Борису Минцу дали бежать в Лондон, а теперь хотят арестовать

by topbloger 31. января 2020 13:04
Экс-совладелеца «Открытия» обвиняют в растрате 30 млрд рублей

Три года покровителям Бориса Минца из Центробанка удавалось оттягивать объявление его в розыск. За это время глава ФК «Открытие» смог перевести часть капитала в Великобританию, обеспечить там убежище для всей своей родни. Правда $572 млн его средств все еще заблокированы судом Лондона.Как сообщили “Ъ” в Басманном суде Москвы, на сегодня запланировано рассмотрение ходатайств следователей ГСУ СКР о заочном аресте 61-летнего Бориса Минца и его сыновей, 39-летнего Дмитрия и 31-летнего Александра. Все они являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении около 30 млрд рублей. В марте прошлого года в рамках этого дела также заочно был санкционирован арест бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича. Первоначально господа Минц проходили по делу свидетелями, однако позже их статус изменился, и они были объявлены в международный розыск. Впрочем, их экстрадиция выглядит маловероятной, поскольку, по некоторым данным, Борис Минц с семьей проживает в основном в Великобритании, а кроме того, он получил гражданство Мальты, а его сыновья — Израиля.Адвокат Александра Минца Федор Куприянов пояснил, что пока лишь «разбирается» с материалами, которые ему предоставили следователи ГСУ СКР при предъявлении заочного обвинения. «О том, что мой подзащитный, его брат и отец объявлены в международный розыск, они узнали из СМИ и связались с нами, чтобы понять, когда и почему»,— сообщил господин Куприянов. Адвокат связался со следствием, но пока, по его словам, полностью претензии СКР не понимает. Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие». Адвокат отметил, что уже обсудил линию защиты в суде при обсуждении ходатайства СКР о заочном аресте. «Все они настаивают на своей невиновности и прозрачности всех сделок»,— заявил Федор Куприянов, подчеркнув, что отец и сыновья Минцы в самое ближайшее время через адвоката намерены связаться со следователями, чтобы дать подробные пояснения относительно своей позиции и представить доказательства своей невинности.Далее...

Публичным людям Бару, Портных и Сергееву не удалось обмануть Центробанк

by topbloger 31. января 2020 12:44
Апабанк лишен лицензии за сомнительные кредиты и завышенные показатели

Банк России с 31 января отозвал лицензию у московского АО "Апабанк", сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системы страны. Банк не был участником системы страхования вкладов. У банка также отозвана лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, сообщает "Интерфакс". ЦБ установил, что Апабанк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и улучшить показатели. Когда по требованию регулятора банк отразил в финансовой отчетности принимаемые кредитные риски и реальную стоимость недвижимости на своем балансе, было выявлено снижение (более 40%) капитала кредитной организации. Регулятор назвал это реальной угрозой интересам кредиторов. "Более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами", - говорится в пресс-релизе. ЦБ не раз предписывал банк адекватно оценить риски и отразить в отчетности реальное финансовое положение. Исполнение этих требований приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов, указал регулятор. ЦБ также уличил Апабанк в нарушении федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России.

Далее...

Свобода все дальше от Мязина

by topbloger 30. января 2020 15:03
«Обнальщику века» добавили срок

Мособлсуд пересмотрел приговор в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд. Изначально Мязин получил крайне маленький срок, теперь ему добавили три года заключения. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, во время следствия Иван Мязин не признавал вину, а также не давал показаний. Однако на первом же слушании в Подольском суде в 2019 году банкир неожиданно объявил, что согласен с икриминируемыми ему обвинениями и просит, чтобы его дело рассмотрели в особом порядке, без изучения материалов по существу. Судья согласилась, поэтому процесс уложился всего в три слушания. Прокурор запросил для Мязина семь лет заключения, но служитель Фемиды дала ему еще меньше — пять лет колонии. При этом было учтено, что Мязин погасил 300 тысяч рублей из ущерба в 3,2 млрд рублей. Проведший приличное время в СИЗО, Мязин вскоре мог просить об УДО. Прокуратура не стала обжаловать приговор Мязину. Злую шутку с Мязиным сыграла запредельная, по мнению источников агентства, лояльность со стороны суда. АСВ — как представителем потерпевшей стороны — был заявлен иск в рамках уголовного дела о возмещении ущерба. Однако Подольский суд не стал его рассматривать, отправив для разбирательств в гражданский суд. Это дало повод уже АСВ обжаловать приговор в отношении Мязина. Далее...

