Как расконсервировали ККБ. Банк России опубликовал итоги обследования временной администрацией Консервативного коммерческого банка (ККБ), который был расчетным центром платежной системы WebMoney. ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль временной администрации выполняло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 21 апреля суд запустил процедуру принудительной ликвидации ККБ.

Средства ККБ в банках на 11 февраля по результатам обследования оказались на уровне 2,5 млрд руб. и снизились на 7,6 млрд руб. Снижение связано с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО. По последним трем операциям общая сумма на 11 февраля суммарно составила менее 700 млн руб.

Основные изменения, которые привели к существенному снижению средств в банках, связаны с несанкционированными переводами по SWIFT денег небанковских клиентов банка в день отзыва лицензии, следует из отчета. В результате этой операции средства клиентов 11 февраля были снижены временной администрацией на сопоставимые 7,6 млрд руб.

Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров. Как стало известно “Ъ”, шестерых участников крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF, следствие признало членами организованного преступного сообщества (ОПС). Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб.

В деятельности крупной инвестиционной компании QBF следственный департамент МВД разбирается чуть более года. За это время правоохранители пришли к выводу, что помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в действиях участников финансовой пирамиды есть все признаки ОПС (ст. 210 УК РФ). В итоге шестерым фигурантам этого уголовного дела недавно вменили в вину еще и эту статью, причем двум из них соответствующее обвинение предъявили заочно. Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова. Он уже объявлен в международный розыск. В ближайшее время, по данным “Ъ”, аналогичная участь ожидает и гражданку Кипра Линду Атанасиаду. Следствие сочло, что именно она отвечала в QBF за финансы.

Алексей Улюкаев откинулся по УДО. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев отсидел почти пять с половиной лет и вышел по УДО. Кто и на чём его встречал, как он поехал домой — в фоторепортаже телеграм-канала SHOT.

В среду представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и прокуратуры не стали обжаловать решение суда в Твери об условно-досрочном освобождении Алексея Улюкаева, поэтому дорога на свободу из колонии строго режима ИК-1 ему была открыта. Освобождение экс-министра назначили на 12 мая.

Александр Столяров разливает из банка "Россия". За развитие отечественного виноделия должна отвечать Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России. Она же должна участвовать и в регулировании рынка. Но удалось ли ей это?

Без вина виноватые

Из-за западных санкций цены в России растут как на дрожжах. Среди рекордсменов по подорожанию — импортный алкоголь. Рост курса валют привёл к увеличению отпускных цен на 20–40%, но и это не предел. Эксперты говорят, что стоимость алкоголя продолжит расти — из-за валютных колебаний, новых санкций и роста затрат на логистику.

Сотрудники торговых сетей вынуждены переписывать ценники по несколько раз в неделю. Объявление об изменениях в стоимости товара корреспондент «Собеседника» заметил в магазине «Красное и Белое»: «Уважаемые покупатели! На данный момент в магазине идёт переоценка товара. Уточняйте цены на кассе».

Представитель сети пояснил нам, что «на стоимость товара влияет много факторов: изменение закупочной цены у поставщика, цены на аналогичный товар у конкурентов».

Цены растут и в других сетях, подтвердили их представители, это заметили и журналисты «Собеседника». В «Пятёрочке», «Дикси» и «Перекрёстке» колебания составили от 10 до 30%. Испанское вино, стоившее 390 руб., сейчас продаётся за 600.

При этом ещё в конце февраля крупнейшие импортёры и дистрибьюторы алкоголя (Simple и Luding) полностью остановили отгрузки алкоголя в связи с обвалом рубля. А виноторговая компания Fort отменила скидки, что привело к повышению цен на 30–40%.

Александр Лавров наговорил на камеру. Решение по ходатайству следователей СУ СКР по Северному округу Москвы, просивших ужесточить ранее избранную меру пресечения 40-летнему Александру Лаврову, принял между майскими праздниками судья Савеловского райсуда Николай Мазуров. Он согласился с доводами представителей следствия о том, что, находясь под домашним арестом с сентября прошлого года, обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) нарушал наложенные на него ранее Преображенским райсудом ограничения и запреты. В частности, общался по телефону со свидетелями по делу, включая супругу второго фигуранта расследования Анатолия Зяблицкого, а также неоднократно выходил со своего ноутбука в интернет, где помимо прочего искал сайты с информацией о «финансово-экономической деятельности различных организаций». Основным доказательством стали результаты обыска, проведенного в квартире господина Лаврова еще в середине марта. Тогда были обнаружены и изъяты смартфон и ноутбук, в которых при осмотре нашлись следы выхода во всемирную паутину, пользования электронной почтой и т. д. Сам Александр Лавров и его адвокат настаивали, что никаких нарушений режима не было, а телефоном и компьютером пользовались родственники, проживающие вместе с обвиняемым.

