by topbloger
10. сентября 2019 04:54

Арбитражный суд Московской области признал банкротом адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного ранее как
"генерал Дима", следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда. Как сообщает РИАН, суд начал распродажу имущества коммерсанта. Финансовым управляющим утвержден Артем Сладков, его отчет о ходе банкротства суд заслушает 4 марта. При этом сам "генерал Дима", судя по сообщениям СМИ, уже давно живет в Швейцарии.Первую процедуру банкротства Якубовского - реструктуризацию долгов - подмосковный суд ввел в декабре 2017 года по заявлению межрайонной инспекции ФНС №22 по Московской области. Суд тогда включил задолженность адвоката перед бюджетной системой России более чем 2,2 млрд рублей в реестр требований его кредиторов.Долг подтвержден решением Одинцовского горсуда, который в мае 2017 года взыскал с Якубовского в пользу ФНС более 1,9 млрд рублей недоимки по налогу на доходы физических лиц за 2015 год и около 199 млн рублей пени.Якубовский занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных силовиков, в частности с начальником службы безопасности президента РФ
Александром Коржаковым и
Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ.Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы небезызвестного
бизнесмена Сергея МихайловаДалее...
by topbloger
1. июля 2019 18:50

Многоженец Андрей Костин не обижает своих фавориток — и бывших, и нынешних. Так, светская дама и мать внебрачного сына главы ВТБ Оксана Лаврентьева в свое время получила в качестве подарка Aston Martin DB9, Mercedes Benz S 500 L 4-MATIC, Mercedes Benz SL500, 195-метровую квартиру в ЖК «Кунцево» и особняк на Рублевке. Лаврентьевой стали предлагать контракты ювелирный дом «Космос-Золото» и косметический бренд Egomania, ее фотосессии помещали журналы ELLE, L`OFFICIEL, InStyle, Collezioni, Menu Magazine, HELLO, ОК, Grazia и «Домовой». В итоге она стала владельцем компании «Русмода», 250 сотрудников которой получают зарплату из неизвестного источника. Пришедшая на смену Лаврентьевой телеведущая Наиля Аскер-Заде в обмен на свое расположение получила от главы убыточного банка 228-метровую квартиру в доме на 1-м Зачатьевском переулке стоимостью около 270 млн рублей. Апартаменты куплены у певца Александра Малинина при посредничестве топ-менеджера Внешторгбанка Кирилла Зимарина — личного кассира Костина из дочернего кипрского RCB Bank Ltd, через который глава ВТБ получал десятки миллионов долларов нелегальной зарплаты. Со временем в собственность ведущей перешли автомобиль БМВ Х5 ХDRIVЕ50I стоимостью $120 тыс, дворец в Жуковке и другие подарки на общую сумму в миллиард рублей.Далее...
Tags: ВТБ (Внешторгбанк), МЕНАТЕП, ЮКОС, Аскер-Заде Наиля Вагиф Кызы, Гордеева Наталия Владимировна, Заболоцкий Георгий Владимирович, Зимарин Кирилл Александрович, Костин Андрей Леонидович, Лаврентьева Оксана Алексеевна, Лебедев Платон Леонидович, Манаширов Соломон Хияевич, Митволь Олег Львович, Муцоев Зелимхан Аликоевич, Таранов Игорь Владимирович, Хидирбеков Адыль Руфетович, Ходорковский Михаил Борисович, Якубовский Дмитрий Олегович
by topbloger
28. мая 2018 03:00

Под уголовное преследование попало бывшее руководство
банка «Монолит», членом совета директоров которого являлся адвокат и бизнесмен
Дмитрий Якубовский, более известный как «Генерал Дима», судимый за кражу книг из библиотеки Санкт-Петербурга. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд рублей.Привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось с мая 2014 года, то есть уже через два месяца после того, как у кредитного учреждения отозвали лицензию. Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд рублей. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд рублей.На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного преследования экс-банкиров не находила. Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое усмотрело в действиях руководителей «Монолита» признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первыми фигурантами расследования стали бывшие предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин и его первый заместитель Андрей Икрамов. Недавно следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении обоих меры пресечения. В итоге господина Данилина отправили в СИЗО, а господина Икрамова поместили под домашний арест. Еще несколько бывших руководителей этого кредитного учреждения, по данным "Ъ", находятся под подпиской о невыезде.
Далее...
Tags: Баклицкий Денис Николаевич, Васькин Сергей Юрьевич, Голубь Илья Григорьевич, Данилин Александр Владимирович, Добрынина Ольга Львовна, Икрамов Андрей Владимирович, Кайфаджян Артем Михайлович, Касапова Елена Яновна, Лазун Маргарита Вячеславовна, Мынов Сергей Вячеславович, Помогина Наталия Викторовна, Прейс Владимир Юрьевич, Прейс Евгения Борисовна, Прейс Илья Владимирович, Раченко Ирина Александровна, Соколов Валерий Николаевич, Тележкин Сергей Александрович, Тренинский Лев Евгеньевич, Шашкина Ирина Александровна, Шумов Анатолий Викторович, Явич Михаил Аронович, Якубовский Дмитрий Олегович
by topbloger
3. ноября 2017 03:00

