Предправления банку «Тройка» не удалось скрыться в Черногории

by topbloger 2. июля 2019 10:51
Похитивший 52 млн Сергей Ильин десять лет спустя возвращен родину 
  ,

Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн рублейй, сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт Генпрокуратуры России. Правоохранительные органы считают, что в 2009 году Ильин в составе организованной группы «подобрал не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность фиктивные организации», после чего его соучастники изготовили поддельные документы. Махинацию облегчало то, что контрольным пакетом акций «Тройки» владел сам Ильин вместе с женой и сыном.

В августе 2009 года документы были переданы в кредитный отдел банка. Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн рублей, которые и были похищены, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Однако Сергей Ильин скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск. В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — говорится в сообщении ведомства. Далее...

Банкира Олегу Кузьмину вменили участие в "молдавском" отмыве

by topbloger 28. июня 2019 14:59
Шеф "Европейского экспресса" попал в компанию к миллиардеру Владимиру ПлахотнюкуАрестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с нанимателем киллеров, лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Сам Плахотнюк бежал из Молдавии после правительственного переворота, напоминает "Ъ".В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на заседание его поддержать.Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская. Как следовало из обнародованных на заседании материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию.Далее...

Мыльный пузырь Плешакова

by topbloger 28. июня 2019 12:38
Курс акций банкрота «Трансаэро» незаметно для Центробанка искусственно завысили с помощью газетной «джинсы»

Руководство Банка России обвиняет основателя авиакомпании «Трансаэро» Александра Плешакова в воровстве 200 млн рублей на манипуляциях с акциями. Плешаков и его мать, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина, обманули 2 тыс инвесторов, купивших бумаги «Трансаэро» после фиктивных объявлений о возобновлении деятельности. Плешаков бежал из России, оставив 230 млрд долгов.

Подозрительные сделки

ЦБ обнаружил две схемы манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Схемы действовали в 2014–2016 гг., рассказал он. Сначала регулятор обратил внимание на сделки, которые через брокеров заключали между собой кипрская Jeimbo Cyprus («дочка» «Трансаэро») и бермудская Otkritie Advisory Services (сейчас ликвидирована). С мая 2014 года по февраль 2015 года они регулярно продавали друг другу на бирже акции «Трансаэро» и также заключали между собой обратные внебиржевые сделки, выяснил ЦБ. При этом заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были сотрудниками «Трансаэро», говорится в материалах ЦБ. Доля Jeimbo и Otkritie в обороте торгов в этот период большую часть времени достигала 51–100%. Сделки между компаниями создавали видимость торговой активности и поддерживали цены на высоком уровне, чтобы потом «Трансаэро» могла использовать акции в качестве залога для привлечения займов через Jeimbo, объяснил Лях. Дела семейные Далее...

Обанкротивший Стелла-банк Константин Аверин прячет активы у жены Узденова?

by topbloger 22. июня 2019 17:24
Деньги и имущество финансиста арестовали после третьего суда, и то ненадолгоОснователь ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов впоследствии обанкроченного учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО. Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину. Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.Далее...

Обанкротивший Стелла-банк Константин Аверин прячет активы через обналичку

by topbloger 21. июня 2019 15:47
Деньги и имущество финансиста аретовали после третьего суда, и то ненадолгоОснователь ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО. Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину. Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.Далее...

Простонародный имидж не спас Бойко-Великого от задержания

by topbloger 20. июня 2019 10:04
Предприниматель говорит, что его жизненная позиция не позволяет красть $500 тыс

Днем в среду, 19 июня стало известно о задержании сотрудниками СКР предпринимателя Василия Бойко-Великого и обысках в связанных с ним компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» (входит в «Русское молоко») и «Ваш финансовый попечитель». Вместе с Бойко-Великим задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и несколько других лиц.

«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-Экспресс», — рассказал источник в СКР. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (хищение), в ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о его аресте, сказал источник РБК.

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов подтвердил факт задержания бизнесмена. «В настоящий момент идет допрос и ведутся следственные действия», — сообщил он. Адвокат также добавил, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь, адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса». «Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — сообщил Аверьянов. Юрист добавил, что к компаниям, которые возглавляет и возглавлял Бойко-Великий, эта ситуация никакого отношения не имеет. Уголовное преследование в отношении себя Бойко-Великий, по его словам, расценивает «как преследование за его гражданскую у патриотическую позицию»Далее...

