Банкира Кузьмина спросят не только о Плахотнюке, но и о Захарченко

by topbloger 1. июля 2019 17:29
Экс-гендиректор ХК «Спартак» вышел из тюрьмы и обвиняет своего обидчика

Тверским судом Москвы арестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, бежавшим из страны после правительственного переворота, однако список предъявленных обвинений может оказаться значительно шире. По данным «Росбалта», Кузьмин - не только крупнейший оператор по работе с наличными деньгами, но и участник ряда операций спецслужб. В частности, операции по задержанию экс-гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Теперь ситуация поменялась. Чувилин выступает свидетелем по делу о даче взяток бывшему сотруднику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко, среди прочего он дал показания на банкира Ивана Станкевича — ближайшего друга и делового партнера Олега Кузьмина. Как рассказал источник в российских спецслужбах, до последнего времени Олег Кузьмин считался личностью неприкасаемой. Он имел отношение к десяткам банков, у которых были отозваны лицензии за отмывание денег, однако всегда оставался в стороне от расследований правоохранительных органов. Более того, сам участвовал в оперативных комбинациях ФСБ. Так, именно Кузьмин в 2014 году написал заявление о том, что у него вымогают $5 млн Петр ЧувилинДалее...

Раскрыты личности главных наркобаронов России

by topbloger 1. июля 2019 14:29

Последние несколько месяцев руководство России всё чаще задумывается о смягчении наркотической 228-ой статьи. О грядущей реформе уже заговорили в Госдуме и Совете Федерации, её поддержку осуществляют различные гражданские активисты, академики РАН и даже омбудсмен Татьяна Москалькова. Подобные послабления связывают с делом журналиста Ивана Голунова, но коснутся они только наркопотребителей, которые нуждаются в лечении, а не уголовном преследовании, для наркодилеров и всех остальных участников наркотрафика в России, наоборот, планируется ужесточение наказания.

Борьба с наркотрафиком в России сегодня находится на небывалом подъеме, этому способствуют новые методы проведения ОРМ у МВД и развитие высоких технологий, позволяющее вычислять наркодельцов на любом этапе их деятельности. И параллельно с этим брошены все силы на работу по пресечению крупного трафика. С крупным трафиком борются, как на таможне, вычисляя контрабандистов, так и законспирированные и перевербованные агенты, внедренные в крупные каналы по поставке наркотиков в страну. Помимо этого, силовики начали активно работать со своими западными коллегами по линии Интерпол.

«Союз независимых журналистов» готовит материалы о нескольких крупных наркодилерах России, которым пока удается скрываться от правосудия в странах Евросоюза и Юго-Восточной Азии.

1. Несколько дней назад в Ставропольском крае была осуждена группа лиц, занимавшихся сбытом и поставкой синтетических наркотиков в регионе. Данная группировка была ликвидирована при участии ФСБ России, оперативники которой долгое время занималась разработкой данной группировки. Наркодельцами оказались два жителя Ставрополья Александр Ган и Александр Погорелов, именно они осуществили поставку крупной партии наркотических средств синтетического происхождения на Ставрополье. Затем они намеревались сбыть свой «товар», расфасованный на мелкие партии, через закладки в специальных местах.

Оба наркодилера решением Кировского районного суда Ставропольского края осуждены на длительные сроки лишения свободы. Откуда синтетические наркотики попали на Ставрополье? Первый ли это случай, когда на Ставрополье идет продажа синтетических наркотиков или есть кто-то кто проложил крупным наркодельцам дорогу в этот бизнес?Далее...

Подрядчик Пентагона Гапонцев нашел общий язык с Минфином США

by topbloger 1. июля 2019 13:09
Старый эмигрант почти добился исключения из списка друзей Путина

Владелец американской компании по производству волоконных лазеров IPG Photonics, российский миллиардер Валентин Гапонцев подписал с Минфином США соглашение по иску о включении предпринимателя в «кремлевский список». Это следует из отчета окружного суда Колумбии, в котором, правда, не описаны условия урегулирования спора. Вполне возможно, что по итогам соглашения бизнесмена исключат из перечня, пишет The Bell. Компания Гапонцева является разработчиков военных лазеров для ВМФ США. Валентин Гапонцев более 20 лет живет в США, тем не менее в 2018 году минфин США включил его в так называемый «кремлевский список» — изначально предполагалось, что в него войдут лица, приближенные к Владимиру Путину, но в итоге оказалось, что в него вошли все богатейшие участники российского списка Forbes. Гапонцев занимает в нем 54-е место с состоянием $1,8 млрд. Бывший сотрудник советского НИИ радиотехники и электроники, Гапонцев был, вероятно, самым «незаслуженным» участником «кремлевского списка». Он уехал из России еще в 1995 году, сначала работал в Германии, а в 1998 году зарегистрировал в США компанию IPG, которая к началу 2010-х контролировала 80% мирового рынка промышленных волоконных лазеров. У Гапонцева есть американское гражданство. Бизнесмен требовал от минфина США исключить его имя из «кремлевского списка». Попадание в него не означало введение санкций против его фигурантов и в целом не предполагало никаких ограничений. Но Гапонцев жаловался на то, что в результате у него возникли проблемы с контрагентами и чиновниками в США, которые сочли, что больше не могут работать с IPG Photonics. При этом американские власти при составлении списка не проводили никакого серьезного расследования, а просто перепечатали первую сотню российского списка Forbes, настаивал он. Проживая в США с 1998 года, он настаивал, что меньше всего подходит на роль «олигарха, близкого к ПутинуДалее...

Таможенная накрутка Марата Хуснуллина

by topbloger 1. июля 2019 11:49
Подконтрольная заместителю Сергея Собянина компания с наценкой продала глупым подчиненным Владимира Булавина умные диваны

Компания вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина «Мосинжстрой» продала Федеральной таможенной службе (ФТС, руководитель Владимр Булавин) по завышенным в 18 раз ценам два автосимулятора, кофеварку и три дивана с баром, подстаканниками с охлаждением и музыкальным центром, сообщает «ОМ». Контроль за закупками осуществляла связанная с чиновником организация. Счетная палата в четверг, 27 июня, объявила о найденных финансовых нарушениях на 1 млрд рублей с лишним в работе Центральной базовой таможни (ЦБТ). Эта структура отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности центрального аппарата Федеральной таможенной службы. В числе прочего аудиторы обнаружили завышение сметы капремонта административного здания таможни в московском Бирюлеве, по адресу: улица 6-ая Радиальная, дом 1. Судя по документам, на ремонт было потрачено 178,4 млн рублей. При этом в проектно-сметную документацию заказчик включил 27,17 млн рублей расходов на приобретение товаров с «излишними потребительскими свойствами» или по сильно завышенной цене, подсчитали аудиторы. Например, таможенники выделили средства на покупку двух игровых кресел-гоночных автосимуляторов RS1 фирмы Rset за 17,6 млн рублей, что в 18 раз превышает розничную стоимость этих устройств в самой дорогой комплектации, выяснили аудиторы. Кроме того, заказчики приобрели кофеварку Impressa XS9 Classic за 192 тысячи рублей и три дивана «IQ 125» от фабрики «Умные Диваны» общей стоимостью 459,7 тысячи рублей. В этой модели есть бар, подстаканники с охлаждением, музыкальный центр и пульт управления. Далее...

В ходе борьбы за Итакинское меторождение Сергей Янчуков арестовал Егора Литуева

by topbloger 1. июля 2019 11:09
Зять недосанкционированного мэра Киева осуществил наезд руками полиции

