Роберта Мусина из "Татфондбанды" отправили в СИЗО

by topbloger 6. марта 2017 03:00
Сотрудники СКР задержали председателя правления Татфондбанка, депутата госсовета республики Роберта Мусина, которому инкриминируется хищение более 3 млрд руб. В свою очередь, Центробанк, отозвавший у кредитной организации лицензию, оценил "дыру" в ее капитале почти в 100 млрд руб. Образовалась она за счет кредитования заемщиков, которые были связаны с собственником банка, а потом оказались в стадии банкротства.

Вчера вечером следственное управление СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении председателя правления ПАО "Татфондбанк", депутата госсовета Татарстана 52-летнего Роберта Мусина. Следователи задержали банкира и направили в суд ходатайство о его аресте. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Основанием для расследования стали материалы, поступившие в СУ СКР из регионального МВД.

[rbc.ru, 03.03.2017, "Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина": Советский районный суд Казани арестовал главу Татфондбанка, депутата Роберта Мусина. Об этом РБК заявила помощник руководителя управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Эльвира Газизова.

«Дежурный судья Советского районного суда принял решение об аресте Мусина на два месяца, до 16 апреля», — сказала она.

Газизова сообщила, что ночь с 3 на 4 марта он проведет в СИЗО, однако не уточнила, в каком именно. Ходатайство следствия полностью удовлетворено, оно запрашивало об аресте Мусина именно на такой срок.Далее...

Фиктивные бомжи посадили Мусу Исраилова

by topbloger 27. декабря 2016 03:00

История краха банка "Адмиралтейский" отличается от других прогоревших в последние годы банков тем, что его предправления Нина Максименко и ее предшественник Иван Кузнецов покинули страну с похищенными 23 млрд рублей вкладчиков раньше, чем в Центробанке успели заподозрить что-то неладное. В итоге следствие заинтересовалось руководителями прокладок и однодневок, через которые выводились деньги банка. Ранее свои сроки получили руководители нескольких обнальных ООО. Теперь на скамье подсудимых оказался Муса Исраилов — создатель крупнейшей сети фиктивных предприятий. Суды над «однодневочниками» происходят не часто. Как показывает история исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, им удается уходить от ответственности.

Хотя в упомянутой операции было совершено порядка 10 тыс трансакций через десятки банков, каждая из которых проходила через фиктивную фирму.

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова. По версии следствия, тот участвовал в обналичивании 23 млрд рублей через банк «Адмиралтейский». В ходе прений гособвинитель запросила для Исраилова пять лет колонии общего режима, сообщает корреспондент РБК. Защитник Исраилова попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Исраилову вменяется незаконная банковская деятельность, а также пособничество в присвоении почти 546 млн рублей. Подсудимый был связан с руководством ООО «КБ «Адмиралтейский» — Ивансом Кузнецовсом и Ниной Максименко. Оба в разное время были председателями правления банка и сейчас проходят по отдельному уголовному делу, которое пока расследуется. Как можно понять из доступного в архиве агенттства «Руспрес» спискаДалее...

Медленная смерть банкира Юрова

by topbloger 10. октября 2016 14:00

Банк "Траст" был убыточен всегда - даже тогда, когда входил в империю Михаила Ходорковского. Без денег прежних собственников, одни его долги нарастали на другие, о катастрофе еще в 2010 г. предупреждали Fitch и Moody's, выставляя банку «преддефолтные рейтинги». Fitch указывало на «непрозрачность некоторых активов» и признаки скрытого связанного кредитования, опасения Moody's вызывал корпоративный портфель, «существенная доля которого вложена в инвестпроекты» (читай - офшоры). И только Центробанк на протяжении не мене шести лет ничего не замечал подозрительного, словно ждал, когда же 127 миллиардов, направленных на санацию "Траста" окажутся в распоряжении ФК "Открытие", не чуждой Эльвире Набиуллиной.


Напомним, что о санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд рублей не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными «снижением качества активов» и «недостоверностью отчетности». И пообещал 30 млрд руб. на оздоровление.

Всего через четыре дня регулятор признал, что этой суммы недостаточно. И сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредита ЦБ выделит банку 10-летний заем на 99 млрд руб. для покрытия разрыва между его обязательствами и стоимостью активов (тогда он оценивался в 67,8 млрд руб.), а выбранному для банка санатору, финансовой корпорации «Открытие» – еще 28 млрд руб. на шесть лет для поддержания ликвидности «Траста». Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. Напомним, что фактический владелец "Открытия" Вадим Беляев, известный, как "кошелек Чубайса", далеко не первый раз срываетДалее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное