Дело Вороненкова живет - с Гаршиным и Малышевым

by topbloger 31. августа 2018 03:00
Мосгорсуд оставил под стражей двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева. Они обвиняются в мошенничестве в отношении гражданина Китая. Гаршин также обвиняется в хищении векселя Сбербанка на 43 млн рублей. Он был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, события, которые легли в основу обвинения, произошли еще в 2016 году. Тогда гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба считались хорошими специалистами.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Мужчины поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.

Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников. Это бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег за границу.
Далее...

Нелегальные вьетнамцы отправили в русскую тюрьму влиятельного еврея Манаширова

by topbloger 30. августа 2018 03:00
Владелец ТЦ «Пражский», «Колумбус» и «Армада», влиятельнейший член еврейской общины России, Геннадий (Роман) Манаширов получил 12 лет колонии и штраф в 220 млн рублей за $5,5 млн взяток, переданных следователям МВД. Деньги платились в том числе и за прекращение уголовного дела на хозяина подпольных швейных цехов Дона Рафаилова и его брата Жануко.

По версии следствия, Роман Манаширов выступал посредником (291.1 УК РФ) при передаче взятки в 2 млн рублей от своего знакомого совладельца "АСТ-Карго" и других структур Жануко Рафаилова, которому инкриминируют организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), организацию преступного сообщества (ст. 210 УК) и использование рабского труда (ст. 127.2 УК) следователям ГСУ ГУ МВД по Москве. За взятку они рассчитывали добиться снятия с обвиняемого, организовавшего, по версии следствия, незаконные производственные цеха, в которых работали почти 1,5 тыс мигрантов, наиболее тяжких обвинений.

Переговоры, которые вели господа Рафаилов и Манаширов со следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Владимиром Андриевским, были записаны сотрудниками ФСБ. Они же задержали другого полицейского следователя-"важняка" Виктора Рубашкина, которому предназначались деньги и который в итоге дал показания на Андриевского. В свою очередь, господин Рафаилов, находящийся под подпиской о невыезде, признался сотрудникам СКР в даче взятки, избежав таким образом привлечения к уголовной ответственности по соответствующей ст. 290 УК.
Далее...

СКР нашел у члена ОНК Набиуллина новое мошенничество

by topbloger 30. августа 2018 03:00
По данным "Ъ", на обвиняемого в получении 29 млн рублей за освобождение из СИЗО «решальщика» Дионисия Золотова члена ОНК Дениса Набиуллина завели второе дело. Общественник украл 180 тыс у возглавляемого им благотворительного фонда «Дисмас».
Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело в отношении члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина. Как рассказал источник, близкий к следствию, дело было возбуждено после выявления следователями еще одного эпизода мошенничества.

«Второй эпизод связан с деятельностью благотворительного фонда "Дисмас", директором и главным бухгалтером которого является обвиняемый»,— рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что по новому эпизоду господину Набиуллину вменяется покушение на мошенничество на сумму около 180 тыс рублей.

Адвокат обвиняемого Федор Аксененко сказал, что еще не ознакомлен с делом. «У нас есть все документы, куда были израсходованы из благотворительного фонда моего подзащитного 180 тыс рублей»,— заверил юрист.

Напомним, Денис Набиуллин подозревается в получении $500 тыс за обещание помочь арестованному. Его коллеги по комиссии заявляют о ряде нарушений закона: к задержанному не вызвали адвоката, не предоставили на подпись протокол об изъятии, а появившегося защитника не пустили в изолятор. Господин Набиуллин был задержан накануне важного для ОНК заседания рабочей группы по донабору новых членов комиссий, которое в итоге не состоялось. Свою вину он не признает.
Далее...

Герман Дьяконов — жертва заговора проректоров

by topbloger 30. августа 2018 03:00

Следователи МВД Татарстана отпустили из СИЗО под подписку о невыезде бывшего ректора Казанского научно-исследовательского технологического университета (КНИТУ) Германа Дьяконова. Экс-главе вуза и нескольким его бывшим подчиненным вменяется мошенническое хищение 64 млн рублей на контрактах с «Газпромом» и Минпромторгом, в частности, на разработку полимерных компонентов армейской брони. В материалах дела есть показания двух обвиняемых проректоров об откате части денег чиновникам, которые не подтвердились.

О решении татарстанских полицейских “Ъ” сообщил адвокат Сергей Бородин, представляющий интересы Германа Дьяконова. По его словам, решение о смягчении бывшему ректору меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде замначальника ГСУ МВД Татарстана Тимур Хайруллин подписал 28 августа. Это произошло через четыре дня после того, как Верховный суд республики оставил в силе решение о продлении ареста господина Дьяконова до середины октября. «Следствие давно закончено, мой клиент не собирается скрываться и уже ознакомился с материалами дела. Не было никакой необходимости держать его в СИЗО. На то, чтобы здравый смысл восторжествовал и его отпустили домой, указывали не только мы, но и позиция надзорных ведомств. Мы надеялись, что мера пресечения будет изменена еще 9 августа, на заседании суда первой инстанции. Но лучше поздно, чем никогда»,— сказал господин Бородин. По словам источников в правоохранительных органах, «не последнюю роль» в освобождении сыграл отец обвиняемого — Сергей ДьяконовДалее...

