Юсуп Малламагомедов поплатился свободой и квартирой. Советский суд Махачкалы приговорил бывшего министра связи Дагестана Юсупа Малламагомедова к двум годам в колонии за злоупотребления при заключении госконтрактов и ущерб бюджету в 20 млн рублей. Суд также удовлетворил иск правительства Дагестана о взыскании ущерба, постановив зачесть в сумму компенсации квартиру Малламагомедова в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября 2018 года был отправлен в отставку заместитель министра транспорта, энергетики и связи Дагестана Юсуп Малламагомедов. 6 ноября 2018 года он был арестован. По данным следствия, в 2015 году Малламагомедов, будучи и.о. министра транспорта, энергетики и связи Дагестана, добился завышения максимальной стоимости государственных контрактов и причинил ущерб бюджету республики в 20,8 миллиона рублей. В июне 2019 года дело было передано в суд.

Суд в Махачкале признал бывшего министра связи и телекоммуникаций Дагестана Юсупа Малламагомедова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов. Подсудимый в судебном заседании вину во вменяемом ему преступлении, а также предъявленный к нему гражданский иск не признал, настаивая, что он свои должностные полномочия вопреки и интересам службы не использовал, сообщила сегодня пресс-служба Советского райсуда Махачкалы.

Малламагомедов был приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением на два года права занимать должности на госслужбе. Суд также удовлетворил иск правительства Дагестана о взыскании с Малламагомедова суммы ущерба, постановив зачесть в сумму ущерба принадлежащую ему квартиру в Москве. При назначении наказания подсудимому были учтены смягчающие обстоятельства, в то числе "данные о его личности и наличие малолетних детей", говорится в сообщении на сайте суда.

Нетрудовые доходы министра труда. The Insider обнаружил загородную недвижимость министра труда и социальной защиты Антона Котякова в элитном подмосковном поселке. Цена такого участка значительно превышает задекларированный доход его семьи за последние годы. Компании, связанные с родственниками чиновника, зарабатывают миллиарды рублей на госзаказах.

Антон Котяков всю свою жизнь проработал на госслужбе. На первую должность в департаменте управления финансами администрации Самарской области он попал по протекции своего тестя, Александра Жабина. Профессор Жабин в 90-ые работал заместителем главы администрации Самарской области, позднее стал ректором Самарского государственного экономического университета, где в то время обучался нынешний министр.

Назначение в правительство Антон Котяков получил в январе 2020 года, а ранее занимал должность заместителя министра финансов. Минтруд под руководством Котякова борется с неблагополучием населения оригинальными методами — недавно были утверждены новые правила определения «границы бедности», в результате которых бедных в России мгновенно стало почти на три миллиона меньше. В своей семье министр бедность уже давно победил.

Согласно декларации Котякова, в прошлом году он приобрел земельный участок (2108 м²) и дом (632, 6 м²). Как выяснил The Insider, недвижимостью Котяков обзавелся в коттеджном поселке «Монтевиль» в Истринском районе.

Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками. Басманный суд Москвы отправил под стражу до 7 февраля 2022 года двух бывших топ-менеджеров ПАО «Банк "Премьер Кредит"» — первого вице-президента и и. о. председателя правления Александра Юрковского и зампреда правления Марину Косцову. Им вменяется хищение у банка почти 1,4 млрд руб. Вины экс-банкиры не признают, утверждая, что финансовая дыра образовалась из-за невозврата заемных средств. По делу о растрате также проходит бенефициар кредитного учреждения Илья Раевский. Под прежним именем Богдана Погоржевского он ранее отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова.

Поскольку обвиняемым избирали меру пресечения впервые, их дела рассматривались отдельно друг от друга. Но доводы следователя в пользу ареста были фактически идентичны. Так, представитель ГСУ СКР мотивировала свое ходатайство прежде всего тем, что каждый из подсудимых обвиняется в тяжком преступлении — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вина экс-банкиров, утверждала следователь, состояла в том, что до отзыва в 2017 году лицензии у «Премьер Кредита» топ-менеджеры способствовали выводу активов на 1,4 млрд руб. путем заключения фиктивных кредитных договоров.