Впрочем, протоколы осмотра гаджетов показались суду более весомыми, и Александр Лавров был взят под стражу в зале суда — как минимум до 24 июня.

Роман Фомичев сторговался со следствием на 2 года колонии. Кировский районный суд Ярославля 11 мая признал депутата областной думы Романа Фомичева, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) виновным в совершении преступления. Романа Фомичева приговорили к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 2,9 млн руб. Еще одно уголовное дело в отношении осужденного по двум эпизодам преступлений по п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах) было прекращено в связи с активным сотрудничеством Романа Фомичева со следствием и явкой с повинной. Депутата взяли под стражу в зале суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Роман Фомичев был задержан правоохранительными органами в апреле 2021 года. Депутату предъявили обвинения в посредничестве при даче взятки бывшему должностному лицу правительства региона Эдуарду Гребенщикову в период с 1 декабря 2017 года по 13 января 2018 года по поручению взяткодателя для содействия в заключении госконтракта на приобретение на территории Ярославля 30 квартир для обеспечения детей-сирот. Размер взятки составил 1,49 млн руб.

Прокуратура запросила для Романа Фомичева наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 лет со штрафом в размере 29,9 млн руб.

Далее...

"Серого кардинала" энергетики вытащили на берег. 10 мая стало известно о задержании бывшего председателя правления ОАО ТНК «Дастан» Алексея Ширшова. В ГКНБ заявили, что он подозревается в коррупции по делу о незаконном выводе из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха «Аврора Плюс» в Иссык-Кульской области КР. Но уже накануне вечером его отпустили под домашний арест.

Алексея Ширшова называли финансовым консультантом Максима Бакиева, младшего сына бывшего президента КР Курманбека Бакиева. Его имя часто озвучивалось в связи с кризисом в энергосистеме страны, отмечалось, что он в свое время курировал данную отрасль и создал там коррупционные схемы.

Александр Субботин не вышел из запоя. Выяснились подробности гибели бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина в «шаманском» доме под Мытищами. Предполагалось, что внезапная кончина бизнесмена была вызвана экзотическими способами лечения.

Как стало известно «МК», Субботин в последнее время был предоставлен сам себе - незадолго до трагедии его супруга Александра улетела на родину, в Грозный. Со слов знакомых, бывший топ-менеджер имел проблемы с алкоголем и в очередной раз ушёл в загул.

Чтобы прийти в себя, Субботин решил поехать в дом к знакомой семье магов и шаманов Магуа Флоресу и Тине Кордобе (так супруги себя называют), о которых пишут, что они используют неоднозначные методы для исцеления: например, «ядовитых жаб».

Далее...

Надежде Пинигиной переплату на 322 млн руб. утяжелили налогами. По данным “Ъ”, СКР предъявил новое обвинение бывшим гендиректору энергокомпании ТГК-2 Надежде Пинигиной и главе АО «Архоблэнерго» Валерию Заикину. До этого им инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями: по версии следствия, фигуранты организовали закупку угля и топлива у подконтрольной организации по завышенным ценам, что поставило под угрозу энергобезопасность страны. Ущерб оценивается более чем в 300 млн руб. Теперь энергетиков обвинили и в сокрытии средств, предназначенных для погашения налогов. При этом защита указывает, что несколько месяцев назад СКР прекратил расследование по соответствующей статье УК РФ «в связи с возмещением ущерба», однако теперь почему-то требуется заплатить на 17 млн руб. больше.

Франсуа Фийону год пошел за два. В понедельник Апелляционный суд Парижа вынес решение по апелляции Франсуа Фийона и его жены Пенелопы Фийон. Он приговорен к четырем годам лишения свободы, из них три условно, а она — к двум годам условно. Это мягче приговора первой инстанции, вынесенного почти год назад, но оставляет бывшему премьер-министру мало шансов избежать заключения, хотя адвокаты уже пообещали подать кассацию.

В марте 2019 года Франсуа Фийон, премьер-министр в президентство Николя Саркози, был отдан под суд. Журналисты разоблачили аферу, в которой участвовал господин Фийон и его жена Пенелопа, которая числилась при нем парламентским помощником и за восемь лет работы получила почти €500 тыс. При этом никаких доказательств ее реальной деятельности супруги представить не смогли. Затем обнаружилось, что муж пристроил жену на такую же фиктивную работу в журнал Revue des deux mondes и владелец журнала, друг господина Фийона, выплатил ей за два года почти бесследного сотрудничества около €100 тыс. По совокупности обвинений каждый член семьи рисковал получить по десять лет тюрьмы и штраф €750 тыс.

Судебное дело увенчало также неудачную попытку господина Фийона стать президентом Франции. За «удачно» обнаружившийся в период выборов обман (который, конечно, был выгоден победителю, Эмманюэлю Макрону) избиратели наказали кандидата проигрышем в первом туре.