Организатор расстрела зампреда ЦБ Андрея Козлова согласен дать показания на арестованных братьев Магомедовых. По словам его адвоката, отбывающий девятнадцатилетний срок банкир Алексей Френкель расскажет о заказных убийствах по приказу Зиявудина и Магомеда Магомедовых и легализации похищенных ими денег.

Показания после арестов в ФСБ

Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.

«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК Гладилин.

В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла ЧеркалинаДалее...

По данным 1prime.ru, Арбитражный суд Москвы 2 августа удовлетворил иск контролируемого сейчас сыном Фрадкова Промсвязьбанка на сумму 3,1 млрд рублей к голландской Promsvyaz Capital B. V., через которую Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до начала его санации.

Истец потребовал обязать ответчика погасить облигационный долг по ценным бумагам, выпущенным также подконтрольным Ананьевым АО "Промсвязькапитал", находящимся в процедуре банкротства. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав с Promsvyaz Capital B.V. более 2,8 млрд рублей номинальной стоимости облигаций, а также купонный доход за два периода в общем размере около 211 млн рублей.

Как пояснил в суде представитель истца, банк акцептовал оферту, адресованную держателям ценных бумаг ответчиком как поручителем эмитента. "Акцепт был полный и безоговорочный", — сказал истец. Ответчик иск не признал. Как заявил представитель голландской компании, банк пропустил установленный в оферте срок направления акцепта, в связи с чем никаких правовых последствий для ответчика не наступило.

Столичный арбитраж в настоящее время рассматривает иск ПСБ к Promsvyaz Capital B.V. и двенадцати бывшим членам правления и топ-менеджерам, в том числе братьям Ананьевым, в котором банк требует взыскать с ответчиков более 282 миллиардов рублей убытков, причиненных подконтрольному кредитному учреждению.
Далее...

«Фуфло», «мусор», «безумная» сделка — так менеджеры банка «ФК Открытие» говорили накануне санации о покупке облигаций одной из структур Бориса Минца. Теперь эта сделка — в центре судебного разбирательства в Лондоне.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой. Банки требуют от Минцев более $700 млн. Причина судебного разбирательства — облигации одной из структур Минца, «О1 груп финанс», которые «ФК Открытие» купил накануне санации в августе 2017 года за 34 млрд рублей. Получив деньги за облигации, как указывают истцы, Минц смог расплатиться по займам, взятым в «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспеченных недвижимостью кредитов оказались неликвидные облигации. Сторона ответчиков настаивает, что сделка была рыночной, без признаков мошенничества.

Впрочем, материалы судебных заседаний показывают, что в самом «ФК Открытие» уже в момент покупки облигаций сомневались в целесообразности сделки. Как следует из судебных материалов, истцы изучили стенограммы телефонных разговоров менеджеров «ФК Открытие», работавших в банке на момент заключения сделки. В разговорах сотрудники банка называли сделку «безумной», «плохой», «неразумной», «глупой», «странной», а бумаги на 34 млрд рублей, которые приобретал банк — «фуфлом» и «мусором».
Далее...

Стали известны причины, из-за которых Центробанк отозвал лицензию у Московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит», принадлежавший Анне Рибицкой, подозреваемой в посредничестве при передаче взятки бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. По состоянию на 1 июля банк занимал 420-е место по величине активов в российской банковской системе, причем две трети из них, или 355 млн рублей, приходилось на нефтеналивной танкер класса «река – море» «Александр Невский». А денежные потоки от эксплуатации судна не позволяли «Жилкредиту» своевременно исполнять свои обязательства.

Как сообщают «Ведомости», «Жилкредит» получил судно в 2016 году, взыскав его в счет долга по кредитам на 109 млн и 104 млн рублей, банк также взыскал 3600 т судового топлива и 1995 т топочного мазута, которые находились у него в залоге.

ЦБ в пресс-релизе назвал корабль труднореализуемым непрофильным имуществом. Банк и правда пытался продать судно – на сайте «Жилкредита» можно найти объявление о продаже танкера. Но сделать это оказалось непросто – по данным отчетности на 1 июня 2019 года, он все еще был собственностью кредитного учреждения.

В сентябре прошлого года против владелицы «Жилкредита» Анны Рибицкой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас она находится в международном розыске.
Далее...

Как стало известно “Ъ”, российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти в Германии владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая. В международном розыске он находился с октября прошлого года вместе с племянником Олегом Суворовым, курировавшим в компании финансовый блок. Обоих следствие считает организаторами мошеннической схемы, по которой у клиентов одного из крупнейших форекс-дилеров было похищено более 1 млрд руб.

По данным “Ъ”, Владимир Чернобай скончался в Германии 18 июня 2019 года. В эту страну он выехал на лечение от рака незадолго до того, как был объявлен в международный розыск (это произошло 30 октября 2018 года). 19 июня гроб с его телом доставили в аэропорт Шереметьево и в тот же день кремировали. Церемония прощания с Владимиром Чернобаем якобы проходила в частном крематории «Честный агент» на территории Николо-Архангельского кладбища.

Тем не менее в данный момент российские правоохранительные органы проверяют обстоятельства смерти бывшего владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая.

По данным “Ъ”, в ближайшее время в Германию Генпрокуратура направит соответствующий запрос.

Адвокат Антон Мерзликин, представляющий интересы господина Чернобая, заявил “Ъ”, что «не ставит под сомнение» факт смерти своего клиента. «О том, что он тяжело болен, мы заявляли неоднократно в ходе судебных заседаний во время избрания и продления ему заочно меры пресечения»,— заявил “Ъ” господин Мерзликин. При этом, по словам адвоката, ему ничего не известно о том, что тело его клиента после смерти было доставлено в Москву и кремировано. «Насколько я знаю, пока следствие не запрашивало у родственников Владимира Чернобая согласия на прекращение его уголовного преследования в связи со смертью»,— добавил адвокат Мерзликин. Сделано это может быть по не реабилитирующим покойного обстоятельствам.

ФНС заблокировала 43 счета бизнес-школы и университета «Синергия» за 27,3 млн рублей долга. Также заблокированы счета компаний, связаных с ректором «Синергии» Вадимом Лобовым. Руководитель компании Григорий Аветов полгода не платит зарплату сотрудникам, но при этом путешествует по Монако, Лос-Анджелесу, Армении. После блокировок «Синергию» фиктивно перепродали гражданину Гватемалы Мариано Геррере. Для спасения бизнеса директор университета Вадим Лобов получил от министра Максима Орешкина господряд на 1,1 млрд. Транш спишут на «популяризацию предпринимательства» авторами книг «Меняю жир на силу воли» и «Как познакомиться с достойным мужчиной». Ранее «Синергию» обвиняли в легализации мигрантов и торговле результатами экзаменов. Информация о блокировке есть в базе «СПАРК-Интерфакс», ее наличие подтвердили и в ФНС. Блокировка оставляет компаниям, связанным с «Синергией», возможность принимать переводы, но самим им проводить транзакции запрещено, пока они не устранят налоговые нарушения.

По данным The Bell, «Синергия» осталась без доступа к средствам на как минимум 21 банковском счете, а с учетом компаний Лобова – на 43. Под блокировку попали три основных юрлица, от имени которых «Синергия» проводит свои форумы: «Школа бизнеса “Синергия”» (форум «Территория бизнеса» и программы МВА), «Бизнес-Образование» (в частности, проводит Synergy Global) и «Бизнес-Форумы». Большая часть блокировок пришлась на счета в СбербанкеДалее...