Офшорная сеть Сулеймана Керимова. Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями олигарх из "ближнего круга" Путина скрывает свое богатство.

В частности, из них следует, что владельцем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов фирмам, связанным с Сулейманом Керимовым, оказался некий швейцарский татуировщик.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.

В рамках проекта Pandora Papers Russia, расследования, проводимого Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), Би-би-си обнаружила доказательства того, что:

• Операции на сумму 700 миллионов долларов, связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, в период с 2010 по 2015 год западные банки признали подозрительными.
• Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
• Керимов тайно владел недвижимостью на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самый дорогой дом в блокированной застройке, когда-либо проданный в Великобритании.

Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими такими подставными компаниями.

Анне Граненовой стража понадобилась до приговора. Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств получила бывший гендиректор группы компаний (ГК) «Энергокапиталгрупп» Анна Граненова. Бизнесвумен признана виновной в хищении 115 млн руб. у ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ДЭСК). Интересно, что под стражу, находившуюся под домашним арестом подсудимую взяли прямо в стадии прений из-за нарушения ею условий домашнего ареста и, возможно, опасений, что она может скрыться, не дожидаясь вынесения приговора.

Судебный процесс над 40-летней Анной Граненовой начался в Басманном райсуде ровно год назад. По данным “Ъ”, рассмотрение дела затянулось во многом из-за того, что в суд периодически не являлись то свидетели, некоторым из которых приходилось добираться в Москву из Дагестана, то адвокаты подсудимой.

Когда дело все же дошло до прений, то гособвинитель попросил назначить обвиняемой в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4, п. «б» ст. 174.1 УК РФ) суровое наказание — 11 лет колонии.

Интересно, что в стадии прений находившуюся под домашним арестом Анну Граненову заключили под стражу. Произошло это из-за очередных нарушений условий содержания под домашним арестом. Стоит отметить, что дама и ранее нарушала избранную ей меру пресечения, отлучаясь, например, на посиделки с друзьями в ресторан. Уже тогда следствие, настаивая на изменении обвиняемой меры пресечения на более суровую, приводило и дополнительные аргументы в пользу этого. В частности, из рапортов оперативников следовало, что Анна Граненова «является собственником жилой и коммерческой недвижимости на территории Грузии, в связи с чем может скрыться от следствия за пределами России». Впрочем, тогда эти доводы на суд впечатления не произвели — женщина осталась под домашним арестом. Возможно еще и потому, что защита обвиняемой в тот раз предоставила суду данные Национального агентства публичного реестра Министерства юстиции Грузии об отсутствии у госпожи Граненовой зарегистрированного права собственности на объекты недвижимости в этой стране.

Родственные транзакции Алишера Усманов. Один из 100 самых богатых людей в мире, основатель холдинга USM Алишер Усманов сохраняет 49-процентную долю — чуть ниже санкционного порога — в своем основном бизнес-конгломерате. Остальная часть принадлежит множеству его секретных офшорных компаний, деловых партнеров и родственников. Как выяснил OCCRP, это, предположительно не только помогает ему обходить санкции, но и избегать обвинений в отмывании денег по итогам проверок банков по всему миру. Рассказываем о главных выводах из совместного расследования OCCRP и The Guardian.

OCCRP изучил более десятка отчетов о подозрительной финансовой активности компаний, связанных с Усмановым, из утечек финансовых документов, в том числе «Секреты Credit Suisse», «Панамские документы» и «Файлы FinCEN». Документы показывают, что сотрудники банков были озадачены количеством, казалось бы, не связанных между собой компаний, с которыми проводили операции компании Усманова.

OCCRP нашел шесть вилл Усманова на побережье Коста-Смеральда, из них только одной он владел напрямую

В рамках проекта Russian Asset Tracker OCCRP и итальянское издание IRPI нашли еще пять вилл на побережье Коста-Смеральда, которые связаны с Усмановым и которые не были заморожены в рамках санкций. Их стоимость от 5,3 до 15,5 миллиона долларов.

Самая дорогая вилла — это часть комплекса как минимум из пяти соседних домов, связанных с Усмановым. Они расположены в Ромаццино, районе муниципалитета Арзакена на острове Сардиния. Участок принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой. Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.