По заявлению зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого (также известного как «Леня Космос»), Сергея Янчукова арестован директор Ксеньевского прииска Егор Литуев. Этот бизнесмен - сын держателя лицензии Итакинского месторождения Виктора Литуева. Янчуков отказывается отдавать Литуеву-старшему по решению суда золоторудные активы, долю в прииске и полмиллиарда рублей. В четверг, 27 июня, сотрудники полиции пришли в семь утра с обыском в квартиру Литуева и в офис компании в 3-м Крутицком переулке. «Около 11 утра в помещение зашли семь сотрудников полиции, Литуев находился на своем рабочем месте, — рассказал очевидец РБК. — После обыска руководитель компании был задержан и доставлен самолетом в Забайкальский край для допроса в качестве подозреваемого». Официально дело проив менеджера заведено по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). «Уголовное дело в отношении Литуева было возбуждено в Забайкальском крае 20 июня по заявлению Сергея Янчукова», — уточнил источник в полиции. Заместитель генерального директора по стратегии компании «Ксеньевский прииск» Виктор Литуев, отец Егора, в называет задержание сына «наездом, осуществленным руками правоохранителей». Старший Литуев связывает приход полиции с конфликтом вокруг Итакинского месторождения золота между ним и владельцем группы компаний «Мангазея» Сергеем Янчуковым. «Цинизм ситуации в том, что, во-первых, моего сына обвиняют в том, что он сам у себя что-то украл, а во-вторых, его сделали заложником, чтобы я, отец, изменил свою позицию в связи с тем, что сын не на свободе», — считает Виктор Литуев. Далее...

"Травмированный головой" Григорий Казанский заочно арестован за гособоронзаказ

by topbloger 29. июня 2019 18:26
Экс-шеф НПП "Салют" напакостил где мог, и разыскивается даже властями АндоррыЗаочно арестован объявленный в международный розыск Григорий Казанский, возглавлявший в 2014 году АО «Научно-производственное предприятие "Салют"». По версии следствия, он являлся организатором хищения 91 млн руб. в рамках гособоронзаказа через аффилированные фирмы. Господин Казанский прислал справку из испанской клиники о том, что у него обострилась старая травма головы и поэтому он не смог прибыть к следователю, который планировал предъявить ему обвинение и задержать. В суде следователь заявил об «активном противодействии» бывшего управленца оборонного предприятия. Также стало известно, что Григория Казанского разыскивают правоохранительные органы Андорры, подозревая его в отмывании средств.В Нижегородском райсуде рассмотрели ходатайство о заочном аресте Григория Казанского, в 2014 году исполнявшего обязанности гендиректора НПП «Салют» (это предприятие занимается разработкой и производством радиоэлектроники и СВЧ-аппаратуры). Следователь следственной части ГСУ УМВД области Сергей Арефьев рассказал, что бывшего руководителя подозревают в организации хищения 91 млн руб. из средств гособоронзаказа через аффилированные коммерческие структуры.Деньги были похищены из перечислений по госконтракту, заключенному между «Салютом» и поставщиком АО «Машприборинторг» на поставку импортного оборудования.Далее...

Двух "шестерок" по делу Юрия Тузова отправили в колонию

by topbloger 28. июня 2019 18:39
Кукловод из СКР Мария Слезкина скрылась на УкраинеК длительным срокам заключения были приговорены два посредника, через которых следователь Следственного комитета России (СКР) Мария Слезкина пыталась получить взятку в €2 млн за освобождение мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, арестованного по обвинению в похищении человека. Сама следователь скрылась от бывших коллег на Украине.На оглашение приговора обвиняемым в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) у судьи Преображенского райсуда Натальи Аверчевой ушло всего около часа. Она объявила, что безработные Георгий Атмачиди и Александр Христо виновны, после чего огласила сроки — семь и семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Надо отметить, что ранее в прениях сторон представители прокуратуры просили назначить им несколько большее наказание — девять лет для Христо и восемь лет для Атмачиди. Любопытно, что сами подсудимые не отрицали, что пытались получить деньги от рыбопромышленника, однако якобы не собирались их передавать следователю СКР, а хотели воспользоваться ими сами. В связи с этим обвиняемые просили переквалифицировать их действия на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В таком случае им грозило бы не от семи до двенадцати лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до 70-кратного сумме взятки, а всего до десяти лет. Кроме того, им почти наверняка был бы назначен общий, а не строгий режим наказания, а сам срок пересчитан из расчета один проведенный в СИЗО год за полтора года колонии. При этом Георгий Атмачиди, по некоторым данным, вообще пытался избежать попадания на зону. Его адвокаты предоставили суду некие документы о якобы имеющихся у их клиента психических заболеваниях, но судья сочла эти доводы защиты неубедительными.Далее...

