Альфа-групп и ее основные бенефициары Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан изо всех сил пытается избежать американских санкций для своего детища - судорожно и безуспешно. Демонстративный отказ группы сотрудничать с предприятиями отечественного военно-промышленного комплекса не спас российских банкиров от попадания в "кремлевские списки" Минфина США. Новые проблемы для Альфы неожиданно создал зять Германа Хана - партнер лондонского офиса юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Алекс ван дер Цваан. Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование вероятного вмешательства Российской Федерации в выборы президента США 2016 года, обвинил его в даче ложных показаний, что обязательно усилит ограничительные меры американских властей против российской финансовой группы.

Отмечается, что в 2012 году фирма ван дер Цваана по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования экс-премьера Юлии Тимошенко тогдашним режимом президента Виктора Януковича. Документ был ответом позиции США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.

В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона.
Далее...

упоминало фамилию бывшего депутата палаты представителей Свердловской области Сергея Капчука среди других фигурантов «списка Бориса Титова» - подготовленного бизнес-омбудсменом перечня бежавших в Британию жуликов, рассчитывающих получить амнистию на родине. Сам Капчук в начале двухтысячных стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его обвиняли в махинациях с деньгами, выделенными «Свердловской железной дорогой» в счет погашения грядущих платежей в областной бюджет по налогу на имущество. На эти 2 млрд рублей Капчук приобрел квартиру, продал ее, а деньги присвоил. В 2006 году Сергея Капчука объявили в розыск - он сбежал сначала на Кипр, затем в Арабские Эмираты, и, наконец, осел в Лондоне, где получил политическое убежище и где сменил фамилию, переименовавшись в Сергея Виндзора. При этом, как видно по материалам судебных дел, он продолжает переживать за свою репутацию. В Высокий суд Лондона поступили документы по иску Сергея Капчука к его бывшей подруге Маринике Смирновой, победительнице конкурса Миссис Россия-2008 и звезде шоу «Встречайте, русские» телеканала Fox. Как говорится в исковом заявлении, Смирнова оклеветала Капчука в передаче «НТВ-светская львица: Заказать мужа с любовником» и тем самым опорочила честь самого бизнесмена, а также навредила репутации его родителей, брата-близнеца и детей. По словам Капчука, сейчас начинается рассмотрение дела по существу.
Далее...

Название компании Noga d'importation et d'exportation швейцарского предпринимателя Нессима Гаона было на слуху в Российской Федерации начала 2000-х благодаря проведенной ей многоходовой комбинации на черном рынке долговых обязательств. Президент Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Гаон в 1991 году подписал с Совмином РСФСР соглашение об открытии кредитной линии для закупок потребительских товаров и продовольствия на $1,4 млрд в обмен на нефтепродукты — и то и другое по льготным ценам. Однако уже в 1992 году Гаон обратился к председателю правительства Виктору Черномырдину с жалобой на то, что российская сторона прекратила поставки нефти и уже возникла задолженность в $300 млн. В ответ он получил лишь $30 млн. и расторжение договора в одностороннем порядке.

После этого Гаон подал десятки исков против России в разные юрисдикции, увеличивая размер требований. Уже в конце 1992 года Гоан потребовал от главы правительства Виктора Черномырдина $300 млн неустойки. С этого момента началось многолетнее противостояние, в ходе которого претензии Noga к России превысили $1,5 млрд. В ходе рассмотрения этих дел в 1993 году в судебном порядке были заморожены российские деньги в банках Люксембурга и Швейцарии. В 2000 году во французском порту Брест был задержан парусник «Седов», участвовавший в международной регате. Затем последовали попытки арестов наших самолетов на авиасалоне в Ле-Бурже, парусника «Крузенштерн» у берегов Уругвая, наконец, арест 54 картин французских живописцев из Пушкинского музея.
Далее...