Лопнувший «Траст» отсудил у экс-акционеров $900 млн

by topbloger 24. января 2020 15:17
Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов управляли банком «традиционным для России способом»

Высокий суд Лондона вынес в четверг решение, признав факт мошеннических действий со стороны бывших совладельцев рухнувшего в 2014 году банка «Траст» обязав их выплатить $900 млн долларов. Суд решил, что все они «нечестно управляли банком» и «предоставляли невозвратные кредиты» связанным компаниям, вводя ЦБ в заблуждение. По словам Нила Дули, партнера юридической компании Steptoe & Johnson, выступающей в интересах банка, возвращение активов — следующий шаг. «Несмотря на то, что у банка есть преимущество в виде судебных распоряжений о повсеместном замораживании активов ответчика, эти активы раскиданы по всему миру, и следующий этап — это возвращение активов в пользу российских вкладчиков и налогоплательщиков», — говорится в комментарии партнера Steptoe & Johnson. По данным РАПСИ, активы на 830 миллионов долларов оказались под арестом еще в феврале 2016 года по решению судьи Леггатта в связи с иском, поданным банком «Траст» к бывшим собственникам Илье Юрову, Николаю Фетисову, Сергею Беляеву и их женам. Банкирам принадлежало 98% акций «Траста», когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. К оздоровлению банка было привлечено ОАО «Открытие Холдинг». Как следует из материалов лондонского суда, с которыми ознакомилось РАПСИ, активы бывших совладельцев проблемного банка были арестованы, в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора «Открытие холдинга», вошедшего в наблюдательный совет «Траста». Далее...

Василию Бойко-Великому добавили растрату 23 млн рублей и $120 тыс

by topbloger 16. января 2020 11:24
Ранее подмосковного мафиози обвиняли в хищении 180 млн рублей и $929 тыс у банка «Кредит Экспресс»

Следственный комитет РФ перепредъявил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василию Бойко-Великому. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс. «Следствие ужесточило бизнесмену Бойко-Великому обвинение, добавив ему еще один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которая была осуществлена фигурантами дела при оформлении семи невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, директор банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова разработала план хищения денежных средств под видом выдачи кредитов и снятия денег со вкладов клиентов банка, она привлекла к совершению преступления соучастников из числа работников кредитного учреждения, назначив их на руководящие должности в филиале банка "Московский". Как следует из фабулы обвинения, с целью хищения денег с вкладов клиентов банка Кабанова давала обязательные для исполнения участникам организованной группы поручения о составлении фиктивных договоров о закрытии вкладов клиентов, изготовлении фиктивных расходных кассовых ордеров о получении денежных средств вкладчиками и других необходимых банковских документов с целью сокрытия факта хищения. Она подписывала фиктивные договоры о закрытии вкладов клиентами банка, в последующем распределяла присвоенные деньги между соучастниками, а по фиктивным кредитам обеспечивала выплату процентов по якобы выданным кредитам. Далее...

АСВ не нашло дураков, готовых купить долги владельцев «Тюменьагропромбанка»

by topbloger 25. декабря 2019 13:02
Банкирши Куроленко, Егорова, Кузьмина, Грушевская и Сергеева вывели почти 2 млрд

Агентство по страхованию вкладов не сумело продать имущество «Тюменьагропромбанка», который был признан банкротом еще в 2014 году, пишет "Про Тюмень". Исходя из данных сайта АСВ на аукцион был выставлен один лот — субсидиарная ответственность нескольких лиц, которые контролируют тюменский банк. Цена лота 1 млрд 156 млн 639 тыс. рублей. Среди бывших топ-менеджеров Наталья Куроленко (Шабунина), Ирина Егорова, Анна Кузьмина, Оксана Грушевская, Лариса Сергеева. Требование о взяскании с них более миллиарда рублей було передано АСВ в Арбитражный суд Тюменской области в феврале прошлого года. Но на торги не поступило ни одной заявки, в связи с чем торги были признаны несостоявшимися.На площадке АО «Российский аукционный дом» пройдут повторные торги. Это произойдет 19 февраля 2020 гоад. Как сообщается, цена лота будет снижена на 10%. В том случае, если и после этого имущество не удастся продать, торги пройдут с 27 февраля по 14 июля.19 декабря 2014 года Центробанк отозвал лицензию у входившего в одну группу с самарским «Волга-Кредитом» ЗАО «Тюменьагропромбанк», а в феврале 2015-го он был признан банкротом. Сложности возникли сразу после проверки ЦБ. Вкладчики сообщали, что банк не проводит операции, не выдает средства. Свое решение регулятор пояснил тем, что тюменская кредитная организация осуществляла слишком рискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы, и весь 2014 год проводила сомнительные операции в «крупных объемах». Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.Далее...

Седьмая Жертва Артема Аветисяна

by topbloger 20. декабря 2019 12:21
По делу Майка Калви задержан очередной менеджер «Восточного»

В самый разгар пресс-конференции Владимира Путина, который много раз просил генпрокурора Юрия Чайку внимательно следить за делом инвестфонда Baring Vostok, следствие задержало нового фигуранта расследования. Как сообщает РБК, речь идет о бывшем директоре по инвестициям банка «Восточный» Александре Цакунове, суд по мере пресечения для него должен состояться сегодня. Банк «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта между фондом Baring Vostok Майкла Калви и «Финвижн» Артема Аветисяна. В феврале 2019 года в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. По делу помимо Калви проходят топ-менеджеры фонда Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, а также бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Калви, Дельпаль и Кордичев содержатся под домашним арестом, остальные — в СИЗО. Таким образом, Цакунов станет седьмым фигурантом дела. В основу уголовного дела против Калви и его коллег лег кредит «Восточного» на 2,5 млрд рублей Первому коллекторскому бюро (ПКБ), аффилированному с Baring. По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке этого кредита в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG (сделка была одобрена в феврале 2017 года, за нее голосовал и давий партнер Аветисяна, акционер банка Шерзод ЮсуповДалее...