"Жар-птице" экс-главы Нижнего Новгорода Сорокина предъявлен иск на 110,1 млн

by topbloger 28. июня 2019 17:39
Бывший мэр мотает срок, супруга-миллиардерша Эллада Нагорная тем временем скрылась в СШАС жены экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина требуют 110 млн рублей за пользование землей под развлекательным центром «Жар-птица», пишет nn.ru. Супруга члена политсовета «Единой России», женщина-миллиардер, почетный консул Венгрии Элада Нагорная бежала из РФ с сыновьями, не оплатив долги. Ее муж получил 10 лет лагерей за похищение человека и взятку $1 млн. С двумя полицейскими Сорокин вывез жертву в лес, бил, душил, угрожал отрубить топором ногу за отказ дать нужные показания. Областное Министерство имущества обратилось в Арбитражный суд региона с иском к Эладе Нагорной и партнерам экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Документ о начале судебного производства опубликован в картотеке суда.Ответчиками выступают Элада Нагорная, депутат Заксобрания Феликс Верховодов, депутат городской думы Андрей Колобов, предприниматели Максим и Павел Акатовы, и Олег Головко. Сумма исковых требований составляет более 110 млн рублей. Рассмотрение дела назначено на 29 июля 2019 года.По информации ИА "Руспрес", сама Элада Нагорная сейчас находится в США: она уехала туда в прошлом году. Свое пребывание вне России она объяснила тем, что сразу после ареста мужа на нее и ее семью посыпались угрозы, которые она воспринимает как реальные.Далее...

Банкира Олегу Кузьмину вменили участие в "молдавском" отмыве

by topbloger 28. июня 2019 14:59
Шеф "Европейского экспресса" попал в компанию к миллиардеру Владимиру ПлахотнюкуАрестован член совета директоров лопнувшего банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Его обвиняют в краже «сотен миллиардов рублей» вместе с нанимателем киллеров, лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Сам Плахотнюк бежал из Молдавии после правительственного переворота, напоминает "Ъ".В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на заседание его поддержать.Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга Затонская. Как следовало из обнародованных на заседании материалов, следствие попросило заключить банкира под стражу до 25 августа в связи с особой тяжестью вменяемого ему в вину преступления, а также с тем обстоятельством, что он «имеет обширные коррупционные связи в РФ» и, соответственно, может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию.Далее...

К московскому особняку Дмитрия Ананьева подкрыдваются британские стервятники

by topbloger 28. июня 2019 14:19
За долг в 4,7 млн продадут дом за 1,6 млрд рублей

Британская консалтинговая компания Turner&Townsend отбирает у экс-акционера лопнувшего Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева проект элитного ЖК на 10 тыс кв метров в Хамовниках. После банкротства «Реал Инвеста» Ананьева идет борьба за комплекс в Малом Левшинском переулке с историческим особняком. Стоимость недвижимости превышает 1,5 млрд рублей. О том, что российское представительство британской компании, ООО «Тернер энд Таунсенд» готовит иск о банкротстве дочерней компании принадлежащей Ананьеву группы ПСН — ООО «Реал Инвест», стало известно из сообщения Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс). «Реал Инвест» принадлежит участок площадью 0,4 га в Малом Левшинском пер., 7, с историческим особняком в центре Москвы. Здесь группа ПСН планировала построить жилой комплекс класса de luxe площадью 10 тыс. кв. м. В группе ПСН и в Turner & Townsend отказались от комментариев. «Мы не можем предоставить ответ и комментировать это дело, так как оно не завершено», — сказали в Turner & Townsend. Turner & Townsend специализируется на консалтинге в области управления проектами и строительством. У компании 80 офисов в 33 странах, в том числе с 2004 года компания работает в России. В сообщении Федресурса указано, что Turner & Townsend имеет установленные решением Арбитражного суда Москвы требования к «Реал Инвест» в размере 4,7 млн рублей. Далее...



Список Компроматов

Избранное