Американский основатель Baring Vostok - под надежным русским замком

by topbloger 18. февраля 2019 03:00

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Днем ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) также задержаны его партнеры по бизнесу — Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин. Фигуранты дела также были арестованы на два месяца. The Bell узнал, из-за чего оказалось в тюрьме руководство крупнейшего иностранного фонда, инвестировавшего в Россию.


Формальное обвинение


Заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер «Восточного» Шевзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%). С 2017 года акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта. Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка. Аветисян, напротив, хотел бы получить над банком контроль, но у него нет на выкуп допэмиссии денег, писал «Ъ».

По версии следствия, основанной на заявлении Шевзода Юсупова и подкрепленной следственными действиями ФСБ, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, считает следствие. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. Но по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс рублей.
Далее...

Бутина поиздержалась

by topbloger 12. февраля 2019 03:00

Семья арестованной в США Марии Бутиной задолжала адвокатам 40 млн рублей. Об этом сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на отца россиянки Валерия Бутина.

"Сейчас задолженность выросла до 40 млн рублей. Пока никто не отказался от защиты Маши, однако ситуация остается в подвешенном состоянии <...> Намеки на то, что нам, возможно, придется искать новых адвокатов, были давно", - цитирует его издание. В конце декабря Бутин заявил, что долг перед адвокатами составлял 30 млн рублей.

Семья россиянки смогла выплатить только 2 млн рублей. "Фонд Марии Бутиной", созданный в ее поддержку по инициативе адвоката Роберта Дрисколла, собрал лишь 1,1 млн рублей.

По мнению отца Бутиной, важно сохранить тех адвокатов, которые ведут процесс с самого начала. "Мы надеемся, что на следующем заседании 26 февраля американский суд объявит дату вынесения приговора. Поэтому хочется верить, что вердикт будет объявлен уже в марте, после чего Машу выпустят из тюрьмы, и она сможет вернуться в Россию", - добавил он.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Сообщало о том, что через Бутину помощник президента РФ Игорь Левитин со своим братом Леонидом пытались вывести из-под санкций близкие им компании «Н-транс» и Globaltrans, формально оформленные на предпринимателя Константина Николаева.
Далее...

11 эпизодов Пола Эриксона

by topbloger 8. февраля 2019 03:00
ФБР и налоговое управление США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег по 11 эпизодам Полу Эриксону — политтехнологу-консультанту Республиканской партии, «состоявшему в романтических отношениях» с россиянкой Марией Бутиной, судимой в США за незаконный лоббизм в пользу России.

По версии обвинения, в течение 12 лет, с 1996 года по 2018 год, Пол Эриксон обманом убеждал инвесторов вкладываться в свои компании Compass Care и Investing with Dignity, а также в предприятие по разработке месторождения Баккен в Южной Дакоте, говорится в обвинительном заключении. В чем именно заключался обман, не уточняется.

Как сообщает The Bell, обвинения были предъявлены 5 февраля, в сообщении американской прокуратуры отмечается, что вина Эриксона пока не доказана. Сам он виновным себя не признал и был выпущен под залог. Наказание по обвинениям, предъявленным Эриксону, предполагает до 20 лет заключения в федеральной тюрьме по каждому из эпизодов и/или штраф $250 тыс., а также может предполагать штраф $500 тыс. за отмывание денег.

Бутина в обвинениях не упоминается, но в нем фигурируют переводы на $9 тыс получателю с инициалами «М.Б.» и $20 тыс 400 — в Американский университет в Вашингтоне, где в момент перевода в 2017 году училась Бутина.

Марию Бутину арестовали в США по обвинению в том, что она была агентом влияния России и пыталась без регистрации продвигать российские интересы в американских политических кругах накануне выборов президента. Бутиной грозило до 15 лет тюрьмы, но максимальный срок был сокращен до пяти лет после того, как обвиняемая заключила сделку со следствием. Приговор Бутиной может быть вынесен на следующем заседании суда по ее делу 12 февраля.
Далее...

Двойники» зятя Ельцина и сына Нургалиева обнаружены в лопнувшем Камчаткомагропромбанке

by topbloger 31. января 2019 03:00

Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанка, приказ опубликован на сайте регулятора. Банк был зарегистрирован еще в октябре 1990 года.

ЦБ указывает, что кредитная организация не исполняла федеральных законов и нарушала нормативные акты регулятора, а интересы ее кредиторов и вкладчиков столкнулись с «реальной угрозой».

Согласно информации Банка России у Камчаткомагропромбанка два филиала и семь дополнительных офисов в России. Филиалы расположены в Москве и Нижнем Новгороде, причем последний из них был открыт только в прошлом году.

Среди акционеров банка, следует из данных с сайта ЦБ (.pdf), — полный тезка сына бывшего главы МВД Рашид Рашидович Нургалиев, полный тезка зятя Бориса Ельцина Леонид Юрьевич Дьяченко, полный тезка бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олег Александрович Кондрашов, который с апреля 2018 года находится в федеральном розыске.

По размеру активов банк занимает 314-е место в рейтинге «Интерфакса».


Банкиру Хенкину предъявили создание ОПС

by topbloger 28. января 2019 03:00
Глава Рост-банка Артур Хенкин украл 29 млрд рублей у лопнувшего Росэнергобанка через фиктивные кредиты и сбежал с деньгами, передает "Ъ". Хенкин в розыске за мошенничество и создание ОПC, его подельники, предправления РЭБ Виталий Сухов и топ-менеджер Мария Маклакова, в СИЗО. Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным источников, СКР заочно предъявил Хенкину обвинение в организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ. До этого ему вменялись в вину особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и растрата (ст. 160 УК РФ). Сам Артем Хенкин практически сразу после начала расследования обстоятельств хищения средств Росэнергобанка скрылся от следствия и с прошлого года находится в международном розыске. Недавно Черемушкинский суд столицы заочно арестовал банкира, что позволяет следственным органам направить материалы на обвиняемого в Интерпол.

СКР считает бывшего главу Рост-банка организатором группы, которая занималась хищением средств Росэнергобанка накануне краха кредитного учреждения. Напомним, что лицензия у Росэнергобанка, входившего в первую сотню российских банков по величине активов, была отозвана 10 апреля 2017 года. Одной из причин стало то обстоятельство, что Центробанк выявил в его отчетности недостоверные сведения. При этом регулятор оценил бизнес-модель кредитного учреждения как «крайне рисковую».
Далее...

Беглый законодатель Олег Михеев показал вкладчикам «Диаманта» шиш вместо 18% годовых

by topbloger 21. января 2019 03:00

В Волгограде уже более 15 лет существует КПК «Диамант». Он был учрежден в апреле 2003 года 15-ю гражданами, в том числе бывшим депутатом Госдумы от региона, ныне находящимся в розыске Олегом Михеевым. Уставной капитал КПК составляет 1,5 тыс рублей. Каждый из учредителей, среди которых мать Михеева и его сестра экс-депутат Волгоградской гордумы Лидия Попова, внес вклад в размере 100 рублей. До нового года КПК «Диамант» работал и принимал вклады от населения, однако в январе все семь его офисов синхронно прекратили работу. Центральный банк Российской Федерации, спокойно все эти годы наблюдавший за аферой, не хочет теперь выяснять отношения с ее жертвами. Государство не несет ответственности по обязательствам кредитно-потребительских кооперативов, сообщили в Южном ГУ Банка России ИА «Высота 102».


До последнего времени кооператив Михеева активно завлекал пайщиков, предлагая сделать вклады под 16-18% годовых. Сейчас на дверях офисов «Диаманта» наклеены объявления о прекращении работы в связи с предписанием Центрального банка об устранении выявленных нарушений. Тысяча пайщиков остается в неведении будущего своих вкладов. Активы кооператива, по открытым данным, составляли на начало прошлого года свыше 230 млн рублей. КПК «Диамант» занимает 55-е место среди 362 предприятий в отрасли.

В Южном ГУ Банка России говорят, что государственная система страхования банковских вкладов на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется. Имущественная ответственность КПК обеспечивается компенсационным фондом, до 5% средств которого может быть использовано для выплат пайщикам. Также КПК могут страховать риск своей ответственности перед клиентами. Вместе с тем, как подчеркнул банковский регулятор, ни один из этих способов не является безусловной гарантией полного возврата денежных средств.

Далее...

За грехи Ананьевых ответит Олег Дерипаска

by topbloger 14. января 2019 03:00

Олег Дерипаска застраховал на $100 млн в своей компании «Ингосстрах» ответственность братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и других руководителей Промсвязьбанка, сообщает rucompromat.com. С Ананьевых и 10 топ-менеджеров банка санатор ПСБ, сын экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр Фрадков требует 282 млрд рублей

Ответственность экс-руководителей Промсвязьбанка, который в декабре 2017 года отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора и впоследствии стал опорным банком для оборонного сектора, ранее в том же году была застрахована компанией «Ингосстрах» на $100 млн. Об этом рассказал Forbes собеседник на банковском рынке, знакомый с ситуацией, и подтвердили близкий к Промсвязьбанку финансист и сотрудник кредитной организации. Пресс-служба «Ингосстраха» не ответила на запрос Forbes. Сумма страхового покрытия, впрочем, несопоставима с объемом исковых требований, которые были предъявлены бывшим топ-менеджерам банка. 24 декабря газета «Ведомости» сообщила, что Промсвязьбанк потребовал через Арбитражный суд Москвы от бывших владельцев и десяти топ-менеджеров рекордную для банковского сектора сумму — 282 млрд рублей.

С прежних владельцев — экс-главы банка Дмитрия Ананьева и бывшего председателя совета директоров Алексея Ананьева — истец требует по 88 млрд рублей. В числе ответчиков также названы руководители финансового блока, направления малого и среднего бизнеса, менеджер по VIP-клиентам и другие. Ранее «Ингосстрах» уже страховал ответственность топ-менеджеров крупного банка, попавшего на санацию в ФКБС, «ФК Открытие»Далее...

Щедрая душа Елены Варшавской

by topbloger 29. декабря 2018 03:00

За день до отзыва лицензии у Русского национального банка его совладелица Елена Варшавская выдала миллионы рублей безвозмездной помощи Юлии Хесиной - помощнице своего мужа, предпринимателя Вадима Варшавского. Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Варшавский находится под арестом за хищение 2,8 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», дочь Варшавских Анна Агрест обналичила 3,1 млрд госкредита от ВЭБ.


По данным «Ъ», соответствующий иск от временной администрации банка слушается в Ростовском арбитражном суде. Как говорится в заявлении, госпожа Варшавская 5 июня 2018 года перечислила данную сумму со своего счета в «Русском национальном банке» на счета трех физических лиц. Целью транзакции было названо оказание материальной помощи. При этом получатели помощи были заемщиками РНБ. В тот же день, когда им перечислила деньги Елена Варшавская, они расплатились по имеющимся кредитам. Временная администрация отмечает, что все это произошло буквально накануне отзыва лицензии у «Русского национального банка». Представитель регулятора требует признать сделку по перечислению средств со счета госпожи Варшавской недействительной, поскольку она якобы противоречит интересам кредиторов, с которыми банку придется рассчитываться после прекращения деятельности.


Получателями материальной помощи со стороны Елены Варшавской в заявлении указаны Андрей Рудько, Ирина Попова и Юлия Хесина. Последняя известна как помощник Вадима ВаршавскогоДалее...

Страховщик Артамонов вычеркнут из списка

by topbloger 25. декабря 2018 03:00

После проверки Центробанка по вопросу надзора за страхованием застройщиков, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против гендиректора СК «Респект» Александра Артамонова. «Ведомости» ознакомились с фрагментом заключения, подлинность которого подтвердил сотрудник одного из силовых ведомств и знакомый сотрудников ЦБ. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» из-за незаконного игнорирования СК «Респект» выплат компенсаций дольщикам. Она предусматривает наказание от штрафа в 200 тыс рублей до лишения свободы на срок до четырех лет. Артамонов подтверждает: к нему за показаниями уже приезжал следователь из Вологды. Но виноватым он себя не считает и обещает оспорить возбуждение уголовного дела.

СК «Респект» – лидер на рынке страхования ответственности застройщиков. В 2017 году компания собрала от строителей 6,8 млрд рублей страховых премий, за девять месяцев этого года – еще 4,7 млрд рублей, следует из данных ЦБ. В последние месяцы компания контролировала около 70% рынка страхования ответственности застройщиков, в ней застрахована ответственность более чем 3,3 тыс компаний, сказано на ее сайте. Но 18 декабря ЦБ исключил СК «Респект» из списка страховщиков застройщиков. Регулятор не объяснил причину этого решения. Но в интервью ТАСС Артамонов рассказывал, что ЦБ запретил «Респекту» страховать застройщиков из-за наличия предписания об устранении нарушений, связанных с отказами или задержкой в выплатах.
Далее...

Дождавшись бегства Беляева и Минца, СКР возбудил уголовное дело

by topbloger 25. декабря 2018 03:00

В отношении бывшего менеджмента «ФК Открытие» и неустановленного круга лиц заведено уголовное дело, рассказал «Ведомостям» предправления банка Михаил Задорнов. Следственный комитет возбудил дело весной 2018 году после обращения в прокуратуру временной администрации «ФК Открытие», объяснил он: «Сейчас идет следствие». Имена подозреваемых и статью УК, по которой заведено дело, Задорнов не назвал.

Дело связано со сделками, которые прошли незадолго до того, как 29 августа 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие» в свой Фонд консолидации банковского сектора. За 20 дней до этого банк купил облигации «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Этими деньгами О1 Group и связанные с ней компании досрочно погасили кредиты в «ФК Открытие» и выкупили облигации по договорам репо, следует из постановления московского арбитража.

«О1 груп финанс» разместила пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей, по трем из них объявлен дефолт. На балансе «ФК Открытие» оказались бумаги выпуска на 40 млрд рублей с погашением в 2032 года – до тех пор по условиям выпуска выплат не предполагается. Последняя сделка с этими бумагами на Московской бирже прошла год назад.

Банк эти сделки оспорил. «Два суда, две инстанции мы уже выиграли – по замене кредитов с залогами 34 млрд рублей на балансе «ФК Открытие» на бумаги структур O1 Group. Такая же операция на 22 млрд рублей была проведена на балансе «Рост банка»Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное