Аудиопрогон Шакро Молодого не аргумент. Как стало известно “Ъ”, главным аргументом полиции, пытавшейся привлечь к ответственности за «занятие высшего положения в преступной иерархии» выходца из Ингушетии Дулата Йоулло, было аудиопослание, приписываемое российскому вору в законе номер один Захарию Калашову (Шакро Молодой). В нем тот якобы приказывал подчиненным считать господина Йоулло равным себе. Однако присяжные Мособлсуда усомнились в подлинности вещдока и вынесли оправдательный вердикт. Таким образом, оправданный, более известный ранее как вор в законе Ахмед Сутулый, официально стал считаться «просто гражданином России Дулатом Йоулло».

Как пояснили “Ъ” участники процесса, представитель Мособлпрокуратуры попытался убедить присяжных в том, что Дулат Йоулло еще в конце 90-х годов был принят лидерами российской оргпреступности в криминальное сообщество воров в законе и с тех пор официально не заявлял о своем выходе из него.

Подсудимый, упоминаемый в оперативных сводках как Ахмед Сутулый, по версии обвинения, руководил преступниками рангом пониже, получал и распределял доходы от их криминальной деятельности, участвовал в тайных совещаниях-сходках уголовников, регулировал возникающие между подчиненными конфликты и проч.

Таким образом, как утверждала прокуратура, занимал «высшее положение в преступной иерархии» и должен был нести ответственность по соответствующей ст. 210.1 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд. Министерство юстиции США отчиталось о крупнейшей конфискации криптовалюты, эквивалентной 3,6 млрд долларов, украденной во время кибертатаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Общая сумма украденных тогда средств составила в 4,5 млрд долларов. Фигурантами дела стали проживающий в Нью-Йорке россиянин Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, которая поет рэп и называет себя «Крокодилом Уолл-Стрит».

Речь идет о крупнейшей в истории сумме, конфискованной министерством юстиции США, подчеркнула заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

Задержанные, по версии Минюста, участвовали в заговоре с целью отмывания криптовалюты во время кибератаки на криптобиржу. Украденный у Bitfinex биткойн был отправлен в кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За последние пять лет Лихтеншейн отмыл около 25 тыс. биткойнов. Остальная часть — более 94 тыс. биткойнов — осталась в кошельке для хранения незаконных доходов от взлома. Восстановленный биткойн Минюст вернул Bitfinex.

Телеведущий за блеф с видеокомпроматом получил 2 года условно. 8 февраля огласили обвинительный приговор подавшемуся в политики новосибирскому журналисту Николаю Сальникову. Изначально ему инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ, однако в прениях гособвинитель решила смягчить статью. Журналист вымогал деньги у известных в городе персон, заявляя, что располагает видеокомпроматом на них. История блефа на 20 миллионов рублей — в материале журналиста НГС.

От "Успеха" к фиаско

История этого громкого уголовного дела началась в марте 2021 года, когда журналист Николай Сальников опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик «История успеха ОПС «Успех»». В нем журналист рассказывает об истории спортивного клуба «Успех», выходцы из которого сейчас занимают посты в городском совете депутатов, Законодательном собрании и правительстве региона. Николай Сальников называет «Успех» преступным сообществом, члены которого якобы занимались рэкетом в 90-е годы и крышевали барахолку наравне с другими ОПГ города. Успеховцам, по мнению Сальникова, удалось не попасть за решетку, а попасть в высшие эшелоны власти Новосибирской области.

В расследовании фигурируют председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политики Заксобрания НСО Вениамин Пак, министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, а также депутаты Александр Тарасов, Сергей Трубников, Александр Бестужев и Дмитрий Колпаков. Подробности об «Успехе» и его выходцах — в материале НГС.

Черный бизнес и роскошь Михаила Федяева. 25 ноября 2021 года на угольной шахте «Листвяжная» прогремел взрыв, погиб 51 человек, более сотни пострадали. Директора и его заместителя арестовали, в ходе расследования сразу были выявлены нарушения — скажем, акты о проверке шахты составлялись без проведения проверки. Среди арестованных оказался и владелец шахты «Листвяжная», местный олигарх Михаил Федяев. Как выяснил The Insider, близкие родственники Федяева инвестировали прибыль от вредного бизнеса не только в мандат депутата Госдумы для одного из его сыновей, но и в элитную недвижимость и зарубежные активы для других родственников. Экономя на безопасности шахтеров, Федяевы не экономят на собственной роскошной жизни.

Арестованный в конце прошлого года владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев — классический местный олигарх. И дело не только в его внушительном состоянии ($550 млн, по оценке Forbes), но и в тесных связях с властью, помогавшей ему монополизировать рынки. По данным журналистов «Сибирь.Реалии», компании Федяева боролись с конкурентами методом рейдерских захватов, опираясь на поддержку региональных чиновников, которым оказывали «спонсорскую» помощь.

Дружен был Федяев не только с кузбасской политической элитой. На этом фото, к примеру, он с Владимиром Путиным.

Далее...

