Основу» обанкротят в семейном кругу

by topbloger 1. марта 2018 03:00
Краснодарское ООО «Туринвест» станет крупнейшим кредитором компании-зернотрейдера «Основа», выплатив задолженность банкрота по налогам на 88 млн рублей, передает "Ъ". ООО «Туринвест», как и «Основа», принадлежит Роману Баталову, зятю главы российского Минсельхоза Александра Ткачева. После урегулирования претензий ФНС в числе кредиторов «Основы» остаются только структуры, связанные с семейным бизнесом Ткачевых. Это, по предположению экспертов, свидетельствует о намерении завершить банкротство зернотрейдера, не привлекая внимания контролирующих структур.

Фирма «Туринвест» (Краснодар) полностью погасила задолженность ООО «Агрокомпания „Основа"» по налогам и сборам на 88,3 млн рублей, сообщил один из участников процесса. В арбитражном суде Краснодарского края (АС КК) 27 февраля началось рассмотрение вопроса о замене ФНС в реестре кредиторов, в процессе объявлен перерыв, сообщили в суде. Ранее на сайте АС КК появилось определение суда, который разрешил ООО «Туринвест» погасить обязательные платежи зернотрейдера-банкрота.

RoB2017 06 24-057-04 001ООО «Туринвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году, основной вид деятельности — операции с недвижимым имуществом, владелец и гендиректор — Роман Баталов (на фото), выручка компании в 2016 и 2015 годах была нулевой (данные Kartoteka.ru). На Кубани Баталова считают "смотрящим" всей экономики Краснодарского края.
Далее...

Главный налоговик Кургана поставил на кон 3 млн и "выиграл" 7 лет строгача

by topbloger 1. марта 2018 03:00
Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от местного застройщика Владимира Баскаля, который считается «гордостью» Кургана. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте господина Рыжука.

["Ъ", 28.02.2019, "Экс-налоговику припомнили взятку и бензин": Курганский городской суд признал экс-начальника УФНС по Курганской области Владимира Рыжука виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

За совершение коррупционных преступлений бывшего чиновника приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Гособвинение запрашивало для Владимира Рыжука наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 млн рублей. Подсудимый свою вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре.

Суд смягчил наказание из-за того, что у Владимира Рыжука есть маленькие дети, также ему зачтут год, проведенный в СИЗО. Таким образом, он проведет в колонии семь с половиной лет - врезка Руспрес.]


Владимир Рыжук был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и региональной полиции после того, как в автомобиле недалеко от здания УФНС на улице Климова получил от Владимира Баскаля 500 тыс рублей. По версии следствия, это была часть из взяткиДалее...

«Гоп-стоп», мошенники и кражи

by topbloger 1. марта 2018 03:00
Строительный рынок в России сегодня переживает не лучший этап своей жизни: тучные времена закончились несколько лет назад, падение спроса привело к падению предложения. Не добавила позитива и девальвация рубля, из-за которой работа гастарбайтеров в России стала менее интересной, и многие уехали из нашей страны.

В результате возросла конкуренция среди организаций, выполняющих работы на стройках. В этом есть несомненные плюсы: чтобы выжить многие начинают работать профессионально, или покидают строительный рынок.

Но есть и минусы: не все оказались готовы отказаться от многомиллионных контрактов, и не все готовы отработать эти деньги.
На этом фоне возрастает роль служб безопасности компаний, которые стоят на страже интересов строительных организаций и их клиентов. И одной лишь охраной периметра от “несунов” не обойтись. Анализ криминальной активности за последний месяц выявляет три вида угроз компаниям-застройщикам, доминирующих на строительном рынке.

Кражи строительных материалов, топлива, техники
Банальное воровство, инструментом которого является прямая кража, или подделка документов, в целях завышения расходов, по-прежнему лидирует в отрасли. Специалисты в области безопасности отмечают, что крадут всё, что в принципе можно украсть.

Как правило, «налево» уходят материалы и топливо, которые воры затем продают, или используют на других объектах. Бывают и хищения тяжелой строительной техники (как правило, ее воруют по наводке подрядчиков, или угоняют сами подрядчики).
Далее...

США нету дела до рейдерства Грефа в России

by topbloger 1. марта 2018 03:00

Принятое во вторник решение федерального суда США по Южному округу Нью-Йорка должно послужить уроком для тех, кто надеется выиграть разбирательство со Сбербанком в зарубежных судах. Американские судьи отклонили иск PPF Management LLC, по которому компания требовала взыскать с банка, его президента Германа Грефа и ряда других лиц $750 млн за утерю контроля над крупным предприятием по добыче щебня – «Павловскгранитом». Суд решил, что дело о рейдерстве в России для него неподсудно и он не вправе рассматривать его. Сам Пойманов, пытавшийся добиться справедливости на родине, оказался за решеткой. Формально его обвиняют в выводе активов из принадлежащего ему дочернего предприятия «Павловскгранита».

