассказала министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич. По ее словам, к переправке в Россию готовили партию кокаина весом 389 кг. «Это стало одной из самых сложных и экстравагантных операций по борьбе с наркотрафиком в истории Аргентины», — добавила она.

Аргентинское издание Clarin со ссылкой на «высокопоставленные источники» в правоохранительных органах пишет, что речь идет о кокаине очень высокого качества, его чистота составляет от 88 до 95%. Аргентинские власти, продолжает издание, предполагают, что наркотики изготовили в Колумбии.

Далее...

Арендаторы Кузнечного рынка подвели под статью заместителя Дениса Мартюшева

by topbloger 26. февраля 2018 03:00
В резонансном скандале вокруг петербуржского Фонда имущества просматриваются самые неожиданные и противоречивые связи: Минкульт и Кузнечный рынок, расхититель "Зенит-Арены" Оганесян и приятельница Ротенбергов Наталья Волынская. Директор Фонда имущества Санкт-Петербурга - Денис Мартюшев.

Открывшиеся подробности дела о крупной взятке, по которому арестован замглавы Фонда имущества Илья Жинкин, говорят о том, что неприятности у торговой площадки могут продолжиться. За арестами просматривается другой длительный конфликт, который Смольный никак не разрешит, — спор с арендатором Кузнечного рынка. 22 февраля Октябрьский райсуд арестовал Жинкина на два месяца. В Фонде имущества тем временем решают, как жить дальше.

Уголовное дело о получении должностными лицами взятки было возбуждено 16 февраля в отношении конкретных лиц. В тот же день прошли обыски в Фонде имущества и других подведомственных комитету имущественных отношений (КИО) организациях. Первым был задержан замдиректора ГКУ «Имущество» Александр Иванов. Как пояснили «Фонтанке» в комитете, Иванов написал заявление об увольнении и больше в ГКУ не работает. Следствие предполагает, что и с ним Александр Владимирович тоже был честен. Он написал явку, дал признательные показания и сообщил о Жинкине. Естественно, что в версии самого Иванова теперь уже экс-главе ГКУ отведена роль незначительная. Якобы он просто взял деньги и передал Жинкину. Третьим участником схемы значится петербуржец Солопов. В результате под арестом оказались Жинкин и Иванов (о его аресте стало известно вечером). Солопова суд отпустил под залог.
Далее...

Тюремные подмостки Максима Корнеева

by topbloger 26. февраля 2018 03:00

ФСБ отрапортовала о раскрытии уголовного дела о хищении в размере 45 млн рублей при строительстве малой сцены Малого драматического театра (Театра Европы) Льва Додина. Деньги, выделенные на строительство, пошли на покупку квартир и дорогих автомобилей строителей. Сегодня стало известно о первых задержанных по этому делу.

Бизнесмен Максим Корнеев был арестован Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга до 20 апреля, несмотря на просьбы защиты отправить его под залог или домашний арест. По версии следствия, с октября 2015 года по март 2016 года он организовал мошенническую схему по выводу не менее 45,5 млн рублей со счетов подрядчиков ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД) Минкульта и воспользовался ими «как своими собственными» путем «обмана и злоупотребления доверием». Бюджетные средства были перечислены на проектирование новой сцены Малого драматического театра (МДТ) сначала ЗАО «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), а затем его субподрядчику ООО «Стройсоюз СВ», бенефициаром которого был господин Корнеев. Сам он во время допроса утверждал, что работы были выполнены, чему есть документальное подтверждение.

Ходатайство об аресте бизнесмена в ФСБ обосновали тем, что, в частности, Максим Корнеев может скрыться: в прошлом бизнесмен имел украинское гражданство и визу США. Таким образом, по мнению следствия, оставаясь на свободе, господин Корнеев может помешать расследованию, поскольку не все участники преступления установлены. Свою позицию следствие усилило ссылкой на угрозы в адрес свидетеля — экс-главы ТДМ Владимира ХалифаДалее...