Будучи одним из самых известных рейдеров Санкт-Петербурга, Бадри Шенгелия отсидел всего один раз и при этом получил рекордно короткий срок. После чего стал «профессиональным свидетелем», давая показания против других рейдеров в обмен на преференции и защиту от уголовного преследования. Одной из жертв Шенгелии стал питерский «крестный отец» Вадим Кумарин (Барсуков). Сегодня авторитетный предприниматель дает в Мосгорсуде показания на руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко. По версии следствия, Максименко использовал Шенгелию, чтобы завести дело на главу ГСУ СКР по Петербургу. Предприниматель и силовик познакомились более десяти лет назад, их связывали финансовые отношения.

Пропавшие часы

По версии гособвинения, Шенгелия в 2015 году за взятку $50 тыс добился от Максименко возбуждения уголовного дела на силовиков, которые якобы украли у Шенгелии часы Hublot. Для Максименко целью возбуждения этого дела было отстранить руководителя Главного следственного управления СКР по Петербургу Александра Клауса, с которым у полковника был конфликт. Об этом рассказывал сам Максименко, заявил Шенгелия. При этом в суде бизнесмен рассказал, что часы у него действительно пропали, а на стадии следствия утверждал, что заявление о краже часов было ложным.

Сообщало о хулиганском поведении на борту самолета супруги футболиста Андрея Аршавина, из-за которого на несколько часов был отложен рейс Москва — Алма-Аты. Нечто подобное на борту рейса Москва — Якутск устроил глава Якутии Егор Борисов. Жена Аршавина «отличилась» тем, что называла себя офицером ФСБ и угрожала сотрудникам авиакомпании своими связями в Следственном комитете. Чиновник Борисов в конфликте со стюардессами «Аэрофлота» обратился за помощью к самому министру транспорта Максиму Соколову и руководителю Росавиации Александру Нерадько.


В "Аэрофлоте" рассказали РИА Новости, что Борисов, его помощник Евгений Шигапов и еще одна пассажирка пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади. Они категорически отказались предъявить бортпроводнику посадочные талоны, "выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании", а также оскорбляли сотрудников и саму авиакомпанию, при этом показывали свои удостоверения и угрожали увольнением экипажу.

Затем Шигапов попытался пройти в кабину пилотов, не реагируя на замечания экипажа. Сообщается, что Шигапов даже применил физическую силу в отношении одной из бортпроводниц, защищая своего начальника. По решению командира экипажа этого пассажира сняли с рейса. Сотрудники воздушного судна хотели высадить и главу субъекта федерации, однако за него успела вступиться его супруга, Прасковья Борисова, летевшая вместе с ним. Рейс SU 1750 в итоге вылетел с опозданием более чем в час. В авиакомпании подчеркнули, что располагают свидетельскими показаниями очевидцев.
Далее...

Испанский прокурор запросил пять с половиной лет заключения и штраф в €100 млн для обвиняемого в отмывании денег российского депутата Владислава Резника. Обвинение считает, что, приобретая недвижимость на испанском курорте, политик мог быть причастным к отмыванию незаконных доходов (при этом в декларации депутата никаких зарубежных активов не значится). Сам депутат Госдумы от Адыгеи, член комитета по бюджету и налогам, а в прошлом крупный бизнесмен, надеется доказать свою невиновность, упирая на неправильный перевод его подслушанных телефонных переговоров. На слушания в Испанию он прибыл вместе с супругой Дианой Гиндин, также проходящей по делу.
Дело «русской мафии»

Так называемое дело русской мафии в Испании было возбуждено в 2008 году, когда местная полиция провела операцию «Тройка», в ходе которой арестовала несколько граждан России, предположительно, связанных с Тамбовской ОПГ. В числе арестованных тогда был и Геннадий Петров, которого испанская прокуратура называет преемником арестованного Владимира Барсукова (Кумарина) на «посту» лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Для Петрова прокуроры запросили восемь лет, однако его дело рассматривается отдельно.

Далее...