До конца 2009 года крупнейшим владельцем «Павловскгранита» был Сергей Пойманов. Предприятие кредитовалось в Сбербанке, Пойманов лично был поручителем по кредитам, но ни он, ни предприятие не смогло обслуживать долги. Поэтому в итоге Пойманов лишился своей собственности. Бизнесмен неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно. PPF Management перекупила права требования к ответчикам у бывшего владельца компании, оценила ущерб от утери собственности в $500 млн, а также моральный вред в $250 млн. И подала в суд на Сбербанк и Грефа в конце 2016 года.

В иске PPF говорилось, что ответчики вступили в преступный сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». Летом 2017 года суд США призналДалее...

Не красна Аргентина без русского кокаина

by topbloger 1. марта 2018 03:00

Журналистам удалось узнать о том, что рассказали ключевые свидетели по делу о контрабанде кокаина, обнаруженного в школе при посольстве в Аргентине. С их слов выходит, что главного фигуранта расследования Андрея Ковальчука дипломаты знали как бывшего сотрудника спецслужб и департамента безопасности МИД РФ. Он прилетал в разные страны с официальными делегациями. А за кружкой пива иногда делился воспоминаниями о службе.


400 кг кокаина под бюстом Ленина


Крайне подробно следователям о том, как развивались события, рассказал завхоз посольства РФ в Аргентине Игорь Рогов. Из его слов следует, что на должность он был назначен в июле 2016 года, но по техническим причинам прибыл в Буэнос-Айрес гораздо позже. Сразу начал принимать дела у прежнего завхоза — Али Абянова. Процесс этот растянулся более чем на месяц, поскольку делал все медленно из-за болезни. Здание школы бывший завхоз передавал новому последним. Показывая помещение уборщиц (под парадной лестницей), указал, что под грудой хлама находятся 12 чемоданов Андрея Ковальчука. Под хламом подразумевались списанные принтеры, сломанные стулья, кресла и бюст Владимира Ленина. При этом Али пояснил, что Ковальчук — это человек «из центра», то есть — из МИД РФ, который знаком со многими из посольства в Аргентине. При обсуждении возможного содержимого чемоданчиков два завхоза решили, что там вино, так как дипломаты вывозят его из Буэнос-Айреса коробками.
Далее...

Сорокины улетели на запад

by topbloger 1. марта 2018 03:00

О том, что семья находящегося под арестом экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина эмигрировала из России, стало известно после того, как его сын — депутат Законодательного собрания Нижегородской области от ЛДПР Никита Сорокин - перестал посещать пленарные заседания. Региональные медиа предполагают, что вся семья опального градоначальника находится сейчас в одной из стран Европы. упоминается о недвижимости, которой родственники чиновника приобрели во Франции. Под вопросом остается будущее бизнеса, который связывали с ней.

В 2017 году Никита Сорокин ни разу не посещал комитеты и пленарные заседания, а в его приемной прекратилась запись избирателей. Спикер регионального парламента Евгений Лебедев разводит руками: лишить мандата депутата-прогульщика нельзя, тем более тот прислал официальное письмо, что отсутствует по причине проблем со здоровьем. Дольщики, купившие квартиры в будущих микрорайонах, все больше выражают опасение, что их жилье станет долгостроем. Представители девелопера тем временем заверяют, что исполнят свои обязательства качественно и в срок.

Никита Сорокин – самый необычный депутат Законодательного собрания. В двадцать с небольшим он вступает в ЛДПР и тут же проходит по партийному списку в региональный парламент, обгоняя старших товарищей по партии, которые не одну пятилетку работают политическими миссионерами. С другой стороны, с таким папой, как Олег Сорокин, можно спокойно баллотироваться хоть в Госдуму, хоть в ПАСЕ.
Далее...

Силовики Кузнецов и Петрученя лишили Норильск следственного изолятора

by topbloger 1. марта 2018 03:00
В отношении заместителя руководителя главка МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова, а также бывшего замначальника управления организации тылового обеспечения ведомства Андрея Петручени, который в настоящий момент находится на пенсии, завели уголовное дело о превышении полномочий. Как передает РБК, об этом рассказали источники в правоохранительных органах и силовых структурах региона. Позже эту информацию подтвердили в местных управлениях МВД и СКР.

В здании красноярского полицейского главка, по их данным, в рамках этого производства проводятся обыски. Силовики, как уточнили собеседники агентств, осматривают служебные кабинеты.

По версии следствия, Кузнецов и Петрученя в конце 2012 года заключили договор о строительстве следственного изолятора в Норильске. Стоимость этих работ, согласно документу, должна была равняться 200 млн рублей, однако по факту на возведение СИЗО было потрачено только 10 млн рублей. При этом объект, по данным представителей правоохранительных органов, ​так и не был построен.

Таким образом, оплата по контракту была произведена за фактически невыполненные работы, рассказали в местном главке МВД. В отношении руководителя строительной фирмы, по данным полицейских, ранее уже было возбуждено уголовное дело, его приговорили к полутора годам лишения свободы.