Авиапарк Гурбангулы Бердымухамедова. Два новых самолета авиакомпании «Туркменистан» переведены на обслуживание VIP-полетов. Как сообщают источники turkmen.news, ими пользуются президент Гурбангулы Бердымухамедова и его сын, вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

«Личными самолетами» семьи стали Boeing 777-200 с бортовым номером EZ-A780 и Boeing 737-800 с бортовым номером EZ-A020. Например, в недавние зарубежные командировки в Санкт-Петербург (28 декабря) и Китай (3-5 февраля) Бердымухамедов-старший летал на EZ-A780. На этом же борте президент летал в Туркменбаши (13 января) и Дашогуз (20 января). А 17 января Сердар Бердымухамедов использовал лайнер EZ-A020 для поездки в Ташкент.

Александру Трухачеву припомнили былые фейерверки. В отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По информации «Ъ», поводом для этого стали материалы проверки, проведенной прокуратурой Ставропольского края и региональным управлением ФСБ. Господин Трухачев задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ходе ревизии было установлено, что министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году был заключен государственный контракт «на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году». Речь шла об организации фестиваля фейерверков. Сумма контракта составила более 45 млн руб.

Однако, как выяснили проверяющие, предметом контракта стали «услуги, оказанные министерству туризма по аналогичному контракту», заключенному в 2019 году. Это «повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн руб.». Кроме того, «в нарушение требований федерального законодательства о контрактной системе» аукционная документация по контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию.

Резиденция Крутого заплутала в трастах. Битва за наследство после смерти родственника — это всегда сложный юридический процесс. А если речь идет о разделе многомиллионной империи резидента рейтинга Forbes, то дело становится куда серьезнее. Наследники российского бизнесмена Олега Бурлакова до сих пор борются за его капитал, и не только между собой. Потомки предпринимателя обвиняют композитора Игоря Крутого и его супругу в присвоении их имущества и требуют $30 миллионов. Дочери олигарха подали в американский суд иск против семейства Крутых и их адвокатов.

Долларовый миллиардер Олег Бурлаков скончался в июне 2021 года от коронавируса в Монако. Он входил в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов», являлся обладателем уникальной яхты «Черная жемчужина» стоимостью в $250 миллионов. Бурлаков вложил в судно деньги, вырученные от продажи компаний «Новоросцемент» и «Бурнефтегаз». По данным Forbes, состояние предпринимателя оценивается в $650 миллионов.

Семейная жизнь предпринимателя была далека от стабильности. Его жена Людмила Бурлакова подала на развод в 2018 году, но к моменту смерти миллиардера бракоразводный процесс не был завершен. У супругов — две дочери, Вероника и Елена, и шестеро внуков. Помимо них на наследство претендует сестра покойного Вера Казакова и зять Николай Казаков (он же является бизнес-партнером Бурлакова).

Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной". Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры. Об этом в понедельник сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

По итогам расследования NCA суд постановил, что деньги следует изъять с шести банковских счетов, принадлежащих Джаванширу Фейзиеву, его супруге, одному из детей и племяннику.

По данным NCA, Фейзиев — депутат Национального собрания Азербайджана, глава Межпарламентской рабочей группы Великобритании и Азербайджана и сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества ЕС — Азербайджан.

Деньги он получал из так называемого Азербайджанского ландромата — сложной схемы отмывания денег, через которую за два года благодаря зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов.

Часть денег просто осела в карманах азербайджанской элиты, а часть пошла на подкуп нескольких европейских политиков, которые лоббировали интересы Баку. При этом власти страны отправили за решетку более 90 правозащитников, оппозиционеров и журналистов (таких, как сотрудница OCCRP Хадиджа Исмаилова), выдвинув против них политически мотивированные обвинения.

Кириллу Реуту отсалютовали делом. Кирилл Реут пополнил растущий список подследственных министров Ставропольского края. Для этого ему понадобилось полгода на новой должности. NewsTracker выяснил, за что могут посадить министра туризма и к кому еще присматриваются силовики.

Уголовное дело в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья возбудили ровно через полгода после его официального вступления в должность. Кирилл Реут был назначен министром 5 августа 2021 года, а сообщение об уголовном деле поступило 4 февраля 2022.

Следствие вменяет министру нарушения при заключении госконтрактов на проведение фестиваля фейерверков в Ессентуках. Но правоохранительные органы могут заинтересоваться и другими закупками Минтуризма.

Ильгиза Валитова приобщили к Анатолию Балло. Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиза Валитова, объявленного в январе в международный розыск по обвинению в растрате около 10 млрд руб. По версии следствия, он участвовал в выдаче кредитов, которые были похищены. Защита намерена обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Валитова на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ»,— сообщила по окончании рассмотрения ходатайства следственного департамента МВД РФ официальный представитель суда Ксения Розина.

Уголовное дело в отношении господина Валитова было возбуждено следственным департаментом МВД России по заявлению представителей ВЭБа.

В конце июня 2020 года по обвинению в хищении были задержаны и арестованы бывший зампредседателя ВЭБа Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов. Обоим предъявили обвинение в хищении нескольких миллиардов рублей, которые были выделены ВЭБом в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым ООО «СП “Аркаим”», одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий. Предприятие обанкротилось в 2017 году. Третьим фигурантом дела стал Ильгиз Валитов.