Тайная связь Шихмурата Шахарлиева. Оператора сотовой связи «Алтын Асыр», который пользуется положением монополиста на рынке Туркменистана, часто ругают за низкое качество услуг и непомерные цены. Имена учредителей не разглашаются, однако журналисты выяснили, что компанией руководит родственник президента.

Большинству жителей Туркменистана Шихмурат Шахарлиев неизвестен. Его имя почти не встречается в интернете, он не пользуется соцсетями и практически не появляется на публике.

Однако влияние этого человека на повседневную жизнь простых туркмен гораздо значительнее, чем кажется. Он негласно занимает должность генерального директора АОЗТ «Алтын Асыр» («Золотой век»), единственного оператора мобильной связи в Туркменистане, где сфера телекоммуникаций подвергается тщательному контролю и цензуре.

При этом Шихмурат Шахарлиев женат на племяннице диктатора Гурбангулы Бердымухамедова, который в марте 2022 года передал президентский пост сыну Сердару.

Жители Туркменистана постоянно жалуются на качество услуг «Алтын Асыра», работающего под брендом TMCell. Даже сам Бердымухамедов в прошлом критиковал работу компании и обвинял ее тогдашнее руководство в некомпетентности.

Новое расследование OCCRP, Turkmen.News и Gundogar.org показывает, что плохой сервис точно не связан с нехваткой материальных ресурсов. В 2011—2012 годах Бердымухамедов выделил «Алтын Асыру» более 170 миллионов долларов на модернизацию инфраструктуры, а вскоре после этого подписал указ об изменении его формы собственности: государственное предприятие сотовой связи превратилось в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ), которое не раскрывает имен своих учредителей и акционеров.

Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций. OCCRP обновил базу данных проекта Russian Asset Tracker, который отслеживает активы попавших под санкции представителей российской элиты и олигархов. Среди имущества, о котором ранее не сообщалось публично, вертолет Романа Абрамовича – в начале февраля он сменил страну регистрации с Великобритании на Россию. Журналисты также нашли у бизнес-партнера Абрамовича Евгения Швидлера две квартиры и дом в Лондоне.

8 февраля вертолет G-CLUL, которым Абрамович владеет через компанию Wenham Overseas Ltd с Британских Виргинских островов, вышел из реестра самолетов Великобритании и перерегистрировался в России, выяснил OCCRP. Точная стоимость этого вертолета неизвестна, стоимость таких моделей в перепродаже начинаются с 4,9 миллиона долларов. Через Wenham Overseas Ltd Абрамович также владеет самолетом Boeing 787 и двумя яхтами, Halo и Garcon.

Вдобавок к множеству известных активов, которые принадлежат деловому партнеру Абрамовича Евгению Швидлеру, OCCRP обнаружил, что он владеет двумя квартирами в престижном лондонском районе Сент-Джеймс. Их Швидлер и его жена Зара купили в 2010 году за 20 миллионов фунтов стерлингов каждую. Сейчас их стоимость составляет примерно 61,9 миллиона долларов. У семьи также есть дом недалеко от деревни Кобхем в 27 километрах от Лондона. В 2005 году Швидлеры купили его за три миллиона фунтов, сейчас его стоимость около 5,5 миллиона долларов. Кроме того, у сына Швидлера Даниила есть квартира на Манхэттене, которую он купил в 2015 году за 2,7 миллиона долларов.

Офшорная яхта "Газпрома". «Газпром» с 2010 года владел 48-метровой яхтой Alexandar V, стоимостью более $25 млн, выяснил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

В распоряжении журналистов оказались документы из которых следует, что яхта с джакузи предназначалась для гостей и сотрудников «Газпрома».

По данным издания, в 2016 году «Газпром» добавил «дополнительную защиту» яхты. Это усложнило структуру собственности с тремя новыми подставными компаниями, зарегистрированными в Сингапуре, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах. Документы показывают, что активисты, в том числе Asiaciti, знали, что «Газпром» находится под санкциями, когда предоставлял услуги для яхты, пишут журналисты.

Аудиторами одной подставной компании, владевшей яхтой, была компания Robert Yam & Co. в Сингапуре, подписавшая соглашение о неразглашении информации о своей работе. Крупная юридическая фирма KhattarWong LLP консультировала подставную компанию.

Одна сингапурская компания, стоящая за яхтой, Winable Investments Pte Ltd., открыла банковский счет в Швейцарии в CIM Bank.

