Юрий Рожков, конкурсный управляющий экс-президента рухнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой по иску Внешторгбанка ведется процедура банкротства, нашел у нее недвижимость в Англии на £6 млн ($7,4 млн). Об этом говорится в документах Высокого суда Лондона. Маркус примерно за £6 млн приобрела в 2000 г. недвижимость в премиальном жилом комплексе Albert Court Property рядом с Гайд-парком, следует из материалов суда. Недвижимость продавало агентство Knight Frank за £5,95 млн.

Рожков добился в Высоком суде Лондона распространения решения российского суда о признании Маркус банкротом на британскую юрисдикцию. Это важно, считает партнер PB Legal Алан Байрамкулов: теперь финансовый управляющий имеет все полномочия по поиску имущества Маркус в Великобритании, а также обращению взыскания на него. Учитывая отсутствие международного договора между Россией и Великобританией о взаимном признании трансграничного банкротства, это позитивный сигнал для всех кредиторов, которые столкнулись с выводом активов из России за рубеж, говорит Байрамкулов. Второй успех Рожкова связан с найденным в Лондоне имуществом Маркус. Из решения Высокого суда Лондона следует, что в продаже недвижимости Маркус участвовали юристы британских фирм Dallas & Co Solicitors и Jaffe Porter Crossick (JPC). Сначала Рожков просил вынести распоряжение о предварительном уведомлении его адвокатов о продаже или завершении продажи имущества Маркус, говорится в материалах суда. Это было необходимо, чтобы вырученные средства были выплачены участвующим в процессе продажи английским адвокатам и чтобы эти адвокаты обязались удерживать эти деньги до постановления суда.
Далее...

Пока Промсвязьбанк во главе с Петром Фрадковым предъявляет рекордные претензии к своему экс-совладельцу Алексею Ананьеву, следственный комитет возбудил против него уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом расследования.

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из них. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте банкира, сообщили оба собеседника.

Как заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в ПСБ.

В кредитной организации добавили, что Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда ЦентробанкДалее...

Акционер БКФ Алексей Голубович требует от ЦБ РФ и бывшей жены, главы банка Ольги Миримской $11 млн долга. Голубович бежал из России, будучи фигурантом дел Михаила Ходорковского и ЮКОСа, в обмен на снятие обвинений дал показания Генпрокуратуре. Награжденная медалью запрещенного в РФ экстремистского украинского «Правого сектора» «За гiднiсть та патрiотизм» Миримская обвиняет экс-супруга в краже $7 млн и делит с ним в судах лондонский особняк.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на вывод средств из БКФ-банка, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года. 3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме. Кредитора это не устроило ввиду непрофильности активов и опасений в отношении финансового положения БКФ в целом. «Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим компания просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства.
Далее...

Американский любовник секс-агента Марии Бутиной, основатель Overstock Патрик Бирн ушел в отставку с занимаемых в компании постов. После признания в любви арестованной за работу иностранным агентом россиянке, криптовалютный миллионер жалуется на свое «досадное положение».

По данным РБК, в письме, которое было адресовано акционерам компании, Бирн объяснил свое решением тем, что его присутствие у руля Overstock может негативно повлиять на деятельность ритейлера и осложнить все виды деловых отношений. «Я в досадном положении из-за необходимости разорвать деловые отношения с Overstock, как в качестве главы компании, так и члена совета директоров», — отмечается в письме.

На прошлой неделе пресс-служба Overstock опубликовала заявление, в котором говорилось о связях Бирна с Бутиной в период с 2015 по 2018 годы. Оно последовало в след за публикацией журналистки Сары Картер, в которой утверждалось, что Бирн помогал сотрудникам правоохранительных органов в расследовании якобы вмешательства России в президентские выборы 2016-го года.

После этого сам Бирн дал интервью, в котором подтвердил эту информацию, а также сказал, что он «все еще очень любит» Бутину. В свою очередь, адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил, что между его клиентом и Бирном были романтические отношения.
Далее...

В сентябре у 8 из 12 аудиторов истекают полномочия. В Госдуме и Совете Федерации уже обсуждают кандидатуры на новый срок: кто-то наверняка останется, кому-то придется уйти. «Собеседник» присмотрелся к действующему составу высшего органа финансового госконтроля.

Бухгалтер Сердюкова

Когда в прошлом году Алексей Кудрин возглавил Счетную палату, по наследству от Татьяны Голиковой ему досталась и заместитель – Вера Чистова. С Кудриным она вместе работала еще в Минфине, но это не самый примечательный эпизод ее биографии. В 2009–2010 гг. Чистова занимала пост заместителя министра обороны.

В те годы военное ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. Нынешний зампред Счетной палаты отвечала в Минобороны за финансово-экономические вопросы.

С финансами у нее и сейчас все хорошо: Чистова зарабатывает 16 млн руб. в год. Согласно декларации, у нее есть в собственности квартира площадью 143,2 кв. м. По информации «Собеседника», она располагается в доме №2 по Климентовскому переулку. Однако имя владельца в Росреестре засекречено: в выписке указано «Российская Федерация». Заму Кудрина есть что скрывать: рыночная стоимость ее квартиры – около 170 млн руб.

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова. Свою версию преступления осужденный изложил в письме из ИК-8 города Лабытнанги, подлинность которого подтвердил адвокат осужденного Эдуард Гладилин. В подготовке преступления также участвовали сотрудник Федеральной службы налоговой полиции Валерий Белозеров, акционер лопнувшего Промсбербанка Иван Мязин и финансист Евгений Двоскин.

Как рассказал Алексей Френкель, за две недели до убийства господина Козлова он встречался с членом совета директоров разорившегося Промсбербанка «обнальщиками» Иваном Мязиным (бывший член совета директоров разорившегося в 2015 г Промсбербанка, в данный момент находится под следствием за мошенничество и растрату) и финансистом Евгением Двоскиным (он же Евгений Слускер), одним из самых загадочных российских банкиров, совладельцем обанкротившегося в 2017 году крымского Генбанка.

По словам источников Bloomberg, Двоскин – один из ключевых игроков на рынке обналички в России "под крышей" ФСБ. Изначально он – гражданин Украины, в 1977 году в возрасте 11 лет вместе с родителями выехал в США, откуда его депортировали в 2001-м. В Америке он неоднократно сидел в тюрьме – за грабежи, незаконное хранение оружия и запрещённых веществ и даже угон такси. В 2002-м в Ростове-на-Дону Двоскин получил российский паспорт, в 2008-м выдача паспорта была признана незаконной и документ аннулировали, но в 2009 году Двоскин оспорил это решение в Гагаринском суде Москвы, гражданство ему вернули. Фамилия Двоскина упоминается также в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера как человека, который принимал участие в обсуждении строительства башни Трампа в Москве.
Далее...

Президент Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакар Арсамаков вывел 80 млрд рублей через фиктивных заемщиков. Несмотря на то, что размер дыры банка составляет 94 млрд рублей, кавалер ордена Ахмата Кадырова Арсамаков остается на свободе благодаря своим связям.

ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации. «После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказал он.

Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка – по совместительству, сообщил Поздышев, а в помещении МИнБа нашли сервер этой компании. «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», – заключил он: ЦБ говорил, что дисбаланс между активами и пассивами МИнБа составляет 94 млрд рублей – «около 80 млрд рублей приходится именно на этих заемщиков».
Далее...