Спаситель Титов

by topbloger 26. февраля 2018 03:00
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выступил в защиту бухгалтера ростовской фирмы «Альянс-Агро» Анастасии Хамбуровой, арестованной 16 февраля правоохранительными органами Ростова-на-Дону. Госпожа Хамбурова — сестра бизнесмена Алексея Кузнецова из так называемого «лондонского списка» предпринимателей, готовых вернуться в Россию и доказать в суде свою невиновность, который господин Титов передал президенту. В аппарате бизнес-омбудсмена связывают арест Анастасии Хамбуровой с ее отказом «подписывать показания против брата».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о недопустимости заключения под стражу бухгалтера ООО «Альянс-Агро» Анастасии Хамбуровой. Такую меру пресечения в ее отношении избрал 16 февраля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону по ходатайству городских правоохранителей. Госпожа Хамбурова — сестра бизнесмена Алексея Кузнецова из так называемого «лондонского списка» предпринимателей, скрывающихся от уголовного преследования за рубежом. Этот список Борис Титов передал президенту Владимиру Путину в конце января этого года, заверив, что они готовы вернуться в Россию и доказать свою невиновность при условии, что им будет обеспечена защита.

Дело каждого предпринимателя из этого списка тщательно анализировалось юристами и экспертами, специально привлеченными аппаратом бизнес-омбудсмена. «И президенту переданы фамилии только тех, в невиновности которых нет никаких сомнений»,— пояснил общественный представитель бизнес-омбудсмена Александр Хуруджи По его словам, Алексей Кузнецов сейчас живет на Кипре, в связи с чем уголовное дело против него приостановлено. Ему как совладельцу ООО «Альянс-Агро» следствие инкриминирует «незаконную банковскую деятельность. Следователи обнаружили, что в 2017 году на расчетный счет фирма Алексей Кузнецова (владеет элеватором, производит продукты питания) поступили 96 млн рублей от компаний ООО «Югпродукт» и ООО «Международная зерновая компания-Юг». По версии следствия, эту сумму господин Кузнецов незаконно обналичил и передал заказчикам, удержав процент «за работу», тем самым подменив собой банк и получив прибыль за незаконную деятельность.
Далее...

С Ротенберга сорван покров тайны

by topbloger 26. февраля 2018 03:00
Верховный суд Великобритании, высшая судебная инстанция королевства, снял запрет для британских журналистов писать о судебных разбирательствах бракоразводного процесса Аркадия и Натальи Ротенберг. Об этом 24 февраля сообщила лондонская The Times.

На сохранении анонимности настаивал Аркадий Ротенберг. Его юристы утверждали, что разглашение деталей дела может угрожать жизни российского миллиардера. Адвокаты The Times, наоборот, отстаивали право свободно писать о процессе, апеллируя к общественной значимости, нахождению Аркадия Ротенберга под европейскими и американскими санкциями, а также его близости к президенту России Владимиру Путину.

При этом финансовые подробности договоренности развода Аркадия и Натальи остаются конфиденциальными. Источник «Открытых медиа», близкий к семье Ротенберг, утверждал, что в 2016 году, когда развод супругов был финализирован в Соединенном Королевстве, Наталья получила от бывшего супруга компенсацию, но гораздо ниже требуемой суммы. В России супруги развелись в 2013 году. Forbes оценивает состояние Аркадия Ротенберга в $2,6 млрд.

The Times пишет, что в Великобритании Ротенбергам принадлежит поместье в графстве Суррей, чья стоимость оценивается в £35 млн, и квартира в Лондоне за £7 млн.

Британский суд засекретил для местных журналистов подробности процесса еще в 2015 году, а вскоре Ротенберги потребовали распространить этот запрет для всех журналистов (contra mundum). Юрист The Times отметил, что в этом случае Аркадий и Наталья Ротенберг смогли бы сохранять анонимность по меньшей мере до середины 2020-х годов. В 2016 году Times начала судебное оспаривание запрета на освещение процесса РотенберговДалее...