В 2018 году Asiaciti сообщила сингапурским властям, что у нее вызывает подозрения тот факт, что компания «Газпрома» оплачивает счета подставной компании в Шотландии, которые «выглядят коммерчески необоснованными». Документы Pandora Papers показывают, что «Газпром» заплатил компании, среди прочего, за установку эллиптического тренажера и массажного кресла.

Собиратель огородов Михаил Обласов. Как стало известно «Континенту Сибирь», возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, девелопера Михаила Обласова.

По данным источников «Континента Сибирь», Михаила Обласова заподозрили в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Михаил Обласов и ряд лиц, по информации источников издания, захотели незаконно приобрести земельный участок, выделенный мэрией под размещение садоводческого некоммерческого товарищества в Новосибирске.

Для этих целей подозреваемые нашли более 100 человек, которые согласились выдать фигурантам дела нотариальную доверенность, на основании которой граждане были введены в состав СНТ как лица, использующие входящую в участок товарищества землю для ведения садоводческого, огороднического или дачного хозяйства. Документы давали основания для предоставления земельных участков в собственность бесплатно. Речь идет о СНТ «Сказочная поляна».

Заключения об этом оформлял председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества Николай Вдов. При этом граждане не знали ни о вступлении в СНТ, ни о выделении им земли.

Далее...

Алексею Репкину диагностировали взятку за медоборудование. Как стало известно “Ъ”, в минувшую субботу Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывшего советника гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» (структура «Ростеха») Алексея Репкина. Господин Репкин, ранее служивший в Следственном комитете России (СКР), подозревается в том, что получил от бизнесменов 15 млн руб., два Cadillac, а также добился оплаты своих авиабилетов на 200 тыс. руб. под угрозой лишить предпринимателей выполнения госконтракта стоимостью почти 3 млрд руб. на поставку медицинского оборудования для центральной больницы в Нижневартовске. При этом, считает следствие, господин Репкин не имел никаких возможностей повлиять на исполнение договора.

По данным “Ъ”, Алексей Репкин был задержан оперативниками службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ накануне ареста. За несколько часов до этого управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР, возбудило в отношении него уголовное дело. По месту проживания Алексея Репкина были проведены обыски, после чего сотрудники СКР предъявили ему обвинение. Затем следствие и обратилось в Басманный суд столицы с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Судебное заседание было проведено быстро и по вполне ожидаемому сценарию. Следователь говорил, что фигурант, если его оставить на свободе, продолжит заниматься преступной деятельностью, скроется от следствия, уничтожит улики или может оказать давление на свидетелей по делу. В свою очередь, защита тоже, как обычно, уверяла, что у следствия нет никаких доказательств в пользу приведенных им доводов, и просила суд избрать подследственному меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО. Однако суд встал на сторону следствия и арестовал Алексея Репкина до 7 июня. Защита намерена опротестовать судебное решение.

Игорь Бердников сел за полигон. Как стало известно “Ъ”, шесть с половиной лет колонии за хищение около полумиллиарда рублей у Минобороны получил бывший первый заместитель гендиректора ООО «Градстройпроект» Игорь Бердников. Бизнесмен, прошедший Афганистан и награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», признан виновным в махинациях с бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию расположенных в Казахстане военных полигонов российских ВВС Теректа и Тургай. Интересно, что в 2019 году господин Бердников уже был судим за мошенничество в отношении коммерческой структуры, которой он передал договор субподряда на строительство казарм в Крыму, получив за это от коллег по бизнесу откат в размере 55,9 млн руб.

Рассмотрение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Игоря Бердникова в Хамовническом райсуде Москвы заняло меньше месяца. Еще во время предварительного слушания прокурор сообщил, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ввиду чего дело может быть рассмотрено в особом порядке.

Несмотря на это, в ходе прений гособвинитель попросил назначить Игорю Бердникову за мошенничество почти максимальное наказание — девять лет колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что в ноябре и декабре 2015 года ООО «Градстройпроект» (в 2021 году признано банкротом) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление» контракты на реконструкцию расположенных в Казахстане полигонов Теректа и Тургай. На них российские ВВС проводят испытания и исследования беспилотного реактивного и управляемого вооружения. По версии следствия, из выделенных на восстановление объектов из бюджета более 760 млн руб. Игорь Бердников «путем обмана» похитил у Минобороны 488 млн 219 тыс. руб.