Ашот-патриот: история продажной швали из семьи Габреляновых

by topbloger 30. августа 2018 03:00

Бывший исполнительный директор холдинга News Media и генеральный директор "LifeNews" Ашот Габрелянов подал в США документы о получении статуса permanent resident (по-простому называют green card), который дает право на постоянное проживание и работу в Штатах. Иммиграционными делами Ашота, как и делами его фирм, занимается целая семья адвокатов — Катя Фишер-Иоффе и Роман Иоффе, у которой с появлением богатого клиента образовались неожиданные проблемы. Роман Иоффе был задержан по крупному делу о поставках кокаина нью-йоркским топ-менеджерам, журналистам, представителям богемы. Порошок Роман покупал не для себя, а как раз для своих клиентов. Впрочем, эта ситуация никак не сказалась на сотрудничестве юридической семьи и Габрелянова, наоборот, оно только окрепло. Действительно, подобные "денежные мешки" на дороге не валяются.

Отец Ашота, создатель News Media Арам Габрелянов, предпочитает не "ненавистные" США, а "старушку" Европу, наслаждаясь спокойной жизнью во Франции. За последние годы Габрелянов-старший лишился почти всего былого влияния, а от его медиа-империи почти ничего не осталось. Несмотря на это, Габреляновы продолжают оставаться крайне богатыми людьми и потоки средств к ним не иссякают. А происходит это потому, что Арам Габрелянов открыл для себя совершенно новые аспекты журналистики. Он увлекся "черным" PR. Зачем держать в life.ru сотни корреспондентов, если достаточно и пары десятков человек, в задачи которых входит с заданной периодичностью выкладывать негативные материалы (сведения для которых, в основном, взяты из Интернета) про крупные банки, компании или просто чиновников и бизнесменов. Всем им после "бомбардировки" предлагается "дружить" с life.ru и Габреляновыми и скрепить отношения крупной суммой. Также для клиентов практикуется и другая услуга: удаление/исправление статьей "старого" life.ru (еще когда издание было на пике популярности), доставляющих до сих пор хлопоты VIP-персонам. Цены "кусаются": от нескольких сотен тысяч долларов до $2-3 млн.
Далее...

Менеджер Лисина погиб смертью Плейшнера

by topbloger 30. августа 2018 03:00

В последнее время несколько человек, замешанных в скандальных историях, погибли, выпав из окон. Среди них — адвокат Николай Горохов, который представляет интересы Натальи Магнитской и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера и журналист агентства "Новый день" Максим Бородин, рассказавший о гибели бойцов ЧВК Вагнера в Сирии после авиаудара международной коалиции 7 февраля. Вчера этот список пополнил Бруно Чарльз де Куман, назначенный в июне 2017 года вице-президентом по исследованиям и разработкам на Новолипетский металлургический комбинат.

Компания не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств.

По данным телеканала РЕН ТВ, менеджер выпал из окна здания на улице Серафимовича. Источник информации телеканал не указывает. Позднее об этом же сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, уточнив, что речь идет о доме № 2 (известен как «Дом на набережной», где живет, кроме прочих, патриарх Кирилл). По данным агентства, начата проверка.

Очевидец Евгений сообщил РБК, что на улице Серафимовича работают сотрудники правоохранительных органов. «Сотрудники полиции на месте [работают], обзванивают [сотрудники правоохранительных органов] тех, у кого есть обзор на это место», — заявил он.

Де Куман отвечал за деятельность исследовательских центров предприятий группы НЛМК, а также за разработку «инновационных видов продукции», говорилось в сообщении компании от июня 2017 года. До своего назначения в НЛМК де Куман занимался наукой, сфера его деятельности — материаловедение.
Далее...

Растеряша Сергей Хачатуров не смог отобрать 12 млрд у Михаила Задорнова

by topbloger 30. августа 2018 03:00
Как передают "Ведомости", суд отказал брату спонсора светских дам Данила Хачатурова в иске к «ФК Открытие». Сергей Хачатуров не смог доказать, что потерял 12 млрд рублей при продаже «Открытию» акций «РГС банка».

Иск кипрской RGS Capital к «ФК Открытие», в котором компания требовала отменить сделку по продаже «РГС банка», отклонил Арбитражный суд Москвы.

В августе 2017 года кипрская компания продала «РГС банк» за 2,5 млрд рублей «ФК Открытие». В конце того же месяца ЦБ объявил о том, что забирает «ФК Открытие» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Сделка прошла по заниженной стоимости, рыночная стоимость акций «РГС банка» – более 14 млрд рублей, заявил представитель истца в суде. Вместе с тем в качестве оплаты «ФК Открытие» передало RGS Capital права требования к другой кипрской компании, добавил он: как оказалось, эта компания не ведет никакой деятельности, а договор получился фактически безвозмездным.