Кроме того, мотивируя требование о заключении фигурантов под стражу, следователь сказала, что, оставаясь на свободе, Александр Юрковский и Марина Косцова могут скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей и продолжить занятие преступной деятельностью.

Мошенники сыграли в решальщиков. Как стало известно “Ъ”, от двух с половиной до пяти лет лишения свободы получили четверо решальщиков, обещавшие за $3 млн посодействовать в прекращении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Перед этим обвиняемые успели получить от супруги бизнесмена $405 тыс., заверив ее, что якобы уже успели договориться о том, что в случае возвращения в Россию ее мужа не станут арестовывать. Впрочем, того все равно отправили в СИЗО. Добиться изменения меры пресечения бизнесмену удалось только после вмешательства Генпрокуратуры, а месяц назад Дмитрия Зотова приговорили за мошенничество к семи годам колонии.

К рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159, а также ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ) Хамовнический райсуд Москвы приступил в середине июня 2021 года. На скамье подсудимых оказалась довольно пестрая компания — бывший хирург Александр Дунаев, экс-сотрудник управления недвижимостью ООО «Группа "Абсолют"» Сергей Фокин, продюсер Юрий Москвин и заместитель гендиректора по правовым вопросам ФГУП НПО «Гидротрубопровод», а в прошлом сотрудник столичного угрозыска Олег Доморощин.

Сам процесс уложился в 13 заседаний, включая предварительные слушания и оглашение приговора.

Александр Маслов превысил премиальные полномочия. Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Александра Маслова, который обвиняется в превышении полномочий. Об этом сообщила в воскресенье, 12 декабря, пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

О задержании Маслова стало известно 9 декабря. В тот же день ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. При этом СКР попросил заключить под стражу экс-председателя.

Неформально родственные активы Алексея Логвиненко. Недавно у главы Ростова Алексея Логвиненко заметили часы марки Bregeuet. Формально у него ничего нет. Зато рядом всегда женщина, у которой с деньгами всё хорошо. Возможно, это его активы.

Магия с часами

Эффект Стрейзанд — это явление, когда попытки удалить или скрыть какую-либо информацию приводят к более широкой огласке. Очередной его "жертвой" стал сити-менеджер Ростова-на-Дону — 47-летний Алексей Логвиненко. На недавней выездной встрече на нём заметили наручные часы, очень похожие на Breguet. Журналисты их охотно фотографировали, но в официальном инстаграм-аккаунте Логвиненко часы уже были затёрты с помощью фотошопа.

Эксперты уже прикинули стоимость аксессуара-фантома. Это могли быть швейцарские часы Breguet Marine 5847BB/12/5ZV, существующие в двух вариациях — из белого и розового золота. Новые часы данной модели стоят свыше 2,6 миллиона рублей, подержанные — более двух миллионов. Предназначены специально для дайвинга, обладают водонепроницаемостью до 300 метров.

Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону не сразу, но попыталась сгладить казус. [...]

Алексей Логвиненко возглавил Ростов-на-Дону два года назад. По итогам 2019-го он отчитался, что заработал 7,7 миллиона рублей. За 2020-й задекларировал почти в два раза больше — 14,3 миллиона рублей дохода, прослыв таким образом богатейшим градоначальником Южного федерального округа. Откуда у Логвиненко деньги, пресс-служба тоже в своё время объясняла:

Эльдорадо Раимбека Матраимова. В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне.

В 2017 году он был бесцеремонно уволен. Но Раимбеку Матраимову удалось остаться в деле при помощи старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая.

Семьи Матраимовых и Абдукадыр установили контроль над тремя важными таможенными терминалами в Кыргызстане через доверенных лиц. Некоторые из этих людей были родными Матраимовых.

Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов. Когда журналисты обратились к борцу, владеющему одной из трех компаний, он казался растерянным. «Я не работаю, — сказал он. — Я просто бездельник».

Кылычбек Саркарбаев — боец смешанных единоборств, выступает в чемпионате Евразии Mix Fight Combat. Он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых на юге Кыргызстана.

Люди из сферы грузоперевозок говорят, что взятка и другие незаконные практики — это ежедневные явления в этих терминалах, и многие указывают на родных Матраимова как на организаторов схемы.

Всем ребятам премьер. Семья бывшего путинского премьер-министра и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова ведет роскошный образ жизни, который сложно объяснить официальными доходами, выяснил The Insider. При этом близкие родственники бывшего главного разведчика предпочитают проводить время на Западе, хотя сам он является фигурантом санкционных списков.

Весной 2018 года российского экс-премьера Михаила Фрадкова включили в санкционный список США, под санкциями ЕС он находился и так — за то, что возглавлял Службу внешней разведки во время вторжение в Украину. Через несколько дней после попадания Фрадкова под американские санкции его сын Петр, по информации The Insider, отправился на отдых в Барселону и Ниццу.

Петр Фрадков — глава государственного Промсвязьбанка, ставшего «военным» спецбанком страны. Его сделали опорным для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам в условиях санкций. Несмотря на свою «патриотическую» миссию, сын Фрадкова, по полученным The Insider данным авиаперелетов, после объявления его отца персоной нон-гранта на Западе успел десятки раз отдохнуть за границей: он часто летал в Париж, Дубай, Вену, Берлин, Женеву, Копенгаген, Тель-Авив, Цюрих, Рим и Милан.

Далее...

"Юлмарта" нет, а дело его живет. “Ъ” стали известны подробности задержания в Санкт-Петербурге совладельца парфюмерной сети «Рив Гош» и некогда крупнейшего в стране интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, а также его супруги и делового партнера Инны Мейер. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его банкротством.

В квартиру в центре Санкт-Петербурга на Казначейской улице, где проживают супруги Мейер, следственно-оперативная группа в составе сотрудников ФСБ и Следственного комитета России (СКР) приехала около 9 утра. Хозяев сразу же доставили в здание ГСУ СКР, находящееся буквально в десяти минутах ходьбы от дома задержанных. Допрос родившегося в США, а в 2015 году получившего российское гражданство и с 1999 года проживающего в Санкт-Петербурге 58-летнего Августа Мейера и его супруги особых результатов не дал. По данным источника “Ъ”, оба фигуранта якобы отказались давать показания. В итоге Августа и Инну Мейер задержали на двое суток, поместив в изолятор временного содержания. Сейчас следствие определяется, с ходатайством о какой мере пресечения для них обращаться в суд.

По данным “Ъ”, обоим инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК) у Сбербанка 1,3 млрд руб.

Исчезающий Breguet Алексея Логвиненко. На сайте мэрии города Грозный опубликована новость со встречи ростовского сити-менеджера Алексей Логвиненко и мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Глава администрации Ростова запечатлен на снимках и видеозаписи с дорогими часами на руке. По непонятной причине, на фотографиях с той же встречи на странице Алексея Логвиненко в Instagram, часов уже нет.

27 ноября видеоотчет о встрече двух чиновников появился на официальном аккаунте мэрии города Грозный на сайте и в Instagram. На кадрах видно, что глава ростовской администрации посетил Чеченскую республику не один, а с бизнесменом, президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем.

Фотоотчет о встрече с грозненским коллегой в тот же день опубликовал и Логвиненко в своем Instagram.

Однако кадры, опубликованные грозненской мэрией, и фотографии, размещенные Логвиненко, разнятся в одной детали — часы на руке Логвиненко, которые отчетливо видно на сайте мэрии Грозного, «исчезли» на кадрах на странице самого сити-менеджера Ростова.