Прежде в феврале обвинения в превышении полномочий Следственный комитет предъявил главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу ГитиновуДалее...

Призрак Путина в Danske Bank

by topbloger 28. февраля 2018 03:00
Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могли использоваться для отмывания денег членами семьи президента РФ Владимира Путина и ФСБ. Об этом 26 февраля сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора.

Как отмечает "Дождь", широкой публике о схеме стало известно только сейчас. По данным информатора The Guardian, в отмывании денег подозревают непосредственно «членов семьи Владимира Путина». Партнер Paragon Advice Group, юрист Александр Захаров объяснил, о чем говорится в расследовании The Guardian и что с ним не так.

Большинство владельцев счетов зарегистрированы в Лондоне. The Guardian упоминает только одну компанию — британскую Lantana Trade. Ее акционеры скрыты за сейшельскими и маршальскими офшорами. Как говорится в статье Guardian, «банк не смог установить, кто стоит за Lantana, но очевидно, что в их состав входят члены семьи Путина и ФСБ». Lantana Trade, по данным издания, тесно связана с обанкротившимся «Промсбербанком». Членом его совета директоров был Игорь Путин — двоюродный брат президента Владимира Путина.

Захаров считает расследование неубедительным, потому что «двое из фигурантов на данный момент являются заключенными, в отношении них вынесены приговоры российскими судами. Если бы они действительно находились в такой близости к верхушке, как говорится, то речи бы не шло о конкретных посадках и обвинениях в Российской Федерации».
Далее...

Чубайс собирается отравить 40-тысячный Переславль-Залесский

by topbloger 28. февраля 2018 03:00
«Отец ваучера» получает новые госгарантии по кредитам «Роснано» и судорожно пытается завершить провальный проект в Ярославской области. Чтобы оправдать расходы в более чем 1 млрд рублей, Анатолий Чубайс намерен запустить химическое производство в природоохранной зоне Плещеева озера. Можно предположить, что главу госкорпорации еще не раз вызовут в суд. Окажется ли он на скамье подсудимых рядом со своими подчиненными?

Недолгая история «Роснано» обрастает все новыми удивительными подробностями. Бывший руководитель госкорпорации Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста после того, как показания в его защиту дал действующий глава компании Анатолий Чубайс. Впрочем, уголовное дело не закрыто и, по всей видимости, вернется в суд после доследования. Леонид Меламед и бывший член совета директоров «Роснано» Святослав Понуров обвиняются в растрате 226 млн рублей.

По версии следствия, в 2008-2009 годах эти деньги были перечислены Меламедом в подконтрольную ему компанию «Алемар», которая якобы оказывала госкорпорации консультационные услуги. Действующий глава компании Анатолий Чубайс заявил в суде, что действия Меламеда не только не нанесли ущерба «Роснано», но и позволили ей сэкономить. Интересно, что скажет Чубайс, если ему придется выступить на другом процессе — по делу бывшего топ-менеджера АО «Роснано» Андрея Горькова, который отвечал за ее инвестиционную деятельность? Горьков находится под стражей, в начале февраля Басманный суд Москвы продлил его арест до 9 мая. Следствие вышло на финишную прямую и, вероятно, скоро мы увидим фигуранта на скамье подсудимых. Правоохранительные органы считают, что в 2011-2013 годах он вывел из госкорпорации почти 740 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк».
Далее...

Яхта Джапаридзе пошла по рукам

by topbloger 28. февраля 2018 03:00
Несмотря на сложности, со времен кризиса 2008 года чартерный рынок яхт начал восстанавливаться и в последние несколько лет заметно рос. Особенно высоким был спрос на крупнейшие яхты. Используя платформу Yacht Harbour — Timeline, в редакции Forbes посчитали и оценили чартерные яхты с самыми большими оборотами за летний сезон 2017 года. Некоторые оценки включают средства, заплаченные самими владельцами за использования их яхт, но это обязательное условие для яхт, зарегистрированных как коммерческие.

1. Яхта Romea и неизвестный российский владелец

1-3025982309579438798576590780985690439879857398479568


Владелец Romea: неизвестен, но источники на яхтенном рынке предполагают, что это россиянин. На это указывает ряд признаков: русская литература в библиотеке, а также фильмотека с советским и российским кино.

Длина: 81,8 м

Стоимость яхты: €65–70 млн

Цена аренды: €875 000 в неделю

Оборот: €12–12,5 млн (оценка)

Romea была сдана в 2015 году немецкой верфью Abeking & Rasmussen. В том же году она вышла на чартерный рынок, а через несколько недель после этого была представлена на монакском яхт-шоу.

Интерьер яхты, созданный дизайнером Теренсом Дисдейлом, выполнен в кремовых тонах с элементами темного дерева. Судно вмешает до 12 гостей. На Romea можно найти кинозал, спа-зону, джакузи, а также два тендера.
Далее...


Список Компроматов

Избранное