Московского директора Хотиных арестовали за хищения

by topbloger 18. июня 2019 15:19
Глава столичного филиала банка "Югра" Нина Чернова отправилась в СИЗО на 2 месяцаПо данным "Ъ", Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора филиала банка «Югра» в Москве Нину Чернову, сообщили в пресс-службе учреждения. Нине Черновой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Нина Чернова проходит по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиненного в хищении 7,5 млрд рублей из 160 млрд рублей, исчезнувших в этой финансовой структуре. В апреле, после предъявления ему обвинений, Басманный районный суд Москвы отправил недавно входившего в список 100 богатейших людей России по версии Forbes Алексея Хотина под домашний арест. Та же мера пресечения была выбрана бывшему председателю правления «Югры» Дмитрию Шиляеву.

Центробанк России отозвал банковскую лицензию у «Югры» 28 июля 2017 года. Это крупнейший банк с отозванной лицензией: по данным регулятора, на 1 июля 2017 года «Югра» занимала 29-е место по активам среди российских банков. Банк России и АСВ добивались возбуждения уголовного дела с 2017 года.

Банкир Хотин сдает чекиста Черкалина

by topbloger 24. мая 2019 17:18
У банка «Югра» была элитная «крыша»

Начальника отдела управления К СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина задержали после того, как показания против него дал бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Как утверждает один из них, господин Хотин рассказал следователям, что три года платил полковнику ФСБ за покровительство.

Банкир против полковника

По словам одного из источников, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — пояснил источник. В результате сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел, либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, утверждает источник. Эту информацию подтвердили три собеседника, знакомых с фигурантами дела. «Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным. Далее...

Продюсер-банкир Глоцер получил обвинение в крупном мошенничестве

by topbloger 23. мая 2019 15:34
Попытавшемуся кинуть Хорошилову на 12 миллиардов брату мафиози отказал Борис ТитовАкционера лопнувшего банка «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера обвинили в мошенничестве, сообщает "Ъ". По поддельному договору займа брат застреленного мафиози Иосифа Глоцера из стрип-клуба «Доллс» пытался отсудить 11,7 млрд рублей у совладелицы банка Тамары Хорошиловой.Продюсер-банкир Юрий Глоцер вместе с сообщниками (их имена не уточняются) планировали присвоить деньги совладелицы «БФГ-кредит» Тамары Хорошиловой. Для этого, по версии следствия, они подделали расписку и договор займа: якобы в августе 2012 года госпожа Хорошилова взяла у Юрия Глоцера в долг $68 млн наличными.Расписка всплыла после того, как в 2016 году Центробанк лишил «БФГ-кредит» лицензии, а следом Агентство по страхованию попыталось взыскать с бывших контролирующих лиц банка 41,6 млрд рублей. Из постановления МВД следует, что летом 2017 года Юрий Глоцер обратился в Дорогомиловский суд Москвы, чтобы взыскать долг с госпожи Хорошиловой и ее бывшего мужа — речь шла об имуществе на сумму 11,7 млрд рублей. В феврале 2018 года суд оставил иск Глоцера без рассмотрения, поскольку Тамару Хорошилову признали банкротом.«То есть Глоцер совместно с неустановлеными соучастниками не довел свой преступный умысел по незаконному приобретению права на имущество Хорошиловой на общую сумму 11,7 млрд рублей по не зависящим от него обстоятельствам»,— говорится в постановлении МВД.Далее...

Мазанова из "Транспортного" и "Соли земли" объявят в розыск Интерпола

by topbloger 20. мая 2019 14:47
Исчезнувшему на яхте банкиру инкриминировали мошенничество на 21 млрд рублейАкционер банка «Транспортный» Александр Мазанов обвиняется в хищении 21 млрд рублей у клиентов и причастен к хищению 1 млрд в финансовой пирамиде «Соль Руси», сообшвет "Ъ". Банк лопнул с долгом 39 млрд, следствие требует заочного ареста сбежавшего мошенника.Далее...


Список Компроматов

Избранное