Экс-президент Роспромбанка Сергей Салогубов отдал своей преемнице Ольге Саберовой все чем владел

by topbloger 17. декабря 2019 10:17
Находящаяся в розыске банкирша получила 750 млн рублей кэшем и 400 млн банковскими активами в обмен на подмосковный участок стоимостью 150 млн

Пресненский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима бывшего президента "Роспромбанка" Сергея Салогубова за растрату более 750 млн рублей этой кредитной организации. О приговоре ТАСС сообщили в пресс-службе суда."Подсудимый Салогубов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Белова.Салогубову было предъявлено обвинение в растрате имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как установил суд, преступная группа для хищения имущества, вверенного президенту банка, была создана не позднее марта 2016 года. В нее вошли Салогубов (назначен президентом банка 16 марта 2016 года), его преемница Ольга Саберова и другие лица, в том числе трудоустроенные в банке.Как установлено следствием и судом, в период с августа по сентябрь 2016 году Салогубов, "зная о предстоящем отзыве лицензии у банка, на основании ряда договоров передал активы банка на сумму более 401 млн рублей Ольге Саберовой". Последняя в качестве оплаты передала банку земельный участок "фактической стоимостью 167 млн рублей, предоставив подложный отчет, согласно которому его цена составила более 1 млрд рублей".Далее...

Из банка «Невский» вынесли больше, чем он мог вместить

by topbloger 16. декабря 2019 14:56
Перед этим почетный гвинеец Гирдин переписал кредитное учреждение на подчиненных

Центробанк отозвал лицензию у небольшого петербургского банка «Невский». В пресс-релизе регулятора сказано, что банк утратил весь капитал из-за необходимости создавать резервы по похищенным активам. Преступление совершено «неустановленными лицами» в начале декабря. Преступники украли наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. Уникальность случая в том, что сумма похищенного значительно превышает все возможные активы банка, а само преступление совершено сразу после проверки регулятора, пишет «Ъ». По данным Banki.ru, бывший «Невский народный банк» входил в структуру группы компаний «Марвел» — одного из крупнейших в России дистрибьюторов компьютерной техники и цифровых устройств мировых производителей. Основатель «Марвел»,почетный консул Гвинейской республики в Санкт-Петербурге Сергей Гирдин , долгое время оставался пенефициаром банка, однако незадолго до краха переписал его на номиналов.

Банк «Невский» был зарегистрирован ЦБ в 1990 году (под именем «Редмет»). Входит в систему страхования вкладов. По состоянию на 1 ноября объем средств физических лиц составлял 1,3 млрд рублей.

Между тем, согласно последней общедоступной отчетности, все активы банка на 1 ноября составляли 2,25 млрд рублей. Ни на одну отчетную дату 2019 года они также не достигали 3 млрд рублей. В кассе «Невского» столь большая для банка суммы находилась только в январе 2016 года. На 1 ноября 2019 года в кассе и банкоматах банка было лишь 210 млн рублей, ценных бумаг — на 1,5 млн рублей. На таком уровне они находятся с конца 2017 года. Далее...

Что лоббирует в Госдуме Владимир Чистюхин?

by topbloger 28. ноября 2019 16:46
Зампред Центробанка, отдав страхование Urban Group компании Ларисы Маркус, ищет способ уйти от ответственности

Депутаты Госдумы погрязли в дискуссии о том, как вытащить из страховых компаний 8 млрд рублей, которые те собрали с застройщиков, и передать их в Фонд защиты прав дольщиков. Страховщикам пеняют на то, что они выплатили дольщикам всего 1,5 млрд рублей, а в Фонд передали лишь 1,8 млрд рублей. Впрочем, даже если пропустить огрехи депутатской математики, бесполезность дискуссии в том, что она никак не решает проблемы обманутых дольщиков. Общая стоимость достройки всех проблемных домов в стране оценивается в 400–600 млрд рублей. Но не исключено, что на самом деле проблемы всех дольщиков никто решать и не собирается, а цель дискуссии – отвести внимание от тех чиновников, кто виновен почти в 70 млрд рублей убытков государства на решение проблемы обанкроченного Urban Group и еще более сотни миллиардов рублей расходов на другие громкие недострои в стране. Ведь очевидно, что в Фонде дольщиков этих денег нет и не предвидится, а значит, по логике государственной машины, ответ должны понести те, кто допустил такую ситуацию. И вот именно «те», видимо, и решили организовать операцию «Прикрытие», чтобы дать публике повод для пересудов, а силовиков отвлечь от тех, кого действительно нужно ловить. Считается, что спор идет в том, сколько денег страховщики должны передать в Фонд защиты прав дольщиков. Депутаты говорят об исчезнувших 54 млрд рублей за все годы существования данного вида страхования, а Центробанк подсчитал, что страховщики должны только 8,3 млрд. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и известный лоббист Игорь ЮргенсДалее...



Список Компроматов

Избранное