Депутат Вайнштейн-Слуцкий опять хочет журналисток

by topbloger 26. февраля 2018 03:00
22 февраля журналистки, работающие в Госдуме, анонимно рассказали «Дождю» о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. В ответ ЛДПР пригрозила лишить телеканал аккредитации и подать в суд, а Слуцкий выступил с опровержением обвинений.

Обвинения выдвинули две журналистки и продюсер
Об обвинениях впервые рассказала корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова в программе Hard Days Night с Владимиром Жириновским. Две журналистки на условиях анонимности заявили, что руководитель комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий приставал к ним во время работы.

По словам первой журналистки, в 2017 году во время обсуждения международной повестки Слуцкий распускал руки: «Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провёл рукой вверх». Он также интересовался её местом жительства, предлагал обсудить дополнительные вопросы после 22:00 и предлагал обсудить «её поведение» с лидером c «Национального фронта» Марин Ле Пен. Вторая журналистка добавила, что тоже подвергалась домогательствам, но боялась рассказывать, чтобы не потерять работу в Госдуме.

После публикации «Дождя» о неприличном поведении Слуцкого сообщила продюсер одного из телеканалов. По её словам, на SMS с приглашением на эфир депутат отвечал предложением пойти на ужин: «Когда он пришёл на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы».
Далее...

Тайные господрядчики - топ-2018

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене, но данные о победителях не раскрывать. Изучая данные госзакупок, мы видим, что реальные получатели госзаказов уже скрываются. Крупные подряды часто уходят неизвестным компаниям, явно не способным их выполнить, а это означает, что реальных «королей» заметной части госзаказа мы выявить уже не можем.

[Forbes, 30.11.2017, "Гостайна против санкций. Силовикам и госкомпаниям разрешили засекретить данные о поставщиках": Правительство России внесло серьезные коррективы в систему госзакупок, разрешив госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты, и засекретив все закупки для нужд Министерства обороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

Соответствующие постановления за №1429 и №1428 подписаны председателем правительства Дмитрием Медведевым 27 ноября и два дня спустя опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление №1429 приостанавливает действие ряда подпунктов «Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденных 31 октября 2014 года. Это дает госкомпаниям право не публиковать в реестре закупок сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и не обнародовать информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе их наименование, место нахождения, ИНН, предмет и цену договора.Далее...

ФНС И МВД готовят крестовый поход по очистке нескольких отраслей

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
С начала недели по сообщениям СМИ возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководства ГБУ «Жилищник» в Москве по факту фиктивного устройства на работу дворниками и уборщиками десятков «мертвых душ». Проблема была выявлена на фоне аномального снегопада в Москве и отсутствия адекватной уборки снега в ВАО. Очевидно, что руководство администрации Москвы в курсе этой проблемы и само инициировало проверку со стороны МВД. Стоит ждать отставок в префектурах и громких арестов.

В тоже время, очевидно, что в снег не единственная и не основная причина масштабных проверок клининговых кампаний, которые начнутся в самом ближайшем будущем. Известный и ассоциируемый с Администрацией Президента Телеграм-канал «Караульный» пишет о том, что ФНС по поручению первого лица принято решение начать в апреле глобальную проверку нескольких бизнес-отраслей в т.ч. рыбоведческую и клининговую. ФНС будет действовать в связке с МВД. Для руководства МВД, это возможность продемонстрировать свою эффективность в выявлении незаконной миграции и экономических преступлений (незаконной банковской деятельности, мошенничества и т.п.)

Заявление Караульного напрямую подтверждается ожидаемым всеми введением принципа экстерриториальных проверок, означающего, что подразделения ФНС смогут осуществлять внеплановые выездные проверки в любом регионе в рамках НДС-3.

Для клининговой отрасли предстоящий «крестовый поход» несет за собой разные последствия. Во-первых, если стройка и торговля редкоземельными металлами всегда были классическими формами бизнеса, которым свойственны преступления с возмещением НДС, то клининг, так же как и консалтинг в последние годы стали классическими схемами для незаконного обналичивания денежных средств. Так в 2016 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано ОПС, занимающееся незаконной банковской деятельностью с помощью клининговых схем.
Далее...


Список Компроматов

Избранное