RGS Capital через две кипрские компании принадлежала Сергею Хачатурову, брату экс-владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова, следует из документов ЦБ от апреля 2017 года.

Согласно данным кипрского реестра, изменений в составе самой RGS Capital и ее акционеров не происходило. Сейчас Сергей Хачатуров находится под арестом, ему предъявлены обвинения в хищении пакета акций «Росгосстраха», который принадлежал компании «РГС активы». Заявление в правоохранительные органы подало «новое руководство «Открытия», говорили ранее собеседники.
Далее...

Сотню россиян оценили по близости к Путину

by topbloger 30. августа 2018 03:00
Российский Forbes составил первый рейтинг самых влиятельных россиян — чиновников, топ-менеджеров, силовиков и бизнесменов. Всего в списке 100 человек, его «автоматически» возглавил президент Владимир Путин, так как он находится на втором месте в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира, поясняют составители российского рейтинга.

Следом за Путиным в рейтинге значатся председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Шестую строчку рейтинга занял гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, он оказался в перечне выше председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной (одной из двух представителей России в списке самых влиятельных женщин мира по версии Forbes) и директора ФСБ Александра Бортникова (7-е и 8-е места соответственно).

Бизнес в первой десятке также представляют президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (10-е место), на строчку выше него попал гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Мэр Москвы Сергей Собянин занял 13-е место в рейтинге, при этом он оказался выше министра финансов Антона Силуанова (16-е место) и главы МИДа Сергея Лаврова (21-е место). Замыкает рейтинг лидер ЛДПР Владимир Жириновский, чуть влиятельнее него оказался председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (99-е место).
Далее...

Ходорковский обвинил в смерти журналистов главреда ЦУР

by topbloger 30. августа 2018 03:00
Михаил Ходорковский прекратил финансирование «Центра управления расследованиями» и уволил главреда проекта Андрея Коняхина, передает телеканал "Дождь". Миллиардер и его сотрудники спровоцировали «логистический коллапс», в результате которого в Центральной Африке погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Ходорковский «пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки журналистов в Центральную Африку стал подбор человека на месте (фиксера)».

«Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа. Даже частичная ответственность — это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект „Центр управления расследованиями"», — говорится в заявлении Ходорковского.

27 августа «Федеральное агентство новостей», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, а его, в свою очередь, с частной военной компанией «Вагнер», опубликовало снимки обсуждения подготовки к поездке в Африку. В ней участвовали сотрудники ЦУР и съемочная группа. После приезда в ЦАР журналисты написали, что произошел «логистический коллапс», попасть на нужный объект им не удалось, а местные жители не разрешают себя снимать.
Далее...

Александр Долгин расстается с апартаментами на Лубянке

by topbloger 30. августа 2018 03:00

Владелец компании-банкрота Urban Group Александр Долгин планирует продать за 3,5 млрд рублей два этажа в бизнес-центре на Ленинградском проспекте и исторический особняк рядом с Лубянкой. Активы могут оказаться токсичными: не исключено, что конкурсный управляющий оспорит продажу личного имущества девелопера.

Выставленные на продажу объекты недвижимости представляют собой почти на 7 тыс кв. м в бизнес-центре «Аэродом» и проект реставрации исторического особняка (9,9 тыс кв. м), построенного в 1908 году в Милютинском переулке рядом с Лубянкой для Центральной телефонной станции шведско-датско-русского телефонного общества. Об этом “Ъ” рассказали консультант рынка коммерческой недвижимости и один из знакомых господина Долгина. Связаться с бизнесменом не удалось: по словам бывших сотрудников Urban Group, Александр Долгин перебрался за границу после того, как в мае 2018 года у компании начались серьезные проблемы с финансированием.

В презентации объекта в Милютинском переулке сообщается, что здание подлежит капитальному ремонту с частичной реставрацией. По словам информированного источника, продавец просит за объект 1,35 млрд рублей. «Это около $2 тыс за 1 кв. м, средняя стоимость апартаментов в Центральном округе Москвы в пять раз выше»,— рассуждает он. Партнер Colliers International в России Владимир Сергунин считает, что здание бывшей телефонной станции не подойдет под апартаменты, так как там маленькие окна. Кроме того, придется изменить вид разрешенного использования участка, что увеличит объем инвестиций в среднем на 20%, до 700–800 млн рублей, отмечает эксперт. «Если делать офис, то работы обойдутся в 500–600 млн рублей, после реконструкции стоимость здания вырастет до 2 млрд рублей»,— подсчитал он. Выручка от продажи апартаментов может быть 2,2–2,5 млрд рублей, уточнил господин Сергунин. Руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценил текущее состояние здания в Милютинском переулке в 1,5–2 млрд рублей, объем инвестиций в реставрацию — в 1 млрд рублей.
Далее...



Реклама

Список Компроматов

Избранное