ФНС И МВД готовят крестовый поход по очистке нескольких отраслей

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
С начала недели по сообщениям СМИ возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководства ГБУ «Жилищник» в Москве по факту фиктивного устройства на работу дворниками и уборщиками десятков «мертвых душ». Проблема была выявлена на фоне аномального снегопада в Москве и отсутствия адекватной уборки снега в ВАО. Очевидно, что руководство администрации Москвы в курсе этой проблемы и само инициировало проверку со стороны МВД. Стоит ждать отставок в префектурах и громких арестов.

В тоже время, очевидно, что в снег не единственная и не основная причина масштабных проверок клининговых кампаний, которые начнутся в самом ближайшем будущем. Известный и ассоциируемый с Администрацией Президента Телеграм-канал «Караульный» пишет о том, что ФНС по поручению первого лица принято решение начать в апреле глобальную проверку нескольких бизнес-отраслей в т.ч. рыбоведческую и клининговую. ФНС будет действовать в связке с МВД. Для руководства МВД, это возможность продемонстрировать свою эффективность в выявлении незаконной миграции и экономических преступлений (незаконной банковской деятельности, мошенничества и т.п.)

Заявление Караульного напрямую подтверждается ожидаемым всеми введением принципа экстерриториальных проверок, означающего, что подразделения ФНС смогут осуществлять внеплановые выездные проверки в любом регионе в рамках НДС-3.

Для клининговой отрасли предстоящий «крестовый поход» несет за собой разные последствия. Во-первых, если стройка и торговля редкоземельными металлами всегда были классическими формами бизнеса, которым свойственны преступления с возмещением НДС, то клининг, так же как и консалтинг в последние годы стали классическими схемами для незаконного обналичивания денежных средств. Так в 2016 году в Санкт-Петербурге было ликвидировано ОПС, занимающееся незаконной банковской деятельностью с помощью клининговых схем.
Далее...

Суд смилостивился над Меламедом

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
Мосгорсуд не стал продлевать домашний арест бывшему главе «Роснано» Леониду Меламеду, обвиняемому в растрате более 220 млн рублей. Сегодня рассматривалось апелляционное представление прокуратуры, которая не согласилась с возвратом дела в надзорное ведомство. Суд ходатайство прокуратуры не удовлетворил.

До этого экс-главе «Роснано» разрешили отбывать арест в его уютном доме в Серебряном Бору. Ранее Меламед в рамках домашнего ареста должен был находиться в своей московской квартире и ему были разрешены трехчасовые прогулки и общение с родственниками по телефону.

Ранее избранная мера пресечения Леониду Меламеду и бывшему финдиректору «Роснано» Святославу Понурову истекает сегодня, напоминает "Ъ". Поскольку уголовный процесс не начался, дело ушло на дополнительное расследование.

В начале декабря 2017 года Черемушкинский райсуд Москвы нашел в обвинительном заключении ошибки. По мнению суда, указанные в нем доказательства не раскрывают существа преступления. Суд поставил вопрос о возвращении дела в прокуратуру по собственной инициативе, защита Меламеда об этом не ходатайствовала, говорит адвокат «Роснано» Александр Аснис. Инициатива могла исходить и от прокуратуры.

Любопытно, что в мае 2017 года зам генерального прокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение и принял решение о возвращении дела следствию «в связи с грубейшими нарушениями». Но уже на следующий день ситуация изменилась кардинально - генпрокурор Юрий Чайка Далее...

Виллы и лошади Бориса Ротенберга

by topbloger 22. февраля 2018 03:00

После ареста во Франции российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова за уклонение от уплаты налогов, интерес к поместьям россиян в этой стране не стихает. Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) обнаружил на французской Ривьере виллу, принадлежащую Борису Ротенбергу. В отличие от брата Аркадия, финский гражданин Борис Ротенберг не попал под санкции, что не помешало ему тщательно замаскировать свою связь с поместьем на Лазурном Берегу. Схема владения особняком в Грассе намного более замысловата, чем та, которую использовал Керимов.


Три виллы


Связи Ротенберга с Францией разнообразны. Например, в городе Ле-Люк тренируются автогонщики основанной им команды — SMP Racing, которая, как сказано на ее сайте, занимается популяризацией автоспорта в России. Детский автоспорт, который также развивает SMP Racing, поддерживает «Газпром» в рамках своей благотворительной программы. Вместе они устраивают в России детские турниры «SMP Racing/Газпром — детям».

В полутора часах езды на автомобиле от Ле-Люка, в коммуне Эз, у Бориса Ротенберга 2,5 гектара земли и прочая недвижимость, которая в 2008 году была оценена французским банком Societe Generale в €2,5 млн.

Расположенная между Ниццей и Монако, Эз — это деревня, известная с древнейших времен, — поселение на крутой горе, уходящей в море. Такие стали появляться здесь до господства римской империи. Еще Эз памятна своей хорошо сохранившейся средневековой архитектурой. И тем, что здесь жил философ Фридрих Ницше. Эз расположена на скале, так что подъем довольно утомителен. Перепад высот знаменитой тропы Ницше, по которой прогуливался философ, — несколько сотен метров.
Далее...

Зять Германа Хана — над пропастью во лжи

by topbloger 22. февраля 2018 03:00

Алекс ван дер Цваан, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана, признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Ранее в этом его недавно обвинил спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном вмешательстве Кремля в исход американских президентских выборов 2016 года. Обвинения в адрес зятя Хана прямо не связаны с этим расследованием, однако в них упоминаются главные его фигуранты.

В частности, Алекс ван дер Цваан признался в том, что он солгал федеральным следователям о своих контактах с заместителем главы избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом. Тот факт, что 33-летний адвокат признал свою вину, возможно, позволит ему избежать пятилетнего тюремного заключения, предусмотренного за его проступок.

Гейтс – давний бизнес-партнер Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании Трампа. В прошлом году Гейтсу и Манафорту были предъявлены обвинения в том, что они сговорились и вели в Вашингтоне скрытую кампанию по лоббированию интересов украинского правительства Виктора Януковича. Оба подозреваемых не признают свою вину.

Цваан был сотрудником лондонского офиса междунарожной юридической фирмы Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom (во вторник компания заявила, что он был уволен в прошлом году). Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom работала над докладом, посвященном уголовному делу против премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Следствие считает, что Гейтс и Манафорт перевели на некие офшорные счета за работу над этим докладом $4 млн. В так называемой амбарной книге украинской Партии регионовДалее...

Тайные господрядчики - топ-2018

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене, но данные о победителях не раскрывать. Изучая данные госзакупок, мы видим, что реальные получатели госзаказов уже скрываются. Крупные подряды часто уходят неизвестным компаниям, явно не способным их выполнить, а это означает, что реальных «королей» заметной части госзаказа мы выявить уже не можем.

[Forbes, 30.11.2017, "Гостайна против санкций. Силовикам и госкомпаниям разрешили засекретить данные о поставщиках": Правительство России внесло серьезные коррективы в систему госзакупок, разрешив госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты, и засекретив все закупки для нужд Министерства обороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

Соответствующие постановления за №1429 и №1428 подписаны председателем правительства Дмитрием Медведевым 27 ноября и два дня спустя опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление №1429 приостанавливает действие ряда подпунктов «Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», утвержденных 31 октября 2014 года. Это дает госкомпаниям право не публиковать в реестре закупок сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и не обнародовать информацию о договорах с субподрядчиками, в том числе их наименование, место нахождения, ИНН, предмет и цену договора.Далее...

Театр Европы зачищен под Ротенбергов

by topbloger 22. февраля 2018 03:00

ФСБ отрапортовала о раскрытии уголовного дела о хищении в размере 45 млн рублей при строительстве малой сцены Малого драматического театра (Театра Европы) Льва Додина. Деньги, выделенные на строительство, пошли на покупку квартир и дорогих автомобилей строителей. Министр культуры Владимир Мединский уже успел назвать происходящее «нашим большим общим успехом», - у него есть в запасе другие подрядчики.


Фатальная сцена


Это уже третье громкое расследование в сфере культуры. В октябре 2017 года по "делу реставраторов" осудили бывшего заместителя министра культуры Владимира Мединского Григория Пирумова, а сейчас под домашним арестом по делу о хищении находится Кирилл Серебренников - художестенный руководитель "Гоголь-центра", лауреат множества российских и международных театральных премий.

По делу петербургского театра Додина уже задержаны несколько человек. Их имена пока не называются, но на этот раз, похоже, на скамье подсудимых окажутся только строительные подрядчики, а не деятели культуры. "Вся ответственность будет полностью лежать на подрядчике... Мы театр полностью вывели из-под удара в этой истории», — сказал Мединский, пообещав "и дальше выкорчевывать эту скверну". По его словам, именно минкультуры расследовало новое хищение.

В пресс-службе театра весь все вопросы по делу переадресовывают к заказчику строительства - "Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" (СЗДДалее...

Строитель Лягин пойман в Испании с деньгами ФСБ

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
В Сочи задержан гендиректор ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России Сергей Совертокин, которого, по данным "Ъ", подозревают в злоупотреблении полномочиями при реализации контракта с УК «Инвест-Виктория» при строительстве домов для чекистов. По версии следствия, господин Совертокин допустил выплату авансов, превышающих предусмотренный договором лимит, из которых 550 млн рублей были похищены. Соучастника хищений Михаила Лягина России выдала Испания.

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о незаконном распоряжении средствами ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел (ВСО)» ФСБ России при строительстве жилья для сотрудников ФСБ в Сочи. Директор предприятия Сергей Совертокин был задержан в городе-курорте по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю по тому же эпизоду возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве обвиняемых по нему были привлечены бывший директор строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаил Лягин и экс-гендиректор фирмы Андрей Симонов. Господин Лягин, объявленный в розыск в 2015 году, был задержан в Испании в феврале 2016 года, а вчера по требованию Генпрокуратуры был передан представителям российских правоохранительных органов, которые вскоре должны доставить его из Мадрида в Москву.

По данным источников, в уголовном деле речь идет о строительстве второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи на улице Гастелло. Заказчик — ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБДалее...

ЕСПЧ услышало тюремный стон Бойко-Великого

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
Как стало известно "Ъ", ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, обвиняемого в организации преступного сообщества. Он рассчитывал не только взыскать с властей России компенсацию за свой незаконный арест в 2007 году, но и добиться возмещения многомиллионного ущерба, нанесенного в связи с этим холдингу. Признав, что нарушения совершались только в отношении бизнесмена, ЕСПЧ присудил ему компенсацию в €7,5 тыс.

В жалобе, отправленной в ЕСПЧ еще в 2007 году, господин Бойко-Великий привел целый список допущенных в его отношении нарушений. Однако в итоге евросуд посчитал, что следствие и российский суд не имели достаточных оснований для ареста заявителя, а также не дали ему возможности для «скорейшего судебного пересмотра» этого решения. Кроме того, как следует из постановления ЕСПЧ, в нарушение пунктов Европейской конвенции по правам человека следователь не допустил в СИЗО, где содержался Василий Бойко-Великий, священника, жену и мать арестованного.

Как пояснил заявитель Бойко-Великий, следователь тогдашнего Следственного комитета при МВД Дмитрий Бардин отказал в допуске его близких родственников в СИЗО, сославшись на то, что они допрошены по делу в качестве свидетелей. Визит священника был запрещен в связи с тем, что заключенные могут воспользоваться тюремным храмом. «При этом из СИЗО, где я содержался, в него вообще никого не пускали»,— отметил господин Бойко-Великий.
Далее...

Постановщик Кисляров продался коллеге Урину

by topbloger 22. февраля 2018 03:00
Продолжает развиваться скандал вокруг поглощения Академическим Большим Театром Камерного музыкального театра (КМТ) имени Б. А. Покровского на Никольской улице. Начало конфликту было положено в феврале 2017, когда был уволен главный режиссёр Михаил Кисляров, занимавший этот пост с 2010 года, а до того с 1989 по 2007 гг. бывший режиссером-постановщиком Камерного под художественным руководством его основателя Б. А. Покровского.

Будто бы в насмешку ему предложили ставку реквизитора (оклад - 3805 рублей в месяц). Уже тогда по соцсетям и СМИ пронеслась волна возмущения. Развитие ситуауия получила уже в 2018 году, после вынесения решения о том, что текущий, 47-й сезон в истории Камерного музыкального театра (КМТ) имени Б. А. Покровского станет последним. Театр со славной историей будет "слит" с Большим театром по инициативе директора - Владимира Урина. Культурная общественность столицы восприняла это как удар по и без того скудному многообразию театральной жизни Москвы. Была создана петиция в поддержку Камерного театра, а среди тех кто ее подписал были замечены самые разные люди. Например, популярный журналист и радиоведущий Александр Бунин призвал подписывать петицию, потому что "Попасть в Большой сегодня практически нереально. Любители качественной оперы находили себе утешение как раз в Камерном театре Покровского, где главным режиссером был Михаил Кисляров".
Далее...

Старик-разбойник Владимир Тумаев

by topbloger 21. февраля 2018 03:00
Сотрудники правоохранительных органов задержали члена совета директоров удмуртской компании «Газпром Спецгазавтотранс» Владимира Тумаева, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника «Интерфакса», он подозревается в неэкономическом тяжком преступлении. Позднее агентство со ссылкой на источник передало, что он подозревается в организации заказного убийства, в результате которого был ранен один человек. Об этом также сообщила редакция «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев в ответ на запрос. Следователи отказались ответить на вопросы о задержании Тумаева. «В интересах следствия не комментируем», — сказала старший помощник руководителя следственного управления СК по Удмуртии по взаимодействию со СМИ Вера Филиппова.

Газета «Коммерсантъ-Удмуртия» пишет, что Тумаев находится в изоляторе временного содержания на улице Базисной в Ижевске, а расследованием его дела занимается управление уголовного розыска местного МВД. По данным издания, Тумаева заподозрили в покушении на убийство, мера пресечения пока не избрана.

Ижевский портал «Сусанин» также пишет о том, что Тумаева заподозрили в организации заказного убийства. Знакомый с ситуацией собеседник портала рассказал, что при этом «человека не убили, стреляли в него».

Далее...


Список Компроматов

Избранное