Russiangate присмотрелся к декларации градоначальника и нашел среди недвижимости Георгия Полтавченко участки на Рублевке и элитную квартиру в Петроградском районе. Доходы и активы семьи Полтавченко заслуживают пристального внимания из-за его прямой связи с распилами "Зенит-Арены", а также с
бюджетными преференциями его сыну
Алексею.Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко никогда не скрывал, что является крупным землевладельцем. В официальных декларациях можно увидеть, что в выборный 2014 год у него появились пять земельных участков вместо одного. При этом площадь объектов недвижимости почему-то осталось прежней — 0,3 га. Сохранилась и площадь жилого дома — 385,6 кв. м. А вот квартира в пользовании у градоначальника всегда была одна. Правда, в 2013 году эта жилплощадь уменьшилась на шесть квадратных метров. Автомобиля у Полтавченко отродясь в декларациях не было. Вероятно, он уже давно передвигается на служебных иномарках, купленных на деньги налогоплательщиков.Управляет Петербургом Полтавченко второй срок, с 2012 года. До этого он работал полномочным представителем президента в регионах и налоговым полицейским, парламентарием. С Владимиром Путиным знаком еще по работе в КГБ в Петербурге в 1980-х годах.
Далее...
Tags: Батурина Елена Николаевна, Гутницкая Надежда, Лавров Сергей Викторович (министр), Мазанов Сергей Еремеевич, Митволь Олег Львович, Нарусова Людмила Борисовна, Полтавченко Алексей Георгиевич, Полтавченко Георгий Сергеевич, Полтавченко Екатерина Леонидовна, Томчин Григорий Алексеевич, Чайка Юрий Яковлевич, Якоби Став, Якубовская Ирина Павловна (Перепелкина Ирина Павловна), Якубовский Дмитрий Олегович
by topbloger
13. октября 2017 14:00

Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка
Алексей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем
Денисом Никандровым даже
участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка.На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть меньше года. Все подсудимые были признаны виновными и получили от трех лет условно до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову, который явно не ожидал такого исхода слушаний.
Мусиной дали пять лет, но с отсрочкой наказания, поскольку она воспитывает несовершеннолетних детей.Пока в Подольском суде шло рассмотрение дела, оперативники задержали находившегося в розыске бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина. Он почти два года скрывался от следствия. Как выяснилось, банкир прятался у знакомых на даче в Подмосковье. Он сразу заявил о желании сотрудничать со следствием и подал прошение о заключении досудебного соглашения. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, Фомин утверждает, что помимо Куликова, был и другой возможный организатор аферы. Якобы им являлся еще один совладелец Промсбербанка
Иван МязинДалее...
Tags: ВТБ (Внешторгбанк), ПАРТИЯ РЕГИОНОВ, Барсегян Эрнест Георгиевич, Безрученко Александр Валерьевич, Двоскин Евгений Владимирович (Eugene Slusker), Денисов Игорь Владимирович, Джапарова Дина, Дробыш Виктор Яковлевич, Дубенский Дмитрий Игоревич, Исайченко Владимир, Ищук Андрей Георгиевич, Кибицкий Андрей, Козлов Андрей Андреевич, Куликов Алексей Анатольевич, Куликова Евгения Николаевна, Лев Ефим Феликсович, Мусина Зульфия Бариевна, Мязин Иван Гаврилович, Никандров Денис Владимирович, Онищенко Александр Романович, Онищук Юлия Николаевна, Попов Александр Владимирович, Путин Владимир Владимирович, Путин Игорь Валерьевич, Садомсков Сергей Викторович, Смирнова Анна Владимировна, Суницкий Роман Игоревич, Фомин Борис Борисович, Фомин Денис Игоревич, Френкель Алексей Ефимович, Элбакидзе Джумбер Эмельевич, Эффросини Манти (Manti Effrosyni), Якубовский Дмитрий Олегович