Борис Флигиль переплатил за недострой. Как стало известно “Ъ”, СКР изменил обвинение четырем бывшим руководителям Национального торгового банка (НТБ), входившим в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина. Во главе с 82-летним финансистом Борисом Флигилем они обвиняются в том, что купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр в Тольятти. Корректировка обвинения стала следствием решения Генпрокуратуры РФ, вернувшей уголовное дело на доследование. В итоге обвиняемым добавили квалифицирующий признак «преступная группа», а ущерб превысил 1 млрд руб., хотя ранее был вдвое меньшим.

Сотрудникам Главного следственного управления СКР понадобилось несколько дней, чтобы скорректировать обвинение фигурантам этого дела в соответствии с пожеланиями Генпрокуратуры. Надзорное ведомство вернуло уголовное дело в связи с тем, что обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) всем подследственным было однотипным и никак не разделяло их ролей в совершении предполагаемого преступления.

Заметим, что процедура предъявления обвинения, в общей сложности пятая по счету, сопровождалась скандалом. 82-летний основатель НТБ Борис Флигиль, которому на этот раз следствие отвело роль организатора преступной группы, отказался подписывать постановление. А его адвокат даже попросил отложить процедуру, чтобы провести обследование психического состояния его клиента.

Алексею Демьянову подбили баланс. Как стало известно “Ъ”, четыре года и шесть месяцев колонии получил в Москве бывший совладелец и председатель совета директоров краснодарского банка «Новопокровский» Алексей Демьянов. Он признан виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 1,7 млрд руб. По распоряжению господина Демьянова эти деньги незадолго до отзыва у банка лицензии были выданы в виде кредитов подставным фирмам с использованием фиктивных документов.

Уголовное дело 43-летнего Алексея Демьянова, обвинявшегося по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрел в рекордно короткие сроки — всего за два месяца. Судья Ирина Зорина признала экс-финансиста виновным в хищении из краснодарского банка «Новопокровский» более 1,7 млрд руб. и приговорила к четырем с половиной годам колонии общего режима. Именно на таком сроке настаивал во время прений и гособвинитель. Сам обвиняемый, по данным “Ъ”, своей вины так и не признал.

Отметим, что уголовное дело в отношении господина Демьянова следственный департамент МВД возбудил в сентябре 2019 года. А за месяц до этого Чертановский райсуд Москвы приговорил бывшего совладельца «Новопокровского» Демьянова к четырем годам условно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Причем пострадавшим по этому делу оказался его деловой партнер по кредитному учреждению Владимир Кнаус. С ним и его братом Виталием Алексей Демьянов приобрел «Новопокровский» в разгар кризиса в 2008 году.

Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния. Планам пермского олигарха, скрывающегося от правосудия в Австрии Петра Кондрашева незаметно для общественности выпотрошить когда-то крупнейший в Перми Экопромбанк, посадив вместо себя Нелюбина, Туева и Манина, не суждено сбыться. И похоже, что Петру Кондрашеву придется ответить не только за обворовывание пермяков, но и за убийство.

Недавно экстрадированный из Кипра Кондрашевский ставленник, экс-предправления банка Андрей Туев, раскрыл в своем нотариально заверенном чистосердечном признании (аффидевите), что в целях безнаказанного хищения из банка Кондрашев изначально задумывал получить скрытый контроль над ним. Туев рассказа следствию, каким образом Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и как выводились средства вкладчиков из банка на зарубежные счета Кондрашева.

Банк России в 2014 году отозвал у банка лицензию. Чтобы управлять банкротством банка и вовремя заметать следы, Кондрашев организовал подконтрольный ему комитет кредиторов банка из своих юристов, Ивана Шатрова и Тимура Старостина, кинув всех вкладчиков.

В 2016 году Иван Шатров, недовольный своим патроном, собрал папочку о его финансовых махинациях, и в лучших традициях «Золотого теленка» решил продать ее Кондрашеву за $12 млн. Кондрашев согласился, но отправил его в Лондон за деньгами к своему давнему партнеру Александру Гутину (в то время председателю совета директоров ОАО «СМЗ»). Шатров прилетел в Лондон за деньгами к Гутину. Предварительно купив турпутевку на Кипр для отдыха с женой Сабиной и 2 детьми, Шатров, пообщавшись с Гутиным, неожиданно передумал и решил повеситься в квартире Гутина, аккурат, когда хозяин квартиры вышел в магазин за хлебушком. – «Петр Иванович, сколько стоит, чтобы человек повесился?» – «Это вопрос цены, всего лишь…» - бахвальствовал тогда Петр Кондрашев.

МВД подчищает "сторожки". Российские власти отрицают существование базы «Сторожевой контроль» среди информационных систем правоохранительных органов на транспорте. «Понятие выставление на „Сторожевой контроль“ используется в качестве обиходного понятия в повседневной служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел и следственных органов и зачастую неправильно трактуется гражданами», — говорится в ответе министерства юстиции на запрос ЕСПЧ по жалобе «Вождаев и другие против Российской Федерации», с которым удалось ознакомиться «Открытым медиа».

«Сторожевой контроль» — название базы данных МВД, созданной в рамках борьбы с экстремизмом, при ее помощи проводится регистрация и наблюдение за политическими и общественными активистами. Она функционирует в рамках ранее действовавшей поисковой базы данных «Розыск-магистраль», которая позволяла обнаруживать разыскиваемых лиц при покупке билетов на поезд или самолет. С существованием «Сторожевого контроля» часто сталкиваются политические активисты: при въезде в страну или выезде за границу их по неизвестным причинам надолго задерживают при прохождении паспортного контроля. За это время в интересовавшийся ими орган направляется запрос о том, нужно ли задержать человека.

Само существование такой базы засекречено: приказы, регламентирующие ее деятельность, не публиковались. О существовании базы официально стало известно в 2011 году из документов, представленных Россией в ЕСПЧ по делу «Шимоволос и другие». Нижегородского правозащитника Сергея Шимоволоса милиция регулярно снимала с поездов, подозревая, что он направляется на оппозиционное мероприятие. Тогда ЕСПЧ признал, что Россия незаконно лишала Шимоволоса свободы и вмешивалась в его личную жизнь (статьи 5 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод). В 2014 году Генпрокуратура уведомила Страсбург, что приказ МВД «О некоторых мерах по борьбе с экстремизмом» (именно он предполагал создание базы данных о потенциальных экстремистах в системе «Розыск-Магистраль») утратил юридическую силу.

Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль. Экс-гендиректор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», а в прошлом защитник, выступавший за Detroit Red Wings, СКА и другие клубы, Ян Голубовский заочно арестован для международного розыска как скрывшийся от приговора суда. Он вместе с бывшим исполнительным директором Сергеем Малютиным обвинялся в хищении 17 млн руб. из средств клуба. Сознавшегося заместителя осудили условно, а Ян Голубовский отрицал вину в растратах. Перед вынесением приговора 45-летний спортивный менеджер улетел из России через Минск и, предположительно, скрылся в Израиле. Третья обвиняемая — бывший заместитель по финансам Наталья Еремина — извинилась перед «Торпедо», назвав его бывших директоров «барыгами от спорта», и получила условный приговор.

Советский райсуд Нижнего Новгорода, трижды не дождавшись явки бывшего гендиректора ХК «Торпедо» Яна Голубовского, постановил объявить его в розыск и арестовать на два месяца с момента задержания. Обвиняемый в двух эпизодах растрат спортивный менеджер пропал еще перед заседанием 17 июня, когда должен был выступить с последним словом перед вынесением приговора. В прениях прокуратура попросила осудить его на восемь лет заключения за участие в хищениях выручки клуба.

Судья Алексей Лисин уведомил стороны, что приставы не смогли разыскать Яна Голубовского по адресам его проживания, его телефон был отключен. По оглашенной справке из ФСБ, еще 16 июня обвиняемый вылетел из Минска «в неизвестном пока направлении». Позже стало известно, что самолет, на котором из Республики Беларусь улетел спортивный менеджер, направлялся в Израиль. Потому рассмотрение уголовного дела в отношении беглеца было приостановлено.

Руслан Султанов и Виталий Шведов злоупотребили коммерческими кредитами. Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы раскрыли группу решальщиков, которые брались за устранение проблем с налоговиками. По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об уменьшении суммы налоговых доначислений в бюджет строительной компанией «Техностройальянс». Фигуранты, говорится в деле, хотели получить с гендиректора фирмы 15 млн руб., но были задержаны сотрудниками ФСБ при получении первого транша.

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей замдиректора АО «Оберон-Альфа» Дмитрию Морозову и гендиректору ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» (находится в стадии банкротства) Андрею Кокташу. В своем ходатайстве следователь столичного мещанского межрайонного следственного отдела СКР заявил, что оба обвиняются в тяжком преступлении, действовали из корыстных побуждений, а вменяемое им деяние представляет повышенную общественную опасность. Кроме того, отметил он, у следствия есть все основания полагать, что, оставаясь на свободе, Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ, опасаясь возможного наказания, связанного с лишением свободы на длительный срок, могут скрыться, угрожать потерпевшему и свидетелям и продолжить заниматься преступной деятельностью. Также следователь добавил, что в 2010 году Дмитрий Морозов уже приговаривался Черемушкинским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб. Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы раскрыли группу решальщиков, которые брались за устранение проблем с налоговиками. По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об уменьшении суммы налоговых доначислений в бюджет строительной компанией «Техностройальянс». Фигуранты, говорится в деле, хотели получить с гендиректора фирмы 15 млн руб., но были задержаны сотрудниками ФСБ при получении первого транша.

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей замдиректора АО «Оберон-Альфа» Дмитрию Морозову и гендиректору ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» (находится в стадии банкротства) Андрею Кокташу. В своем ходатайстве следователь столичного мещанского межрайонного следственного отдела СКР заявил, что оба обвиняются в тяжком преступлении, действовали из корыстных побуждений, а вменяемое им деяние представляет повышенную общественную опасность. Кроме того, отметил он, у следствия есть все основания полагать, что, оставаясь на свободе, Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ, опасаясь возможного наказания, связанного с лишением свободы на длительный срок, могут скрыться, угрожать потерпевшему и свидетелям и продолжить заниматься преступной деятельностью. Также следователь добавил, что в 2010 году Дмитрий Морозов уже приговаривался Черемушкинским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Константин Ваческих залег на дно в Жуан-ле-Пене. Особенности судебной системы России позволяют сделать любого из нас должником помимо своей воли, но с подачи закоренелых злоумышленников.

В 2014 году в жизни граждан России произошло немало важных событий. В жизни страны - «возвращение Крыма в родную гавань». В жизни гражданина России, художника, галерист и бизнесмена Андрея Ерёмина - судебно-правовое мошенничество, сделавшее его должником перед неким Константином Ваческих на 10 миллионов долларов США. Спустя 7 лет Крым по прежнему - наш, а Ерёмин, несмотря на сотни судебных слушаний, десятки экспертиз и несколько решений судов гражданского и уголовного производства, включая определение Верховного Суда России, по прежнему с точки зрения российского права является должником в размере нафантазированных 10 миллионов долларов США перед другим гражданином РФ, объявленным в международный розыск через структуры Interpol за совершение тяжких уголовных преступлений. Как так вышло?

7 лет назад Вачевских сфабриковал (факт, доказанный в 2018 году экспертизами и решением Хабаровского суда) долговую расписку на 10 млн долларов от имени бизнесмена и галериста Андрея Ерёмина и обратил её к взысканию. Химкинский городской суд, не вникая в обстоятельства, с подозрительной услужливостью удовлетворил заявителя. Это повлекло за собой серьёзные проблемы у господина Ерёмина – вплоть до домашнего ареста.

"Чистильщики" Airbnb. Через Airbnb ежегодно проходит более 200 миллионов забронированных единиц жилья. Компания настаивает, что серьезными инцидентами заканчиваются лишь доли процента всех броней — но это все равно означает многие тысячи обращений в службу безопасности. В ней до сокращений на фоне пандемии коронавируса работало больше 100 человек — многие с опытом в экстренных службах и армии — которые разбирались с самыми тяжелыми случаями: изнасилованиями, убийствами и грабежами. В задачу «безопасников» входит обеспечение полной компенсации пострадавшим — начиная от моральной поддержки и оплаты врачебных услуг и психолога до переселения в дорогой отель. Но до суда дела против Airbnb не доходят почти никогда — условия пользования сервисом освобождают компанию от ответственности в суде, а пострадавшим выплачивают щедрые компенсации в обмен на отказ от иска. Тем не менее, работы у отдела безопасности Airbnb не убавилось даже после того, как количество бронирований после начала пандемии упало на 80%. Издание Bloomberg Businessweek выпустило большое расследование о вызовах, на которые ведущая международная компания в гостиничной сфере едва успевает реагировать.

Клиентку Airbnb изнасиловали в Нью-Йорке. Компания сделала все, чтобы об этом случае никто не узнал

29-летняя туристка из Австралии с друзьями приехала в Нью-Йорк встретить новый 2016 год. Они сняли жилье через Airbnb неподалеку от Таймс-сквер, и пока ее попутчики отдыхали в баре, молодая женщина поднялась в квартиру. Внутри она была не одна — но, когда женщина поняла это, у ее горла оказался нож. Незнакомец повалил ее на постель и изнасиловал, а напоследок прихватил телефон. Пострадавшая вызвала полицию и, когда полицейские приехали на место, ее насильника поймали — тот зачем-то вернулся к квартире. Среди изъятых у него вещей нашли ключ от квартиры.

Константину Корищенко предъявили дыру в земле. “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который сейчас является завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Финансист был арестован по обвинению в хищении ценных бумаг стоимостью 1,4 млрд руб. из скандально известного Инвестбанка. Его господин Корищенко возглавлял в 2012–2013 годах, вплоть до отзыва лицензии. За прошедшие с момента банкротства кредитного учреждения (долг перед вкладчиками более 63 млрд руб.) семь с половиной лет осуждены уже трое его топ-менеджеров, а расследование уголовных дел в отношении еще нескольких человек продолжается.

62-летнего Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали 16 июня. Первого в его подмосковном доме в коттеджном поселке «Ясенки» на Калужском шоссе. Все последнее время экс-банкир, заведующий в РАНХиГС кафедрой финансового и банковского дела, проживал там, работая на удаленке. За коммерсантом Пальчуном оперативникам пришлось ехать в Курск, откуда он родом. Там, а также в Московской области у него имеется бизнес, связанный с сельским хозяйством.

После обысков обоих доставили на допрос в следственный департамент МВД, по окончании которого им предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).